Реферат: Робоча навчальна програма на 2010-2011 навчальний рік транснаціональна злочинність

Міністерство освіти і науки україни

Миколаївський Навчальний центр

національного університету

„Одеська юридична академія”


Кафедра кримінально-правових дисциплін


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор _______ П.М.Шапірко

“­­__”­­­___________2010 р.


Робоча навчальна програма

на 2010-2011 навчальний рік

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ


Спеціальність: 7.060101 «Правознавство»

Спеціалізація: Прокурорсько-слідча

Форма навчання: Заочна


Розробила: ст. викладач Кльован Н.В.


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

Протокол № 8 від 2 вересня 2010 року


Миколаїв - 2010
^ 1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ


Форма навчання

Спеціалізація

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Залік





































^ Заочна форма навчання

Прокурорсько-слідча спеціалізація

6



11

10

2

12







68

80

*






^ 2. Загальні положення
Завданням даного курсу є поглиблене вивчення найнебезпечнішої форми злочинних проявів – транснаціональної організованої злочинності.

Глобалізація соціальних і економічних процесів породила і глобалізацію злочинності, яка стає все більш організованою, транснаціональною, гнучкою, латентною. Злочинні угруповання швидше за державні системи різних країн реагують на розвиток всіх типів комунікацій, на пом’якшення прикордонного контролю і полегшення пересувань. Нині, подолавши національні юрисдикційні кордони, організована злочинність перетворилась на найгострішу проблему міжнародного характеру та стала загрозою номер один у планетарних масштабах. Ці соціальні процеси вимагають відповідної державної реакції, що обумовлює всебічне дослідження такої злочинності, її чинників та міжнародного досвіду щодо протидії транснаціональної злочинності.

Вивчення проблем транснаціональної організованої злочинності, а також засобів її попередження є важливою складовою професійної підготовки юристів, економістів, соціологів та інших фахівців.

У рамках спецкурсу ставиться за мету оволодіння основами вчення про транснаціональну злочинність, зокрема, одержання знань про феноменологію і детермінанти транснаціональної злочинності і окремі її види, взаємозв’язки з іншою організованою злочинністю, а також про заходи державної, міждержавної й суспільної протидії транснаціональній злочинності.

Задля досягнення вказаної мети є необхідним виконання таких завдань:

Визначення і аналіз суспільних процесів і явищ, що детермінують транснаціональну злочинність з урахуванням національних і регіональних особливостей.

Аналіз стану і тенденцій змін транснаціональної злочинності в Україні і в світі.

Ознайомлення з міжнародною і національною практикою щодо попередження окремих видів транснаціональної злочинності.

Вивчення міжнародних та національних правових актів, літературних джерел з проблем протидії транснаціональній злочинності

Предметом вивчення даного курсу є транснаціональна організована злочинність і окремі види злочинів, що входять до її структури, феноменологія та детермінанти такої злочинності, особа учасників злочинних угруповань, система заходів протидії транснаціональній злочинності.

При вивченні дисципліни студенти повинні засвоїти такі питання, як поняття транснаціональної організованої злочинності, її основні риси та складові, кількісні та якісні показники, провідні концепції причин транснаціональної злочинності у вітчизняній та зарубіжній кримінології. Особливу увагу слід приділити детермінантам та системі попередження такої злочинності та окремих її видів, міжнародним рекомендаціям та положенням у цієї сфері. Крім того, студенти повинні знати і вміти аналізувати проблеми, пов’язані з особою лідера і учасника транснаціонального організованого угруповання, практикою боротьби з такою злочинністю в інших країнах світу.

По завершенню вивчення предмету студент повинен вміти застосовувати основні методики кримінологічних досліджень щодо чинників транснаціональної організованої злочинності; застосовувати спеціальні прийоми аналізу злочинної поведінки та особи злочинця; робити юридичний та кримінологічний аналіз нормативних актів щодо протидії транснаціональній злочинності; робити аналіз щодо форм організованої злочинної діяльності на підставі матеріалів кримінальних справ; аналізувати соціальну та кримінально-правову політику держави та міжнародного співтовариства щодо протидії транснаціональній організованій злочинності; розробляти програми, плани протидії транснаціональній організованій злочинності.

