Реферат: Программа дисциплины «международное банковское право» для специальности 030501 Юриспруденция подготовки специалиста (030501. 65)

Министерство экономического

развития и торговли

Российской Федерации

Министерство образования

и науки

Российской Федерации









ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ


Факультет права


ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕЖДУНАРОДНОЕ БАНКОВСКОЕ ПРАВО»


для специальности ^ 030501 – Юриспруденция

подготовки специалиста (030501.65)


Автор – кандидат юридических наук, магистр права, доцент

Ерпылева Н.Ю.



^ Рекомендовано секций УМС

Секция «Право»

Одобрено на заседании

кафедры ______________________



Председатель __________________

______________________________

«____» _________________ 200__ г.


Зав.кафедрой __________________

______________________________

«____» _________________ 200__ г.


^ Утверждено УС факультета

_________________________________________


Ученый секретарь _________________________

_________________________________________

«____» _____________ 200___г.


Москва

^ I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


1. Требования к студентам


Приступая к изучению курса «Международное банковское право», студенты должны знать банковское право, гражданское право и финансовое право в том объеме, в котором они изучаются на юридических факультетах высших учебных заведений в соответствии с государственным образовательным стандартом. Студенты также должны знать банковское, гражданское и финансовое законодательство в объеме изученных ранее учебных курсов, а также иметь навыки работы с таким законодательством.


^ 2. Аннотация учебного курса


Учебный курс «Международное банковское право» является дисциплиной специализации и изучается на пятом курсе. В программу данного курса включены актуальные проблемы теории международного банковского права, включающие международно-правовое регулирование организации и функционирования банков, а также порядок совершения ими различных банковских операций.

Программой учебного курса предусматривается проведение лекционных занятий (16 часов), семинарских занятий (8 часов) и выполнение самостоятельной работы студентами (30 часов). Самостоятельная работа включает освоение теоретического материала и изучение нормативно-правовых актов.

Учебным планом предусматривается написание студентами эссе объемом не более 15 страниц. По окончании изучения дисциплины проводится зачет из расчета времени 20 минут на каждого студента.

В настоящей программе изложена тематика лекционных занятий, указаны основная и дополнительная литература, обозначены контрольные вопросы для оценки качества освоения курса, приводится список тем рефератов.


^ 3. Учебные задачи дисциплины


В результате изучения учебного курса «Международное банковское право» студенты должны:

знать международные нормативные документы по банковскому праву, а также национальное законодательство, регулирующее банковские отношения, осложненные иностранным элементом;

уметь использовать полученные знания на практике и на государственном экзамене по дисциплинам международно-правовой специализации;

обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами международного характера, научной литературой и аналитическими материалами.


^ 4. Формы контроля


Текущий контроль осуществляется преподавателем при проверке эссе и в ходе индивидуальных консультаций студентов.

Итоговый контроль по окончании учебного курса осуществляется преподавателем в устной форме при приеме зачета у студентов.

^ Эссе студента оценивается по десятибалльной системе. Если за эссе набрано меньше четырех баллов, считается, что студент не выполнил учебный план. Он должен дополнительно переписать эссе и/или отработать материал по курсу в устной форме. Дополнительная отработка производится в консультационные часы преподавателя.

^ Ответ студента на вопросы в момент сдачи зачета оценивается преподавателем с выставлением итоговой отметки «зачет» или «незачет». При выставлении итоговой отметки за ответ преподаватель учитывает выставленную им ранее оценку за эссе.


II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА


Тема № 1

^ Понятие, предмет и система МБП



Понятие и предмет МБП. Банковская деятельность как объект МБП.

Банковские отношения как предмет МБП.

Методы регулирования в МБП.

Источники МБП. Национальное законодательство. Международные договоры и международные обычаи. Банковская практика.

Система основных институтов МБП.

МБП в системе международного частного права.


Основная литература:


Братко А.Г. Банковское право России. Учебное пособие. М.: Юридическая литература, 2003. Глава 4 «Источники банковского права», с. 76-140.

Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. Учебное пособие. М.: Дело, 2004. Глава 1 «Понятие, предмет и система международного банковского права», с. 14-48.

