Реферат: Присутствовали: члены Совета директоров

Протокол от 26.10.2007 № 263
Присутствовали:

члены Совета директоров:

К.Г.Андросов, А.Е.Бугров, А.В.Дементьев, О.С.Пушкарева, В.В.Рашевский, С.Ремес, Я.М.Уринсон, А.В.Шаронов, И.А.Южанов;

члены Совета директоров В.Б.Христенко, А.Б.Чубайс, Г.С.Никитин представили письменное голосование по вопросам повестки заседания;

Член Ревизионной комиссии ОАО РАО "ЕЭС России" А.Н.Кобзев;

Ответственные работники ОАО РАО "ЕЭС России":

В.П.Воронин, С.К.Дубинин, А.Н.Раппопорт, Ю.А.Удальцов, А.В.Чикунов, Д.С.Аханов, Д.А.Бурнашев (на вопросе 12), С.В.Васильев, А.В.Габов, В.В.Галка, С.Б.Косарев, М.Г.Нагога, Ю.Н.Негашева, А.А.Захаров (на вопросе 10), О.В.Евсеенков (на вопросе 12), А.Р.Качай, И.А.Макаренко, А.В.Максимов (на вопросе 4), О.В.Дунин (на вопросах 5-8), А.П.Ливинский (на вопросе 1), М.Э.Лисянский (на вопросах 1, 5-9), Э.В.Оруджев (на вопро-се 14), Д.А.Мельников (на вопросе 14), Ал.Ф.Бикмурзин, С.С.Филь (на вопросе 14), А.А.Ершов (на вопросе 1), Т.А.Белов, А.Г.Галкин (на вопро- се 12), Ю.В.Логинов (на вопросе 3), М.Н.Бунякин (на вопросе 9), В.Б.Гусев (на вопросе 1), Н.В.Зайцева (на вопросах 1, 9.1), Я.А.Зуев (на вопросе 9), П.В.Лобов, М.М.Лукьянова, Ю.А.Богданова, А.Ю.Катина, А.Ф.Бикмурзин, Н.Н.Горбунов, Н.М.Федосеева;

Заместитель начальника отдела реструктуризации энергетики и ЖКХ Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России В.Ю.Лебедев;

Заместитель начальника отдела электроэнергетики ФАС В.Г.Королев;

Заместитель генерального директора ОАО "СУЭК" С.Н.Мироносецкий;

Менеджер по инвестициям ЗАО "Холдинговая компания "Интеррос" Л.Б.Мельник;

Эксперт члена Совета директоров К.Г.Селезнева, управляющий директор корпоративными финансами АБ "Газпромбанк" ЗАО Вольфганг Скрибот;

Председатель Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров Дэвид Хёрн;

Председатель Комиссии по инвестициям и топливообеспечению инвестиционных проектов при Совете директоров А.Ф.Задернюк;

Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО "ГидроОГК" В.С.Пушкарев;

На вопросе 1:

Генеральный директор ОАО "Инженерный центр энергетики Поволжья" А.Б.Ремезенцев;

На вопросах 1, 5:

Генеральный директор ОАО "ОГК-1" В.В.Хлебников;

На вопросе 2:

Заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" М.Ю.Тузов;

Член Правления, директор по инжинирингу и управлению строительством ОАО "ФСК ЕЭС" А.В.Маслов;

Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "ФСК ЕЭС" А.В.Перелыгин;

^ На вопросах 4-6:

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "ТГК-6" И.С.Бренштейн;

На вопросе 5:

Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам ОАО "ОГК-1" Н.А.Мистюкова;

Заместитель генерального директора – директор по инвестициям ОАО "ОГК-1" Е.Н.Загородний;

Финансовый директор ОАО "ОГК-1" С.А.Киров;

Начальник Управления АБН-АМРО С.Ф.Смоляк;

На вопросе 6:

Генеральный директор ОАО "ТГК-6" В.В.Привалов;

На вопросе 7:

