Реферат: Мошенничество: анализ состава и проблемы квалификации
Содержание
Введение. 2
Глава 1. Понятие мошенничества. 5
1.1 Историческое развитиеуголовно-правового понятия мошенничества в Российском законодательстве. 5
1.2 Понятие мошенничества. 16
Глава 2. Объективные признакимошенничества. 21
2.1 Объект и предметмошенничества. 21
2.2 Объективная сторонамошенничества. 31
Глава 3. Субъективная сторонапреступления. 57
3.1 Субъект преступления. 57
3.2 Субъективная сторонамошенничества. 66
3.3 Проблемы квалификациимошенничества. 73
Заключение. 84
Список использованныхисточников и литературы… 88
Введение
В современной России факты обмана и злоупотреблениядоверием стали распространенным явлением. В последнее время на фоне краж,грабежей и разбоев особый размах приобрела так называемая «беловоротничковая»преступность.
Многие преступники поняли, что для процветания бизнесанадежнее действовать не силой, а хитростью – сменили топорную практикувымогательства денег на «тонкое» искусство их выманивания. Однако этот видпреступности опасен не меньше, чем грабежи и разбои.
Во-первых, потерпевший также безоружен перед мошенником,как связана по рукам и ногам жертва. Мошенник в отличие от грабителя иразбойника обезоруживает потерпевшего не физически, а морально.
Во-вторых, мошенничество имеет очень высокую степеньлатентности: зарегистрированные преступления – лишь малая верхушка айсберга.
Мошенничество изящно и почти не оставляет следов:волеизъявления потерпевшего и преступника внешне совпадают, мошенническаясделка имеет вид обычного договора и маскируется под гражданскоеправоотношение.
Общественную опасность деянию придает неправильноевосприятие действий мошенника. Потерпевший неправильно понимает сущностьсделки, умысел контрагента-мошенника. Понятно, что преступление, составкоторого связан со столь неочевидными обстоятельствами, легко может остаться нераскрытым. Способы их совершения весьма разнообразны, причем особое вниманиепреступники уделяют сокрытию корыстного характера своих действий.
При исследовании темы выпускной квалификационной работына тему «Мошенничество: анализ состава и проблемы квалификации» мыруководствуемся следующими методами: исторический, системный, сравнительный,специально-юридический и метод анализа. Обобщив указанные методы исследованияможно сказать, что мы в основу работы вложили:
— исторические моменты развития понятия мошенничества наразных этапах развития законодательства России, что дает нам представление онеоднократном изменении уголовно-правового понятия мошенничества;
— судебная практика, в частности Постановления ПленумаВерховного Суда РФ, приговоры Федерального суда общей юрисдикции Центральногорайона г. Новосибирска;
— работы некоторых юристов-правоведов, таких какФойницкий И.Я., Червонецкий Д.А., Щепалов С., Якимов И.Н. и др;
— практический опыт сотрудников УВД по Центральномурайону г. Новосибирска при расследовании уголовных дел, возбужденных по фактумошенничества;
— собран практический и статистический материал припрохождении преддипломной практики в УВД по Центральному району.
Объектом исследования является проблема квалификациимошенничества и отграничения его от других видов преступлений противсобственности, в которых также используется обман или злоупотребление доверием.
Предметом исследования является само мошенничество.
Актуальность темы заключается в том то, что в нейсуществует ряд дискуссионных проблем, в частности, относительно объективной исубъективной природы признаков мошенничества. В условиях недостаточно глубокогоисследования признаков и специфики мошенничества, наличия в теории уголовногоправа многих спорных вопросов, по этой проблеме нередко возникают затруднения иошибки при квалификации действий, в связи, с чем в судебной практике возникаютвопросы отграничения мошенничества от других преступлений имущественногохарактера.
Поставленная проблема имеет не плохую степень разработки,однако так и не остается до конца решенным вопрос об отграничении мошенничестваот смежных составов преступления. Это связано, прежде всего, с быстрым темпомразвития экономики и как следствие появление новых способов совершенияпреступлений против собственности с использованием обмана или злоупотреблениядоверием.
Целью работы является разрешение данной проблемы, т.е.определить понятие мошенничества и рассмотреть объективные и субъективные егопризнаки. Внести предложение о новой формулировке ст.159 УК РФ, что можноотнести к научной новизне исследования.
Практическая значимость определения понятиямошенничества, рассмотрения его объективных и субъективных признаковзаключается в попытке устранить ошибки при квалификации действий лиц,совершивших мошенничество, как на предварительном следствии, так и в суде.
При написании работы мы ставим перед собой следующиезадачи:
— изучить понятие мошенничества и его историческоеразвитие в Российском законодательстве;
— изучить объективные признаки мошенничества. Определитьобъект и предмет хищения; объективную сторону мошенничества, дать ей общуюхарактеристику, а также рассмотреть формы и содержание мошеннического обмана,злоупотребления доверием. Определить преступный результат и причинную связь присовершении мошенничества;
— изучить субъект преступления;
— изучить субъективную сторону преступления;
— установить проблемы и пути их решения, возникающие приквалификации мошенничества и отграничения от смежных составов преступлений.