У зв’язку з відсутністю спеціальних навчальних посібників з даних проблем студентам необхідно самостійно вивчити рекомендовану літературу, а також законодавчі й інші нормативні акти. В силу комплексності розглянутих питань наводиться як загальний список джерел, так і список літератури, необхідної при підготовці до кожного семінарського заняття.


^ 3. Тематичний план дисципліни
№ п/п

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Семін. Заняття

Самост. робота



Поняття, ознаки і стан транснаціональної злочинності

2

2

4



Характеристика суб’єктів транснаціональної злочинності.

2

6



Детермінація транснаціональної злочинності. Протидія транснаціональній злочинності: основні напрямки.

2

8



Кримінологічна характеристика окремих видів транснаціональної злочинності.

4

50

Всього:

10

2

68
^ 4. Зміст програми за темами лекцій
Тема 1.

Поняття, ознаки і стан транснаціональної злочинності. 2г.

Транснаціональна злочинність як правова і соціальна проблема. Визначення транснаціональної злочинності і транснаціонального злочину. Ознаки і властивості транснаціональної злочинності. Поняття і ознаки транскордонної злочинності. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності: визначення основних понять.

Характеристика принципу універсальної кримінальної юрисдикції щодо транснаціональних злочинів. Поняття та зміст кримінологічної характеристики транснаціональної злочинності.

Рівень, структура, характер, динаміка транснаціональної злочинності в Україні і в світі. Форми транснаціональної злочинної діяльності.

Тема 2.

Характеристика суб’єктів транснаціональної злочинності. 2г.

Структура, види, ознаки транснаціональних організованих злочинних угруповань. Форми комунікативних зв’язків в групі. Соціально-психологічна основа формування і функціонування організованих злочинних груп.

Основні транснаціональні злочинні корпорації: загальна характеристика.

Кримінологічна характеристика учасників та лідерів транснаціональних злочинних угруповань. Професійна і рецидивна злочинність в механізмі та структурі організованої злочинності.


Тема 3.

Детермінація транснаціональної злочинності. Протидія транснаціональній злочинності: основні напрямки.2г.

Поняття і класифікація факторів транснаціональної злочинності. Економічні і культурологічні фактори транснаціональної злочинності. Політичні і правові фактори транснаціональної злочинності. Глобалізація як фактор транснаціональної злочинності. Самодетермінація транснаціональної організованої злочинності.

Принципи і основні напрямки міжнародної співпраці в протидії транснаціональній злочинності. Механізми і форми співпраці щодо протидії транснаціональній злочинності. Міжнародно-правові стандарти криміналізації транснаціональних злочинів.

Міжнародні угоди і договори держав світової співдружності: загальна характеристика. Національні та міжнародні органи й установи як суб'єкти протидії транснаціональній злочинності: загальна характеристика. Методи розкриття і розслідування злочинів, вчинених транснаціональними злочинними угрупованнями.


Тема 4.

Кримінологічна характеристика окремих видів транснаціонально злочинності. 4г.

Поняття, соціально-правова і кримінологічна характеристика транснаціонального незаконного обігу наркотичних засобів. Транснаціональні злочинні організації, які займаються наркобізнесом: загальна характеристика. Криміногенні і антикриміногенні фактори незаконного обігу наркотиків. Міжнародно-правові й національні нормативні акти в сфері протидії наркобізнесу. Суб’єкти протидії НОН.

Поняття, характерні ознаки, види і форми тероризму. Взаємозв'язок тероризму і організованої злочинності. Кримінальний терор у механізмі організованої злочинної діяльності. Причини і умови тероризму. Особа злочинця-терориста. Політика окремих держав в сфері боротьби з міжнародним тероризмом. Правове регулювання і суб’єкти протидії тероризму. Міжнародна співпраця в сфері протидії внутрішньому і міжнародному тероризму (конвенційний механізм, інституційний механізм, об’єднання держав).