Саперов С.А. Банковское право: теория и практика. М.: Экономика, 2003. Глава Ш «Банковские правоотношения», с. 41-64.


Контрольные вопросы:


Что является предметом МБП? Дайте определение МБП.

Каковы структура и содержание международных банковских отношений?

Какие методы регулирования используются в МБП?

Каковы основные источники МБП?

Какова система основных институтов МБП и его место в структуре МЧП?



Тема № 2

Пруденциальное регулирование как вид

банковского регулирования


Понятие и цели банковского регулирования. Виды банковского регулирования. Валютное и пруденциальное регулирование.

Функции пруденциального банковского регулирования. Защитная и превентивная функции.

Методы пруденциального банковского регулирования.

Пруденциальное регулирование и надзор в российском банковском праве. Инструкция ЦБ РФ № 110-И «Об обязательных нормативах банков»; Положение ЦБ РФ № 191-П «О консолидированной отчетности».

Развитие международного и европейского сотрудничества в области пруденциального банковского регулирования: сравнительная характеристика.

Институционный и нормативный механизмы пруденциального банковского регулирования на международном и европейском уровнях.

Международный и европейский подходы к определению экономических стандартов пруденциального банковского регулирования.

Международный и европейский подходы к вопросам консолидированного надзора за деятельностью банков и иных кредитных организаций.



Основная литература:


Вишневский А.А. Банковское право Европейского Союза. Учебное пособие. М.: Статут, 2000. Глава 3 «Нормативы деятельности кредитных институтов в банковском праве Европейского Союза», с. 49-92.

Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. Учебное пособие. М.: Дело, 2004. Глава 6 «Пруденциальное регулирование: международный аспект», с. 146-161; Глава 7 «Пруденциальное регулирование: европейский аспект» с. 162-183.

Тосунян Г.А. (ред.) Банковское право Российской Федерации. Учебник. Особенная часть, т. 1. М.: Юристъ, 2001. Глава 4 «Банковское регулирование в Российской Федерации», с. 281-331.


Контрольные вопросы:


Каковы цели и функции пруденциального банковского регулирования?

Какие методы используются в пруденциальном банковском регулировании?

Каковы особенности институционного и нормативного механизмов пруденциального банковского регулирования на международном уровне?

Каковы особенности институционного и нормативного механизмов пруденциального банковского регулирования на европейском уровне?

Каковы особенности институционного и нормативного механизмов пруденциального банковского регулирования на российском уровне?



Тема № 3

^ Валютное регулирование как вид
банковского регулирования


Понятие валютного регулирования. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Объекты валютного регулирования. Валюта и иные валютные ценности.

Субъекты валютного регулирования. Резиденты и нерезиденты. Уполномоченные банки.

Органы валютного регулирования, их виды и компетенция.

Понятие и виды валютных операций.

Механизм валютного регулирования.

Порядок вывоза и ввоза валюты и иных валютных ценностей уполномоченными банками.

Осуществление операций в валюте РФ и в иностранной валюте юридическими и физическими лицами – нерезидентами.


Основная литература:

Ерпылева Н.Ю. Валютное регулирование как вид банковского регулирования: современные проблемы. – Банковское право, 2002, № 3, с. 7-29.

Саперов С.А. Банковское право: теория и практика. М.: Экономика, 2003. Глава ХI «Валютные операции кредитных организаций», с. 553-578.

Тосунян Г.А. (ред.) Банковское право Российской Федерации. Учебник. Особенная часть, т. 1. М.: Юристъ, 2001. Глава 6 «Валютное регулирование и валютный контроль в банковском секторе», с. 361-430.


Контрольные вопросы:


Каковы объекты валютного регулирования?

Каковы особенности правового статуса субъектов валютного регулирования?

Каковы основные виды валютных операций?

Каковы особенности функционирования механизма валютного регулирования?

Каковы виды органов валютного регулирования и объем их компетенции?



Тема № 4


^ Правовое регулирование операций банков
с оборотными документами



Понятие и виды оборотных документов. Понятие и основные характеристики трансферабельности. Ст. 142-143 первой части Гражданского кодекса РФ.

