Реферат: О выполнении Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2008-2010 годы Исполнительный комитет СНГ

СПРАВКА

о выполнении Межгосударственной программы
совместных мер борьбы с преступностью на 2008–2010 годы






Исполнительный комитет СНГ
г. Минск


Наименование мероприятий

Срок исполнения

Исполнитель*

Орган СНГ, принимающий решение

Информация о выполнении




1

2

3

4

5

^ I. Организационно-правовые вопросы

1.1. Развитие международно-правовой базы сотрудничества













1.1.1. Подготовить и внести на рассмотрение Совета глав государств СНГ (СГГ) или Совета глав правительств СНГ (СГП) следующие проекты международных договоров:













Договор государств – участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;

2008 г.

Российская Федерация

СГГ

5 октября 2007 г. Договор подписан главами
6 государств – участников СНГ (кроме Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины)

Договор о порядке осуществления межгосударственного розыска лиц, скрывшихся от дознания, следствия, уклоняющихся от исполнения назначенного судом наказания или без вести пропавших;

2008 г.

Рабочая группа органов СНГ

СГГ

10 декабря 2010 г. Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц подписан на заседании СГГ главами 9 государств – участников СНГ (кроме Туркменистана и Украины)

Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с коррупцией;

2009 г.

Рабочая группа полномочных представителей государств – участников СНГ

СГГ

Проект Соглашения согласован экспертами государств – участников СНГ.
26 марта 2010 г. СМИД поручил организовать доработку и согласование проекта Соглашения.
Исполнительный комитет СНГ организовал
17–19 июня и 23–24 сентября 2010 г. проведение двух заседаний экспертной группы по доработке проекта Соглашения. В связи с особым мнением Российской Федерации к проекту его согласование продолжается

Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп;

2008 г.

Рабочая группа органов СНГ

СГГ

2–3 февраля, 3–4 августа 2010 г. проект Соглашения согласован на заседании экспертной группы. Материалы заседания были направлены в государства – участники СНГ для внутригосударственного согласования. В связи с замечаниями и предложениями Республики Беларусь проект Соглашения проходит дальнейшее согласование

Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью;

2008 г.

Республика Беларусь

СГП

22 мая 2009 г. Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью подписано на заседании СГП 9 государствами – участниками СНГ (кроме Азербайджанской Республики, Туркменистана)

Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

2008 г.

Республика Казахстан, Российская Федерация

СГП

14 ноября 2008 года Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств подписано на заседании СГП
7 государствами – участниками СНГ (кроме Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Туркменистана и Украины)

Протокол о механизме передачи компетентными органами государств – участников СНГ наркотических средств, огнестрельного оружия и боеприпасов, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам;

2009 г.

СМВД, КСГП

СГГ

Проект Протокола разрабатывается МВД Российской Федерации и включен в Межгосударственную программу совместных мер борьбы с преступностью на 2011–2013 годы

Концепцию сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий

2009 г.

СМВД, СОРБ

СГГ

Проект Концепции разрабатывается МВД Республики Беларусь. Включен в Межгосударственную программу совместных мер борьбы с преступностью на 2011–2013 годы

1.1.2. В целях расширения правовой базы международного сотрудничества государств – участников СНГ в области борьбы с преступностью рекомендовать рассмотреть вопрос о целесообразности присоединения к основным договорам, заключенным в рамках ООН и других международных организаций

2008–2010 гг.

Государства – участники СНГ




Выполняется

1.1.3. Рекомендовать ускорить осуществление внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу:

2008–2010 гг.

Государства – участники СНГ, подписавшие указанные международные договоры, но не осуществившие внутригосударственные процедуры, необходимые для их вступления в силу




Государства – участники СНГ, подписавшие указанные международные договоры
(информация о ходе ратификации готовилась ежеквартально, вносилась на рассмотрение СГП и СГГ, а также органов СНГ, осуществляющих сотрудничество в сфере борьбы с преступностью):

Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (СГГ от 07.10.2002);




Республика Молдова,
Российская Федерация,
Украина,





Азербайджанская Республика,
Республика Армения,
Республика Беларусь,
Республика Казахстан,
Кыргызская Республика,
Республика Молдова,
Российская Федерация,
Республика Таджикистан,
Украина;