Глава 1. Понятие мошенничества
1.1 Историческое развитиеуголовно-правового понятия мошенничества в Российском законодательстве
Исторический опыт развития и становления системыуголовного законодательства показывает, что представления об уголовно-правовомпонятии мошенничества неоднократно менялись, образовав ряд научно-теоретическихи практических проблем.
Обман как способ завладения чужим имуществом был известенеще законодателям Древнего Рима. Римские юристы давали четкое определениемошенничества, как впрочем, и других преступлений, и дифференцировали его наопределенные виды. Они относили мошенничество к числу тяжких деяний, и поэтомууже со времен императора Адриана (76-138 гг.) лиц, использовавших обман вкорыстных целях, подвергали жестокому наказанию. Их ссылали на дальние острова,где они были обречены на голодную смерть.
Памятники русского права в понятие мошенничествавкладывали различное содержание. В XI-XVI веках основным правовым документом,регулирующим имущественные отношения, являлась Русская Правда. Наряду спреступлениями против личности в ней упоминались имущественные преступления:разбой, кража (“татьба”), самовольное пользование чужим имуществом и т.д.Однако ни понятия обмана, ни связанного с ним понятия мошенничества РусскаяПравда не содержит [25 С. 27-63]. Кроме того, и «Псковская Судная грамота» неговорит нам о мошенничестве.
Первое упоминание о мошенничестве в законодательствеотносится к 1550 году. Именно в этом году Судебник Ивана Грозного впервые в ст.58 упомянул о понятии мошенничества, способом совершения которого и понынеостается обман: «А мошеннику та ж казнь, что и тятю. А хто на оманщике взыщет идоведут на него, ино у ищеи иск пропал. А оманщика, как его ни приведут, иноего бити кнутьем» [26. С.108]. Понятия «обманщик» и «мошенник» употреблялись вСудебнике как равнозначные. Предусматривались и другие преступления,совершаемые с помощью обмана, не относящиеся к мошенничеству, например торговыйобман – в отношении количества и качества проданных товаров, обман в тождествеи качестве проданной вещи.
В этот период судебная практика признает обман в своемзначении, близком к тому, что понимается под мошенничеством сегодня в уголовномправе. Однако закона, карающего за самый распространенный вид обмана — мошеннический, не существовало. Указания на то, что мошенничество возможно ибез татьбы, в законодательстве впервые появились в Указе 1573г. (дополнение к судебнику1550г.). К таким деяниям закон относил, например, подкуп для дачи ложныхпоказаний.
Затем, наказание за обман предусматривалось в Судебникецаря Федора Иоанновича, принятом в 1589г. (ст.112). Однако понятия как видапреступления не давалось, поскольку в тех социально-экономических условияхмошенничество не сформировалось в самостоятельное и опасное деяние. По мнениюрусских правоведов, это было связано со слабыми производственными отношениями вобществе, крайней экономической отсталостью государства.
Судя по литературным источникам, мошенничество на Русипоявилось в конце XVI — начале XVII вв., т.е. намного позднее, чем в странахЗападной Европы, где, как известно, капиталистические отношения стализарождаться на заре XIII-XIV вв.
Появление и распространения мошенничества в Россиисвязывается с развитием торговых отношений, укреплением внутренних имеждународных рынков. Первоначально, как отмечают исследователи, обманпреобладал именно в сфере торговли, где им занимались купцы. К типичным формамторгового мошенничества относился обман в качестве и количестве товаров.Например, под видом одних товаров продавались другие. Обогащались купцы и засчет различных махинаций, связанных с недовложением тех или иных вещей встандартные упаковки.
В дальнейшем мошенничество распространяется и в другихсоциальных сферах. Несомненно, при этом изменяются формы и способы обмана. Вчастности, получают распространение различные подлоги платежных, финансовыхдокументов, с помощью которых те или иные лица завладевали чужим имуществом.
Начиная от Судебника Ивана Грозного и до утвержденияУложения о наказаниях 1966 г. законодатель говорит о мошенничестве не один раз,однако в самостоятельный состав посягательства так и не выделил. Даже вУложении о наказаниях – этом унифицированном сборнике уголовных законовРоссийской империи, в разделе об имущественных преступлениях насчитывалось додесятка статей, предусматривающих ответственность за различные способы и видыобмана, но не упоминающих термин «мошенничество».
В Соборном уложении 1649 г. в отношении мошенниковвоспроизводилось старое правило положений, установленных для “татей”: «…да имошенникам чинить тот же указ, что указано чинить татем за первую татьбу» [27.С.76]. При этом значительно усиливалось наказание за совершение этогопреступления. Состав мошенничества был закреплен в Соборном уложении, хотя самспособ раскрыт не был. Понятие его автоматически подразумевалось таким же, какв судебнике 1550 г. Причем мошенническим обманом называли не столько деяния,вводящие в заблуждение потерпевшего, сколько неожиданные для потерпевшегодействия.
Артикул воинский Петра I (1715 г.) содержал только нормыуголовного права и по сути, представлял собой Военно-уголовный кодекс без Общейчасти. В нем общего определения обмана, как и ранее, не дается, а указываетсялишь на конкретные наказуемые виды обмана. Причем они перечисляются не в главеоб имущественных преступлениях, а в главе о ложных поступках вообще. Кимущественным обманам Артикулы воинские относят также лжеприсягу, подлог документов,подделку денег [28. С.327-389].