Генеральный директор ОАО "ТГК-10" А.Е.Шишкин;

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО "ТГК-10" Е.Н.Томилина;

Управляющий директор ИК "Тройка Диалог" А.А.Угро;

Вице-президент Управления корпоративных финансов ОАО "Альфа-Банк" С.С.Мизенин;

На вопросе 8:

Заместитель генерального директора ОАО "ТГК-11" по корпоративному управлению В.В.Богданов;

^ На вопросах 8, 9.2:

Директор Управления отраслевых проектов ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Е.В.Аханова;

На вопросах 8, 11.3:

Генеральный директор ОАО "ТГК-11" С.И.Кожемяко;

На вопросе 9:

Начальник Управления реформирования и нормативно-правового обеспечения ЦУ МРСК ОАО "ФСК ЕЭС" А.М.Айрапетян;

Управляющий директор ООО ФК "Открытие" М.Л.Сухобок;

^ На вопросе 9.1:

Руководитель Группы долевого финансирования Райффайзен Банк Австрия О.И.Афанасьев;

Партнер ООО "Эрнст энд Янг – стоимостное консультирование М.Л.Лафер;

Директор по оценке ООО "Эрнст энд Янг – стоимостное консультирование" Н.В.Сорокин;

На вопросе 9.2.:

Начальник отдела структурирования сделок ИФК "МЕТРОПОЛЬ" А.В.Кобелев;

На вопросе 9.3:

Управляющий директор ООО ФК "Открытие" В.Б.Шепелев;

На вопросе 9.4:

Директор Департамента инвестиционно-банковских услуг ООО ФК "Открытие" И.Г.Лисицына;

На вопросе 11.1:

И.о.заместителя генерального директора по корпоративным функциям ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (ОАО "МОЭСК") Е.А.Копанов;

^ На вопросе 11.2:

Генеральный директор ОАО "ТГК-4" Г.А.Кочетков;

Заместитель генерального директора по корпоративной политике, управлению капиталом и правовому обеспечению ОАО "ТГК-4" Ю.В.Щукин;

На вопросе 14:

Управляющий директор банка JP Morgan Д.В.Васильев;

Заместитель генерального директора ОАО "Мосэнерго" А.Н.Жариков;

Советник генерального директора ОАО "Мосэнерго" О.В.Макаревич;

Ответственный секретарь В.С.Чухлебов.

Повестка заседания (приложение 1)

Присутствующие члены Совета директоров единогласно согласились с предложением А.С.Волошина о включении дополнительно в повестку заседания вопросов:

- О согласовании индивидуальных ключевых показателей эффективности для высших менеджеров ОАО РАО "ЕЭС России" на 2007 год (предложение Правления);

- О подготовке проведения эмиссии дополнительных акций ОАО "Челябэнергосбыт" с целью привлечения средств для реализации инвестиционного проекта (предложение Правления);

- Об изменении доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Мосэнерго" (предложение Правления);

- Коммерческая тайна;

- об исключении вопросов:

2. Вопросы Проекта экспорта электроэнергии в КНР (предложение Я.М.Уринсона, Директивы представителям интересов Российской Федерации);

4. О договорах о предоставлении мощности на оптовый рынок между генерирующими компаниями (ОАО "ОГК-1", ОАО "ТГК-6", ОАО "ТГК-10", ОАО "ТГК-11", ОАО "Волжская ТГК", ОАО "Кузбассэнерго", ОАО "ТГК-13") и ЗАО "ЦФР" и НП "АТС" (Директивы представителям интересов Российской Федерации);

5. О стратегии управления временно свободными денежными средствами, полученными от продажи госдоли тепловых ОГК и ТГК, в целях их наиболее эффективного использования (предложение А.Б.Чубайса, Комитета по аудиту при Совете директоров);

7. О продаже акций ОАО "ТГК-14", принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России", относимых на балансы выделяемых из ОАО РАО "ЕЭС России" компаний ОАО "Государственный Холдинг" и ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" (Директивы представителям интересов Российской Федерации);

13.5. О выплате промежуточных дивидендов распределительными сетевыми компаниями, являющимися дочерними и зависимыми обществами ОАО РАО "ЕЭС России" в 2007 году (предложение Правления), а также с изменением порядка рассмотрения вопросов повестки заседания.