Поняття економічної злочинності. Види і форми економічної злочинності транснаціонального характеру. Причини і умови економічної злочинності транснаціонального характеру. Поняття і характеристика легалізації злочинних доходів. Зв'язок легалізації злочинних доходів з іншими видами транснаціональної злочинності. Міжнародні і національні організації по боротьбі з легалізацією злочинних доходів. Суб’єкти і правова регламентація протидії транснаціональної економічної злочинності в Україні. Рекомендації міжнародних організацій щодо протидії “відмивання” коштів.

Поняття, ознаки і стан незаконної міграції. Поняття, ознаки і стан торгівлі людьми. Детермінанти незаконної міграції і торгівлі людьми. Міжнародне співробітництво в сфері протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми.

Поняття, характерні риси комп’ютерної злочинності. Класифікації злочинів, які вчинюються з використанням комп’ютерної інформації і технологій. Форми прояву комп’ютерної злочинності транснаціонального характеру. Зв'язок комп’ютерної злочинності з іншими видами транснаціональної злочинності. Детермінанти комп’ютерної злочинності транснаціонального характеру. Класифікація і кримінологічна характеристика комп’ютерних злочинців. Законодавство України та зарубіжних країн щодо кримінальної відповідальності за комп’ютерні злочини. Правові основи міжнародної співпраці при розслідуванні комп’ютерних злочинів.

Поняття, види і кримінологічна характеристика контрабанди. Контрабанда зброї. Національний і міжнародно-правовий механізм протидії контрабанді. Суб’єкти протидії контрабанді. Міжнародне співробітництво в сфері протидії контрабанді.
5. Література
Конвенція про статус біженців вiд 28.07.1951 Редакцiя вiд 10.01.2002 // ВВР, 2002, №17, ст.118.

Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13.12.57, ратифікована 16.01.98 // Відомості Верховної Ради, 1998, №23, ст.129.

Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.59, ратифікована 16.01.98, в ред. від 8.11.01 // Відомості Верховної Ради, 1998, №23, ст.130.

Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961р. і Протокол про поправки до неї в ред. від 25.03.72 (Закон України про приєднання від 2.11.2000р.) // Відомості Верховної Ради, 2000, №50, ст.442.

Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками від 30.11.64, приєднання 22.09.95 // Офіційний вісник України вiд 16.11.2005 – 2005 р., №44, стор. 297, стаття 2820.

Протокол ООН щодо статусу біженців від 16.12.1966 в ред. від 10.01.02 // ВВР, 2002, №17, ст.118.

Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного законодавства від 7.06.68 Постанова ВР про участь від 14.07.93 // Офіційний вісник України вiд 19.11.2004 – 2004 р., №44, стор. 362, стаття 2941.

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 16.12.1970г.) // // http://zakon1.rada.gov.ua.

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (Монреаль, 23.09.1971 г.), в ред. від 24.02.88 // http://zakon1.rada.gov.ua.

Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах від 15.05.72, приєднання 22.09.95 // Офіційний вісник України вiд 16.11.2005 - 2005 р., №44, стор. 311, стаття 2822.

Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом від 27.01.1977, ратифікована 17.01.02, в ред. від 15.05.2003 // Офіційний вісник України вiд 19.04.2006 – 2006 р., №14, стор. 337, стаття 1055.

Конвенція про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для відбування покарання у державі, громадянами якої вони є вiд 19.05.1978. Редакцiя вiд 26.08.1979 // http://zakon1.rada.gov.ua.

Международная Конвенция о борьбе с захватом заложников от 17.12.1979г., Указ Президента України від 8.05.87 // ВВР, 1987, №20, ст. 365.

Конвенция о физической защите ядерного материала від 26.10.79, участь України 5.05.93 // Офіційний вісник України вiд 05.08.2005-2005 р., №29, стор. 520, стаття 1762.

Європейська угода про передачу відповідальності за біженців від 16.10.1980 // http://zakon1.rada.gov.ua.

Конвенція про передачу засуджених осіб від 21.03.83, приєднання 22.09.95, в ред.. від 18.12.97 // Офіційний вісник України вiд 16.11.2005 – 2005 р., № 44, стор. 322, стаття 2823.