Впервые законодательное определение мошенничества былосформулировано в Указе Екатерины II от 3 апреля 1781г. «О суде и наказаниях заворовство разных родов и о заведении рабочих домов во всех губерниях». В п.5данного Указа говориться, что «воровство-мошенничество есть, буде кто на торгуили в ином многолюдстве у кого из кармана что вынет, или обманом, или вымыслом,или внезапно у кого что отнимет, или унесет, или от платья полу отрежет, илипозумент спорет, или шапку сорвет, или купя не платя денег, скроется, илиобманом, или вымыслом продаст, или отдаст поддельное за настоящее, или весомобвесит, или мерою обмерит, или что подобное обманом или вымыслом себе присвоитему непринадлжежащее, без воли, без согласия того, чье оно» [29. С.370,384-385]. Таким образом, понятию «воровство» было дано новое значение иопределение его видов: воровство-кража, воровство-мошенничество,воровство-грабеж.
Устав Благочиния 1782г. предусматривал такие видыимущественных обманов, как обман в торговле, контрабанда, банкротство. Подобманом понимался способ действия, не только вводящий в заблуждениепотерпевшего, но и рассчитанный на внезапность, ловкость, порывистость, недающий времени потерпевшему противодействовать. Обман не должен был содержатьнасилия и принуждения, также необходимо было усмотреть корыстные намерения[23].
Жалованная грамота дворянству 1785 г. относила кпреступлениям, за которые можно лишиться дворянства, «лживые проступки»,«воровство различного рода» [24].
Свод законов уголовных 1832 г. к обманам относил двегруппы преступлений: имущественные обманы и лживые поступки и подлоги.Мошенничество относилось к первой группе. По сравнению с ранее действовавшимзаконодательством в понимании обманных преступлений изменений не произошло.
В 1846 г. вступило в силу «Уложение о наказанияхуголовных и исправительных», действовавший с изменениями вплоть досоциалистической революции 1917 г. Уложение придало мошенничеству более строгуююридическую конструкцию: «Воровством-мошенничеством признается всякоепосредством какого-либо обмана учиненное похищение чужих вещей, денег или иногодвижимого имущества».
22 марта 1903 г. Николаем I было утверждено Уголовноеуложение, разработанное правительственной комиссией, которое так и не стало действующимуголовным законом России. Согласно ст. 591 главы 33 «О мошенничестве» кмошенничеству относились: похищение посредством обмана чужого движимогоимущества с целью присвоения; похищение движимого имущества с целью присвоения«посредством обмера, обвеса или иного обмана в количестве или качествепредметов при купле-продаже или иной возмездной сделке», побуждение«посредством обмана с целью доставить себе или другому имущественную выгоду, куступке права по имуществу или к вступлению в иную невыгодную сделку поимуществу». Все виды мошенничества совпадали с видами воровства. Статьи 592-598предусматривали ответственность за специальные виды мошенничества (обман взапрещенных сделках и обман лицом, ложно выдавшим себя за служащего или залицо, исполняющее поручение служащего, страховой обман, ложное объявлениеаварии капитаном торгового судна), ст.ст.577-578 — за злоупотребление доверием[30. С.240-320].
Следует отметить, что наказание за мошенничество былодостаточно суровым (каторжные работы, ссылка в Сибирь, лишение всех «особенных,лично и по стоянию присвоенных прав»). Данное обстоятельство было связано стем, что мошенничество посягало на незыблемость частной собственностигосподствующего класса. Советский ученый-криминолог С.С. Остроумов справедливоотметил, что в царской России было гораздо проще оправдать человека заубийство, чем за преступление против собственности «33.С.50».
Как отмечал И.Я. Фойницкий, несмотря на строгостьнаказания, традиционные в России топор и кисель заменялись орудиями болеетонкими – обманом, хитростью, тайным изъятием чужого имущества [33. С.90]. Это,в свою очередь, привело к появлению новой устойчивой категории профессиональныхуголовников, весьма быстро нашедших признание в преступном мире России.
В зависимости от объекта посягательства мошенникиделились на две группы. Первую составляли те, кто занимался преступлениямипротив государственной собственности. Во вторую входили лица,специализирующиеся на обмане с целью завладения частным имуществом. Способыпрофессионального мошенничества, применяемые в обеих группах, характеризовалисьмногообразием и исключительной изощренностью. Как отметил криминалист И. Якимов,мошеннические способы «совершенно не поддаются какой либо классификации,поскольку обман так же разнообразен, как и человеческая изобретательность» [48.С.36].
Самым распространенным видом обмана, от которого страдалипреимущественно рабочие и крестьяне, было «кукольное мошенничество». Обычноприменялись денежные и вещевые свертки, а в них находились либо бумага вместоденежных купюр, либо тряпка вместо ценной вещи. Вот так, например,осуществлялось преступление с помощью вещевой куклы. Действовала всегда группапреступников. Вначале они изготовляли сверток по объему и форме похожий наупаковку той ценной вещи, которая играла роль приманки для покупателя. Во времяторга сверток незаметно подменялся.