Правовое регулирование вексельного обращения. Женевские вексельные конвенции 1930 г. Федеральный закон «О переводных и простых векселях». Понятие и виды векселей. Простой и переводный векселя. Сроки вексельного обращения. Реквизиты векселя. Женевский и англо-американский векселя. Акцепт векселей. Авалирование векселей. Понятие и функции индоссамента. Протест векселей. Судебная защита вексельных требований. Вексельный кредит.

Правовое регулирование чекового обращения. Женевские чековые конвенции 1931 г. Ст. 877-885 второй части Гражданского кодекса РФ. Понятие и виды чеков. Именные, ордерные и предъявительские чеки. Кроссированные чеки. Сроки чекового обращения. Реквизиты чеков. Удостоверение неоплаты чеков. Судебная защита чековых требований.

Правовое регулирование депозитных и сберегательных сертификатов. Указание ЦБ РФ № 333-У «О депозитных и сберегательных сертификатах кредитных организаций». Понятие и основные признаки сертификатов. Предъявительские и именные сертификаты. Сроки обращения сертификатов. Цессия сертификатов.



Основная литература:


Белов В.А. Очерки по вексельному праву. М.: ЮрИнфоР, 2000. Очерк одиннадцатый «Вексельная ответственность», с. 265-286.

Вишневский А.А. Вексельное право. М.: Юристъ, 1996. Глава Ш «Акцепт векселя», с.40-63; Глава IУ «Платеж по векселю», с. 64-77; Глава У «Аваль», с. 78-83.

Ерпылева Н.Ю. Женевская и англо-американская системы вексельного права: сравнительная характеристика. – Банковское право, 2003, № 3, с. 40-55; № 4, с. 45-60.



Контрольные вопросы:


Каково понятие оборотных документов? Назовите их основные виды.

Каковы особенности правового регулирования вексельного обращения в МБП?

Каковы особенности правового регулирования чекового обращения в МБП?

Каковы процессуальные особенности защиты вексельных и чековых требований?

Каковы особенности правового регулирования обращения депозитных и сберегательных сертификатов банков в МБП?



Тема № 5

^ Правовое регулирование гарантийных
операций банков


Источники МБП, регулирующие гарантийные операции банков. Ст. 368-379 первой части Гражданского кодекса РФ. Унифицированные правила МТП по договорным гарантиям 1978 г. Унифицированные правила МТП для гарантий по требованию 1992 г. Нью-Йоркская конвенция ООН 1995 г. о независимых гарантиях и резервных аккредитивах.

Механизм гарантийных операций банков. Виды банковских гарантий.

Юридическая природа банковских гарантий. Стороны в гарантийном обязательстве. Функции банковских гарантий.

Структура банковских гарантий.

Основные типы банковских гарантий.


Основная литература:


Бирюкова Л.А. Банковские гарантии: теория и практика. М.: Спарк, 2004. Глава I «Правоотношения между принципалом и гарантом», с. 6-61.

Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. Учебное пособие. М.: Дело, 2004. Раздел 7 «Банковские гарантии в международном банковском праве», с. 423-461.

Овсейко С. Комментарий к Конвенции ООН о независимых гарантиях и резервных аккредитивах. – Банковское право, 2001, № 1, с. 52-62; № 3, с. 54-64.


Контрольные вопросы:


Каковы основные источники МБП, регулирующие гарантийные операции банков?

Каков механизм и основные виды гарантийных операций банков?

Какова юридическая природа и основные виды банковских гарантий?

Каковы основные типы банковских гарантий?

Какова структура банковских гарантий?



Тема № 6


Правовое регулирование

расчетных операций банков



Понятие и содержание международных финансовых расчетов.

Формы страхования валютных рисков в МБП. Понятие и виды защитных оговорок. Золотая, валютная и мультивалютная защитные оговорки.

Формы международных финансовых расчетов. Банковский перевод; инкассо; документарный аккредитив.

Понятие «электронного банковского права». Правовое регулирование операций банков с использованием электронных средств расчетов.