1. СЛУШАЛИ:

В.П.Воронина
О прекращении участия ОАО РАО "ЕЭС России" в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) научно-проектного комплекса (НПК), подведомственных Бизнес-единице "Сервис" (далее – ДЗО НПК).

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Херн, Я.М.Уринсон, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Одобрить общую схему завершения реформирования ДЗО НПК (перечень ДЗО НПК – приложение 2) после выделения ОАО "Недвижимость ДЗО", предусматривающую:

1.1.1. Заключение долгосрочных договоров аренды объектов недвижимости, переданных по разделительному балансу в ОАО "Недвижимость ДЗО", между ОАО "Недвижимость ДЗО" и ДЗО НПК (сроком на 5 лет);

1.1.2. Учреждение менеджментом каждого ДЗО НПК юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью для участия в опционной программе;

1.1.3. Заключение опционных соглашений на приобретение акций ДЗО НПК в размере 25% + 1 акция между ОАО РАО "ЕЭС России" и обществами, созданными в соответствии с п.1.1.2. настоящего протокола;

1.1.4. Передачу ОАО РАО "ЕЭС России" обществам, созданным в соответствии с п.1.1.2. настоящего протокола, в доверительное управление прав, предоставляемых акциями ДЗО НПК в размере 25%+1 акция сроком на 5 лет (без права отчуждения), но не позднее приобретения данными обществами указанных акций на основании опционного соглашения;

1.1.5. Передачу прав и обязанностей по опционным соглашениям в соответствии с разделительным балансом ОАО РАО "ЕЭС России", составляемым при реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России", в ОАО "Холдинг МРСК";

1.1.6. Продажу акций ДЗО НПК в размере 75%-1 акция на открытом аукционе с открытой формой подачи предложения по цене не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

1.2. Внести следующие изменения в абзац 5 п.3.1 решения Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 22.06.2007 (протокол № 254), изложив его в следующей редакции:

"- заключение опционного соглашения на приобретение акций ОАО "Инженерный центр ЕЭС", принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России", с менеджментом ОАО "Инженерный центр ЕЭС" в размере 25%+1 акция."

1.3. Одобрить прекращение участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Южный инженерный центр энергетики" посредством:

1.3.1. Заключения договора купли - продажи 1567659 штук акций (25% + 1 акция) ДЗО НПК с отсрочкой поставки и отсрочкой оплаты (опционное соглашение) на следующих существенных условиях:

стороны: продавец - ОАО РАО "ЕЭС России", покупатель - общество, созданное менеджментом ДЗО НПК в соответствии с п.1.1.2 настоящего протокола;

предмет соглашения – приобретение покупателем акций ДЗО НПК в размере 25%+1 акция;

цена приобретения акций ДЗО НПК на уровне рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (соответствует стартовой цене открытого аукциона по продаже 75%-1 акция ДЗО НПК);

размер первоначального взноса по опционному соглашению – 10% (десять процентов) от цены приобретения пакета акций ДЗО НПК;

срок начала реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – не ранее трех лет с момента заключения опционного соглашения. Срок окончания реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – по истечении 5 лет с момента заключения опционного соглашения.

1.3.2. Путем отчуждения 4702972 штук акций (75%-1 акция) на следующих условиях:

способ продажи – на открытом аукционе с открытой формой подачи предложения по цене, с привлечением агента, аккредитованного при ОАО РАО "ЕЭС России";

начальная цена аукциона – не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России";

порядок (срок) оплаты – денежными средствами, до момента перехода права собственности на объект продажи, не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.

