Реферат: Перереєстровано Виконкомом Дніпропетровської міської ради 01. 07. 1998р

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Виконкомом Дніпропетровської

міської ради


Реєстраційна справа

№ _______________

Дата реєстрації

“___”________________ 2006 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів

відкритого акціонерного товариства

“Науково-виробниче підприємство “Орбіта”

Протокол № 9 від “ 18 ” серпня 2006 р.


Перший заступник міського голови


____________________

М.П.






СТАТУТ


^ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА


“НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОРБІТА”


ідентифікаційний код 04833760

м. Дніпропетровськ

2006 рік

Ці зміни є новою редакцією Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НВП “ОРБІТА”, ідентифікаційний код 04833760

Зареєстрованого Виконкомом Дніпропетровської міської ради 15.08.1997 р., рішення №893-Р, обліковий №12516-АТ

перереєстровано Виконкомом Дніпропетровської міської ради 01.07.1998р., розпорядження №684-р та

з урахуванням:

Доповнень №2 до статуту ВАТ НВП “Орбіта” , зареєстрованих Виконкомом Дніпропетровської міської ради 20.07.2001р., реєстраційна справа №04052092Ю0012516

Змін та доповнень №3 до статуту ВАТ “НВП “Орбіта” , зареєстрованих Виконкомом Дніпропетровської міської ради 21.02.2003р., реєстраційна справа №04052092Ю0030084



^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ




Відкрите акціонерне товариство “Науково-виробниче підприємство “Орбіта” (далі за текстом – Товариство) засновано відповідно до рішення Регіонального відділення фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 01 серпня 1997 року №12/310-АО шляхом перетворення державного науково-виробничого підприємства “Орбіта” у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про приватизацію майна державних підприємств” від 19 лютого 1997 р. № 89/97-ВР

Засновником Товариства є:

Регіональне відділення фонду державного майна України по Дніпропетровській області.

Найменування Товариства:

повне найменування – Відкрите акціонерне товариство “Науково-виробниче підприємство “Орбіта”

скорочене найменування – ВАТ “НВП “Орбіта”.

комерційне (фірмове) найменування – НВП “Орбіта” (OJSC SPE Orbita).

Місцезнаходження Товариства: 49600, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2.




^ ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. Товариство створено засновником згідно законодавства України про приватизацію. Форма власності – приватна.

Товариство має цивільні права та обов’язки і здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

Товариство є правонаступником державного науково-виробничого підприємства “Орбіта” у відповідності з законодавством України про приватизацію.

Правонаступництво обмежується тільки майновими правами товариства та конкретними обов’язками відповідно до плану приватизації підприємства та умов договору купівлі-продажу державного пакету акцій.

Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.




Товариство є власником:

майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

одержаних доходів;

іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери, умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

Товариство самостійно відповідає тільки за своїми зобов’язаннями усім своїм майном. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або переданого йому в користування, несе Товариство.

Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов’язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.




^ МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Предметом діяльності Товариства є:




КЄЛР

КВЕД

Найменування







73.ХХ.Х
^ Дослідження та розробки
1




73.10.0

Дослідження та розробки в галузі природних та технічних наук: (математики, фізики, астрономії, космічних технологій, наук про землю, енергетики, транспорту та зв'язку, будівництва та архітектури, обробної промисловості тощо).







95120

Розробка науково-технічної продукції спеціального призначення, в тому числі проведення науково-дослідної і проектної роботи, виготовлення автоматизованих програмно-технічних комплексів, систем і автоматизованих робочих місць згідно стандартів на військову техніку.

Розробка і реалізація державних, галузевих та регіональних науково-дослідних і дослідно-технологічних програм по закріпленим напрямкам діяльності.







95300

Наукові дослідження, пов’язані зі створенням і використанням космічної техніки і технологій Розроблення випробування, виробництво та експлуатація наземної інфраструктури та її складових частин. Передача, отримання, розповсюдження та використання даних з космічних об’єктів, надання космічних послуг пов'язаних з:

орендоюресурсів національних і міжнародних систем супутникового зв’язку та мовлення операторами та окремими користувачами;

гарантійним обслуговуванням та авторським наглядом за космічною технікою;

реалізацією космічної техніки та технологій.







14730

Проектування, виробництво, випробування та впровадження виробів військового призначення на основі участі в державних програмах та реалізації держконтрактів з Міністерством оборони України, Національним космічним агентством України, Міністерством промислової політики України та інших державних установ і підприємств.




