Реферат: Повестка дня

ПРОТОКОЛ № 1

внеочередного

общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Петербургская телефонная сеть»


Санкт-Петербург

ноябрь 2001 год

ПРОТОКОЛ № 1

внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Петербургская телефонная сеть»

Санкт – Петербург 28.11.2001 г.


ПРЕЗИДИУМ:

Ю.А Билибин., Д.В. Левковский, А.И. Осипчук, И.М. Рагозина, И.Н. Самылин, С.В. Солдатенков, Ю.Д. Хазарчиев, В.Н. Яшин.


ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: С.В. Солдатенков

^ ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О реорганизации открытого акционерного общества «Петербургская телефонная сеть» в форме присоединения к открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть» открытого акционерного общества «Артелеком» Архангельской области, открытого акционерного общества «Мурманэлектросвязь», открытого акционерного общества «Новгородтелеком», открытого акционерного общества «Электросвязь» Псковской области, открытого акционерного общества «Череповецэлектросвязь», открытого акционерного общества «Электросвязь» Вологодской области, открытого акционерного общества «Электросвязь» Калининградской области, открытого акционерного общества «Электросвязь» республики Карелия.

Утверждение договора о присоединении открытого акционерного общества «Артелеком» Архангельской области к открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть», договора о присоединении открытого акционерного общества «Мурманэлектросвязь» к открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть», договора о присоединении открытого акционерного общества «Новгородтелеком» к открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть», договора о присоединении открытого акционерного общества «Электросвязь» Псковской области к открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть», договора о присоединении открытого акционерного общества «Череповецэлектросвязь» к открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть», договора о присоединении открытого акционерного общества «Электросвязь» Вологодской области к открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть», договора о присоединении открытого акционерного общества «Электросвязь» Калининградской области к открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть», договора о присоединении открытого акционерного общества «Электросвязь» Республики Карелия к открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть».


2. Об определении предельного размера объявленных обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ПТС» и внесении соответствующих изменений в Устав ОАО «ПТС».

3. Об увеличении уставного капитала ОАО «ПТС» путем размещения дополнительных обыкновенных и привилегированных акций.

4. Об участии ОАО «ПТС» в Ассоциации операторов федеральной сети делового обслуживания «ИСКРА».

О внесении дополнений и изменений в Устав ОАО «ПТС».




СЛУШАЛИ: Сообщение ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО С.В. Солдатенкова


1. Об определении кворума на 13 часов:

1.1. Кворум по 1 вопросу повестки дня.

В соответствии с п. 5.1.2. и 5.2.3 Устава ОАО «ПТС» право голоса при рассмотрении 1 вопроса повестки дня предоставляется владельцам обыкновенных и привилегированных акций.

В настоящем собрании с правом голоса по 1 вопросу повестки дня могут участвовать владельцы обыкновенных и привилегированных акций, то есть общее число голосующих акций составляет 587 497 817 голосов.

На 25 ноября 2001 г. поступили бюллетени от ^ 2554 акционеров, приславших бюллетени с правом голоса по 1 вопросу повестки дня в совокупности по 176 606 197 голосующим акциям Общества.

Для участия в собрании зарегистрировались ^ 455 акционеров и полномочных представителей акционеров, обладающих правом голоса по 1 вопросу повестки дня в совокупности по 286 189 194 голосующим акциям Общества.

Акционеры и их полномочные представители, зарегистрированные для участия в собрании или направившие ранее бюллетени для голосования, обладают 462 795 391 акцией, предоставляющими право голоса по 1 вопросу повестки дня, что составляет 78,84 процента от общего числа голосов, предоставленных голосующими по 1 вопросу повестки дня акциями Общества.

Согласно статье 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания по 1 вопросу повестки дня имеется.

1.2. Кворум по 2, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня.

Согласно п. 5.1.2 Устава Общества в настоящем собрании с правом голоса по 2, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня могут участвовать только владельцы обыкновенных акций, то есть общее число голосующих акций составляет 473 056 966 голосов.

На 25 ноября 2001 г. поступили бюллетени от ^ 1 307 акционеров, приславших бюллетени с правом голоса по 2, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня в совокупности по 138 644 373 голосующим акциям Общества.

Для участия в собрании зарегистрировались ^ 358 акционеров и полномочных представителей акционеров, обладающих правом голоса по 2, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня в совокупности по 265 343 965 голосующим акциям Общества.

Акционеры и их полномочные представители, зарегистрированные для участия в собрании или направившие ранее бюллетени для голосования, обладают 403 988 338 акциями, предоставляющих право голоса по 2, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня годового общего собрания, что составляет 85,4 процента от общего числа голосов, предоставленных голосующими по 2, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня акциями Общества.

Согласно статье 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания по 2, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня имеется.