Резолюция 39/142 Генеральной Ассамблеи ООН Декларация о борьбе против незаконного оборота наркотиков и злоупотребления наркотическими средствами от 14.12.1984 г. // http://zakon1.rada.gov.ua.

Руководящие принципы в области предупреждения преступности и уголовной юстиции в контексте развития и нового экономического порядка – приняты Седьмым Конгрессом ООН (1985) и утверждены Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 40/32 // http://zakon1.rada.gov.ua.

Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов – приняты Седьмым Конгрессом ООН (1985) и утверждены Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 40/32 // http://zakon1.rada.gov.ua.

Типовое соглашение о выдаче иностранных заключенных и рекомендации по обращению с заключенными-иностранцами – приняты Седьмым Конгрессом ООН (1985) и утверждены Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 40/32 // http://zakon1.rada.gov.ua

Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, с дополнениями 1.02.1988 г. // http://zakon1.rada.gov.ua.

Основные принципы использования силы и огнестрельного оружия должностными лицами, охраняющими правопорядок – приняты Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1990) // http://zakon1.rada.gov.ua.

Типовой договор о взаимной помощи по уголовным делам – принят Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1990) // http://zakon1.rada.gov.ua.

Типовой договор о передаче процедуры по уголовному делу – принят Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 45-118) по рекомендации Восьмого Конгресса ООН // http://zakon1.rada.gov.ua.

Типовой договор о передаче надзора за условно осужденными или условно освобожденными правонарушителями – принят Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 45-118) по рекомендации Восьмого Конгресса // http://zakon1.rada.gov.ua.

Типовой договор о предупреждении преступлений, посягающих на культурное наследие в форме движимого имущества – принят Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1990) и одобрен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 45/121 // http://zakon1.rada.gov.ua.

Резолюция о террористической преступной деятельности (Гавана, 27.08.-7.09. 1990 г.) // http://zakon1.rada.gov.ua.

Решение о совместных мерах по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств (Москва, 12 марта 1993 года) // http://zakon1.rada.gov.ua.

Соглашение о первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфликтов (Москва, 24 сентября 1993 года) в ред. від 21.07.06 // http://zakon1.rada.gov.ua.

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 года) // http://zakon1.rada.gov.ua.

Соглашение об обмене правовой информацией (Москва, 21 октября 1994 года) // http://zakon1.rada.gov.ua.

Неапольская политическая декларация и план глобальных мероприятий – принят 23.11.1994 на Всемирной конференции министров внутренних дел по транснациональной преступности и одобренный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 49/159 // http://zakon1.rada.gov.ua.

Решение о вопросах организационно-финансового обеспечения деятельности Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества Независимых Государств (Москва, 15 апреля 1994 года) // http://zakon1.rada.gov.ua.

Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма, принятая ГА ООН 9.12.1994 г. // http://zakon1.rada.gov.ua.

Декларация совещания министров “восьмёрки” в Оттаве по борьбе с терроризмом (12.12.1995 г.) // http://zakon1.rada.gov.ua.

Декларація ООН про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних операціях від 16.12.1996 // http://zakon1.rada.gov.ua.

Резолюція 51/210 Генеральної Асамблеї ООН “Декларація, що доповнює Декларацію про заходи щодо ліквідації міжнародного тероризму 1994 року” вiд 17.12.1996 // http://zakon1.rada.gov.ua.

Рамкова Конвенція ООН проти організованої злочинності від 21.07.1997 // http://zakon1.rada.gov.ua.

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от 15.12.1997г., приєднання 29.11.2001 // ВВР, 2002, №10, ст.72.

Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією від 04.11.1999, в ред. від 16.03.2005, ратифікована 16.03.2005 // ВВР, 2005, №16, ст.266.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000, ратифікована 4.02.04 // Офіційний вісник України вiд 19.04.2006 – 2006 р., №14, стор. 340, стаття 1056.

Протокол про попередження та припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми від 15.11.2000р., ратифікований 4.02.04 // Офіційний вісник України вiд 19.04.2006-2006 р., №14, стор. 340, стаття 1056.