Конвенции о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных нарушениях правил дорожного движения
(СГГ от 28.03.1997);




Азербайджанская Республика,
Кыргызская Республика,
Республика Молдова




Азербайджанская Республика,
Республика Армения,
Республика Беларусь,
Республика Казахстан,
Кыргызская Республика,
Республика Молдова,
Российская Федерация,
Республика Таджикистан;

Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания
(СГП от 06.03.1998);




Республика Молдова,
Республика Узбекистан




Азербайджанская Республика,
Республика Армения,
Республика Беларусь,
Республика Казахстан,
Кыргызская Республика,
Республика Молдова,
Российская Федерация,
Республика Таджикистан,
Республика Узбекистан;

Соглашения о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности
(СГП от 06.03.1998);




Республика Узбекистан




Азербайджанская Республика,
Республика Армения,
Республика Беларусь,
Республика Казахстан,
Кыргызская Республика,
Республика Молдова,
Российская Федерация,
Республика Таджикистан,
Республика Узбекистан,
Украина;

Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания
(СГП от 07.10.2002);




Республика Таджикистан




Азербайджанская Республика,
Республика Армения,
Республика Беларусь,
Республика Казахстан,
Кыргызская Республика,
Республика Молдова,
Российская Федерация,
Республика Таджикистан,
Республика Узбекистан,
Украина;

Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью на транспорте
(СГП от 15.09.2004);




Азербайджанская Республика




Азербайджанская Республика,
Республика Армения,
Республика Беларусь,
Республика Казахстан,
Кыргызская Республика,
Республика Молдова,
Российская Федерация,
Республика Таджикистан,
Республика Узбекистан,
Украина;

Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с налоговыми преступлениями
(СГП от 03.06.2005);




Республика Таджикистан




Азербайджанская Республика,
Республика Армения,
Республика Беларусь,
Республика Казахстан,
Кыргызская Республика,
Республика Молдова,
Российская Федерация,
Республика Таджикистан,
Украина;

Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека (СГП от 25.11.2005);




Республика Молдова,
Республика Таджикистан,
Украина




Азербайджанская Республика,
Республика Армения,
Республика Беларусь,
Кыргызская Республика,
Республика Молдова,
Российская Федерация,
Республика Таджикистан,
Украина;

Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата (СГП от 25.11.2005)




Азербайджанская Республика,
Республика Казахстан,
Республика Молдова,
Республика Таджикистан,
Украина




Азербайджанская Республика,
Республика Армения,
Республика Беларусь,
Республика Казахстан,
Кыргызская Республика,
Республика Молдова,
Российская Федерация,
Республика Таджикистан,
Украина

1.2. Совершенствование и гармонизация национального законодательства













1.2.1. Предложить Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ разработать проект модельного закона «О противодействии коррупции»

2008 г.

МПА




25 ноября 2008 г. модельный закон принят на пленарном заседании МПА СНГ

1.2.2. Проводить анализ национального законодательства государств – участников СНГ в сфере борьбы с преступностью в целях выработки рекомендаций по его дальнейшему совершенствованию

2008–2010 гг.

МПА

СГГ

Анализ национального законодательства государств – участников СНГ проводится при подготовке каждого конкретного документа

1.2.3. Регулярно рассматривать практику исполнения международных договоров государств – участников СНГ в сфере борьбы с преступностью и вносить при необходимости соответствующие предложения

2008–2010 гг.

^ КСГП, СМВД, СОРБ, СРТС, КСОНР
(по компетенции)




Выполнено

II. Организационно-практические мероприятия

2.1. Организовать проведение профилактических, оперативно-разыскных мероприятий и специальных операций:

По согла-сованным планам и срокам

СМВД, СОРБ, КСГП, СКПВ, СРТС, КСОНР, БКБОП (по компетенции)




В соответствии с планом-графиком правоохранительными органами проведены:
в 2008 г. – 12 единовременных комплексных оперативно-профилактических мероприятий и 2 специальные операции;
в 2009 г. – 14 единовременных комплексных оперативно-профилактических мероприятий;
в 2010 г. – 13 единовременных комплексных оперативно-профилактических мероприятий и 2 специальные операции;