1.4. Одобрить прекращение участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Инженерный центр энергетики Поволжья" посредством:

1.4.1. Заключения договора купли - продажи 1796873 штук акций (25% + 1 акция) ДЗО НПК с отсрочкой поставки и отсрочкой оплаты (опционное соглашение) на следующих существенных условиях:

стороны: продавец - ОАО РАО "ЕЭС России", покупатель - общество, созданное менеджментом ДЗО НПК в соответствии с п.1.1.2 настоящего протокола;

предмет соглашения – приобретение покупателем акций ДЗО НПК в размере 25%+1 акция;

цена приобретения акций ДЗО НПК на уровне рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (соответствует стартовой цене открытого аукциона по продаже 75%-1 акция ДЗО НПК);

размер первоначального взноса по опционному соглашению – 10% (десять процентов) от цены приобретения пакета акций ДЗО НПК;

срок начала реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – не ранее трех лет с момента заключения опционного соглашения. Срок окончания реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – по истечении 5 лет с момента заключения опционного соглашения.

1.4.2. Путем отчуждения 5390615 штук акций (75%-1 акция) на следующих условиях:

способ продажи – на открытом аукционе с открытой формой подачи предложения по цене, с привлечением агента, аккредитованного при ОАО РАО "ЕЭС России";

начальная цена аукциона – не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России";

порядок (срок) оплаты – денежными средствами, до момента перехода права собственности на объект продажи, не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.

1.5. Одобрить прекращение участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" посредством:

1.5.1. Заключения договора купли - продажи 46563 штук акций (25% + 1 акция) ДЗО НПК с отсрочкой поставки и отсрочкой оплаты (опционное соглашение) на следующих существенных условиях:

стороны: продавец - ОАО РАО "ЕЭС России", покупатель - общество, созданное менеджментом ДЗО НПК в соответствии с п.1.1.2 настоящего протокола;

предмет соглашения – приобретение покупателем акций ДЗО НПК в размере 25%+1 акция;

цена приобретения акций ДЗО НПК на уровне рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (соответствует стартовой цене открытого аукциона по продаже 75%-1 акция ДЗО НПК);

размер первоначального взноса по опционному соглашению – 10% (десять процентов) от цены приобретения пакета акций ДЗО НПК;

срок начала реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – не ранее трех лет с момента заключения опционного соглашения. Срок окончания реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – по истечении 5 лет с момента заключения опционного соглашения.

1.5.2. Путем отчуждения 139682 штук акций (75%-1 акция) на следующих условиях:

способ продажи – на открытом аукционе с открытой формой подачи предложения по цене, с привлечением агента, аккредитованного при ОАО РАО "ЕЭС России";

начальная цена аукциона – не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России";

порядок (срок) оплаты – денежными средствами, до момента перехода права собственности на объект продажи, не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.

1.6. Одобрить прекращение участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Сибирский ЭНТЦ" посредством:

1.6.1. Заключения договора купли - продажи 8672632 штук акций (25% + 1 акция) ДЗО НПК с отсрочкой поставки и отсрочкой оплаты (опционное соглашение) на следующих существенных условиях:

стороны: продавец - ОАО РАО "ЕЭС России", покупатель - общество, созданное менеджментом ДЗО НПК в соответствии с п.1.1.2 настоящего протокола;

предмет соглашения – приобретение покупателем акций ДЗО НПК в размере 25%+1 акция;

цена приобретения акций ДЗО НПК на уровне рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (соответствует стартовой цене открытого аукциона по продаже 75%-1 акция ДЗО НПК);

размер первоначального взноса по опционному соглашению – 10% (десять процентов) от цены приобретения пакета акций ДЗО НПК;

срок начала реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – не ранее трех лет с момента заключения опционного соглашения. Срок окончания реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – по истечении 5 лет с момента заключения опционного соглашения.