22

73.10.0

35.30.0

Розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем







61124

Розробка, виготовлення, доставка, монтаж, проведення пуско­налагоджувальних робіт апаратури та систем телемеханіки і передачі даних по телефонним, телеграфним, радіоканалам зв'язку для збирання, обробки і передачі інформації з виділених об'єктів, в т.ч. для зв'язку двох чи більше електроно-обчислювальних машин між собою.

Виготовлення обчислювальної і іншої електронної техніки, її ремонт і технічне обслуговування.







74.20.4

Діяльність у сфері гідрометеорології

2




64.ХХ.Х
Зв’язок



46

64.20.0

Надання послуг радіозв’язку (з використанням радіочастот)




47




Надання послуг телефонного зв’язку










Надання доступу до мережі Інтернет




48




Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводного мовлення в межах промислової експлуатації










Розробка, впровадження та есплуатація комп’ютерних мереж розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі










Взаємодія зі світовими комп’ютерними мережами на комерційній основі та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів










Розробка методик, програм сертифікації та проведення сертифікації та вимірювання технічних характеристик систем, комплексів і засобів зв’язку та автоматизації










Надання в користування каналів електрозв'язку телемереж та каналів електрозв'язку;










Використання радіочастот, надання послуг телефонного і пейджингового зв'язку, передача даних і документального загального користування, теле-, радіо і проводового мовлення, міжнародного, міжміського і місцевого зв'язку, зв'язку з рухомими об'єктами, передавальних станцій супутникового зв'язку;










Будівництво та технічне обслуговування мереж передачі даних, документального зв’язку, тощо;










Будівництво та технічне обслуговування передавальних станцій супутникового зв’язку;










Розробка, проектування та виробництво елементів, засобів, обладнання телекомунікаційних систем, програмного забезпечення;










Надання послуг супутникового зв’язку з використанням радіочастот;










Розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;

3




45.ХХ.Х

Будівництво







45.21.6

Будівництво інших споруд




30

73.10.0

Вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж:




2.00.00

74.20.1

- проектні роботи (для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту; для звичайних умов, для територій підвищеної сейсмічності, для території зі складними інженерно-геологічними умовами):




2.04.00

2.04.05

2.04.06

2.04.07




- проектування внутрішніх інженерних мереж , систем і споруд

-- електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення;

-- автоматизації і КВП;

-- зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних.




2.05.00

2.05.06




- проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд

--зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем.




2.07.00

2.07.04




- технологічне проектування об’єктів

-- зв’язку і комунікацій




3.00.00




- Зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж :




3.02.00

3.02.07

3.02.08



45.21.4


45.21.3

- монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем

-- зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних;

-- електроосвітлення;




3.03.00


3.03.05

3.03.06

3.03.07



45.31.1

45.31.4

45.34.9

- монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання

-- електропостачання, електроосвітлення;

-- зв’язку, радіо, телебачення, інформаційних;

-- автоматизації та КВП




3.06.00

3.06.04




- монтаж технологічного устаткування

-- зв’язку і комунікацій




3.07.00




- роботи пусконалагоджувальні

-- зв’язку і комунікацій




40




Проектування , монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об’єктів:







45.31.2

- монтаж та ремонт систем протипожежної та охоронної сигналізації; монтаж антен.;







45.33.1

- монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря.










Будівництво нежитлових та житлових споруд і готелів;

4




72.ХХ.Х
^ Діяльність у сфері автоматизації



13

74.60.0

72.10.0

73.10.0

31.2

32


Розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації




14



74.60.0

72.10.0

73.10.0


30.02.2

Розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації:

розробка апаратних, апаратно-програмних засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем;

надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації




16

73.10.0

Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації:







33.300

- розроблення, виробництво, впровадження, дослідження ефективності, супроводження засобів та комплексів технічного захисту інформації в інформаційних системах, інформаційних технологій із захистом інформації від несанкціонованого доступу, надання консультативних послуг







72.20.0

Створення програмного забезпечення.







72.40.0

Робота з базами даних.










Виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки, у тому числі з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;










Одержання, обробка, зберігання, поширення і використання науково-технічної та економічної інформації;

5

43

74.20.3

Знімальні геодезичні та гідрографічні роботи

Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт:




43.02.02




побудова і розвиток знімальних мереж;




43.03.01





створення спеціальних геодезичних і нівелірних мереж при проектуванні та будівництві будівель та інженерно-технічних споруд;




43.05.01




топографічні зйомки масштабів 1:500 – 1:5000 та їх поновлення;




43.05.04




кадастрові зйомки, топографічні роботи для забезпечення основи різних кадастрів




43.07.01




створення, впровадження і ведення географічних інформаційних (геоінформаційних) систем




57




Проведення землевпорядних робіт

6

42

74.60.0

Слідча діяльність та забезпечення безпеки:

діяльність по нагляду , охороні та іншим видам захисту: нагляд та охорона житлових будівель, установ, підприємств, будівельних майданчіків, готелей, залів для глядачів; діяльність доглядачів магазинів; нагляд з а допомогою механічних та електричних обладнань; консультаційні послуги з питань безпеки в промисловості;

надання послуг пов’язаних з охороною державної та іншої власності;

надання послуг з охорони громадян.