Правовое регулирование порядка организации и функционирования электронных платежных систем. Правовой статус внутригосударственных (CHAPS, CHIPS, BACS) и международных (SWIFT) платежных систем.

Правовые аспекты операций банков по электронному переводу денежных средств. Правовое регулирование эмиссии и использования пластиковых карт. Виды пластиковых карт и их правовой режим в МБП. Кредитные и дебетные карты.


Основная литература:


Буянов В.П., Алексеева Д.Г. Банковские расчеты: анализ нормативного обеспечения. М.: Экзамен, 2002. Глава П «Основные формы расчетов и практика их применения», с. 37-126.

Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. Учебное пособие. М.: Дело, 2004. Раздел 6 «Расчеты в международном банковском праве», с. 366-422.

Тосунян Г.А. (ред.) Банковское право Российской Федерации. Учебник. Особенная часть, т. 2. М.: Юристъ, 2002. Глава 22 «Международные расчеты», с. 640-684.


Контрольные вопросы:


Каково понятие расчетных операций банков?

Каковы основные формы страхования валютных рисков в МБР?

Каковы особенности правового регулирования основных форм международных расчетных операций банков?

Каковы особенности правового регулирования организации и функционирования электронных платежных систем?

Каковы особенности правового регулирования выпуска и обращения банковских пластиковых карт? Назовите их основные виды.



^ III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА


Базовый учебник


Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. Учебное пособие. М.: Издательство «Дело», 2004. – 480 с.



Дополнительная литература




Аванесова Г. О банковской гарантии. – Хозяйство и право, 1997, № 7.

Аванесова Г. Расчеты по инкассо за поставленные товары. – Хозяйство и право, 1997, № 4.

Аванесова Г. Соглашение о предоставлении банковской гарантии. – Хозяйство и право, 1999, № 3.

Аванесова Г. Ответственность принципала и гаранта. – Хозяйство и право, 1999, № 9.

Алексеева Д.Г., Хоменко Е.Г. Банковское право: Вопросы и ответы (Серия «Подготовка к экзаменам»). М., 2002.

Алескеров С.И., Землин А.И., Ольховская Н.П. Банковское право. Практикум. М., 2003.

Акопова И.Г. Эволюция европейской экономической и валютной интеграции. – Московский журнал международного права, 2002, № 3.

Алибуттаева Д.М. К вопросу о понятии аккредитива. – Банковское право, 2003, № 4.

Алибуттаева Д.М. Расчеты по инкассо. – Банковское право, 2004, № 1.

Алибуттаева Д.М. Виды аккредитивов в международной практике. – Банковское право, 2004, № 1.

Артемов Н.М. Некоторые направления совершенствования валютного законодательства. – Право и политика, 2001, № 10.

Бабикова С. Виды документарных аккредитивов согласно Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов. – Хозяйство и право, 1999, № 1.

Белов В.А. Вексельное законодательство России: Научно-практический комментарий. М., 1999.

Белов В.А. Положение о векселях в схемах, примерах, терминах и определениях: Практическое пособие. М., 2002.

Беляева О. Проблемы чекового обращения. – Хозяйство и право, 2003, № 5.

Богачева С. Аккредитив как форма международных расчетов. – Законодательство и экономика, 2002, № 1.

Витрянский В. Расчеты чеками. – Закон, 1997, № 7.

Витрянский В. Банковская гарантия. – Хозяйство и право, 1998, № 10.

Воронина Е.И., Ермакова Е.П. Специфика применения банковских гарантий и гарантий исполнения по первому требованию по праву Франции. – Банковское право, 2002, № 2.

Габов А. Некоторые проблемы валюты долга и валюты платежа в вексельном обязательстве. – Адвокат, 1998, № 9.

Габов А. Индоссамент как один из способов передачи векселя. – Хозяйство и право, 1999, № 6.

Габов А.В. О форме и реквизитах векселя. – Журнал российского права, 1999, № 10.

Голышев В.Г. Банковская гарантия: некоторые вопросы правовой природы. – Банковское право, 2003, № 2.

Дорофеев Б. Сделки с иностранной валютой. – Хозяйство и право, 1999, № 10.