1.6.2. Путем отчуждения 26017891 штук акций (75%-1 акция) на следующих условиях:

способ продажи – на открытом аукционе с открытой формой подачи предложения по цене, с привлечением агента, аккредитованного при ОАО РАО "ЕЭС России";

начальная цена аукциона – не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России";

порядок (срок) оплаты – денежными средствами, до момента перехода права собственности на объект продажи, не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.

1.7. Одобрить прекращение участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "СевЗапНТЦ" посредством:

1.7.1. Заключения договора купли - продажи 691050 штук акций (25% + 1 акция) ДЗО НПК с отсрочкой поставки и отсрочкой оплаты (опционное соглашение) на следующих существенных условиях:

стороны: продавец - ОАО РАО "ЕЭС России", покупатель - общество, созданное менеджментом ДЗО НПК в соответствии с п.1.1.2 настоящего протокола;

предмет соглашения – приобретение покупателем акций ДЗО НПК в размере 25%+1 акция;

цена приобретения акций ДЗО НПК на уровне рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (соответствует стартовой цене открытого аукциона по продаже 75%-1 акция ДЗО НПК);

размер первоначального взноса по опционному соглашению – 10% (десять процентов) от цены приобретения пакета акций ДЗО НПК;

срок начала реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – не ранее трех лет с момента заключения опционного соглашения. Срок окончания реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – по истечении 5 лет с момента заключения опционного соглашения.

1.7.2. Путем отчуждения 2073146 штук акций (75%-1 акция) на следующих условиях:

способ продажи – на открытом аукционе с открытой формой подачи предложения по цене, с привлечением агента, аккредитованного при ОАО РАО "ЕЭС России";

начальная цена аукциона – не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России";

порядок (срок) оплаты – денежными средствами, до момента перехода права собственности на объект продажи, не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.

1.8. Одобрить прекращение участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Инженерный центр ЕЭС" посредством:

1.8.1. Заключения договора купли - продажи 13083832 штук акций (25% + 1 акция) ДЗО НПК с отсрочкой поставки и отсрочкой оплаты (опционное соглашение) на следующих существенных условиях:

стороны: продавец - ОАО РАО "ЕЭС России", покупатель - общество, созданное менеджментом ДЗО НПК в соответствии с п.1.1.2 настоящего протокола;

предмет соглашения – приобретение покупателем акций ДЗО НПК в размере 25%+1 акция;

цена приобретения акций ДЗО НПК на уровне рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (соответствует стартовой цене открытого аукциона по продаже 75%-1 акция ДЗО НПК);

размер первоначального взноса по опционному соглашению – 10% (десять процентов) от цены приобретения пакета акций ДЗО НПК;

срок начала реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – не ранее трех лет с момента заключения опционного соглашения. Срок окончания реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – по истечении 5 лет с момента заключения опционного соглашения.

1.8.2. Путем отчуждения 39251490 штук акций (75%-1 акция) на следующих условиях:

способ продажи – на открытом аукционе с открытой формой подачи предложения по цене, с привлечением агента, аккредитованного при ОАО РАО "ЕЭС России";

начальная цена аукциона – не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России";

порядок (срок) оплаты – денежными средствами, до момента перехода права собственности на объект продажи, не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.

1.9. Одобрить прекращение участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "ВНИПИЭнергопром" посредством:

1.9.1. Заключения договора купли - продажи 1057613 штук акций (25% + 1 акция) ДЗО НПК с отсрочкой поставки и отсрочкой оплаты (опционное соглашение) на следующих существенных условиях:

стороны: продавец - ОАО РАО "ЕЭС России", покупатель - общество, созданное менеджментом ДЗО НПК в соответствии с п.1.1.2 настоящего протокола;

предмет соглашения – приобретение покупателем акций ДЗО НПК в размере 25%+1 акция;

цена приобретения акций ДЗО НПК на уровне рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (соответствует стартовой цене открытого аукциона по продаже 75%-1 акция ДЗО НПК);

размер первоначального взноса по опционному соглашению – 10% (десять процентов) от цены приобретения пакета акций ДЗО НПК;

срок начала реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – не ранее трех лет с момента заключения опционного соглашения. Срок окончания реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – по истечении 5 лет с момента заключения опционного соглашения.