Протокол проти незаконного вивозу мігрантів по суші, морю та повітрю від 15.11.2000р., ратифікований 4.02.04 // Офіційний вісник України вiд 19.04.2006-2006 р., №14, стор. 340, стаття 1056.

Конвенція ООН про заборону і обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що наносять надмірні тілесні пошкодження або мають не вибіркову дію від 21.12.2001р., в ред. від 24.07. 2004 // ВВР, 2004, №37, ст.455.

Протокол проти незаконного виготовлення і обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї від 31.05.2001р. // http://zakon1.rada.gov.ua.

Рішення про створення та діяльність Антитерористичного центру держав-учасниць СНД від 21.06.00, ратифіковане 4.10.2001 // ВВР, 2002, №6, ст.38.

Конвенція ООН про заборону і обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що наносять надмірні тілесні пошкодження або мають не вибіркову дію від 21.12.2001р., редакцiя вiд 24.07.2004 // ВВР, 2004, №37, ст.455.

Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму вiд 09.12.1999 Ратифікована 12.09.2002 // ВВР, 2002, 43, ст.316.

Закон України вiд 10.01.2002 Про приєднання України до Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців // ВВР, 2002, №17, ст.118.

Резолюция 1456 (2003), принятая Советом Безопасности 20.01.2003г. Декларация о борьбе с терроризмом // http://zakon1.rada.gov.ua.

Факультативний Протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, ратифікований 03.04.2003 // ВВР, 2003, №29, ст.226.

Факультативний Протокол Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок, ратифікований 5.05.2003 // ВВР, 2003, №39, ст. 345

Європейська конвенція про передачу засуджених осіб і Додатковий Протокол до неї, ратифікована 3.04.2003 // Офіційний вісник України вiд 16.11.2005-2005 р., №44, стор. 322, стаття 2823.

Резолюція Ради Європи про боротьбу з тероризмом від 10.10.2003 // http://zakon1.rada.gov.ua.

Конвенція ООН проти корупції від 31.10.2003р. // http://zakon1.rada.gov.ua.

Резолюція 58/81 вiд 09.12.2003, Резолюція 59/46 вiд 02.12.2004, Резолюція 60/43 вiд 08.12.2005, прийняті Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй, “Заходи з ліквідації міжнародного тероризму” // http://zakon1.rada.gov.ua.

Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму від 13.04.2005 в ред.. від 15.03.06 // Офіційний вісник України вiд 19.04.2006-2006 р., №14, стор. 15, стаття 957.

Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму від 16.05.2005 (Закон про ратифікацію від 31.07.2006 не набрав чинності) // Урядовий кур’єр вiд 01.09.2006. – №162.

Резолюція 60/73, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН “Запобігання небезпеці радіологічного тероризму” від 08.12.2005 // http://zakon1.rada.gov.ua.

Акімов М. О. Використання можливостей НЦБ інтерполу в україні у боротьбі із захопленням заручників // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності/ Збірник наукових статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕНИКС, 2003.

Анищук Н. К проблеме работорговли женщинами // “Право Украины”, №9, 2002 г. (с.99-100).

Антипенко. Борьба с современным терроризмом. Международные правовые подходы. – К.:ЮНОНА, 2002. – 723 с.

Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. – М.:Щит-М, 2001. – 306 с.

Аркуша Л.І. Проблеми взаємодії та інформаційного забезпечення правоохоронних органів у боротьбі з економічною організованою злочинною діяльністю // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності / Збірник наукових статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕНИКС, 2003.

Ахтирська Н. М. Проблеми боротьби з викраденням людей та торгівлею “живим товаром” // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №21.

Батиргареєва В.С. Особливості торгівлі людьми у Причорноморському регіоні України // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №20.

Беницький А.С. Форми відмивання злочинних доходів згідно з законодавством України, молдови та росії // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №20.

Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация. Учебное пособие. – К.: Атика, 1999.

БойкоА.И. Контрабанда. История, социально-экономическое содержание и ответственность. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 299 с.

Бойченко О.В. Кримський наркобізнес у складі транснаціональної організованої злочинності // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №20.