по противодействию контрабанде;










2008 г.
Сентябрь – МВД государств – участников СНГ, кроме Туркменистана;
август – сентябрь – пограничные ведомства Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины – «Граница – 2008»;
2009 г.
Май – СКПВ с участием СРТС – «Граница–2009»; июль – «Добрая воля – 2009»;
2010 г.
Апрель – МВД Российской Федерации и Азербайджанской Республики – «Граница-Заслон»;

по противодействию незаконному изготовлению и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также продукции двойного назначения;










2008 г.
Май – МВД государств – участников СНГ, кроме Туркменистана, – «Арсенал»:
МВД Российской Федерации – 25 операций;
МВД Республики Беларусь – 2 операции;
МВД Республики Казахстан – «Кару» («Оружие»);
2008–2009 гг. – МВД Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины – «Караван-Авто», «Арсенал»;
2010 г.
Март – МВД государств – участников СНГ, кроме Украины;
ноябрь – правоохранительные органы государств – участников СНГ, кроме Туркменистана, «Канал»;
МВД Республики Беларусь – 2 операции;

по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;










2008 г.
Март и август – МВД государств – участников СНГ, кроме Туркменистана;
сентябрь – МВД Украины – «Наркостоп-3»;
2009 г.
Июнь – МВД государств – участников СНГ, кроме Туркменистана;
июль – сентябрь – МВД государств – участников СНГ, кроме Туркменистана;
2010 г.
Май – МВД государств – участников СНГ, кроме Туркменистана;
июль-сентябрь – МВД государств – участников СНГ, кроме России;
сентябрь – правоохранительные органы государств – участников СНГ, кроме Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины, «Канал-Юг»;
ноябрь – правоохранительные органы государств – участников СНГ, кроме Туркменистана, «Канал-2010»;
май-октябрь – правоохранительные органы Российской Федерации, пограничная операция «Единство–2010»;
апрель-май, октябрь-ноябрь – правоохранительные органы Российской Федерации, «Звезда Каспия».
Апрель-сентябрь – МВД Республики Беларусь – 2 комплексных мероприятия «Мак» и «Допинг»;

по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в топливно-энергетической сфере;










2008 г.
МВД Российской Федерации – «Энергия»;
2009 г.
Декабрь – МВД государств – участников СНГ, кроме Туркменистана;
2010 г.
Май – правоохранительные органы Российской Федерации, «Нефть»;

по выявлению и пресечению деятельности международных преступных группировок, занимающихся хищениями автотранспортных средств;










2009 г.
МВД государств – участников СНГ, кроме Туркменистана и Республики Узбекистан;
2010 г.
Апрель-май – МВД Республики Беларусь и Российской Федерации;

по выявлению и пресечению деятельности международных преступных группировок, действующих на водном, воздушном, железнодорожном транспорте и автомобильных дорогах;










2008 г.
Июнь – МВД государств – участников СНГ, кроме Туркменистана;
2009 г.
Сентябрь-октябрь МВД государств – участников СНГ – «Канал», «Розыск», кроме Туркменистана;
2010 г.
МВД Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины утвердили единую дислокацию по сопровождению нарядами поездов межгосударственного сообщения.
Апрель – МВД Республики Казахстан и Российской Федерации, контролируемая поставка наркотиков.
Июнь – МВД Российской Федерации и Республики Таджикистан, контролируемая поставка наркотиков;

по противодействию незаконному обороту спирта, алкогольной и табачной продукции;










2009 г.
Май – МВД государств – участников СНГ – «Алкоголь», «Табак», кроме Туркменистана;
2010 г.
Апрель – май – МВД Российской Федерации, «Алкоголь-Табак»;

по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий;










2009 г.
Апрель – МВД государств – участников СНГ, кроме Туркменистана;
2010 г.
Январь-апрель – МВД государств – участников СНГ «Прокси-2010», кроме Туркменистана;

по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;










2008 г.
Январь-октябрь – МВД Российской Федерации;
2010 г.
Январь – МВД Российской Федерации;
январь – МВД государств – участников СНГ, кроме Республики Казахстан, Республики Молдова и Туркменистана;
март – МВД государств – участников СНГ, кроме Республики Казахстан;
ноябрь – правоохранительные органы государств – участников СНГ, кроме Туркменистана, «Канал-2010»;
апрель-май – МВД Российской Федерации;

