Реферат: Криминалистическое исследование документов, задачи в раскрытии преступлений

--PAGE_BREAK--свободными (тексты, составленные подозреваемымлицом вне связи с расследуемымсобытием и до его возникновения; они должны соответствовать исследуемомутексту по языку изложения, временивыполнения текста, стилю письменнойречии т.д.), экспериментальными (тексты, полученные от проверяемых лицв присутствии следователя или судьи специально для автороведческойэкспертизы; образцы выполняются в виде сочинения или изложения сначала на самостоятельноизбранную, а затем на заданную тему) и условно-свободными(тексты, выполненные уже в период расследования, содержащиеся в материалахдела (объяснения, собственноручно выполненныепоказания и т.п.); они являютсядополнительным сравнительным материаломдляпроведенияавтороведческойэкспертизы и самостоятельно не используются).[6, с. 323]

В ходе автороведческих исследований могут быть установлены образовательныйуровень автора текста, его пол, обладание навыками определенного функционального стиля письменной речи, факт составления текста на родном для автора языке или ином, уровень владения автором профессионализмами, диалектизмами, арготизмами, определен факт умышленного искажения письменнойречи, идентифицирован конкретный автор текста, констатирован факт создания нескольких документов одним автором и т.д.[4, с. 78]

Криминалистическое исследование документов не ограничивается изучением признаков письма и почерка для установления на этой основе автора или исполнителя рукописи и условий ее выполнения. Многиевопросы, возникающиев отношении документов, включенных в систему доказательств, могут быть решены методами технико-криминалистического исследования, осуществляемогов форме следственного осмотра или судебно-технической экспертизы документов.[6, с. 326]

Технико-криминалистическое исследование документов –вид криминалистическогоисследования, которое производится для установления способа изготовления документа, наличия в нем изменений и способов их внесения, для выявления невидимых записей, идентификации предметов и материалов, использовавшихсядля изготовления документа или внесения в него изменений.[1, с. 180]

Задачи исследования – выявить признаки изменения первоначального содержания документа, восстановить залитые, зачеркнутые тексты, разорванные, сожженные бланки, выявить признаки технической подделки подписей, оттисков печатей и штампов, определить систему и конкретный экземпляр пишущей машины, на которой отпечатан исследуемый текст, вид примененных при изготовлении документа полиграфических средств.

Документы – вещественные доказательства нельзя подшивать в дело. Хранить их рекомендуется в отдельном конверте соответствующего размера. Ветхие и разорванные документы помещают между прозрачными полимерными пластинками. Сгибать документ можно лишь по уже имеющимся складкам. При пересылке документов их упаковывают в плотные конверты между листами чистой бумаги таким образом, чтобы они не оказались проколотыми, прошитыми нитками, испачканными клеем или сургучом. При работе с документами следует иметь в виду, что на них могут быть следы рук, микрочастицы посторонних веществ, поэтому при обращении с ними рекомендуется пользоваться пинцетами, резиновыми перчатками. [2, с. 262]

При технико-криминалистическом исследовании документов их осмотр начинается с определения наименования, вида, назначения документа и ознакомления с его содержанием. При этом проверяется соответствие содержания другим реквизитам документа – угловому штампу организации, подписям, печати, дате выдачи. Исследованию подлежат материалы, из которых выполнены документы, бумага (тип, состав, толщина, цвет, способы скрепления листов и т.д.), чернила или пасты авторучек (назначение, цвет, химический состав и т.д.) или карандаши (состав, степень твердости, цвет и т.д.), клеящие вещества (происхождение, химический состав, назначение и т.д.). [1, с. 180; 4, с. 71] Далее обращается внимание на признаки материального подлога – подчистки, травления, дописки, замены листов в многостраничных документах, подделки подписей, оттисков печатей и штампов и др. [2, с. 263]