Ерпылева Н.Ю., Батлер У.Э. Банковские гарантии в российском и белорусском праве. – Законодательство и экономика, 2004, № 2.

Ефимова Л. Банковская гарантия и договор. – Хозяйство и право, 2000, № 11.

Ефимова Л.Г. Кредитовый перевод. – Банковское право, 2000, № 2.

Ефимова Л. Правовое регулирование аккредитива. – Хозяйство и право, 2000, № 7.

Иванов В.Ю. Актуальные вопросы правовой квалификации расчетов посредством банковских карт. – Банковское право, 2003, № 4.

Икрянникова О.Н. Договор факторинга в российском и международном праве. – Журнал российского права, 2000, № 9.

Каримуллин Р.И. Права и обязанности сторон кредитного договора по российскому и германскому праву. М., 2001.

Карпов М. Договор контокоррента: правовая природа и перспективы развития. – Хозяйство и право, 2000, № 8.



Колесник Г., Зубарева О. Существенные условия соглашения о предоставлении банковской гарантии. – Хозяйство и право, 2001, № 9.

Кузнецова Е.Е. Банковская карточка: правовая природа и проблемы применения. – Банковское право, 2002, № 4.

Кубатаев М.Г. Банковское законодательство в России. – Банковское право, 2003, № 4.

Кудрин И.К. Банковская гарантия как новый способ обеспечения обязательств. – Банковское право, 2000, № 3.

Кузнецов С. SWIFT: планы и перспективы. – Аналитический банковский журнал, 2003, № 1.

Лазарева Т.П. Новое в правовом регулировании внешнеторговых расчетов по инкассо. – Журнал российского права, 1997, № 9.

Лазарева Т.П. Международно-правовое регулирование форм расчетов по внешнеэкономическим сделкам. – В кн.: Комаров А.С. (ред.) Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. М., 2001.

Лазарева Т.П. Банковская гарантия во внешнеэкономической деятельности. – В кн.: Комаров А.С. (ред.) Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. М., 2001.

Либерман С.В. Инкассовая форма безналичных расчетов: международно-правовой и национальный режимы. – Международное публичное и частное право, 2002, № 5.

Линников А.С. Основы правового регулирования банковской деятельности в Европейском Союзе. – Московский журнал международного права, 2002, № 1.

Линников А.С. Европейский валютный союз: история формирования и механизм действия на современном этапе. – Московский журнал международного права, 2002, № 4.

Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. Серия «Классика российской цивилистики». М., 1999.

Мельник А. Некоторые вопросы осуществления валютного контроля за внешнеторговыми операциями, предусматривающими расчеты векселями. – Хозяйство и право, 2003, № 8.

Михайлов Д.М. Международные расчеты и гарантии. М., 1998.

Новоселова Л.А. Вексель в хозяйственном обороте: комментарий практики рассмотрения споров. М., 2003.

Овсейко С. Ответственность банков при осуществлении международных расчетов. – Хозяйство и право, 1998, № 9-10.

Овсейко С. Правовые аспекты банковского перевода в законодательстве США. – Банковское право, 2002, № 4.

Овсейко С. Чеки и чековое обращение: сравнительно-правовой анализ. – Банковское право, 2003, № 2.

Овсейко С. Кредитовый перевод в законодательстве Республики Беларусь и международно-правовых унификациях. – Банковское право, 2004, № 1.

Пахомов Д.С. Свойство абстрактности вексельного обязательства: понятие и основное значение. – Банковское право, 2001, № 3.

Полин Д.В. К вопросу о понятии аккредитива в российском праве. – Банковское право, 2001, № 2.

Полин Д.В. Правовой статус Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов. – Банковское право, 2001, № 4.

Попкова О.В. Правовое регулирование операций банков с оборотными документами. – Банковское право, 1999, № 3-4.

Ражков Р.А. Становление и развитие механизма правового регулирования оборота валютных ценностей в Российской Федерации. – Банковское право, 2003, № 4.

Рассказова Н. Вексель, номинированный в иностранной валюте, как объект гражданского права. – Хозяйство и право, 2000, № 3.