по пресечению денежных потоков, основу которых составляют средства, полученные в результате налоговых преступлений и преступлений в сфере экономической деятельности;










2009 г.
МВД Республики Беларусь и Российской Федерации;
2010 г.
Июнь – МВД государств – участников СНГ, кроме Республики Казахстан, Республики Молдова;
октябрь – МВД государств – участников СНГ, кроме Республики Казахстан;

по борьбе с преступной деятельностью в сфере незаконной миграции;










2008 г.
Апрель – МВД государств – участников СНГ –
«Нелегал», кроме Туркменистана;
2009 г.
Май – МВД государств – участников СНГ –
«Нелегал», кроме Туркменистана;
октябрь – МВД государств – участников СНГ;
2010 г.
Май, декабрь – МВД государств – участников СНГ – «Нелегал-2010»;

по противодействию преступной деятельности, связанной с похищениями и торговлей людьми, органами и тканями человека для трансплантации;










2008 г.
Август – МВД государств – участников СНГ, кроме Туркменистана;

по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с эксплуатацией женщин и детей, производством и распространением порнографической продукции;










2010 г.
Май – МВД государств – участников СНГ, кроме Кыргызской Республики;



по установлению местонахождения и задержанию преступников, находящихся в межгосударственном и международном розыске;










2008 г.
Март – МВД государств – участников СНГ –
«Розыск»;
октябрь – МВД государств – участников СНГ,
кроме Туркменистана;
2009 г.
Март – МВД государств – участников СНГ –
«Розыск», кроме Туркменистана;
2010 г.
Март, октябрь – МВД государств – участников СНГ – «Розыск», кроме Туркменистана;

по борьбе с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности;










2009 г.
Ноябрь – МВД государств – участников СНГ, кроме Кыргызской Республики и Туркменистана;
2010 г.
Апрель – МВД Российской Федерации,
«Контрафакт»;

по предупреждению, выявлению и пресечению деятельности лиц, занимающихся изготовлением или хранением в целях сбыта либо сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг;










2010 г.
Август – МВД государств – участников СНГ, кроме Республики Казахстан;



по борьбе с незаконным оборотом драгоценных камней, цветных и черных металлов, их лома и отходов;










2008 г.
Декабрь. – МВД государств – участников СНГ, кроме Туркменистана;

по предупреждению и пресечению экологических преступлений, браконьерской деятельности и защите водных биоресурсов на пространстве государств – участников СНГ;










2008 г.
Апрель-май, сентябрь-октябрь, в акватории Каспийского моря – пограничные ведомства Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Российской Федерации;
апрель-май, ноябрь-декабрь, в акватории Черного моря – пограничные ведомства Российской Федерации и Украины;
ноябрь-декабрь, в акватории Азовского моря – пограничные ведомства Российской Федерации и Украины;
2009 г.
В рамках СКПВ проведены:
май – «Граница – 2009»; июль – «Добрая воля – 2009», февраль-март – в акватории Черного моря;
апрель-май, сентябрь – в акватории Каспийского моря;
сентябрь-август – МВД государств – участников СНГ«Рубежи Отечества», кроме Республики Молдова, Республики Таджикистан и Туркменистана;

по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с хищением культурных ценностей;










2009 г.
Март – МВД государств – участников СНГ, кроме Республики Молдова и Туркменистана;

по предупреждению, выявлению и пресечению коррупционных преступлений;










2009 г.
Июль – МВД государств – участников СНГ, кроме Республики Таджикистан и Туркменистана;

по установлению местонахождения и розыску лиц, без вести пропавших










2008 г.
Октябрь – МВД государств – участников СНГ, кроме Туркменистана;
2009 г.
Октябрь – МВД государств – участников СНГ, кроме Туркменистана

2.2. Продолжить реализацию скоординированных мер по вытеснению криминальной и теневой экономик













2.2.1. Продолжить разработку и внедрение механизма взаимодействия компетентных органов государств – участников СНГ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, торговле людьми, органами и тканями человека для трансплантации;

2008–2010 гг.