Говоря о мошенничестве как о сложнейшем преступлении,построенном на слабостях человеческой психики, нельзя не отметить карточныйобман, или шулерство (от польского слова szuler – картежник профессионал,применяющий при игре в карты жульнические приемы).
К началу XX в. карточный обман в России был оченьраспространен и имел трехвековые уголовные традиции. Как и мошенничество,шулерство на Руси появилось много позже, чем в странах Европы. Если тамигральные карты распространились приблизительно в начале XIV века, асуществующие их типы сложились к концу XV века, то в России о них узнали впервой половине XVII столетия. Поэтому самое ранее свидетельство о появлениикарточной игры мы находим в Соборном уложении 1648 г. Правда, в нем неговорилось об обмане, а запрещалась лишь сама игра, как вредная и вызывающаядругие преступления.
В связи с ростом таких преступлений, а вместе с нимиросла и степень опасности для господствующего класса (шулеры нередко«выигрывали» целое состояние), в Уложении о наказаниях 1866 г. законодательввел специальную норму, содержащую достаточно четкое определение карточногомошенничества. «Тот, который в игре запрещенной или не запрещенной, — говорилосьв ст.1670 Уложения, — будет заведомо употреблять поддельные карты, кости ит.п., или давать играющим упоительные напитки или зелья, или передернет илиподменит карту или служащие для игры кости, или вообще будет изобличен вкаком-либо другом, для обыгрывания, обмане, приговаривается за сне…».
В 1922 гг. был принят первый Уголовный кодекс РСФСР. Вст.187 указанного нормативного акта определялось: «Мошенничество, т.е.получение с корыстной целью имущества или права на имущество посредствомзлоупотребления доверием или обмана». В специальном примечании к статьеразъяснялось, что под обманом следует понимать как сообщение ложных сведений,так и заведомое сокрытие обстоятельств, о которых необходимо было сообщить темили иным лицам (утаивание правды). В Уголовном кодексе предусматриваласьответственность за мошенничество, посягающее как на государственную,общественную, так и на личную собственность граждан.
Однако эффективность борьбы с мошенничеством быланедостаточно высока из-за мягкости наказания, несоответствующего степениобщественной опасности преступления (6 месяцев и 1 год лишения свободы). Эти идругие обстоятельства были учтены при дальнейшем совершенствовании уголовногозаконодательства. Так, ст.169 УК РСФСР 1926 г. определяла мошенничество как злоупотреблениедоверием или обман в целях получения имущества или права на имущество или иныхличных выгод.
Следующим очень важным этапом в развитииуголовно-правового понятия мошенничества явилось принятие Уголовного кодексаРСФСР 1960г. Данный Уголовный кодекс дает нам два понятия мошенничества:мошенничество, как преступление против «социалистической» собственности имошенничество, как преступление против личной собственности граждан. Как видно,основания ответственности за мошенничество различны и зависят от формысобственности, на которую они посягают. В первом случае под мошенничеством какразновидностью преступлений против «социалистической» собственности понимаетсяисключительно хищение государственного или общественного имущества. Всоответствии со ст.93 УК 1960 г. указанная разновидность мошенничестваопределяется как «завладение государственным или общественным имуществом путемобмана или злоупотребления доверием (мошенничество)». В другом случае, согласност. 147 УК 1960 г., под мошенничеством понимается «завладение личным имуществомграждан или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотреблениядоверием (мошенничество)». Отличительные особенности этих двух разновидностеймошенничества усматриваются не только в специфике их родовых и непосредственныхобъектов, но и в предмете посягательства. Предметом мошенничества как хищения«социалистического» имущества является государственное или общественноеимущество. Тогда как предметом мошенничества как преступления против личнойсобственности выступают не только чужие движимые вещи, но и «право наимущество».
Федеральным законом от 1 июля 1994 г. глава № 2 опреступлениях против социалистической собственности была исключена из УК 1960 г.а ст. 147 «мошенничество» модифицирована так, что предполагала ответственностьза указанное преступление независимо от формы собственности, ставшей объектомпреступного посягательства. Теперь мошенничество понималось как «завладениечужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотреблениядоверием (мошенничество)».
24 мая 1996 г. Государственной Думой РФ был принят новыйУголовный кодекс, вступивший в действие 1 января 1997 г. и действующий по настоящее время. Раздел VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики»открывает глава № 21 «Преступления против собственности», в которойпредусмотрена уголовная ответственность за мошенничество (ст.159). При этомбыло изменено определение понятия этого преступления, особенно подчеркнув, чтомошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужоеимущество путем обмана или злоупотребления доверием. Как видно, в новомуголовном законе различаются две разновидности (формы) мошенничества, которыеимеют различную правовую характеристику: хищение чужого имущества путем обманаили злоупотребления доверием и приобретение права на чужое имущество путемобмана или злоупотребления доверием.
