Реферат: Программа дисциплины «субъекты международного частного права» для специальности 030501 Юриспруденция подготовки специалиста

Правительство Российской Федерации


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования


"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"


Факультет права


ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА»


для специальности 030501 – Юриспруденция

подготовки специалиста (030501.65)


Автор – преподаватель Максимов Д.М.



^ Рекомендовано секцией УМС

Секция «Право»

Одобрено на заседании кафедры

международного частного права



Председатель Шаталов А.С.

______________________________

«____» _________________ 201_ г.


Зав. кафедрой Ерпылева Н.Ю.

______________________________

«____» _________________ 201_ г.



^ Утверждено УС факультета

права


Ученый секретарь Маркунцов С.А.

______________________________

«____» ________________ 201_ г.


Москва


^ I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


1. Требования к студентам


Приступая к изучению курса «Субъекты международного частного права», студенты должны обладать теоретической подготовкой в области теории права, знать гражданское право, семейное право, международное публичное право, предпринимательское право и международное частное право в том объеме, в котором они изучаются на юридических факультетах высших учебных заведений в соответствии с государственным образовательным стандартом. Студенты должны знать российское гражданское и предпринимательское законодательство, семейное законодательство, законодательство о государственной регистрации юридических лиц, налоговое законодательство, законодательство о статусе и действии международных договоров Российской Федерации, ориентироваться в правовом регулировании статуса и деятельности различных международных организаций в объеме изученных ранее учебных курсов, а также иметь навыки работы с таким законодательством.


^ 2. Аннотация учебного курса


Учебный курс «Субъекты международного частного права» является дисциплиной специализации и изучается на четвертом курсе. В программу данного курса включены актуальные проблемы теории правового положения субъектов в международном частном праве, в том числе проблемы определения правового статуса лиц, квалификации их правовой природы и классификация по различным основаниям. В учебном курсе рассматриваются острые и актуальные проблемы современного правового регулирования положения субъектов МЧП, затрагиваются достоинства и недостатки сложившихся правоприменительных практик, изучается нормативное регулирование на национальном уровне в странах разных правовых систем и международное регулирование правоотношений с рассматриваемыми субъектами. Программа курса не охватывает всех вопросов правового статуса субъектов права интеллектуальной собственности и трудового права, поскольку данные направления требуют более глубоко изучения в рамках отдельного учебного курса.

Программой учебного курса предусматривается проведение лекционных занятий (28 часов), семинарских занятий (12 часов) и выполнение самостоятельной работы студентами (68 часов). Самостоятельная работа включает освоение теоретического материала и изучение нормативно-правовых актов, ознакомление с современными научными публикациями и подготовку к предстоящим семинарским занятиям.

Учебным планом предусматривается написание студентами реферата объемом не более 15 страниц. По окончании изучения дисциплины проводится зачет из расчета времени 20 минут на каждого студента.

В настоящей программе изложена тематика лекционных и семинарских занятий, указаны основная и дополнительная литература, обозначены контрольные вопросы для оценки качества освоения курса, приводится список тем рефератов и вопросов к зачету.


^ 3. Учебные задачи дисциплины


В результате изучения учебного курса «Субъекты международного частного права» студенты должны:

знать международные нормативные документы, регулирующие статус субъектов МЧП; национальные нормативные документы РФ, регулирующие правовой статус международных и национальных коммерческих юридических лиц; документы по унификации коллизионных норм, определяющих личный статут физических и юридических лиц, а также документы, закрепляющие иммунитеты государств; российское законодательство, регулирующее правовой статус иностранных юридических лиц, деятельность их филиалов и представительств на территории РФ; судебную практику разрешения отдельных категорий споров с участием рассматриваемых субъектов МЧП;

уметь использовать полученные знания на практике и на государственном экзамене по дисциплине специализации;

обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами международного характера, научной литературой и аналитическими материалами.


^ 4. Тематический план учебной дисциплины


Наименование

разделов

Всего часов
^ Аудиторные часы
Самост. работа






Лекции Семинары



Тема № 1. Субъекты МЧП: общая характеристика.

20

6

2

12

Тема № 2. Государства как субъекты МЧП.

14

4

2

8

Тема № 3. Юридические лица как субъекты МЧП.

20

6

2

12

Тема № 4. Транснациональные корпорации как субъекты МЧП.

20

6

2

12

Тема № 5. Физические лица как субъекты МЧП.