1.9.2. Путем отчуждения 3115145 штук акций (75%-1 акция) на следующих условиях:

способ продажи – на открытом аукционе с открытой формой подачи предложения по цене, с привлечением агента, аккредитованного при ОАО РАО "ЕЭС России";

начальная цена аукциона – не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России";

порядок (срок) оплаты – денежными средствами, до момента перехода права собственности на объект продажи, не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.

1.10. Одобрить прекращение участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "СКБ ВТИ" посредством:

1.10.1. Заключения договора купли - продажи 19690 штук акций (25% + 1 акция) ДЗО НПК с отсрочкой поставки и отсрочкой оплаты (опционное соглашение) на следующих существенных условиях:

стороны: продавец - ОАО РАО "ЕЭС России", покупатель - общество, созданное менеджментом ДЗО НПК в соответствии с п.1.1.2 настоящего протокола;

предмет соглашения – приобретение покупателем акций ДЗО НПК в размере 25%+1 акция;

цена приобретения акций ДЗО НПК на уровне рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (соответствует стартовой цене открытого аукциона по продаже 75%-1 акция ДЗО НПК);

размер первоначального взноса по опционному соглашению – 10% (десять процентов) от цены приобретения пакета акций ДЗО НПК;

срок начала реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – не ранее трех лет с момента заключения опционного соглашения. Срок окончания реализации права на приобретение акций ДЗО НПК – по истечении 5 лет с момента заключения опционного соглашения.

1.10.2. Путем отчуждения 59066 штук акций (75%-1 акция) на следующих условиях:

способ продажи – на открытом аукционе с открытой формой подачи предложения по цене, с привлечением агента, аккредитованного при ОАО РАО "ЕЭС России";

начальная цена аукциона – не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной Комитетом по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России";

порядок (срок) оплаты – денежными средствами, до момента перехода права собственности на объект продажи, не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.

1.11. Установить, что положения, предусмотренные пп.1.3.-1.10. настоящего протокола, вступают в силу с момента принятия соответствующего решения Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.12. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" принятие решений по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров ДЗО НПК (приложение 2) и ОАО "Недвижимость ДЗО", необходимых для реализации настоящего решения и решений Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" (протоколы от 27 апреля 2007 г. № 250, от 22 июня 2007 г. № 254).

1.13. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России":

1.13.1. Разработать и утвердить типовую опционную программу ДЗО НПК, типовой устав и учредительный договор создаваемых в рамках опционной программы юридических лиц, обеспечивающих сохранение существующего профиля и повышение заинтересованности участников опционной программы в стратегическом развитии ДЗО НПК;

1.13.2. Материалы, разработанные и утвержденные в соответствии с п.1.13.1 настоящего протокола, направлять членам Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" и в Комитет по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" в течение 10 дней после утверждения соответствующего документа.

В случае существенного отличия документов по конкретным ДЗО НПК от указанных выше типовых они подлежат утверждению Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

А.Н.Раппопорта
^ Вопросы ОАО "ФСК ЕЭС".

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Херн, С.Ремес, К.Г.Андросов, А.В.Маслов, М.Ю.Тузов, Я.М.Уринсон, А.С.Волошин

Обсуждение по всем подпунктам (2.1-2.5) данного вопроса проводилось одновременно.

2.1. СЛУШАЛИ:

Об определении позиции ОАО  РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" "Об участии ОАО "ФСК ЕЭС" в открытом акционерном обществе по специальным работам в электрических сетях".