Можно ли считать завершенным процесс совершенствованияуголовно-правовой нормы о мошенничестве? Мы считаем, что нет. Становление иразвитие рыночного хозяйства в современной России обуславливают высокий рост имногообразие видов обмана в имущественной сфере. Указанное обстоятельство естьне что иное, как криминогенная закономерность формирования рынка.Отличительными особенностями рыночной экономики являются товарное производствои обращение, многообразие форм собственности и их равенство, свободаэкономической деятельности. Отсюда, рынок – прежде всего обмен, взаимнаяпередача участниками экономических отношений прав собственности, иныхимущественных прав и выгод. Основная форма, в которой реализуются рыночныеотношения, — договор. Усиление экономического оборота и обусловленное имразвитие договорных отношений существенно расширяют область возможногопроявления имущественных обманов и создают благодатную «почву» для их роста.Становление и развитие рыночных отношений сопровождается не только высокимростом, но и распространением в обществе новых видов и форм обманов вимущественной сфере. Рыночные отношения обуславливают появление ираспространение обманов, совершаемых по поводу недвижимого имущества (например,мошенничество при сделках с недвижимостью); имущественных прав, связанных спередачей имущества или не связанных с переходом права собственности на вещь(приобретение путем обмана права собственности, других вещных прав илиобязательственных прав имущественного характера, в частности, получение правабезвозмездного пользования чужим имуществом, склонение потерпевшего к отказу отдоли в общем имуществе, уступка требования) и т.п.
Современные процессы, связанные со становлением в Россиирыночных отношений, давно нуждается в надежной защите, обеспечить которую можетновая система норм об имущественных преступлениях, совершаемых путем обмана.Усиление уголовно-правового регулирования имущественных отношение – одно изосновных направлений правового обеспечения рынка, складывающегося в современнойРоссии.
Так, А. Безверхов (доцент Самарского государственногоуниверситета) предлагает обсудить вопрос о строгом разграничении в уголовномзаконе имущественного обмана и злоупотребления доверием как двухсамостоятельных разновидностей имущественных преступлений. При этомзлоупотребление доверием представляет собой использование доверия, оказанноговиновному в силу закона, договора или других оснований, вопреки ввереннымимущественным интересам, повлекшее причинение имущественного ущерба гражданину,организации, обществу или государству. Другими словами злоупотребление довериеместь превышение полномочий или неисполнение (ненадлежащее) исполнениеобязанностей лицом, действующим в чужом имущественном интересе на основаниидоверенности, договора, иного указания или заранее обещанного согласия, с цельюполучения выгоды для себя или других лиц, либо причинение ущерба доверителю илидругим лицам. Одним из специальных видов такого имущественного посягательстваявляется злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой сторонойв целях причинения ущерба представляемому («стачка с противной стороной»). Очевидно,что уголовно-правовые нормы о злоупотреблении доверием призваны обеспечитьохрану, прежде всего, договорным правоотношениям с участием представителей отразличного рода нарушений последними условий сделок путем злоупотребления,сопряженного с извлечением выгод без изъятия имущества или (и) причинениемимущественного вреда без уничтожения или повреждения чужого имущества [37.С.9-11].
Мы не согласны с данной позицией А. Безверхова.Разграничить такие понятия, как обман и злоупотребление доверием, значитпотерять смысл понятия «мошенничество». Такое разделение может привести кпроблемам квалификации в таких случаях, когда обман не мыслим беззлоупотребления доверием.
Кроме того, А. Безверхов предлагает пересмотреть системунорм УК РФ об имущественных обманах и выделяет несколько вариантов такойсистематизации.
1). Объединение всех норм об имущественных обманах ввидовое понятие мошенничества (предметом которого выступает в данном случаелюбая имущественная выгода), и на основании этого правого понятия (общей нормы)выделение отдельных видов мошенничества (специальных норм) по предметупосягательства и (или) содержанию преступного действия.
2). Выделение наряду с общей нормой о мошенничестве двухобщих норм об имущественном обмане, отличающихся от мошенничества по предметуили характеру последствий. В данном случае наиболее правильным представляетсястрогое различие мошеннического и иных имущественных обманов в зависимости отпредмета посягательства. В этой связи уголовный закон должен признатьмошенничеством хищение чужого движимого имущества, совершенное путем обмана.Приобретение путем обмана имущественного права (как вещного, так иобязательственного характера) может охватываться понятием мошенничества, аможет составлять самостоятельный вид имущественного обмана. Это преступноедеяние, как и хищение, путем обмана, связано с причинением другому лицуимущественного ущерба. Однако в отличие от последнего оно состоит не взавладении чужими вещами, а в получении выгоды в виде имущественных прав(например, приобретение права собственности, безвозмездного пользования чужимимуществом; склонении потерпевшего к уступке требования). Средиквалифицированных видов этого преступления целесообразно предусмотретьприобретение или ограничение (обременение) права на недвижимое имущество либосовершение следки с ним или иных действий с ним (продажа, обмен, аренда,передача в залог и пр.) путем обмана.
Мы согласимся с первым вариантом систематизации. Этотвариант кажется удобным и позволит более точно подойти к проблеме квалификациимошенничества.
1.2 Понятие мошенничества
Для дальнейшего изучения состава преступления,предусмотренного ст.159 УК РФ нам необходимо рассмотреть вопрос: «Что такоемошенничество, и какими признаками оно обладает?»
Законодатель в ч.1 ст.159 УК РФ мошенничество определяеткак «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путемобмана или злоупотребления доверием».
Такое определение позволяет выделить две разновидностимошенничества:
1). Хищение чужого имущества
2). Приобретение права на чужое имущество.
