Реферат: Методика расследования вымогательства

--PAGE_BREAK--известна ли заявителю личность вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до вымогательства; если их личность заявителю не известна, то кого и по каким признакам он может подозревать;
как, при каких обстоятельствах и каким образом заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заключаются, реальны ли притязания вымогателей;
имеется ли у заявителя предмет вымогательства, как он оказался в его собственности или владении, в чем заключаются его права на вымогаемое имущество или иные имущественные права;
какие сведения грозят разгласить преступники (потерпевший может отказаться сообщить их содержание как по причинам личного, интимного порядка, так и сославшись на коммерческую тайну и т.п.), задача следователя заключается в том, чтобы, не вдаваясь в этом случае в сущность сведений, получить в общей форме информацию об их позорящем характере или причинах конфиденциальности;
как и при каких обстоятельствах был захвачен заложник, кто им был, как с ним обращались преступники, какие средства насилия применяли, почему и каким образом заложник был освобожден, каковы последствия пребывания в качестве заложника;     
каким образом преступники требуют передать им предмет посягательства, когда это должно произойти, где;
как, где и при каких обстоятельствах потерпевший записал свои переговоры с преступниками, где находиться фонограмма.
Уяснив характер события, необходимо немедленно произвести осмотр места происшествия с целью обнаружения и изъятия оставленных преступниками следов (рук, микрочастиц, запаха, брошенных или случайно оставленных предметов) для использования при доказывании факта посещения вымогателями квартиры или служебного помещения потерпевшего. По делам о вымогательстве местом происшествия может быть место предъявления вымогателями своих требований потерпевшему, задержания вымогателей с поличным, содержания заложника или похищенного лица, место нахождения сообщников вымогателей, осуществляющих наблюдение за передачей предмета вымогательства. Даже и при отсутствии каких-либо вещественных доказательств (например, оберточной бумаги или газеты, в которую потерпевшим были уложены деньги и т.п.) результаты осмотра и составленный при этом протокол помогут следователю, а затем и суду правильно представить и оценить обстановку преступления.
Если преступление не окончено или является длящимся, после получения объяснения от потерпевшего на очереди – задержание преступников с поличным. В этих случаях создается следственно-оперативная группа и составляется план задержания, в который должны входить:[6]
изучение информации о лице, подлежащем задержанию (основные анкетные данные, данные о внешности, о физических возможностях, о наличие у лица специальной боевой подготовки, о чертах характера, эмоциональных и волевых качествах, о его прошлом, о возможном наличии огнестрельного или холодного оружия и т.д.). Эти сведения следователь может получить из оперативно-розыскных мероприятий;
изучение место и определить время предстоящего задержания. Изучение места предстоящего задержания осуществляется тогда, когда оно заранее известно. Если имеются предположительные данные о возможных местах появления подозреваемого, то уяснению подлежит обстановка в ряде предполагаемых мест предстоящего задержания (во дворе определенного дома и на подходах к нему, на определенном участке улицы, в помещении – жилом, производственном или общественном и т.д.). Время определяется так, чтобы обеспечить внезапность задержания и безопасность лиц, не имеющих отношения к задержанию и задерживаемому; 
подготовка технических средств контроля за действиями вымогателей и фиксации факта передачи предмета вымогательства или документов, удостоверяющих права собственности. Определение состава группы задержания и подготовить участников предстоящего задержания (численный перевес группы задержания по отношению к задерживаемым должен составлять как минимум 2:1);
инструктаж потерпевшего о действиях при встрече с вымогателями, обращении со звукозаписывающей аппаратурой, поведении в момент захвата преступников с поличным;
принятие мер к блокированию путей отхода преступников и нейтрализации их возможного сопротивления в момент задержания;
подготовка предмета вымогательства в натуре (переписывание номеров купюр, нанесение невидимых меток на предмет, отделение части упаковки для последующего установления принадлежности части целому, изготовление муляжа предмета – денежной или вещевой «куклы»);
обеспечение безопасности потерпевшего, его сотрудников и членов его семьи, как в момент задержания, так и после, в ходе расследования.  
После составления плана задержания необходимо по возможности провести репетицию задержания и провести необходимые организационные мероприятия на месте задержания (имитация в нужном месте ремонтно-строительных работ с целью не дать задерживаемому возможности покинуть местонахождение на автомобиле или расположение группы задержания на месте операции под видом рабочих).
В случае задержания преступников, прибывших к месту получения денег на автомашине и задержанных, следует провести тщательный осмотр салона автомашины. Очень часто в ходе осмотра обнаруживается холодное или огнестрельное оружие, а иногда и расписки потерпевших. Вымогатели, спрятав оружие в салоне автомашины, часто заявляют, что обнаруженное оружие им не принадлежит и они его никогда не видели, поэтому все изымаемые вещи должны быть осмотрены, в том числе и для выявления на них следов рук, красителей или смазки, что позволит получить доказательства, свидетельствующие о принадлежности оружия участникам преступления.