Большедворский А.О. Признаки организованной преступности // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності / Зб. наук. статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕНИКС, 2003.

Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення (теорія і практика). – О.: Б.в., 1998. – 30 с.

Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення.Уряду України, Президенту,законодавчій,виконавчій владі. Т.10. – К.: Проблеми людини, 1998. – 618 с.

Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 248 с.

Брыков В. Проблемы информационного обеспечения борьбы с отмыванием грязных денег // “Предпринимательство, хозяйство и право”, №12, 2002 г. (с.77-78).

Быков В.М., Л.Н. Иванов. Особенности организации и функционирования защитных механизмов преступной группы // “Право и политика”, 2003 г., №4, (с.54-60).

Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. – М. “Юрлитинформ”, 2002, 483с.

Воронов І.О. Інформаційне середовище інтернет і торгівля людьми: науковий та практичний аспекти// Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №21.

Гаврилин Ю.В. Современный терроризм: сущность, типология, проблемы противодействия. – М.: Книжный мир, 2003. – 66 с.

Гамарник О.В. Нелегальна міграція як деструктивний чинник впливу на безпеку регіонів україни // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №20.

Геворгян Г. Транснациональная организованная преступность в СНГ // “Уголовное право” №3, 2002 г. (с.108).

Голованов Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. – СПб.: Питер, 2003. – 303 с.

Головина Г.В. “Личность участника организованной преступной деятельности”, // “Следователь”, 2004, №1 (с.40-42).

Головина Г.В. Организованная преступность в транснациональном аспекте // Следователь. – 2004. – №2. – С. 56-57.

Голотова С.В. Международные проблемы борьбы с международным терроризмом / Вест. Моск. Ун-та. Сер.11. Право, 2004, №4, С.61-88.

Голубєв В. Кібертероризм – загроза національній безпеці та інтересам України / Юр. журнал 2004 №1 С.132-134.

Голубев В.А. Новые формы информационного обмена и организация взаимодействия в борьбе с транснациональной компьютерной преступностью // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності / Збірник наукових статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕНИКС, 2003.

Данількевич М.І., Степанов І.Л. Торгівля людьми як гостра проблема сьогодення: кримінологічний та соціальний аспекти // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №20.

Документы Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью / сост. Москалькова Т.Н. и др. – М.: Спарк, 1998 – 388 с.

Драган Г.Н. Наркомания и наркобизнес. – М.: Новый Юрист, 1998. – 240 с.

Дрёмин В.Н. Преступность и её организованные формы как социальная практика // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності / Збірник наукових статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕНИКС, 2003.

Дремина Н.В. Актуальные проблемы международной уголовной юрисдикции // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності/ Збірник наукових статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕНИКС, 2003.

Дрёмина Н.В.Учреждение международных судов ad hoc в ситуации угрозы международному миру и безопасности // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №21.

Дульский О. Стратегия деятельности спецподразделений по борьбе с организованной преступностью МВД Украины на современном этапе // “Право Украины” №8, 2002 г. (с.72-78).

Дэвис Л. Терроризм и насилие. – Смоленск: Русич, 1998. – 496 с.

Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования. Уголовно-правовое исследование. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 291 с.

Емельянов В.П. Терроризм и преступления террористической направленности. – Х.: Рубикон, 1997. – 176 с.

Ефремов С. Организованные преступные группировки в теории отечественного уголовного права // “Вестник прокуратуры” №3, 2001. (с.28-34).

Жаринов К.В. Терроризм и террористы. – Минск: Харвест, 1999. – 604 с.

Закономерная связь между понятиями территории государственные государств участников международного терроризма, государств участников антитеррористической коалиции и государств нейтральных к международному терроризму. – Рівне: Волинські обереги, 2004. – 352 с.

Замковой В.И. Терроризм – глобальная проблема современности. – М.: ИМПЭ, 1996. – 80 с.

Запобігання торгівлі людьми: економічні проблеми та шляхи їх вирішення. – К.: Експрес-Поліграф, 2002. – 165 с.