Рубанов А.А. Международная унификация правил о банковской гарантии и Гражданский Кодекс России. – Хозяйство и право, 2000, № 5.

Рубанов А.А. Международные вопросы ускоренного возмещения гражданско-правового вреда. – Государство и право, 2000. № 8.

Рудакова О.С. Банковские электронные услуги. Учебное пособие для вузов. М., 1997.

Рукавишникова И. Соотношение норм гражданского и вексельного права. – Хозяйство и право, 1999, № 12.

Рукавишникова И.В. Вексель как объект гражданских правоотношений. М., 2000.

Садиков О. Гарантийные обязательства в гражданском праве. – Хозяйство и право, 2004, № 9.

Сайфуллина Н.А. Система законодательства о регулировании расчетных отношений. – Банковское право, 2003, № 1.

Сапожников Н. Правовые проблемы валютного кредитования. – Закон, 1997, № 2.

Сарбаш С.В. Обязательства банка при исполнении платежного поручения. – Закон, 2000, № 3.

Сафина О.А. Механизм правового регулирования международных кредитно-денежных и расчетных отношений. – Международное публичное и частное право, 2004, № 1.

Селиванский А. Валютная операция – проблемы законодательного определения. – Хозяйство и право, 2002, № 11.

Сиземова О.Б. Некоторые вопросы международных расчетных правоотношений в условиях интернационализации банковской деятельности. – Банковское право, 2004, № 2.

Смирнова П.В. О принципе независимости обязательства гаранта в банковской гарантии. – Банковское право, 2003, № 1-2.

Сойко Р.П. Особенности правового регулирования банковской гарантии. – Банковское право, 2002, № 4.

Сойко Р.П. Способы обеспечения регрессного требования при предоставлении банковской гарантии и порядок прекращения гарантийных обязательств. – Банковское право, 2003, № 3.

Спиранов И.А. Правовое регулирование операций с банковскими картами. М., 2000.

Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Банковское право России: понятийный аппарат и словарь нормативных определений. Учебно-практическое пособие. М., 2000.

Тосунян Г.А. Теория банковского права. В 2-х томах. М., 2004.

Трофимов К. Использование банковских гарантий в международных и отечественных контрактах. – Хозяйство и право, 1999, № 11.

Хаменушко И. Проблемы ответственности за нарушение валютного законодательства в связи с принятием Кодекса РФ об административных правонарушениях. – Хозяйство и право, 2003, № 9.

Харатян А. О понятии и видах валютных операций. – Законодательство и экономика, 1999, № 9.

Чурин С. Правовая природа сделок по безналичному переводу денежных средств. – Хозяйство и право, 1998, № 4.

Шамраев А. Правовые аспекты деятельности коммуникационных систем (на примере SWIFT). – Хозяйство и право, 1997, № 2.

Шамсиев Х.Р. Международно-правовые аспекты применения норм валютного контроля. – Московский журнал международного права, 1997, № 4.

Эбке В.Ф. Международное валютное право. М., 1997.

Эрделевский А.М. О расчетах по аккредитиву. – Хозяйство и право, 1997, № 3.

Эрделевский А.М. О новом вексельном законе. – Государство и право, 1998, № 2.

Эрделевский А. Об основных положениях нового валютного закона. – Хозяйство и право, 2004, № 6.

Ялбуганов А.А. Банковские гарантии по праву зарубежных стран (на примере ФРГ). – Банковское право, 1999, № 1-2.


^ 3. Нормативно-правовые акты


Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. М., 1993.

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. в редакции от 21 июля 2005 г. – Собрание Законодательства РФ, 1994, № 32, ст. 3301; 2005, № 30 (ч. 2), ст. 3120.

Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. в редакции от 18 июля 2005 г. - Собрание Законодательства РФ, 1996, № 5, ст. 410; 2005, № 30 (ч. 1), ст. 3100.

Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26 ноября 2001 г. в редакции от 02 декабря 2004 г. - Собрание Законодательства РФ, 2001, № 49, ст. 4552; 2004, № 49, ст. 4855.

Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. в редакции от 09 мая 2005 г. - Собрание Законодательства РФ, 1998, № 31, ст. 3823; 2005, № 19, ст. 1756.

Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. в редакции от 12 октября 2005 г. - Собрание Законодательства РФ, 1998, № 31, ст. 3824; Российская газета, 18.10.2005, № 233.

Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05 августа 2000 г. в редакции от 20 октября 2005 г. - Собрание Законодательства РФ, 2000, № 32, ст. 3340; Российская газета, 25.10.2005, № 239.

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. в редакции от 21 июля 2005 г. - Собрание Законодательства РФ, 2002, № 46, ст. 4532; 2005, № 30 (ч. 1), ст. 3104.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. в редакции от 31 марта 2005 г. - Собрание Законодательства РФ, 2002, № 30, ст. 3012; 2005, № 14, ст. 1210.

Таможенный кодекс РФ от 28 мая 2003 г. в редакции от 18 июля 2005 г. - Собрание Законодательства РФ, 2003, № 22, ст. 2066; 2005, № 30 (ч.1), ст. 3101.

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 03 февраля 1996 г. в редакции от 21 июля 2005 г. - Собрание Законодательства РФ, 1996, № 6, ст. 492; 2005, № 30 (ч. 1), ст. 3117.

Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России)» от 10 июля 2002 г. в редакции от 18 июля 2005 г. - Собрание Законодательства РФ, 2002, № 28, ст. 2790; 2005, № 30 (ч. 1), ст. 3101.

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. в редакции от 18 июля 2005 г. - Собрание Законодательства РФ, 2003, № 50, ст. 4859; 2005, № 30 (ч. 1), ст. 3101.

Федеральный закон «О переводном и простом векселе» от 11 марта 1997 г. - Собрание Законодательства РФ, 1997, № 11, ст. 1238.

Федеральный закон «О почтовой связи» от 17 июля 1999 г. в редакции от 22 августа 2004 г. - Собрание Законодательства РФ, 1999, № 29, ст. 3697; 2004, № 35, ст. 3607.

Положение «О переводном и простом векселе», утвержденное Постановлением ЦИК и СНК СССР № 104/1341 от 07 августа 1937 г. - Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР, 1937, № 52, ст. 221.

Инструкция ЦБ РФ № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности» от 31 марта 1997 г. в редакции от 15 июля 2005 г. – Вестник Банка России, 1997, № 23; 2005, № 44.

Инструкция ЦБ РФ № 65 «О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы» от 11 сентября 1997 г. в редакции от 16 января 2004 г. - Вестник Банка России, 1997, № 69; 2004, № 14.

Инструкция ЦБ РФ № 105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями ЦБ РФ» от 25 августа 2003 г. в редакции от 13 января 2005 г. - Вестник Банка России, 2003, № 67; 2005, № 7.

Инструкция ЦБ РФ № 108-И «Об организации инспекционной деятельности ЦБ РФ (Банка России)» от 01 декабря 2003 г. в редакции от 13 января 2005 г. - Вестник Банка России, 2003, № 67; 2005, № 7.

Инструкция ЦБ РФ № 109-И «О порядке принятия Банком России решений о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 14 января 2004 г. - Вестник Банка России, 2004, № 15.

Инструкция ЦБ РФ № 110-И «Об обязательных нормативах банков» от 16 января 2004 г. в редакции от 29 июля 2005 г. - Вестник Банка России, 2004, № 11; 2005, № 46.

Положение ЦБ РФ № 516 «О пруденциальном регулировании деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих операции по расчетам, и организаций инкассации» от 08 сентября 1997 г. в редакции от 01 декабря 2003 г. - Вестник Банка России, 1997, № 59; 2003, № 67.

Положение ЦБ РФ № 519 «О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка России» от 15 сентября 1997 г. в редакции от 18 апреля 2002 г. – Экономика и жизнь, 1997, № 42; Бюллетень Верховного Суда РФ, 2003, № 4.

Положение ЦБ РФ № 2–П «О безналичных расчетах в РФ» от 03 октября 2002 г. в редакции от 11 июня 2004 г. - Вестник Банка России, 2002, № 74; 2004, № 39.