Одной из особенностей расследования уголовных дел о вымогательстве является то, что личность вымогателя может быть установлена еще до его задержания, например, в результате опознания потерпевшим по фотографии. Поэтому следует планировать проведение обыска одновременно с задержанием вымогателей. Только в этом случае можно рассчитывать на фактор внезапности и отыскание у вымогателей имущества, добытого преступным путем, а также наркотиков, оружия, наручников, газовых баллончиков, радиостанций и т.п. В задачу обыска входит также обнаружение предметов и вещей, свидетельствующих о преступной деятельности подозреваемых (форменное обмундирование сотрудников милиции, различные удостоверения, бланки документов, записи, свидетельствующие о подготовке новых вымогательств и т.п.).
Если данные о преступниках получены после их задержания, необходимо принять безотлагательные меры по установлению личности подозреваемых, мест их постоянного и временного проживания и провести обыски.
После задержания подозреваемых следует обеспечить их раздельное содержание. Все задержанные по подозрения в вымогательстве должны обысканы. Во время проведения личного обыска особое внимание следует уделять поиску у преступников вещей, принадлежащих потерпевшему, документов, записных книжек, а также предметов, изъятых из оборота (наркотиков, оружие и т.п.).
Если вымогатели были опознаны потерпевшими и свидетелями по фотографии и данные о них стали известными еще до задержания, то целесообразно заранее запросить документы, характеризующие преступников (характеристики с места работы и места жительства, справки о судимости, копии приговоров, уведомление из психоневрологических диспансеров и больниц и т.п.). Для сбора данных о подозреваемых полезно использовать возможности оперативных учетов, а также сведений, имеющихся в следственных подразделениях.
Непосредственно после задержания вымогателей для закрепления доказательственной базы необходимо допросить как потерпевшего, так и вымогателей.
Как показывает практика, потерпевшие, как правило, еще до их допроса следователем опрашиваются работниками органов дознания при подаче ими заявлений о совершенном вымогательстве. Поэтому следователь имеет информацию о событии преступления и лицах, его совершивших. Однако эта информация носит часто поисковый характер, поэтому в ходе допроса потерпевшего следует подробно выяснить: обстоятельства совершения преступления, взаимоотношения между активными участниками групповых действий, виды угроз и характер насилия над потерпевшим, его родственниками; количества нападающих, их приметы; о чем говорили вымогатели между собой (обратить внимание на жаргон, имена, клички, особенности речи: заикание, шепелявость, акцент и др.); какое оружие было у преступников (модель, марка, внешний вид); каким транспортом пользовались (модель, тип, внешние признаки, номерные знаки); в какой одежде были вымогатели (фасон, цвет, фактура материала); общие и частные признаки ценностей, которыми завладели преступники (вид упаковки, пометки на купюрах, облигациях).[7]
Готовясь к допросу подозреваемого, следователь должен учитывать:
— психологические характеристики допрашиваемого, позволяющие ожидать от него правдивых показаний, в том числе и об организаторе преступления;
— наличие доказательств участия этого подозреваемого в совершении преступления (правдивые показания скорее может дать тот, чья вина на момент допроса наиболее убедительно доказывается материалами дела, либо находящегося в неприязненных отношениях с руководителем преступной группы или ее членами);
— роль подозреваемого при совершении преступления (скорее дает правдивые показания второстепенный соучастник);
— наличие лица, противопоставляющего себя лидеру группы или ее членам (такой «оппозиционер» является слабым звеном в преступной группе, и целесообразно начинать допрос с него).
В ходе допроса подозреваемого следует выяснять обстоятельства, относящееся к событию преступления:
где, когда и в какой обстановке оно совершено;
кто предложил совершить вымогательство, был организатором, руководил его подготовкой и исполнением;
какова роль допрашиваемого в преступной группе, какими были его действия при вымогательстве;
в чём заключались роль и действия других соучастников;
когда и на какой основе организовалась группа;
какие связи и взаимоотношения сложились между членами группы;
какие меры конспирации соблюдаются;
какие технические средства и оружие использовались для совершения вымогательства;
у кого планировалось осуществить вымогательство;
какие меры предпринимались по сокрытию следов преступления и похищаемого;
как делились денежные средства и другие ценности между соучастниками преступления, где они хранились, каким образом и на какие цели расходовались;
кто кроме лиц, принимавших участие в нападении, осведомлен о преступной деятельности.
Особое внимание следует уделить показаниям о формировании, функционировании и типе преступной группы (случайная, организованная), стадии формирования группы, лицах, составляющих ее ядро, или «актив».