Государства – участники СНГ




6 июня 2008 г. на 47-м заседании СРТС утверждено Положение о Комитете глав правоохранительных подразделений СРТС (КГПП СРТС).
КГПП СРТС – постоянно действующий рабочий орган СРТС для обеспечения координации взаимодействия таможенных служб государств – участников СНГ в правоохранительной сфере.
16 октября 2008 г. на первом заседании КГПП СРТС утвержден Комплексный план работы КГПП на 2008–2009 гг.
14 мая и 8 октября 2009 г. на 2-м и 3-м заседаниях КГПП СРТС принят ряд решений, составляющих правовую основу и стратегию деятельности.
13 января 2010 года подписан Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве КГПП СРТС СНГ и КСОПН ОДКБ













Сотрудничество МВД государств – участников СНГ в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, осуществляется на основе Договора о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 г. Обмен оперативной и иной информацией об экономических и налоговых преступлениях, носящих международный характер, осуществляется в ходе непосредственного взаимодействия, с использованием возможностей БКБОП, а также через национальные бюро Интерпола в государствах – участниках СНГ

2.2.2. Осуществить комплекс мер экономического, организационно-управленческого и социального характера в области противодействия криминальной и теневой экономикам, направленных на снижение их долей в структуре ВВП государств – участников СНГ

2008–2009 гг.

Государства – участники СНГ




18–19 июня 2008 г. на 10-м заседании КСОНР рассмотрены вопросы взаимодействия органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ и меры по снижению доли криминальной теневой экономики в государствах – участниках СНГ.

9–10 сентября 2009 г. на 11-м заседании КСОНР рассмотрены вопросы выполнения Плана по реализации первого этапа (2009–2011 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, утвержденного Решением Совета глав правительств СНГ от 22 мая 2009 года, формирования комплекса мер по снижению доли криминальной теневой экономики и противодействию образованию нелегального капитала.

20 ноября 2009 г. на заседании СГП заслушан Отчет о деятельности КСОНР и принято решение поручить КСОНР осуществить комплекс дополнительных мер по активизации сотрудничества компетентных органов государств – участников СНГ в противодействии экономическим преступлениям, прежде всего в финансовой и налоговой сферах, а также продолжить работу по снижению уровня криминальной теневой экономики.
27 мая 2010 года на 12-м заседании КСОНР был рассмотрен вопрос о деятельности по снижению уровня криминальной теневой экономики

2.2.3. Совершенствовать взаимодействие с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

2008–2010 гг.

^ СОРБ, КСОНР, СМВД




Выполняется.
Представители органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ, участвующих в работе ЕАГ, приняли участие:

16–17 июля и 16–18 декабря 2008 г.  – в 8-м и 9-м пленарных заседаниях ЕАГ в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики и в г. Москве;

8–10 июня и 7–9 декабря 2009 г. – в 10-м и 11-м пленарных заседаниях ЕАГ в г. Санкт-Петербурге и в г. Гуйлин (КНР);

18–22 мая 2009 г. – в Семинаре экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в г. Москве;

8–10 июня и 5–8 октября 2009 г. – в обучающих международных семинарах по вопросам надзора, правового обеспечения противодействия отмыванию и легализации преступных доходов и финансированию терроризма в г. Москве;

1–4 ноября 2009 г. – в Международном семинаре по банковскому надзору в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма для государств – участников ЕАГ в г. Кишиневе (Молдова).
31 мая – 4 июня 2010 г. – в заседаниях рабочих групп и 12 Пленарном заседании ЕАГ в г. Алматы.
14–15 декабря 2010 года – в 13 Пленарном заседании ЕАГ в г. Москве

2.2.4. Осуществлять взаимодействие подразделений финансовых разведок (ПФР) государств – участников СНГ по выявлению и отслеживанию денежных средств, полученных в результате совершения экономических преступлений, направленных на финансирование терроризма

2008–2010 гг.