70.20.1

Здавання в оренду власної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення.







71.33.0

Здавання в найом офісного обладнання та комп’ютерної техніки.







71.34.0

Здавання в найом інших машин та обладнання










Організація та експлуатація магазинів, кафе, ресторанів, барів, виставок-продаж та комплексне забезпечення діяльності виставок, ярмарок, демонстраційних залів та магазинів, організація комплексних обідів;

7




60.ХХ.Х

Торгівля та послуги




33

60.23.0

60.24.1

Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом




49

63.30.0

Організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійна




54




Діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)




56




Професійна діяльність на ринку цінних паперів







51.70.0

Інші види оптової торгівлі







52.48

Різні види спеціалізованої роздрібної торгівлі







70.12.1

Покупка та продаж власного нерухомого майна виробничо-технічного призначення.







70.12.3

Покупка та продаж земельних ділянок.










Організація та проведення виставок, конференцій, семінарів, редагування з виданням та розповсюдженням науково-технічної літератури та технічної документації з наданням послуг з маркетингу, дилерської та лізингової діяльності;










Ввезення, вивезення, оптова та роздрібна торгівля, в тому числі програмних, програмно-апаратними та апаратними засобами інформатизації та телекомунікацій, охорони та охоронної сигналізації, організація торгів, ярмарок, аукціонів для демонстрації та реалізації;










Діяльність, пов'язана з наданням ноу-хау та інших нематеріальних об'єктів власності, лізингові і факторингові операції з сучасним технологічним обладнанням, транспортними засобами, складськими приміщеннями та іншими будівлями і майном;










Надання послуг по купівлі-продажу і обміну квартир, будинків та іншого нерухомого майна, надання торговельно-посередницьких, посередницьких, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних маркетингових, інжинірингових та інших послуг;










Надання послуг з фінансового лізингу, надання поруки та позик фінансовими активами;










Благодійна діяльність;










Послуги у галузі громадського харчування та готельного обслуговування;










Створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню;










Торгівля оптова та роздрібна продовольчими товарами;










Торгівля оптова та роздрібна непродовольчими товарами;










Комерційна, торгово-закупівельна, торгово-посередницька діяльність;










Організація оптової та роздрібної торгівлі матеріалами, сировиною, іншими видами ресурсів, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання, сільськогосподарською продукцією;










Оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;










Організація ділових поїздок за кордон і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) зарубіжних представників ділових і громадських кіл, а також іноземців;










Організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, концертів, презентацій, а також заходів по зв'язкам з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;

8




74.11.1

Маркетинг.










Залучення в економіку України інвестицій ведучих фірм виробників обчислювальної та оргтехніки, а також засобів та систем комунікацій шляхом створення спільних підприємств за. їх участю, демонстраційних та сервіс центрів, організація систем фірмового обслуговування;










Виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій і приватних осіб (в т.ч. зарубіжних)


3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Товариство може здійснювати будь-які інші види діяльності та укладати будь-які господарські та цивільно-правові угоди, що прямо не суперечать меті діяльності Товариства та не заборонені законодавством.

3.6. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання.

Документація і матеріальні носії, що містять відомості, віднесені до державної таємниці згідно чинного законодавства України, знаходяться у режимно-секретному підрозділі ВАТ "НВП "Орбіта" і передаються в постійне користування ВАТ "НВП "Орбіта", але залишаються у державній власності України. Товариство використовує ці документи та матеріальні носії у потребах для своєї роботи згідно з діючим законодавством України. Товариство забезпечує зберігання і використання документів та матеріальних носіїв, що містять відомості, віднесені до державної таємниці, у відповідності до вимог чинного законодавства.

Товариство за власні кошти забезпечує режимно-секретний підрозділ підприємства приміщенням, обладнанням, пристроями, сигналізацією, меблями та іншим майном, необхідним для належного функціонування підрозділу, що забезпечує збереження відомостей, які віднесені до державної таємниці України, сплачує витрати на організацію та проведення заходів стосовно захисту державної таємниці.


^ СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

Статутний капітал Товариства становить 1 025 700 (Один мільйон двадцять п’ять тисяч сімсот) гривень.