Положение ЦБ РФ № 65-П «О проведении Банком России переучетных операций» от 30 декабря 1998 г. - Вестник Банка России, 1999, № 1.

Положение ЦБ РФ № 153-П «Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции» от 21 сентября 2001 г. в редакции от 16 декабря 2003 г. - Вестник Банка России, 2001, № 60; 2004, № 7.

Положение ЦБ РФ № 191-П «О консолидированной отчетности» от 30 июля 2002 г. в редакции от 18 февраля 2005 г. - Вестник Банка России, 2002, № 58; 2005, № 19.

Положение ЦБ РФ № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» от 10 февраля 2003 г. - Вестник Банка России, 2003, № 15.

Указание ЦБ РФ № 1050-У «Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке» от 14 ноября 2001 г. - Вестник Банка России, 2001, № 69.

Письмо ЦБ РФ № 26 «Об операциях коммерческих банков с векселями и изменениях в порядке бухгалтерского учета банковских операций с векселями» от 23 февраля 1995 г. в редакции от 17 июня 1999 г. - Вестник Банка России, 1995, № 8; 1999, № 37.

Письмо ЦБ РФ № 419 «О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций» от 28 февраля 1997 г. в редакции от 16 января 2004 г. - Вестник Банка России,1997, № 15; 2004, № 14.

Письмо ЦБ РФ № 04-15-3/371 «Об эксперименте по внедрению в надзорную практику института кураторов кредитных организаций» от 31 января 2003 г. - Вестник Банка России, 2003, № 7.

Письмо ГТК РФ № 01-15/21850 «О некоторых вопросах осуществления валютного контроля при перемещении через границу РФ товаров по внешнеторговым договорам, предусматривающим использование в качестве средства платежа векселей от 09 декабря 1996 г. в редакции от 23 июля 2002 г. – Таможенный вестник, 1997, № 3; 2002, № 16.

Положение МВЭС РФ «О порядке и условиях проведения федеральных торгов по конкурсному распределению экспортных квот для государственных нужд» от 23 февраля 1993 г. – Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ, 1993, № 6.

Постановление Конституционного Суда РФ № 24-П по делу «О проверке конституционности п. 3 ст. 11 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. «Об Основах налоговой системы в РФ» от 12 октября 1998 г. – Вестник Конституционного Суда РФ, 1999, № 1.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» от 31 октября 1995 г. – Бюллетень Верховного Суда РФ, 1996, № 1.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ» от 10 октября 2003 г. – Бюллетень Верховного Суда РФ, 2003, № 12.

Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ» от 01 июля 1996 г. – Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, 1996, № 9.

Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ № 3/1 «О некоторых вопросах применения ФЗ «О переводном и простом векселе» от 05 февраля 1998 г. - Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, 1998, № 4.

Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ № 33/ 14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» от 04 декабря 2000 г. - Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, 2001, № 2.

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 18 «Обзор практики разрешения споров, связанных с использованием векселя в хозяйственном обороте» от 25 июля 1997 г. - Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, 1997, № 10.

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 27 «Обзор практики разрешения споров, связанных применением норм Гражданского кодекса РФ о банковской гарантии» от 15 января 1998 г. - Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, 1998, № 3.

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 39 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитивной и инкассовой форм расчетов» от 15 января 1999 г. - Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, 1999, № 4.

Закон Великобритании «О переводных векселях» 1882 г. – В кн.: Вишневский А.А. Вексельное право. М., 1996, с. 237-270.

Женевские вексельные конвенции 1930 г. – Международное частное право. Сборник нормативных документов. М., 1994, с. 385-437.

Женевские чековые конвенции 1931 г. – Регистр текстов конвенций и других документов, касающихся права международной торговли. Нью-Йорк, 1971, т. 1, с. 232-269.

Нью-Йоркская конвенция ООН 1988 г. о международных переводных и международных простых векселях. – Международное частное право в документах. Сборник нормативных актов. М., 1996, т. I, с. 66-101.

Унифицированные правила МТП по договорным гарантиям 1978 г. – Международное частное право. Сборник нормативных документ