Кроме того, данное содержит указание на конкретныеспособы его совершения, обособливающие его от других видов преступных деяний:
1). Обман
2). Злоупотребление доверием
Исходным пунктом в составе мошенничества являетсяопределение хищения чужого имущества, содержащееся в ч.1 примечания к ст.158 УКРФ, поскольку все признаки хищения являются и признаками мошенничества.
В ч.1 примечания к ст.158 УК РФ хищение определяется каксовершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или)обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущербсобственнику или иному владельцу этого имущества.
Такое определение обеспечивает единообразное пониманиехищения как родового понятия, объединяющего все формы и виды хищений, включаямошенничество.
Данное в законе определение хищения содержит шестьпризнаков, один из которых характеризует предмет, четыре объективную и одинсубъективную сторону преступления. Этими признаками соответственно являются:
1). Чужое имущество – имущество, собственником которогоявляется не лицо виновное в хищении, а другой гражданин или юридическое лицо.
2). Изъятие и (или) обращение в пользу виновного илидругих лиц. Изъятие связано с незаконным перемещением, изменением положенияпохищаемого имущества и дает возможность виновному распоряжаться им по своемуусмотрению – спрятать его, унести, передать сообщнику и т.п.
3). Противоправность – не основанный на законе переходимущества из обладания собственника или иного лица во владение (обращение)виновного или других лиц
4). Безвозмездность – собственник или иное лицо, вовладении которого находилось имущество, не получили соответствующегоэквивалента стоимости изъятого имущества. Тем самым собственнику или иному владельцупохищенного имущества причинен ущерб в размере стоимости изъятого и (или)обращенного в пользу виновного или других лиц имущества.
5). Причинение ущерба собственнику или иному владельцу.
6) Корыстная цель.
С последними двумя признаками связан и такой, каккорыстная цель. Слово «корысть» означает выгода, материальная польза. Поэтомувиновный стремится получить выгоду, материальную пользу себе или другим лицам снарушением порядка распределения материальных благ, установленныхзаконодательством.
Хищение чужого имущества при мошенничестве – этообращение такого имущества в пользу виновного иди других лиц. Причем указанноеобращение осуществляется в результате не изъятия имущества против или помимоволи собственника или владельца, а в результате добровольной передачи егопоследними виновному. Такая добровольная передача имущества, однако, неоснована на осведомленности потерпевшего об ее истинных условиях ипоследствиях, поскольку вызвана заблуждением вследствие обмана илизлоупотребления доверием.
Приобретение права на чужое имущество – это деяние неявляется хищением, так как не связано с изъятием и (или) обращением в пользувиновного или других лиц чужого имущества. Специфика этой разновидностимошенничества заключается в том, что лицо, ее совершающее, путем обмана илизлоупотребляя доверием не завладевает имуществом, а лишь приобретает право нанего.
Обман представляет собой сознательное искажение истины(активный обман) или умолчание об истине, состоящее в сокрытии фактов илиобстоятельств, которые при добросовестном и соответствующем закону совершенииимущественной сделки должны быть сообщены (пассивный обман).
Злоупотребление доверием – это использование виновнымдоверительного отношения к нему потерпевшего во вред последнему. Такоеотношение может возникнуть в результате правовых (например, доверие к лицу какпредставителю власти) или фактических взаимоотношений (например, доверие кзнакомому, сослуживцу). Доверие – это вера в честность, искренность,добропорядочность, хорошие намерения другого человека.
Для дальнейшего определения признаков объективной исубъективной сторон состава мошенничества нам необходимо рассмотреть диспозициюст.159 УК РФ, которая состоит из четырех частей. В части первой предусмотреносновной состав, в частях второй, третьей, четвертой — квалифицированный.
Частью 2 ст.159 УК РФ предусмотрены следующиеквалифицирующие признаки мошенничества:
1) совершение мошенничества группой лиц попредварительному сговору. Согласно ч.2 ст.35 УК РФ «преступление признаетсясовершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовалилица, заранее договорившееся о совместном совершении преступления».
2) совершение мошенничества с причинением значительногоущерба гражданину. Значительный ущерб определяется с учетом его имущественногоположения, но не может составлять менее 25000 рублей.
В части 3 ст.159 УК РФ предусмотрены следующиеквалифицирующие признаки мошенничества:
1) совершение мошенничества лицом, с использованиемсвоего служебного положения, а равно;
2) в крупном размере — крупным размером признаетсястоимость имущества, превышающая 250000 рублей.
Частью 4 ст.159 УК РФ предусмотрены следующиеквалифицирующие признаки:
1) совершение мошенничества организованной группой.Согласно ч.3 ст.35 УК РФ «преступление признается совершенным организованнойгруппой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся длясовершения одного или нескольких преступлений»;
2) в особо крупном размере. Особо крупным размеромпризнается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.
Как мы видим ст.159 УК РФ, в части квалифицирующихпризнаков, претерпела значительные изменения. Социально-экономические отношенияв настоящее время в России стремительно развиваются, следовательно,увеличивается количество совершенных мошенничеств, разнообразие видов егосовершения. На наш взгляд, изменения в уголовном законе позволят повыситьэффективность применения названных норм в следственной и судебной практике.