12

2

2

8

Тема № 6. Физические лица как субъекты наследственных отношений в МЧП.

11

2

1

8

Тема № 7. Физические лица как субъекты семейных отношений в МЧП.

11

2

1

8

Итого:

108

28

12

68


^ 5. Базовые учебники


Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: Учебник. М., 2011.


6. Формы контроля знаний студентов


Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе индивидуальных консультаций студентов и путём опроса по пройдённому материалу на семинарских занятиях.

^ Промежуточный контроль осуществляется преподавателем при проверке рефератов, проведении письменной контрольной работы на семинарских занятиях, заслушивании индивидуально подготовленных докладов студентов по тематике курса и исследовательских инициатив студентов, высказавших желание глубже разобраться в проблематике отдельных вопросов.

^ Итоговый контроль по окончании учебного курса осуществляется преподавателем в устной форме при приеме зачета у студентов.

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:

баллов, полученных за работу на семинарских занятиях в форме участия в обсуждении проблем и подготовки докладов – 10 % в итоговой оценке;

баллов, полученных за реферат – 30 % в итоговой оценке;

баллов, полученных за устный ответ на зачете – 60% в итоговой оценке.

ИО = семинарские занятия*0,1 + реферат*0,2 + зачет*0,6


^ II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА


Тема № 1

Субъекты международного частного права: общая характеристика


Очерчивание круга субъектов МЧП: современные правовые доктрины. Классификация субъектов по различным критериям: разделение на общих и специальных, частных и государственных, международно-правовых и национально-правовых, индивидуальных и коллективных и иным образом.

Различие круга субъектов МЧП в странах континентального права и англо-саксонского права. Особенности субъектного состава в странах с множественностью правовых систем.

Характеристика положения государства как субъекта МЧП, понятие иммунитета государства в международных частноправовых отношениях.

Особые виды субъектов МЧП и субъекты с особенным статусом, рассматриваемые в юридической науке: транснациональные корпорации, сетевые юридические лица, холдинговые структуры, квазигосударства и государственно-подобные образования, индивидуальные предприниматели, квазиюридические лица, синдикаты, ассоциации и товарищества, трасты, международные военные организации и военно-технические организации государств, штаты, провинции и региональные субъекты государств, дети и родители, патроны и патронируемые.

Группировка субъектов МЧП по преимущественному участию в гражданско-правовых коммерческих отношениях, потребительских отношениях, брачно-семейных отношениях, наследственных отношениях, отношениях по поставкам для государственных нужд и поставкам специальной продукции особого назначения с ограниченной оборотоспособностью, в отношениях, связанных с международными операциями на рынках энергоресурсов, при поставках продовольствия, при международных финансовых операциях.



Основная литература:


Васильева Т.В. О некоторых вопросах иммунитета иностранного государства от применения принудительных мер // Закон. 2007. № 11.

Канашевский В.А. Международное частное право: Учебник. М., 2009 (Глава V «Субъекты международного частного права». С. 141-201).

Канашевский В.А. Сделки с участием государства в международном частном праве // Журнал международного частного права. 2006. № 1.

Михайлова И.А. Особенности гражданской правосубъектности иностранных граждан // Международное публичное и частное право. 2006. № 3.

Новиков В.В. Истоки формирования института гражданской правосубъектности иностранных лиц в России и современность // Миграционное право. 2006. № 2.



Дополнительная литература:


Гетьман-Павлова И.В., Ерпылева Н.Ю. Проблемы кодификации российского законодательства по международному частному праву // Адвокат. 2007. № 4.

Гетьман-Павлова И.В., Ерпылева Н.Ю. Кодификация российского законодательства в сфере международного частного права: сравнительный анализ // Международное право и международные организации. 2010. № 2.

Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. М., 2007.

Кирилловых А.А. Корпоративное право: Курс лекций. М., 2009.

Тимохов Ю.А. Иностранное право в судебной практике. М., 2004.




Контрольные вопросы:



Каковы основные виды субъектов МЧП и общая характеристика их правосубъектности?

Каковы особенности субъектного состава МЧП в различных правовых системах?

Каково положение государства как субъекта МЧП? Как взаимодействуют различные государства друг с другом в рамках международных частноправовых отношений?