Подчистка –это механическое удаление знаков документа в целях измененияего первоначального содержания. Для этого могут быть использованы резинкалибо острые предметы (бритва, нож и т.п.).[1, с. 182]В результате подчистки изменяется глянец, нарушается целостность поверхностного слоя бумаги, проявляющаясяв приподнятости, взъерошенности волокон бумаги. Вместе с верхним слоем бумаги удаляются либосущественно повреждаютсялиниизащитной фоновой сетки, типографской линовки, штрихи первоначальновыполненного текста. При этом наблюдаются также и такие признаки, как подрисовкас целью маскировки поврежденных линий защитной сетки, инаямикроструктураштрихов вновь выполненных на участке подчистки записей,остаткиштрихов первоначального текста, особенно на бумагах низкого качества при выполнении записей жидкими красителями. [6, с. 329]

Встречаются попытки замаскировать подчистку. Для уничтожения матовостии приподнятости волокон производят искусственное глянцевание, приглаживаяучастки подчистки спомощью гладкого предмета. В результате на бумагемогут возникнуть вдавленные линии от края предмета. Для уничтоженияразности в плотности бумаги место подчистки покрывают слоем мела, парафинаи т.п.[3, с. 241]

Самый простой способ выявления подчистки – рассмотрение документа в косо падающем свете или на просвет. В этих же целях могут быть использованырассеянный свет, ультрафиолетовое (УФ) и инфракрасное (ИК) освещение документа. Изменения текста можно также увидеть при сильном увеличении. Первоначальный текст может отобразиться на следующем листе бумаги вдавленнымиследами или на обратной стороне этого же листа. Кроме того, восстановитьтекст можно с помощью фотографирования в УФ- и ИК-зонах спектра, в косо падающем свете, со светофильтрами, а также с использованиемдиффузно-копировального метода.[4, с. 71]

Травление –это обесцвечивание и разрушение красящего вещества штриховтекста под действием химических реактивов (кислот, щелочей, окислителей, восстановителей).[1, с. 183]Чаще всего травлению подвергаются документы, изготовленные на высококачественнойбумаге, если рукописный текст выполнен обычными канцелярскимичернилами или чернилами для авторучек.

Факт травления может быть установлен по наличию признаков изменения механических свойств бумаги. Под действием травящих веществ бумага становитсяхрупкой, ломкой, шероховатой. На ее поверхности образуются мелкие трещины, морщины и т.п. Изменяются и оптические свойства бумаги: цвет, оттенок, характер люминесценции.[6, с. 329]Отмечается исчезновение глянца,расплывы штрихов нового текста вследствие нарушения проклейки бумаги,частичное обесцвечивание записей как результат воздействия на них сохраняющегося в толще бумаги травящего вещества.

Признаки химического травления выявляются с помощью оптических увеличительных приборов, светофильтров, косопадающего освещения, фотографирования ультрафиолетовой люминесценции, а также в отраженных УФ-лучах. [2, с. 271]

Дописка –это изменение содержания документа путем внесения в него новых штрихов, письменных знаков, слов,а иногда даже целых предложений. Она обычно производится с помощью специально подобранных средств и материаловписьма. В ряде случаев дописке предшествуют подчистка, травление.

Признаками дописки являются различия в разгоне, размере письменных знаков, величине интервалов между словами и строками, что объясняется необходимостьювписать новый текст в ограниченный размерами свободный участок бумаги; различие по признакам почерка, если текст дописывался лицом, не исполнявшим первоначальные записи; различие по цветуи интенсивности красителя, ширине, структуре и рельефу вновь исполненныхштрихов; различие в пишущих приборах, которыми выполнены различные частитекста; наличие расплывовкрасителя штрихов нового текста, если он писалсяна подчищенном, вытравленномучастке документа либо по образовавшимсяскладкам. [3, с. 242]

Дописка, допечатка, исправления текста обнаруживаются с использованием оптических увеличительных приборов, светофильтров, УФ- и ИФ-лучей, путем исследования химического состава красителей методами спектрального анализа, хроматографии и др.