Государства – участники СНГ




Взаимодействие и сотрудничество ПФР государств – участников СНГ осуществляется на двусторонней основе.
В стадии согласования находится проект Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.
В 2010 году состоялось два заседания экспертной группы. Проект Соглашения направлен в государства – участники СНГ для внутригосударственного согласования

2.2.5. Развивать взаимодействие и обмен информацией между АТЦ, БКБОП, КС СКПВ и «Rilo-Москва»

2008–2010 гг.

СМВД, СОРБ, СРТС, СКПВ




Продолжались взаимодействие и обмен информацией в соответствии с ранее подписанными протоколами между БКБОП, Секретариатом КСГП, АТЦ, КС СКПВ, а также Агентством по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан и «Rilo-Москва».
Подписаны протоколы о взаимодействии между КС СКПВ, БКБОП и КГПП СРТС.
Разработан и реализуется график проведения рабочих встреч и совещаний представителей указанных органов, организован обмен информационно-аналитическими изданиями между АТЦ, БКБОП, КС СКПВ и «Rilо-Москва»

2.2.6. Продолжить работу по изучению теневой экономики, ее оценке и предоставлению периодической информации государствам – участникам СНГ

2008–2010 гг.

Статкомитет СНГ, КСОНР




В 2008–2010 гг. Статкомитет СНГ осуществлял изучение состояния развития теневой экономики и ее оценки и предоставлял информацию в государства – участники СНГ

2.2.7. Рекомендовать продолжить создание национальных органов финансового мониторинга

2008–2010 гг.

Государства – участники СНГ




Созданы национальные органы финансового мониторинга:

Республика Армения – Центр финансового мониторинга при Центральном банке;

Республика Беларусь – Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля;

Республика Казахстан – Комитет финансового мониторинга Министерства финансов;
Кыргызская Республика – Государственная служба финансовой разведки;
Республика Молдова – Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег;

Российская Федерация – Федеральная служба по финансовому мониторингу;
Республика Таджикистан – Служба финансовой разведки;
Республика Узбекистан – Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре;
Украина – Государственный комитет по финансовому мониторингу

2.3. Обобщать и рассматривать на заседаниях уставного органа и органов отраслевого сотрудничества СНГ опыт проведения компетентными органами совместных и/или согласованных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций компетентными органами государств – участников СНГ

Ежегодно

^ СМВД, СОРБ, СКПВ, СРТС, КСОНР




Выполнено



2.4. Провести заседание Координационного совещания органов Содружества Независимых Государств, осуществляющих сотрудничество в сфере борьбы с преступностью, по обсуждению актуальных проблем противодействия современным вызовам и угрозам и хода выполнения настоящей Программы

2010 г.

ИК СНГ, КСГП, СМВД, СОРБ, СКПВ, СРТС, КСОНР с участием руководителей министерств иностранных дел




Заседание Координационного совещания не проводилось

^ III. Информационное и научное обеспечение

3.1. Продолжить в рамках уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ обмен опытом и разработку методических пособий по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с:

2008–2010 гг.

^ КСГП, СМВД, СОРБ, КСОНР, СКПВ
(по компетенции)




В 2008–2010 годах подготовлены учебно-методические пособия:

МВД государств – участников СНГ:
«О методах раскрытия убийств»;
«Организация борьбы с преступностью среди несовершеннолетних и иностранных граждан»;
«О методах борьбы с разбойными нападениями»; «Раскрытие убийств «заказного» характера»;
«Раскрытие тяжких преступлений»;
«Об организации и тактике розыскной работы ОВД»;

СМВД:
«Особенности, порядок выявления и документирования противоправной деятельности при недружественном поглощении предприятия»;
«Организация и тактика выявления, пресечения и раскрытия преступлений, совершаемых в целях
завладения контрольным пакетом акций предприятия»;
«Методика расследования преступлений, связанных с незаконным захватом предприятий»;
«Расследование криминальных банкротств»;

КСГП:
«Выявление легализации преступных доходов»;
«О законности расходования бюджетных средств»;
«Прокурорский надзор за исполнением законов при выявлении и расследовании легализации преступных доходов»;
«Обзор по организации работы органов прокуратур государств – участников СНГ по противодействию правонарушениям в экономической сфере»;

Генеральная прокуратура Республики Казахстан: «Осуществление прокурорского надзора за соблюдением правоохранительными органами законности при реализации законодательства, направленного на борьбу с экономическими преступлениями»;