Каково правовое положение транснациональных корпораций, сетевых юридических лиц, холдинговых структур, квазигосударств и государственно-подобных образований, индивидуальных предпринимателей, квазиюридических лица, синдикатов, ассоциаций и товариществ, трастов, международных военных организаций и военно-технических организаций государств, штатов, провинций и региональных субъектов государств, детей и родителей, патронов и патронируемых?

Каковы способы группировки субъектов МЧП, и каковы теоретические основы классификации субъектов МЧП?

Тема № 2

Государства как субъекты международного частного права


Участие государства в гражданско-правовых отношениях, осложнённых иностранным элементом. Международные военные организации и военно-технические организации государств, штаты, провинции и региональные субъекты государств как субъекты МЧП. Роль государства в защите интересов лиц, национальность которых оно признаёт за собой.

Иммунитеты государства от гражданской юрисдикции другого государства и международных организаций. Приравнивание государства к юридическому лицу в коммерческих правоотношениях с иностранным элементом. Современные тенденции в развитии и сокращении иммунитетов государств от гражданско-правовой юрисдикции. Отличия иммунитета государств от иммунитета международных организаций. Юрисдикционный иммунитет по отдельным категориям споров. Последствия необеспечения должной судебной защиты прав и интересов контрагентов государства в судах и арбитражах, действующих на его территории. Правовые механизмы защиты прав и интересов контрагентов государства в судах и арбитражах за пределами юрисдикции государства-участника спора.

Участие государства в деятельности коммерческих юридических лиц как контролирующего или привилегированного участника (акционера) при заключении сделок, осложнённых иностранным элементом. Возможности государства регулировать сферу МЧП и столкновение статуса регулятора со статусом участника (акционера) юридического лица.

Международные юридические лица с участием государства. Сращивание и противостояние государств и ТНК как субъектов МЧП. Возможности государства использовать налоговые, таможенные и административные возможности для решения коммерческих задач юридического лица, участие в котором оно имеет, в международных частноправовых отношениях. Возможности распространения действия антимонопольного законодательства на государство как субъекта МЧП.

Участие уполномоченных государством формально юридически независимых юридических лиц в сделках, осложнённых иностранным элементом.

Концессионные соглашения с участием государства. Контракты на исполнение услуг в интересах государства за рубежом.



Основная литература:



Богуславский М.М. Международное частное право Учебник. М., 2008 (Глава 6 «Правовое положение государства как участника гражданско-правовых отношений». С. 174-190).

Дмитрива Г.К. (ред.) Международное частное право: Учебник. М., 2010 (Глава 9 «Государство как субъект международного частного права». С. 221-243).

Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник. М., 2011 (Глава 3 «Государства как субъекты международного частного права». С. 203-282).

Хлестова И.О. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности // Международный коммерческий арбитраж. 2005. № 4.

Хлестова И.О. Иммунитет иностранного государства // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2005. № 2.





Дополнительная литература:



Канашевский В.А. Сделки с участием государства в международном частном праве // Журнал международного частного права. 2006. № 1.

Гришаев С.П. Государство как участник гражданско-правовых отношений. М., 2009.

Кудашкин В.В. Государственное регулирование торговли продукцией военного назначения с иностранными государствами. М., 2007.

Лукашук И.И. К вопросу о возможной криминализации международной ответственности государств // Журнал российского права. 2002. № 12.

Хлестова И.О. Юрисдикционный иммунитет государства. М., 2007.



Контрольные вопросы:


Каковы особенности участия государства в гражданско-правовых отношениях, осложнённых иностранным элементом?

Как государство участвует в международных частноправовых отношениях, связанных с торговлей вооружениями и военно-техническим сотрудничеством? Каковы особенности найма физических и юридических лиц для исполнения военных задач государства за рубежом?

Каковы правовые возможности штатов, провинций и региональных субъектов государств для участия в международных частноправовых отношениях?

Как государство может защищать или отказать в защите лиц, национальность которых оно признаёт за собой?

Каковы перспективы защиты прав и интересов контрагентов государства в судах и арбитражах, находящихся в пределах юрисдикции государства-участника спора и возможности отстаивания позиции контрагента в иных юрисдикциях?

Каковы иммунитеты государства в сфере МЧП? Каковы существующие предпосылки для изменения представлений об иммунитетах государств? Какова роль международных межправительственных организаций в сокращении иммунитетов государств в области МЧП? Существует ли перспектива изменения юридического регулирования в области иммунитетов для таких государств, как Российская Федерация и США? Как влияют концессионные соглашения в области совместного освоения шельфа РФ на иммунитеты РФ?