Замена частей документа осуществляется, главным образом, в паспортах, трудовых книжках, военных билетах и т.д.Основными признаками замены листов или страниц в документах является нарушение целостности в местах скреплениястраниц; несоответствие видов и способов печати в текстовых фрагментах; различная величина листов, несовпадение серии и номера документа; нарушение порядка нумерации страниц.[2, с. 272]В ходе исследований можетбыть выявлен факт дописки (допечатки);определены способы внесения изменения в текст;установлены инструменты внесения изменений и проведена ихиндивидуальная идентификация; определен исполнитель дописки;несоответствиелистов по степени и характеру загрязнения, цвету бумаги;различие по интенсивности и цвету красителя штрихов текста, защитной сетки, разлиновкии т.д.[4, с. 72; 3, с. 243]Такая подделка выявляется под микроскопом, на просвети в УФ-лучах по несовпадениям линий фоновой сетки; неравномерноститолщиныи разволокненности бумаги; цвету и оттенку бумаги. [2, с. 272]

Замена фотографических карточек производится, как правило, в паспортах, удостоверениях личности, водительских правах и др. Технически она осуществляется различными способами: целиком, с сохранением части оттисков печати, со снятием эмульсионного слоя. На вклеенной фотокарточке путем дорисовки или давления проставляются недостающие части оттисков печати.

Признаками переклейки фотографии являются: отслоение поверхностногослоя бумаги у ее краев; наличие под фотокарточкой двух разных сортов клея; несовпадение по размеру и рисунку букв текста в оттиске печати на фотографиии бумаге документа; неточное размещение фотокарточки в предназначенномдля нее месте; ободки оттисков печатей заходят под края фотоснимка; во фрагменте оттиска печати на фотокарточке иногда можно обнаружить рисовку букв, ободка, а в центре оттиска, если печать круглая, прокол от ножки циркуля;по краям вновь наклеенного фотоснимка может наблюдаться след в виде рамки от ранее имевшейся фотокарточки. [2, с. 273; 3, с. 243]

При подделке подписей подделыватель в первую очередь стремится придатьмаксимальное внешнее сходство подделываемой подписи с подписью-образцом. Это достигается водних случаях – путем подражания почерку и подписилица, от имени которого выполняется подпись, в других – с помощью определенныхтехнических средств. [6, с. 334]

При техническойподделке подпись выполняется: с использованием копировальнойбумаги; перерисовыванием на просвет; передавливанием; предварительноесрисовывание подписи карандашом с последующей обводкой;перенесениекрасителя с подписи-оригинала на поддельный документ с помощью веществ, обладающих повышенной копировальной способностью. В последнее время все чаще встречаются способы подделки подписей с использованием электронной техники, в частности, персонального компьютера (ПК) со сканероми принтером (чаще —лазерным).[2, с. 273; 6, с. 335]

Техническую подделку подписи характеризуют следующие признаки: замедленностьдвижений, выражающаяся в извилистости от неестественных изломовштрихов, неоправданных остановках пишущего прибора, тупых окончанияхштрихов, сдвоенности некоторых элементов; совпадение общей конфигурацииподдельной подписи с подлинной; наличие штрихов карандаша или остатковкопировальной бумаги, если эти средства использовались для полученияподготовительного рисунка; наличие в подписи вдавленных бесцветных штрихов, которые не везде совпадают со штрихами, оставленными пишущим прибором, если подпись перекодироваласьс помощью острого предмета; расплывы штрихов, нечеткостьих краев, бледность красителя, наличие загрязнений и остатковпостороннеговещества,если для воспроизведения подписи использовалосьдвойноеперекопированние спомощью плоского клише.[3, с. 246]

Методами выявления служат исследование в УФ- или ИК-лучах, сравнениена просвет с оригиналом подписи, исследование состава красителей. В ходе экспертныхисследований выявляются факт и способ технической подделкиподписи, идентифицируются конкретные инструменты, с помощью которых подделанаподпись.[4, с. 72]

Подделка оттисков печатей и штампов производится различными способами. Наиболее простым из них является рисовка изображения оттиска на документе. Признаками рисовки являются наличие следов предварительной подготовки(остатки следов копировальной бумаги, карандашных штрихов, поколов в центре оттиска от ножки циркуля); неравномерность распределения красителя в штрихах оттиска; различная конфигурация одних и тех же знаков; неодинаковые размеры букв, интервалов между ними и между строками; изломыштрихов и неравномерности их по ширине; искажение рисунка отдельных букв и их элементов; сдвоенность некоторых штрихов; нерадикальноеразмещениезнаков в тексте, выполненном по ободку круглой печати.