Зелинская Н.А. Регламентация противодействия торговле людьми, особенно женщинами и детьми, в европейском уголовном праве // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №20.

Зелинская Н.А. Международно-правовое определение транснационального организованного преступления // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності / Зб. наук. стат. / За ред.М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕНИКС, 2003.

Зорин. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. – Гродно: Изд-во Грод. фил. “Негосуд. ин-та совр. знаний”, 1997. – 56 с.

Зорин. Криминалистическая характеристика транснациональных преступных групп. – Гродно:Изд-во Грод. фил. “Негосуд. ин-та совр. знаний”, 1997. – 87 с.

Иванов Э.А. Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализаций (отмыванием доходов), полученных преступным путем / Государство и право, 2005, №2. С.44-49.

Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. – М.: Российский Юридический Издательский Дом, 1999. – 176 с.

Иващенко В. Проблемы борьбы с торговлей женщинами и детьми в Украине// “Підприємство, господарство і право”, 2003, №12. (с.99-101).

Іващенко В. Проблеми боротьби з фальшуванням монет як із злочином міжнародного характеру / Юр.журнал 2005, №6. С.26-29.

Іващенко В.О. Кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби з торгівлею жінками та дітьми. – К., 2000. – 19 с.

Інформаційна протидія тероризму. – Луганськ: КОПІЦЕНТР, 2002. – 76 с.

Клименко А. Противодействие легализации доходов, поученных преступным путем: недостатки функционирования механизма // “Право України”, 2004, №2 (с.65-67).

Коваленко В.Л, Бергер Ітан, Боротьба з відмиванням грошей в Україні – глобальна перспектива / Новий кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення, К. – Х., Юрінком, 2002, С.145-146.

Кожушко. Современный терроризм. – Минск: Харвест, 2000. – 448 с.

Козак В.А. Уголовная ответственность за торговлю людьми: международно-правовые нормы и законодательство Украины // “Таможенное дело” №1 1999 г. (с.145-149).

Козаченко А.В. Экономическая преступность и коррупция как функциональные предпосылки существования транснациональных транспортных коридоров // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №20.

Козіна А.А., Літвінов В.О. Деякі проблеми застосування статті 209 “легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом” / Новий кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення, К. – Х., Юрінком, 2002, С.151-154.

Контрабанда. – К.: МІВВЦ, 2001. – 118 с.

Корж В. Способы легализации денежных средств и иного имущества, полученных организованными группами, преступными организациями // “Право Украины”, №1, 2003г. (с.90-95).

Костенко Н.И. Роль Организации Объединенных Наций в предупреждении транснациональной организованной преступности // “Право и политика”, 2003, №9 (с.100-109).

Кукушкин В.В. Торговля людьми: исторические, уголовно-правовые и криминологические аспекты // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №20.

Ліпкан. Тероризм і національна безпека України. – К.: Знання, 2000. – 184 с.

Ліпкан. Боротьба з тероризмом. – К.: Знання України, 2002. – 254 с.

Лихова С.Я., Берзін П. С. Тлумачення окремих понять, закріплених у законі україни “про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №20.

Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. – М.: Издательство НОРМА, 1997.

Марченко Т.Ю. Інтеграція до світової співпраці для забезпечення стабільності у причорноморському регіоні // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №21.

Международный терроризм: истоки и противодействие. – СПб.: Секретариат Совета Межпарламент. Ассамблеи, 2001. – 292 с.

Международно-правовые основы борьбы с терроризмом. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 480 с.

Международно-правовые документы по вопросам борьбы с преступностью: Вып.1. – М, Академия МВД СССР, 1989.

Международное уголовное право / И.П. Блищенко, Р.А. Каламкарян, И.И. Карпец и др. – М., Наука, 1995. – с.116

Мирошниченко Н.А.Некоторые криминологические проблемы борьбы с наркобизнесом // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності / Збірник наукових статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕНИКС, 2003.

Морозов Н.А. Преступность и борьба с ней в Японии. – С-Пб., 2003

Мошкова Л.І. Феномен виникнення та проявів тероризму в сучасних умовах. – О., 2001. – 24с.