Каковы способы участия государства в капитале хозяйственных обществ, являющихся иностранными юридическими лицами? Каковы взаимные ограничения государств на допуск в капитал и управление своими национальными коммерческими юридическими лицами? Что такое «золотая акция», и в каких правовых системах она возможна? Есть ли в РФ правовые ограничения на участие государства в капитале и органах управления коммерческих организаций, являющихся иностранными юридическими лицами?

Как государству удаётся совмещать роли беспристрастного регулятора сферы МЧП и самостоятельного участника гражданских правоотношений, осложнённых иностранным элементом? Каковы полицейские возможности государства в контроле над сферой МЧП? Существует ли вероятность возникновения проблемы «судьи в собственном деле» при регулировании государством сферы МЧП? Каковы возможности применения антитрестовского законодательства в отношении участников международных частноправовых отношений? Распространяется ли законодательство о защите конкуренции на государство как субъекта МЧП?

Как может государство участвовать в капитале международных юридических лиц, и каковы возможности учреждения коммерческих юридических лиц на основании международно-правового акта? Какая из тенденций является доминирующей: сращивание интересов государств с интересами транснациональных корпораций либо противостояние государств и ТНК в области МЧП? Есть ли у государства эффективные правовые способы воздействия на ТНК, уклоняющиеся от юрисдикции государства пребывания их бизнеса в вопросах защиты и гарантии прав потребителей?

Как государство может пользоваться налоговыми, таможенными, административными и иными регулятивными возможностями для решения коммерческих задач юридического лица, участие в котором оно имеет, в международных частноправовых отношениях? Могут ли от имени и по поручению государства участвовать с сделках, осложнённых иностранным элементом, формально юридически независимые юридические лица, однако, действующие под покровительством государства и в его интересах?

Какие контракты на исполнение услуг в интересах государства за рубежом могут заключаться? Каковы возможности распространения иммунитетов государства на нанятые им формально независимые юридические лица?




Тема № 3

Юридические лица как субъекты международного частного права


Личный закон юридического лица и необходимость его определения для целей МЧП. Личный закон иностранных коммерческих и некоммерческих организаций. Классификация юридических лиц по различным критериям: по отраслям деятельности, по целям создания и деятельности, по сроку действия, по субъектному составу, процедурам принятия решений и иным критериям. Особенности правового регулирования деятельности дочерних (зависимых) юридических лиц, филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Ограничения на деятельность иностранных юридических лиц, как, например, признание стратегического значения юридического лица для национальной экономики и безопасности, использование «золотой акции» и иных видов контроля за ключевыми управленческими решениями, запреты и ограничения на деятельность иностранных кредитных организаций, страховых компаний, операторов связи и иных категорий бизнесов. Ограничение правоспособности юридических лиц в МЧП. Режимы недискриминации и наибольшего благоприятствования, национальный режим.

Возможности защиты прав и свобод юридических лиц в рамках механизмов международных организаций предпринимателей. Характеристика статуса юридических лиц как членов международных неправительственных организаций.

Правовой статус международных межправительственных организаций и международных неправительственных организаций как субъектов МЧП. Специализация и группировка международных организаций.

Привязки по месту инкорпорации, административному центру, месту основной деятельности, центру контроля в отношении различных юридических лиц. Альтернативные варианты привязок.

Защита интеллектуальной собственности юридических лиц в области международных частноправовых отношений. Ассоциации звукозаписи как участники международных частноправовых отношений. Коллективные субъекты прав интеллектуальной собственности в МЧП.

Ограничение правоспособности в зависимости от личного закона юридического лица. Значение учредительных документов юридического лица при квалификации правоспособности для целей МЧП.

Органы управления юридическими лицами. Возможности сложного структурирования бизнеса для целей оптимизации управления. Холдинговые структуры, квазиюридические лица, синдикаты, ассоциации и товарищества, трасты. Профессиональные управляющие и аутсорсинговые компании.



Основная литература:


Богуславский М.М. Международное частное право Учебник. М., 2008 (Глава 5 «Правовое положение юридических лиц». С. 144-173).

Дмитрива Г.К. (ред.) Международное частное право: Учебник. М., 2010 (Глава 8 «Юридические лица в международном частном праве». С. 183-220).

Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник. М., 2011 (Глава 4 «Юридические лица как субъекты международного частного права». С. 283-386).

Кондратьев А.В. Категория юридического лица в праве Европейского Союза // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2006. № 1.

Кулешов В.В. Специфика правового регулирования несостоятельности (банкротства) в Европейском Союзе // Закон. 2007. № 3.





Дополнительная литература:


Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном коммерческом обороте. М., 2003.

Григораш И.В. Зависимые юридические лица в гражданском праве: опыт сравнительно-правового исследования. М., 2007.

Ерпылева Н.Ю. Правовой статус юридических лиц как субъектов международного частного права // Адвокат. 2004. № 12.

Калашников Г.О. Слияние и поглощение компаний по праву Европейского Союза. М., 2007.

Кулешов В.В. Механизм правового регулирования трансграничной несостоятельности в Европейском Союзе. Проблемы теории и практики // Московский журнал международного права. 2007. № 2.



Контрольные вопросы:


В чём состоит необходимость определения личного закона юридического лица для целей МЧП? Каковы особенности личного закона иностранных коммерческих и некоммерческих организаций?

По каким критериям можно классифицировать юридические лица, как субъектов МЧП?

Каковы особенности правового регулирования деятельности дочерних (зависимых) юридических лиц, филиалов и представительств? Каковы ограничения на деятельность иностранных юридических лиц? Каковы последствия отнесения юридического лица к категории стратегического для национальной экономики и безопасности? Как функционирует «золотая акция», и как государство может вмешиваться в капитал и органы управления юридического лица в контексте международных частноправовых отношений? Какие бывают дополнительные способы контроля государства за ключевыми управленческими решениями в иностранных коммерческих организациях? Какие запреты и ограничения на деятельность иностранных коммерческих организаций действуют в РФ?

Каковы возможности ограничения правоспособности юридических лиц в МЧП? Чем характеризуются режимы недискриминации и наибольшего благоприятствования, а также национальный режим?

Каковы возможности защиты прав и свобод юридических лиц в рамках механизмов международных организаций предпринимателей? Каково современное значение ВТО и таможенных союзов для целей международной торговли?

Каков правовой статус международных межправительственных организаций и международных неправительственных организаций как субъектов МЧП? Как можно сгруппировать международные организации?

Какие существуют коллизионные привязки при определении личного закона юридического лица?

Как производится защита интеллектуальной собственности юридических лиц в области международных частноправовых отношений? Как функционируют ассоциации звукозаписи как участники международных частноправовых отношений? Каково правовое положение коллективных субъектов прав интеллектуальной собственности в МЧП?

Какие возможны ограничения правоспособности в зависимости от личного закона юридического лица? Какое имеют значение учредительные документы юридического лица при квалификации правоспособности для целей МЧП?

Каковы роль и место органов управления юридического лица в международных частноправовых отношениях? Каковы возможности сложного структурирования бизнеса для целей оптимизации управления? Как функционируют холдинговые структуры, квазиюридические лица, синдикаты, ассоциации и товарищества, трасты? Каково место в МЧП профессиональных управляющих и аутсорсинговых компаний?

Есть ли препятствия для доступа иностранного капитала на российский рынок с точки зрения портфельных и стратегических инвестиций? Как защищаются права миноритарных иностранных участников (акционеров) российских хозяйственных обществ, ценные бумаги которых котируются на международных биржах?



Тема № 4

Транснациональные корпорации как субъекты международного частного права


История зарождения транснациональных корпораций и современное развитие ТНК и сетевых бизнес-структур в МЧП. Понятие группы компаний и её отличия от ТНК.

Кодекс поведения для ТНК, разработанный ЭКОСОС. Роль ОЭСР в международном наблюдении за деятельностью ТНК. Попытки регулирования правового статуса ТНК как субъекта МЧП.

Обособленная правосубъектность юридических звеньев транснациональных корпораций.

Судебный опыт квалификации согласованных действий в рамках ТНК в различных странах мира. Возможности конкурентного законодательства в ограничении согласованной политики юридических лиц, входящих в ТНК. Использование в рамках структуры ТНК организаций, не признаваемых юридическими лицами в отдельных странах, либо имеющих некоммерческие цели деятельности.

Маскировка ТНК с помощью сети формально юридически независимых дилеров, уполномоченных дистрибьюторов, агентов-представителей. Управление ТНК с помощью контролируемой кредиторской и дебиторской задолженности отдельных звеньев.