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" "Об участии ОАО "ФСК ЕЭС" в открытом акционерном обществе "Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети" путем учреждения" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"Одобрить участие ОАО "ФСК ЕЭС" в открытом акционерном обществе "Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети" путем учреждения на следующих условиях:

размер уставного капитала – 953 804 000 (девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи) рублей;

категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении:

обыкновенные именные бездокументарные акции,

номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль,

количество размещаемых акций – 953 804 000 (девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи) штук;

доля ОАО "ФСК ЕЭС" в уставном капитале – 100%;

форма оплаты уставного капитала – денежные средства;

порядок (срок) оплаты уставного капитала – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах.";

2.1.2. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" подготовить и вынести на очередное очное заседание Совета директоров Общества следующие вопросы:

О формировании конкурентной среды в сфере услуг по специальным работам в электрических сетях;

О сроках отчуждения акций создаваемой компании;

О механизме контроля за деятельностью создаваемого ОАО.

Принято единогласно.

2.2. СЛУШАЛИ:

Об определении позиции ОАО  РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" "Об участии ОАО "ФСК ЕЭС" в открытом акционерном обществе по техническому обслуживанию и ремонту магистральных электрических сетей".

ПОСТАНОВИЛИ:

2.2.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" "Об участии ОАО "ФСК ЕЭС" в открытом акционерном обществе "Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети" путем учреждения" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"Одобрить участие ОАО "ФСК ЕЭС" в открытом акционерном обществе "Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети" путем учреждения на следующих условиях:

размер уставного капитала – 1 000 000 (один миллион) рублей;

категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении:

обыкновенные именные бездокументарные акции,

номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль,

количество размещаемых акций – 1 000 000 (один миллион) штук на общую сумму 1 000 000 (один миллион) рублей;

доля ОАО "ФСК ЕЭС" в уставном капитале – 100%;

форма оплаты уставного капитала – денежные средства;

порядок (срок) оплаты уставного капитала – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах.";

2.2.2. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" подготовить и вынести на очередное очное заседание Совета директоров Общества следующие вопросы:

О формировании конкурентной среды в сфере услуг по техническому обслуживанию и ремонту магистральных электрических сетей";

О сроках отчуждения акций создаваемой компании;

О механизме контроля за деятельностью создаваемого ОАО.

Принято единогласно.

2.3. СЛУШАЛИ:

Об определении позиции ОАО  РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" "Об участии ОАО "ФСК ЕЭС" в открытом акционерном обществе по инжинирингу и управлению строительством".

ПОСТАНОВИЛИ:

2.3.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" "Об участии ОАО "ФСК ЕЭС" в открытом акционерном обществе "Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы" путем учреждения" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"Одобрить участие ОАО "ФСК ЕЭС" в открытом акционерном обществе "Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы" путем учреждения на следующих условиях:

размер уставного капитала – 833 000 000 (восемьсот тридцать три миллиона) рублей;

категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении:

обыкновенные именные бездокументарные акции; номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль,

количество размещаемых акций - 833 000 000 (восемьсот тридцать три миллиона) штук на общую сумму 833 000 000 (восемьсот тридцать три миллиона) рублей;

доля ОАО "ФСК ЕЭС" в уставном капитале – 100%;

форма оплаты уставного капитала – денежные средства;

порядок (срок) оплаты уставного капитала – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах.";

2.3.2. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" подготовить и вынести на очередное очное заседание Совета директоров Общества следующие вопросы:

О формировании конкурентной среды в сфере услуг по инжинирингу;

О сроках отчуждения акций создаваемой компании;

О механизме контроля за деятельностью создаваемого ОАО.

"Против" голосовал Г.С.Никитин.

Принято большинством голосов.

2.4. СЛУШАЛИ:

Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" "Об определении повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "ФСК ЕЭС".

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" "Об определении повестки дня общего Собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "ФСК ЕЭС":

"Об одобрении агентского договора между ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО РАО "ЕЭС России", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность."

Принято единогласно.