Глава 2. Объективные признакимошенничества
2.1 Объект и предметмошенничества
Уголовно-правовая защита собственности – одна изконституционных гарантий права собственности.
Данное положение о защите собственности опирается на ч.2ст.8 Конституции РФ, которая признает и защищает равным образом частную,государственную, муниципальную и иные формы собственности. А ст.35 закрепляетположение о том, что право частной собственности охраняется законом и каждыйвправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжатьсяим как единолично, так и совместно с другими лицами.
Собственность в гражданско-правовом смысле имеетэкономическое содержание – имущество и его присвоенность собственником(собственность отнесена гражданским законодательством к вещным, имущественнымправам), и правовое содержание – правомочия собственника, а именно права навладение, пользование и распоряжение этим имуществом, а также исключительное,только собственнику принадлежащее право передавать названные правомочия другимлицам (юридическим и физическим).
В результате мошенничества, т.е. преступногопосягательства на собственность страдает ее экономическая компонента –присвоенность имущества собственнику, хотя оно, как правило, физическихизменений не претерпевает. Собственник лишается в связи с этим и юридическойсоставляющей собственности – возможности осуществлять любое из названныхзаконом полномочий. Однако собственник все равно остается собственником,поскольку только он имеет право передать полномочия на свою собственностьдругим лицам.
Все преступления против собственности в целом и каждое изних в отдельности посягают на один и тот же объект – отношения собственности,т.е. общественные отношения в сфере распределения материальных благ,предназначенных для индивидуального или коллективного потребления, либо дляосуществления производственной деятельности.
Родовым (специальным) объектом мошенничества являютсяотношения собственности, или динамика собственности, сам процесс производства,распределения и обмена, материальных благ, предназначенных для индивидуальногопотребления, процесс их обращения гражданами в свое личное обладание, ихприсвоение.
Непосредственным объектом мошенничества можно признатьотношения собственности или статику собственности, результат процессаприсвоения, находящий свое материальное выражение в экономических отношенияхвладения, пользования и распоряжения материальными благами (имуществом).
В нормальных отношениях собственности одна сторона(собственник) владеет, пользуется, распоряжается имуществом по своему усмотрению,а другая сторона (не собственник, т.е. остальные лица) не препятствуют ему вэтом. В соответствии с этим, переход имущества от собственника к другому лицупроисходит только по воле собственника. Каждое совершенное мошенничествопредставляет общественную опасность, поскольку нарушает указанные отношения.
Следует отметить, что форма собственности не имеетквалифицирующего значения, она может быть любой: частной, государственной,муниципальной и другие формы собственности.
Предметом преступления является имущество. Ему присущасовокупность признаков, характеризующих его с социальной, экономической,физической и правовой сторон.
Признак, характеризующий данный предмет с социальнойстороны выражается в том, что имуществом являются лишь вещи, в создание которыхвложен общественно необходимый труд человека.
С экономической стороны имуществу как предмету хищениясвойственны два признака наличие материальной ценности и определеннаястоимость.
Суть первого признака состоит в том, что имуществомявляются товарно-материальные и иные ценности, имеющие стоимость и ее денежноевыражение – цену. Стоимость выражает объективную ценность вещи, ее общественнуюполезность. Имущество, утратившее в силу тех или иных причин материальнуюценность для государства, юридических и физических лиц, не может быть предметомхищения в случае завладения им каким-либо лицом.
Определение ценности имущества, как предмета хищения,осуществляется посредством оценки его в денежном выражении. Ценностьиностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте определяется в рублях покурсу Центрального банка России на день совершения хищения. Стоимостьимущества, находящегося в пользовании, определяется с учетом износа.
Вторым признаком, характеризующим имущество как предметхищения с экономической стороны, является его определенная стоимость. Взависимости от стоимости похищенного имущества решается вопрос, будет ли деяниепреступлением или правонарушением. Если деяние признается преступлением, тоопределяя сумму причиненного материального ущерба потерпевшему,следственно-судебными органами решается вопрос о квалификации действийпреступника.
Следует отметить, что размер хищения определяется исходяиз стоимости похищенного имущества, а не из размера всего ущерба, причиненногохищением. Весь ущерб слагается из сумм, включающих стоимость похищенных вещей,недополученных в результате хищения доходов или прибыли (упущенная выгода) ирасходов по возмещению похищенного.
С физической стороны имущество как предмет мошенничестваможет быть движимым и недвижимым, согласно ст.130 ГК РФ:
— к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость)относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, чтопрочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерногоущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения,здания, сооружения. К недвижимым вещам относятся также подлежащиегосударственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннегоплавания, космические объекты и иное имущество.
— вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги иценные бумаги, признаются движимыми вещами.
Под имуществом как предметом хищения в уголовно-правовомзначении понимаются вещи, деньги, документы, предоставляющие право наимущество, обладание которыми равносильно обладанию имуществом.