Распределение рисков и юридической ответственности внутри ТНК. Юридические механизмы МЧП, обеспечивающие уход основной структуры ТНК от юрисдикции страны места совершения правонарушения. Минимизация убытков в рамках звена ТНК.

Возможности и перспективы противостояния государств и ТНК. Планы регулирования деятельности ТНК. Политика США в отношении ТНК. Возможность наложения санкций на национальную компанию для ограничения деятельности аффилированного с ней юридического лица за рубежом, функционирующих в рамках ТНК («дело UBS»). Международные ограничения для компаний, зарегистрированных в безналоговых и низконалоговых юрисдикциях, как составных звеньев ТНК. Использование российскими ТНК преимуществ судебной защиты за рубежом от неправомерного преследования лиц и капиталов на родине.

Конфиденциальность владения в отношении собственников бизнеса ТНК, правовые механизмы защиты информации о бенефициарах в МЧП, действие банковской и адвокатской тайны в трансграничных операциях. Правовая помощь государств и обмен информацией по запросу государственных органов.



Основная литература:



Манукян М.А. Юридическая ответственность головного предприятия транснациональной корпорации по обязательствам своих дочерних компаний // Гражданин и право. 2008. № 12.

Стрельников К.А. Противодействие экономической экспансии иностранных корпораций: проблемы и перспективы // Внешнеторговое право. 2009. № 1.

Фединяк Г.С. Современное представление о сущности транснациональных корпораций и понятии этого феномена // Журнал международного частного права. 2007. № 2.

Чистяков И. Правовые способы управления подконтрольными участниками холдинга // Корпоративный юрист. 2008. № 6.

Юрьев М.Е. Европейская компания (Societas Europaea): новая организационно-правовая форма юридического лица по праву ЕС // Московский журнал международного права. 2005. № 3.



Дополнительная литература:


Дегтярев И. Иностранный холдинг на защите российских активов // ЭЖ-ЮРИСТ. 2005. № 18.

Лысенко Д.Л. К вопросу о дипломатической защите транснациональных корпораций // Журнал российского права. 2002. № 9.

Цепов Г.В. Обеспечение интересов головной компании в холдинге // Закон. 2007. № 3.

Рягузов А.А. Трансграничная несостоятельность – институт международного частного права // Международное публичное и частное право. 2007. № 4.

Шиткина И. Безвозмездная передача имущества между участниками холдинга // Корпоративный юрист. 2005. № 3.



Контрольные вопросы:


Какие типы транснациональных корпораций действуют в современном мире? ТНК – это индивидуальный или коллективный субъект? Как соотносятся ТНК и группы компаний? Как формируется сетевая структура применительно к ТНК? Каковы тенденции дальнейшего развития ТНК?

Какие существуют подходы к определению правосубъектности ТНК в МЧП?

Каковы подходы к определению бенефициаров ТНК? Для чего национальное и международное право стремятся зафиксировать выгодоприобретателей ТНК?

Каковы международные правовые механизмы, регулирующие деятельность ТНК? Что подразумевается под обособленной правосубъектностью юридических звеньев транснациональных корпораций?

Каков международный судебный опыт квалификации согласованных действий в рамках ТНК в различных странах мира? В чём смысл использования в рамках структуры ТНК организаций, не признаваемых юридическими лицами в отдельных странах, либо имеющих некоммерческие цели деятельности?

Какими способами возможна маскировка ТНК с целью обхода запретов и ограничений на их деятельность в мире? Как ТНК могут контролировать активы не будучи их непосредственным собственником? Как перераспределяются юридические риски, убытки и ответственность внутри транснациональной структуры ТНК?

Каковы перспективы противостояния государств и ТНК? Какие существуют планы регулирования деятельности ТНК на уровне МЧП? Чем показательно преследование властями США банка UBS? Какие существуют международные ограничения для компаний, зарегистрированных в безналоговых и низконалоговых юрисдикциях, как составных звеньев ТНК? Какие существуют алгоритмы использования российскими ТНК преимуществ судебной защиты за рубежом от неправомерного преследования лиц и капиталов на родине?