Наден О. Торговля женщинами: факторы, составляющие и пути преодоления // “Право Украины”, №6, 2003 г. (с.16-21).

Некрасов В.А.Протидія незаконному обігу наркотиків: проблеми та шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №21.

Новий кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення, К.-Х., Юрінком, 2002.

Овчинский В.С. 21 век против мафии, М., 2001.

Олійник І.Л. Деякі аспекти протидії міждержавній злочинності: регіональна взаємодія як один із засобів боротьби // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №20.

Ольшанский Д.В. Психология терроризма. – СПб.: Питер Принт, 2002. – 288 с.

Организация Объединенных Наций: основные факты. Издательство “Весь Мир”, М., 2000.

Организованные преступные группы в Украине: традиционное и типичное (социологический очерк). – Х.:Нац. ун-т внутр. дел, 2002. – 336 с.

Организованная преступность. – СПб.: Питер, 2002. – 368 с.

Организованная преступность-2. – М.: Криминологическая Ассоциация, 1993. – 328 с.

Орлеан А.М. Международно-правовой опыт криминализации торговли людьми // “Прокурорская и следственная практика”, 2003, №1-2 (с.100-104).

Перепелица А.И. Уголовно-правовые вопросы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем / Новий кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення, К.-Х., Юрінком, 2002, С.147-150.

Поплавский И.Г. Организованные преступные группировки с международными и межрегиональными связями (проблемы определения) // “Вестник Одесского института внутренних дел” 1999. – №2 (с.81-84).

Правовое обеспечение противодействия терроризму. – М.: Издатель И.И. Шумилова, 1998. – 48 с.

Предотвращение домашнего насилия и торговли людьми. – К.:НІЧЛАВА, 2001 .

Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. – М.: Экзамен, 2002. – 512 с.

Противодействие торговле людьми. – К. – Х.: Консум, 2003. – 312 с.

Расюк Е. Кримінологічна характеристика лідера організованої групи, яка здійснює злочинну діяльність у сфері наркобізнесу // “Прокуратура. Людина. Держава” №4, 2004 (с. 58-64).

Рогатых Л.Ф. Борьба с контробандой наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. – СПб.:Питер, 2004. – 2540 с.

Романов О. Міжнародно-правове регулювання обігу зброї у світі та національний досвід України / Юр.журнал 2005 №6 С.33-42

Ромашев Ю.С. Борьба с преступлениями международного характера, совершаемыми на море (терроризм, пиратство, незаконный оборот наркотиков и другие преступления). – М.: РосКонсульт, 2001. – 300 с.

Рымарчук А.И., Лысенков Ю.М., Капустин В.В., Синявский С.А. Отмывание “грязных” денег: международные и национальные системы противодействия / Под ред. Рымарчука А.И. – К. Юстиніан, 2003, 543с.

Савченко А. Транснаціональні злочинні організації / Міліція України, 2001, №4, С.27-28.

Салимов К.Н. Современные проблемы терроризма. – М.: Щит-М, 1999. – 216 с.

Саркисян М.А. Квалифицирующие признаки международного преступления / Государство и право, 2005, №8, С.82-90 (С.83).

Социально-правовые аспекты терроризма / Под ред. Кивалова С.В., Дремина В.Н. – О.: Феникс, 2003. – 232 с.

Сєрова І. Національна політика світових країн по протидії нелегальній міграції у сучасний період / Підпр., госп. І право, 2003, №1, С.103-106.

Сєрова І. Визначення понять “торгівля людьми” та “нелегальне переправлення мігрантів” у міжнародному праві: проблеми та перспективи / Юр.журнал 2005, №7 С.56-60.

Стрельцов Є.Л. Деякі міркування у зв’язку з прийняттям українського закону “про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності / Збірник наукових статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕНИКС, 2003.

Стеценко Ю.В. Засоби масової інформації – відкриті носії прихованих повідомлень членів організованих злочинних груп і терористичних організацій // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №21.

Сулжинський В. Боротьба с міжнародним тероризмом і відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом: участь Ук