Иногда оттиск переносят на документ с рисованного клише. Для этого на бумаге в зеркальном изображении рисуются текст и другие элементы подделываемыхпечати или штампа. Полученное плоское клише увлажняется и контактируетсяс документом, в результате чего на него переносится изображение. Оно характеризуется признаками, свидетельствующими о рисовке. Кроме того, штрихи оттиска будут выглядеть бледными, неравномерноокрашенными, бумагав месте контакта в результате увлажнения можетпотерять глянец и отличатьсяпо цвету и интенсивности люминесценции от остальных участков бумагипри освещении документа ультрафиолетовыми лучами.

Оттиски, оставленные самодельными вырезанными клише, характеризуютсяследующими признаками: нарушением геометрической формы оттиска; неравномерной шириной штрихов; нестандартностью шрифта; угловатыми линиями овалов; следами подрезов краев знаков; неодинаковымиразмерами одноименныхбукв; ломаной линией строки; нерадиальностью знаков, выполненныхпо ободку круглой печати; упрощенным изображением герба.

Встречаются случаи, когда оттиски подлинных печатей бывают перекопированынепосредственно на документ либо для этого используется промежуточноеклише. В качестве промежуточного клише используют увлажненную фотобумагу, липкую ленту. Перекопированный оттиск характеризуется слабой окраской, расплывом и нечеткими краями перекопированных штрихов, в месте контакта увлажненного клише с бумагой документа могут наблюдаться матовостьбумаги, ее загрязнение, свечение в ультрафиолетовых лучах.[3, с. 244]

В методику криминалистического исследования оттисков печати (штампов) входит установление способа изготовления клише печати. [6, с. 337]

Для экспертизы оттисков печатей и штампов необходимо представить исследуемый документ, свободные и экспериментальные образцы оттисков подлиннойпечатиили штампа. В качестве свободных образцов подбираются оттиски(8 –10), оставленные в тот же период, что и исследуемый. На экспертизунаправляются такжесредства и материалы, которые могли быть использованыдля подделки оттиска.

Экспериментальные оттиски (8 –10) выполняются подлинной печатью с различным количеством мастики, разным нажимом и направлением приложениясилы на бумаге, аналогичной бумаге, на которой оставлен исследуемый оттиск, а также на белой плотной бумаге. Загрязненной печатью наносятся оттиски до и после ее чистки.[3, с. 245]

С появлением новых знакопечатающих устройств пишущие машинки, ранее использовавшиеся для выполнения текстов, постепенно вытиснилисьиз сферы технических средств изготовления документови сменились наперсональныекомпьютеры (ПК) и принтеры, в связи: с чем появилась необходимостьустановления способа изготовления документа, а также установления использованногознакопечатающего устройства, его типа, модели и конкретногоэкземпляра. Технико-криминалистическое исследование документов такого рода предполагает исследование всего аппаратно-программного комплекса, использованного при изготовлении текста документа. Это связано с тем, что работа принтерас его программой находится в тесной взаимосвязи с программным обеспечением самого компьютера.

Принтеры по способу нанесения изображения бывают следующих типов: знакосинтезирующие матричные, с монолитным литероносителем (ударного типа), струйные, термографические, лазерные (безударного типа). Отобразившиесяв тексте документапризнаки, изготовленногона печатающем устройстве компьютера, состоят из комплекса признаков исполнительного механизма, указывающихна конкретный принтер, модель, способпечати или состояние ПУ, признаков программного обеспечения печатающегоустройства, указывающих наего модель, и признаков программного обеспечения компьютера, указывающихна компьютер, на котором был подготовлендокумент.

Признаки программного обеспечения принтера, указывающие на групповуюпринадлежность ПУ, проявляются в доступных режимах печати (простом, жирном, наклонном, уплотненном, расширенном, с подчеркиванием); встроенныхшрифтах, имеющихся в постоянной памяти принтера, и возможности использованиязагружаемых из компьютера шрифтов, которые могут сильно отличатьсяот встроенных; наличии графического режима.

Признаки программного обеспечения компьютера проявляются в особенностяхработы исполнителя документа и системном программном обеспечении: способе форматирования абзаца, выравнивания текста относительно границ     продолжение
--PAGE_BREAK--