Чем характеризуется конфиденциальность владения в отношении собственников бизнеса ТНК? Как действует банковская и адвокатская тайны в трансграничных операциях? Как оказывается правовая помощь государствами и происходит обмен информацией по запросу государственных органов? Почему некоторые государства не заинтересованы в полномасштабном регулировании деятельности ТНК, и чем характеризуется сращивание государств и ТНК?
Тема № 5
Физические лица как субъекты международного частного права


Правовой статус физического лица. Регулирование правового положения граждан и иностранцев. Правовое положение предпринимателей в МЧП. Участие иностранных физических лиц в капитале российских хозяйственных обществ. Особенности защиты инвестиций, произведённых иностранцами и гражданами.

Личный закон физического лица. Особенности коллизионного регулирования правового положения лиц с множественностью гражданств/подданств, либо без гражданства, а также сложных аспектов при квалификации места жительства. Примеры отсутствия связи физических лиц с каким-либо государством и привязки к определённому месту жительства («жизнь на океанской яхте»). Последствия утраты правовой связи лица с определённым государством и/или определённым местом жительства.

Правовой статус беженца и особенности предоставления убежища российским предпринимателям за рубежом. Возможности защиты капитала российского инвестора за рубежом.

Необходимость определения гражданской правоспособности и гражданской дееспособности физического лица в МЧП.

Юридическое значение и последствия смерти физического лица. Понятие «гражданской смерти» и возможности ограничения прав граждан со стороны государств на участие в международных частноправовых отношениях.

Право отказа от гражданства: фундаментальная ценность современного правового государства или непоощряемая международным сообществом утрата юридической связи с государством?

Возможности защиты прав и свобод физических лиц с применением механизмов МЧП при перемещении лица и его имущества под юрисдикцию другого государства.

Потребитель как особый субъект МЧП. Особенности защиты прав потребителя в сделках, осложнённых иностранным элементом. Возможности защиты прав потребителя при приобретении некачественных товаров, работ и услуг, доставляемых из-за границы, и ответственность иностранных контрагентов при причинении вреда физическому лицу.

Защита персональных данных физических лиц при совершении сделок с иностранным элементом.

Опека и попечительство в МЧП. Юридические возможности по ограничению пороков воли физических лиц (борьба с расточительством). Правовые механизмы защиты собственности физических лиц как субъектов МЧП.

Право физического лица на имя. Защита физических лиц от диффамации. Интеллектуальная собственность физического лица и особенности её защиты в сравнении с защитой интеллектуальной собственности юридических лиц и их ассоциаций.

Особенности статуса работников и трудовых мигрантов в МЧП.


Основная литература:


Богуславский М.М. Международное частное право Учебник. М., 2008 (Глава 4 «Гражданско-правовое положение физических лиц». С. 120-143).

Дмитрива Г.К. (ред.) Международное частное право: Учебник. М., 2010 (Глава 7 «Физические лица как субъекты международного частного права». С. 167-182).

Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник. М., 2011 (Глава 5 «Физические лица как субъекты международного частного права». С. 387-476).

Михайлова И.А. Особенности гражданской правосубъектности иностранных граждан // Международное публичное и частное право. 2006. № 3.

Семисорова К.Н. Основные концепции относительно регулирования правосубъектности физических лиц в международном частном праве // Международное публичное и частное право. 2007. № 2.




Дополнительная литература:


Ерпылева Н.Ю. Физические и юридические лица как субъекты международного частного права // Адвокат. 2004. № 11.

Кашкин С.Ю. Развитие идей о трудовом и социальном праве в Европейском Союзе // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 4.

Новиков В.В. Истоки формирования института гражданской правосубъектности иностранных лиц в России и современность // Миграционное право. 2006. № 2.

Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М., Волтерс Клувер. 2008.

Юмашев Ю.М., Филимонов К.В. Европейский Союз и международное частное право: истоки европейского частного права (школа глоссаторов) // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 1.


Контрольные вопросы:


В чём состоит правовой статус физического лица, и как регулируется правовое положение граждан и иностранцев? Чем характеризуется правовое положение индивидуальных предпринимателей в МЧП? Существуют ли особенности участия иностранных физических лиц в капитале российских хозяйственных обществ? Какие выводы можно сделать при сравнении особенностей защиты инвестиций, произведённых иностранцами и гражданами?

Каков личный закон физического лица и особенности коллизионного регулирования правового положения лиц с множественностью гражданств/подданств, либо без гражданства, а также нестандартных ситуаций при квалификации места жительства? Каковы примеры отсутствия связи физических лиц с к