Нельзя откладывать «на потом» выявление организатора преступления. Практика свидетельствует, что в этом аспекте наиболее эффективным является «ранний» допрос, так как впоследствии соучастники преступления под влиянием своих соседей по камере в следственном изоляторе, родственников или более опытных соучастников преступления начинают избегать показаний об организаторе преступления. К тому же следует учитывать, что, опасаясь разоблачения, преступники с помощью угроз или прямого физического насилия иногда заставляют кого-либо из рядовых соучастников «взять на себя» роль организатора. Кроме того, истинный организатор не всегда принимает личное участие в непосредственном совершении преступления.
Иногда показания соучастников могут быть единственным источником, указывающим на организатора преступления. Поэтому надо активно использовать тактические рекомендации, направленные на обострение противоречий между соучастниками преступления с целью получения взаимно уличающих показаний. Для этого допустимы:
— использование различных мер пресечения к разным участникам группового преступления;
— сообщение участниками преступления некоторых правдивых сведений, которые отрицательно характеризуют и порочат одного из членов преступной группы в глазах других;
—  усиление скрытых или явных конфликтов в отношениях между отдельными членами преступной группы с целью ее разложения и получения правдивых показаний.
Полученную в ходе допроса подозреваемых информацию о том, кто из участников является организатором преступления, следует самых тщательным образом проверять, сопоставляя ее с другими доказательствами. 
Большую роль в установлении факта и обстоятельств совершения преступления группой играет информация, получаемая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Она может содержать сведения о лицах не только непосредственно совершивших вымогательство, но и причастных к нему. Поэтому ее следует широко использовать при проведении первоначальных следственных действий и выдвижении следственных версий, а также планировании работы на последующих этапах расследования.    
Допрос подозреваемого – это почти всегда первая встреча следователя с преступником. Поэтому от того, как сложатся их взаимоотношения на первом допросе, во многом могут зависеть результаты расследования. Важно уметь установить психологический контакт с задержанным. Следует, в частности, воздерживаться от употребления выражений, способных вызвать у допрашиваемого отрицательные эмоции. Можно попытаться создать непринужденную обстановку во время допроса и постепенно переходить к важным для расследования вопросам.
Не всегда психологический контакт может возникнуть в ходе первого допроса задержанного, но при его проведении следователь должен стремиться заложить фундамент будущих доброжелательных отношений, способствующих раскрытию преступления. На первом допросе не следует спешить с изобличением подозреваемого в неточностях или лжи. Лучше это сделать в ходе других следственных действий (предъявление для опознания, очной ставки с соучастниками и потерпевшими).
Чтобы исключить возможную ошибку, предъявление подозреваемых для опознания нужно проводить даже в тех случаях, когда они были опознаны потерпевшим по фотографиям до их задержания. Малейшие отступления от порядка предъявления для опознания могут поставить под сомнение полученные в ходе этого следственного действия доказательства.
Материалы, полученные в результате документирования преступной деятельности с применением технических средств (видеограммы, фонограммы, фотокиноленты, фотографии, денежной «куклы», химические красители и т.п.), подлежат осмотру и при необходимости – направлению на исследование.
Особенно тщательно следует изучить представленные протоколы о подготовке технических средств к работе, просмотре видеокассеты или прослушивания звукозаписи, обратив внимание на меры по исключению возможности подмены носителя информации.
По возможности нужно допросить лиц, принимавших участие в подготовке технических средств к работе, а также непосредственно применявших их в процессе документирования. При этом не следует раскрывать методы и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Выполнив необходимые первоначальные действия, следователь анализирует все собранные материалы и составляет план дальнейшего расследования уголовного дела. При этом необходимо обеспечить расследование надлежащим оперативным сопровождением, направленных на установление новых доказательств о деятельности вымогателей. 

4.ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
        
Данный этап в первую очередь представлен проведением таких следственных действий как очных ставок между соучастниками преступления и потерпевшими (свидетелями), которые целесообразно проводить даже и в тех случаях, когда их показания различаются незначительно. Как правило, в ходе проведения таких следственных действий происходит актуализация памяти, участниками преступления припоминаются новые факты, о которых они ранее показаний не давали.[8]
Для исключения возможного давления на потерпевшего со стороны подозреваемого целесообразно вначале ставить вопросы перед потерпевшим, а затем перед подозреваемым. Все вопросы должны быть четкими, ясными и понятными для допрашиваемых. Следует добиваться ясных ответов на поставленные вопросы, не позволять допрашиваемым высказываться неопределенно, расплывчато.
Если следователь убежден, что при приведении очной ставки может возникнуть конфликтная ситуация, можно зафиксировать ее на видеомагнитофон, как и в тех случаях, когда есть основания полагать, что один из участников преступной группы либо потерпевший могут в дальнейшем изменить показания. На видеокассету целесообразно записывать не только саму очную ставку, но и то, что ей предшествовало – начиная от входа в кабинет следователя и до выхода из него. Нередко это позволяет исключить утверждения, что доказательства виновности преступников добывались незаконными методами.
    продолжение
--PAGE_BREAK--