Решая вопрос о признании таких документов имуществом,необходимо исходить из их экономико-правовой природы. Имуществом являютсядокументы, в частности ценные бумаги, которые обладают эквивалентно-обменнымисвойствами. Другими словами, это такие документы, которые могут непосредственнообмениваться на деньги по номиналу или в иной пропорции либо на материальныепредметы или иные имущественные блага по их стоимости при условии, что такогорода обменные операции имеет право производить любое лицо. Иные же документы,предоставляющие права на имущество, но не обладающие эквивалентно-обменнымисвойствами, могут в уголовно-правовом значении выступать в качестве средствасовершения, а не предмета преступления.
Чужим для виновного является такое имущество, независимоот формы собственности, на которое он не имеет ни действительного, нипредполагаемого права собственности или законного владения.
Таким образом, имущество в качестве предмета хищенияопределяется как материальный предмет, созданный общественно необходимымтрудом, имеющий материальную ценность и определенную стоимость, представляющийсобой движимую или недвижимую вещь и являющийся чужим для виновного.
Сложным в праве является вопрос о том, могут ли бытьпредметом посягательств на собственность вещи, изъятые из гражданского оборотаили ограниченные в нем.
Так хищение радиоактивных материалов, огнестрельногооружия, комплектующих детали к нему, боевых припасов, взрывчатых веществ,взрывных устройств являются посягательством на общественную безопасность;наркотических средств и психотропных веществ – посягают на здоровье населения;официальных документов, штампов, печатей, паспортов, важных личных документов –посягают на порядок управления. Ответственность за эти преступленияпредусмотрена специальными нормами особенной части уголовного законодательства– соответственно ст.221, 226, 229 и 325 УК РФ, поэтому они не могут бытьпредметом хищения. Это связано с тем, что в уголовном праве существуетположение, согласно которому, если деяние подпадает под действие двух норм –общей и специальной – применяется только специальная норма.
К имуществу не относятся и предметом посягательства насобственность не являются интеллектуальная собственность и нематериальныеблага. Последние не несут в себе экономического содержания собственности,следовательно, и лишены ее юридического содержания. Вместе с тем, ониудовлетворяют потребности граждан и свидетельствуют о наличии у нихопределенных прав в отношении указанных нематериальных благ. Посягательство наних также порой признается общественно опасным и влечет уголовнуюответственность по другим статьям УК РФ.
Имущество должно находиться в чьей-либо собственности илизаконном владении. Не могут быть предметом преступления против собственностибесхозяйные вещи, которые согласно ст.225 Гражданского кодекса РФ не имеютсобственника или собственник которых неизвестен, либо вещи, от правасобственности, на которые собственник отказался.
Не может быть предметов преступления против собственностивышедшее из владения имущество в силу сознательного решения собственника илизаконного владельца, например, отказа от имущества в силу его ненадобности илистарости.
В такой разновидности мошенничества, как приобретениеправа на имущество, предмет отсутствует. Это связано с тем, что предмет любогопреступления против собственности всегда материален, а право на имущество –категория не материальная, относящаяся к области общественных отношений.
Иногда право на имущество может быть материализовано вформе документа, закрепляющего это право, или передано путем устногораспоряжения. В том и другом случае предметом преступления будет конкретноеимущество, право на которое мошенник незаконно получает в результате обмана илизлоупотребления доверием.
Право на имущество — это разнообразные имущественныеправа, определяемые как субъективные права участников правоотношений, связанныес владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также темиматериальными (имущественными) требованиями, которые возникают междуучастниками экономического оборота по поводу распределения этого имущества иобмена (товарами, услугами, выполняемыми работниками, деньгам, ценными бумагамии др.). Имущественными правами являются правомочия собственника, оперативногоуправления право (вещные имущественные права) и обязательные права (в их числеи права на возмещение ущерба, причиненного здоровью гражданина вследствиеутраты заработка, а также вреда причиненного имуществу физического илиюридического лица), права авторов, изобретателей, рационализаторов на вознаграждение(гонорар).
Рассмотрев объект и предмет мошенничества, нельзяоставить без внимания вопрос о жертве данного вида преступления, т.е. о самомсобственнике имущества. Другими словами понятие жертвы можно определитьюридическим понятием «потерпевший от преступления».
По действующему законодательству потерпевшим может бытьпризнано как физическое, так и юридическое лицо.
В ч.1 ст.42 УПК РФ указано: «потерпевшим являетсяфизическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный,моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлениемвреда его имуществу и деловой репутации».
Нами были изучены и проанализированы исследованияадъютанта Академии МВД России Ермаковой Л.А., касающиеся жертв мошенничества[39. С.11- 14].
Так, для изучения личности, потерпевших от мошенничества,было проведено анкетирование 100 человек, пострадавших от мошенничества, атакже 140 сотрудников органов внутренних дел, которым были заданы вопросы, како личности жертвы, так и об осуществлении предупреждения мошенничества, в томчисле и виктимологической профилактики.
Исследование показало, что подавляющее большинствопострадавших от мошенничества составили женщины – 68,2 %. Это можно объяснитьтем, что женщины в силу своего характера общительны и чаще всего идут наконтакт. Опрос сотрудников ОВД подтвердил факт о предрасположенности женщинстановиться жертвой мошенничества — 45 %.
Интересно процентное соотношение среди возрастной группыпотерпевших, рис.2.1.
/>
Рис. 2.1. Диаграмма возрастной группы потерпевших