Генеральная прокуратура Украины:
Методические рекомендации:
«Об особенностях расследования преступлений, совершенных в бюджетной сфере»;
«Об организации работы по выявлению, раскрытию и расследованию хищений, связанных с незаконным возмещением НДС»;
«Организация и проведение проверок соблюдения законов о банках и банковской деятельности»;
«Организация проверок по вопросам предупреждения легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем»;

БКБОП:
«Основы межгосударственного сотрудничества органов внутренних дел государств – участников СНГ в борьбе с организованной преступностью»;

сборники документов:

«Сотрудничество министерств внутренних дел государств – участников СНГ» (том 3);
«Документы деловой переписки по вопросам межгосударственного сотрудничества министерств внутренних дел»;
«Состояние борьбы с организованной преступностью на территории стран СНГ»;
«Договорно-правовые, законодательные и иные нормативные акты государств – участников СНГ в сфере борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ»;
«Договорно-правовые, законодательные и иные нормативные акты государств – участников СНГ в сфере борьбы с хищениями автотранспортных средств и обеспечения их возврата»;
«Договорно-правовые, законодательные и иные нормативные акты государств – участников СНГ в сфере борьбы с преступными посягательствами на объекты культуры и произведения искусств»;
Словарь понятий, терминов и обозначений, употребляемых в межгосударственном сотрудничестве правоохранительных органов государств – участников СНГ (том 1);

ВНИИ МВД Российской Федерации – монография «Государственная политика Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов»;

экономикой и кредитно-финансовой деятельностью;










Подготовлены учебно-методические пособия:

МВД государств – участников СНГ:
«Актуальные проблемы противодействия рейдерству в Украине»;
«Методика расследований преступлений, связанных с незаконным захватом предприятий»;
«Организация и тактика выявления, пресечения и раскрытия преступлений, совершаемых с целью завладения контрольным пакетом акций предприятия»;
«Расследование криминальных банкротств»;

коррупцией;










Подготовлены учебно-методические пособия:

МВД государств – участников СНГ:
«Актуальные проблемы противодействия коррупции»;

КСГП:
«Об организации работы органов прокуратуры государств – участников СНГ по борьбе с коррупцией»;
«Коррупция как национальная угроза: проблемы и пути их преодоления»;
«Организация и проведение прокурорами проверок соблюдения антикоррупционного законодательства»;
«Правовое обеспечение сотрудничества правоохранительных органов государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия коррупционным преступлениям»;

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики – методическое пособие по борьбе с коррупцией;

Генеральная прокуратура Республики Казахстан: «Заявление коррупционных правонарушений в сфере государственных закупок»;
«Осуществление прокурорского надзора за соблюдением правоохранительными органами при реализации антикоррупционного законодательства»;

Подготовлены сборники:

КСГП:

«Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции»;

БКБОП:

«Межгосударственное сотрудничество в сфере противодействия коррупционным преступлениям»;
пособие «Досудебное соглашение о сотрудничестве по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности»;

незаконной миграцией;










МВД Российской Федерации – Методическое пособие по предупреждению, выявлению, раскрытию, пресечению и расследованию преступлений, связанных с незаконной миграцией;

КСГП:
Сборник научно-методических рекомендаций об организации работы органов прокуратуры государств – участников СНГ по противодействию незаконной миграции;
пособие «Деятельность прокуратур государств – участников СНГ по противодействию незаконной миграции»;
Обзор по организации работы органов прокуратур государств – участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией;

деятельностью в сфере информационных технологий










БКБОП:
Сборник договорно-правовых, законодательных и иных нормативных актов государств – участников СНГ в сфере обеспечения информационной безопасности;

МВД Российской Федерации:
сборник «Социальная и психологическая характеристика личности компьютерного преступника»;

МВД Республики Казахстан, Российской Федерации:
сборник «Раскрытие преступлений, связанных с неправомочным доступом в сеть Интернет на территориях Российской Федерации и Республики Казахстан»;

МВД Азербайджанской Республики и Российской Федерации:
пособие «Выявление правонарушений в сфере незаконного оборота баз данных на ресурсах телеком