Статутний капітал Товариства поділено на 4 102 800 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. На момент заснування Товариства 100% акцій належало засновнику- Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. У відповідності з наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 21.05.2003р. №12/4-04-ЗВП план приватизації товариства повністю виконано. Вартість державної частки в статутному фонді Товариства повністю сплачена акціонерами Товариства.

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення статутного фонду Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

збільшення номінальної вартості акцій;

додаткового випуску акцій.

Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

зменшення номінальної вартості акцій;

купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами, іншим речами або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється за згодою акціонерів товариства.

Для визначення ринкової вартості майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі при додаткових емісіях акцій – у строки, що встановлені у рішенні про випуск акцій, але не пізніше року після реєстрації змін до статуту, пов’язаних із зміною розміру статутного капіталу Товариства.

У разі, якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, він сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням наглядової ради Товариства.

Товариство зобов’язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, що не були подані у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис.

4.14. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або врученням його під розпис.

Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

Видача нових сертифікатів, замість втрачених, здійснюється згідно з діючими нормативними актами. Всі витрати на виготовлення нового сертифікату, замість втраченого, несе його власник..




^ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства.

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників);

одержувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;

виходу із товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);

на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на момент прийняття рішення про випуск акцій;

вимагати обов’язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

5.3. Акціонери Товариства зобов’язані:

додержуватися Статуту і внутрішніх положень та виконувати рішення органів управління Товариством;

виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

нести інші обов’язки, встановлені цим Статутом та законом;.

своєчасно письмово інформувати Правління про зміну адреси, документа, що посвідчує особу та інших даних, необхідних для ведення Реєстру акціонерів. Товариство не несе відповідальність за будь-які наслідки, якщо письмове повідомлення про такі зміни не було своєчасно (не більше однієї неділі) відправлено Правлінню;

реєструвати згідно з діючим законодавством перехід права власності на акції Товариства. Угоди по передачі акцій, яка не була зареєстрована і оформлена належним чином, вважається недійсною;

щонайшвидше інформувати Правління про втрату сертифікату акцій Товариства.




^ ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

виплачуються дивіденди;

створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);

накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.

Резервний фонд (капітал) створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше п’яти відсотків від чистого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний фонд (капітал) здійснюються до досягнення ним 25 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства.

Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються загальними зборами. Загальні збори приймають рішення про форму та порядок виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів по акціях має здійснюватися тільки у грошовій формі. Дивіденди виплачуються протягом 8 місяців з моменту прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або іншим чином за рішенням загальних зборів акціонерів. За прострочення виплати дивідендів Товариство виплачує акціонерам дивіденди з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами на дату початку строку виплати дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.

Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

до повної сплати всього статутного капіталу;

при зменшенні вартості чистих активів акціонерного товариства до розміру, меншого ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду;

в інших випадках, встановлених законом.

Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.




^ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА




Органами управління Товариства є:

загальні збори акціонерів;

наглядова рада;

правління;

ревізійна комісія.

^ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ акціонерів.

Загальні збори є вищим органом Товариства.

У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у вищому органі Товариства, повідомивши про це правління Товариства.

До виключної компетенції вищого органу Товариства відносяться:

внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;

обрання та відкликання членів наглядової ради, ревізійної комісії та правління товариства;

затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строків та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

прийняття рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення товариства

створення, виділ та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх положень та статутів;

прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, про призначення ліквідаційної комісії, про затвердження проміжного ліквідаційного балансу та затвердження ліквідаційного балансу;

прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

Повноваження, що відноситься до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам управління.

До компетенції вищого органу Товариства відносяться:

затвердження внутрішніх положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію, посадових осіб органів управління Товариства;

визначення організаційної структури товариства;

затвердження правил процедури та інших внутрішніх нормативних документів (положень) товариства;

визначення умов оплати праці членів наглядової ради та ревізійної комісії;

прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності членів наглядової ради та ревізійної комісії;

прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе відповідних зобов’язань шляхом затвердження відповідних установчих документів та договорів;

прийняття рішень про випуск акцій та облігацій Товариства;

прийняття рішення про деномінацію акцій Товариства;

вирішення питання про придбання та реалізацію Товариством власних акцій;

прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів, скликаних акціонерами;

затвердження кошторисів витрат діяльності наглядової ради та ревізійної комісії Товариства;

визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження планів і
звітів при їх виконанні;

Повноваження передбачені п.п. 4, 5, 7, 8, 9,10, 11 п.7.2.3. цього статуту делегуються на постійній основі наглядовій раді.

Повноваження передбачені п.п. 2, 3, 6, 12 п.7.2.3. цього статуту делегуються на постійній основі правлінню.

7.2.4. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними збор