2.5. СЛУШАЛИ:

О согласовании совмещения членом Правления ОАО  РАО "ЕЭС России" должностей в органах управления других организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.5.1. Одобрить совмещение членом Правления ОАО РАО "ЕЭС России", управляющим директором ОАО РАО "ЕЭС России" (Бизнес-единица "Сети"), Председателем Правления ОАО "ФСК ЕЭС" Раппопортом Андреем Натановичем должности члена Совета директоров открытого акционерного общества "Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети".

2.5.2. Одобрить совмещение членом Правления ОАО РАО "ЕЭС России", управляющим директором ОАО РАО "ЕЭС России" (Бизнес-единица "Сети"), Председателем Правления ОАО "ФСК ЕЭС" Раппопортом Андреем Натановичем должности члена Совета директоров открытого акционерного общества "Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети".

Принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Ю.А.Удальцова
^ Об обеспечении доли Российской Федерации в уставном капитале ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" на уровне, соответствующем требованиям законодательства.

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Херн, О.С.Пушкарева, К.Г.Андросов, В.В.Рашевский, А.В.Дементьев, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию о ходе рассмотрения изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 № 35-ФЗ, предусматривающих требование по обеспечению 100%-ной доли участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" по завершении переходного периода реформирования электроэнергетики (приложение 3).

3.2. С учетом принятого решения Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" (протокол от 28.09.2007 № 261) об обеспечении доли участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" на уровне, соответствующем требованиям законодательства посредством, в том числе, уменьшения уставного капитала ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества:

3.2.1. Считать приоритетным источником финансирования выкупа ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" собственных акций у ОАО РАО "ЕЭС России" средства федерального бюджета 2008 года, при условии внесения соответствующих изменений в федеральный бюджет 2008 года.

3.2.2. Считать возможным финансирование выкупа ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" собственных акций у ОАО РАО "ЕЭС России" за счет заемных средств (в том числе выпуска ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" векселя с длительным сроком погашения) при невозможности использования средств федерального бюджета Российской Федерации 2008 года.

3.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" по вопросу повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" "Об увеличении уставного капитала ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" путем размещения дополнительных акций" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"1. Увеличить уставный капитал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 2 400 000 000 (два миллиарда четыреста миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 2 400 000 000 (два миллиарда четыреста миллионов) рублей;

2. Способ размещения акций – закрытая подписка;

3. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции - Российская Федерация в лице уполномоченного государственного органа;

4. Цена размещения акций – по цене, определяемой Советом директоров ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";

5. Форма оплаты акций – денежные средства;

6. Порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме;

7. Начало размещения акций – первый рабочий день с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг."

3.4. Одобрить отчуждение ОАО РАО "ЕЭС России" принадлежащих ему акций ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" на следующих условиях:

акции приобретаются ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" в целях сокращения их общего количества;

количество приобретаемых акций - до 1 630 022 029 штук (в количестве, достаточном для обеспечения доли Российской Федерации в уставном капитале ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" на уровне, соответствующем требованиям законодательства);

цена приобретения акций – по цене, определяемой Советом директоров ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" в соответствии со ст. 72, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.5. Одобрить изменение доли участия (прекращение участия) ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" на следующих условиях:

доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" до изменения (прекращения): 65,37 %;

доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" после изменения (прекращения): до 0 %;

основание изменения доли участия (прекращения участия): приобретение ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" у ОАО РАО "ЕЭС России" собственных акций в целях сокращения их общего количества.

3.6. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" в Совете директоров ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" и на общем Собрании акционеров ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" голосовать "ЗА" по вопросам повесток дня, обеспечивающих реализацию настоящего решения и решения Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 28.09.2007 (протокол № 261).

3.7. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" подготовить и вынести на заседание Совета директоров Общества предложения по привлечению участников рынка к контролю за деятельностью ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС".

Принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

Ю.Н.Негашеву
О направлениях расходования денежных средств, вырученных от продажи пакетов акций ОАО "Cибтехэнерго", ОАО "ЦКБ Энергоремонт", ОАО "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и рек