1.3. Собрание признается правомочным по всем вопросам повестки дня.



СЛУШАЛИ: по первому вопросу повестки дня:

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРТЕЛЕКОМ» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВГОРОДТЕЛЕКОМ», ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕРЕПОВЕЦЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ.

УТВЕРЖДЕНИЕ ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРТЕЛЕКОМ» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ», ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» К ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ», ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВГОРОДТЕЛЕКОМ» К ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ», ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ», ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕРЕПОВЕЦЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» К ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ», ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ», ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ», ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ К ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ».


Доклад Генерального директора ОАО «ПТС» Сергея Владимировича Солдатенкова (Доклад С.В. Солдатенкова прилагается)

Содоклад Директора Управления инвестиционно - банковских услуг ЗАО «Ренессанс Капитал» Дмитрия Леонидовича Анкудинова (Доклад Д.Л. Анкудинова прилагается)



^ В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПИЛИ:

Акционер Сергей Михайлович Моисеев (Текст выступления прилагается);

Виктор Петрович Коноваленко, акционер (Текст выступления прилагается);

Черил Энн Сигсби, акционер (Текст выступления прилагается).


^ НА ПОСТУПИВШИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЛИ:

(вопросы и ответы на них приведены в Приложении 4 к настоящему Протоколу)

ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:


РЕОРГАНИЗОВАТЬ

Открытое акционерное общество «Петербургская телефонная сеть» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»

Открытого акционерного общества «Артелеком» Архангельской области,

Открытого акционерного общества «Мурманэлектросвязь”,

Открытого акционерного общества «Новгородтелеком”,

Открытого акционерного общества «Электросвязь» Псковской области,

Открытого акционерного общества «Череповецэлектросвязь”,

Открытого акционерного общества «Электросвязь» Вологодской области,

Открытого акционерного общества «Электросвязь» Калининградской области,

Открытого акционерного общества «Электросвязь» республики Карелия.

Утвердить

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Артелеком» Архангельской области к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»,

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Мурманэлектросвязь» к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»,

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Новгородтелеком» к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»,

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Электросвязь» Псковской области к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»,

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Череповецэлектросвязь» к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»,

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Электросвязь» Вологодской области к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»,

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Электросвязь» Калининградской области к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»,

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Электросвязь» Республики Карелия к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть».


^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего поступило 3 016 бюллетеней, 462 726 777 голосов,

в том числе признано недействительными 136 бюллетеней, 1 094 785 голосов.


При подведении итогов голоса распределились следующим образом:



Волеизъявление акционера
Итоги голосования Количество голосов
%

от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

ЗА

457 161 541

98,7

ПРОТИВ

2 700 254

0,58

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 770 197

0,38


Решение по первому вопросу повестки дня согласно п.7.10 Устава ОАО «ПТС» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:


Реорганизовать

Открытое акционерное общество «Петербургская телефонная сеть» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»

Открытого акционерного общества «Артелеком» Архангельской области,

Открытого акционерного общества «Мурманэлектросвязь”,

Открытого акционерного общества «Новгородтелеком”,

Открытого акционерного общества «Электросвязь» Псковской области,

Открытого акционерного общества «Череповецэлектросвязь”,

Открытого акционерного общества «Электросвязь» Вологодской области,

Открытого акционерного общества «Электросвязь» Калининградской области,

Открытого акционерного общества «Электросвязь» республики Карелия.


Утвердить

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Артелеком» Архангельской области к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»,

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Мурманэлектросвязь» к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»,

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Новгородтелеком» к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»,

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Электросвязь» Псковской области к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»,

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Череповецэлектросвязь» к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»,

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Электросвязь» Вологодской области к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»,

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Электросвязь» Калининградской области к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть»,

договор о присоединении Открытого акционерного общества «Электросвязь» Республики Карелия к Открытому акционерному обществу «Петербургская телефонная сеть».


^ СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня:


Об определении предельного размера объявленных обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ПТС» и внесении соответствующих изменений в устав ОАО «ПТС».


- сообщение Директора по Структурной реорганизации Николая Геннадьевича Бредкова.


Выступающий довел до сведения присутствующих на собрании, что, для осуществления обмена акций присоединяющихся обществ на акции ОАО «Петербургская телефонная сеть» необходимо выпустить дополнительные акции из числа объявленных. В связи с этим необходимо принять решение об определении нового числа объявленных акций, исходя из условий обмена, и внести соответствующие изменения в Устав Общества.


^ ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

ОПРЕДЕЛИТЬ ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОБЪЯВЛЕННЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОАО «ПТС» В КОЛИЧЕСТВЕ 262 896 773 ШТУКИ, НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 РУБЛЬ КАЖДАЯ, ОБЪЯВЛЕННЫХ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА «А» ОАО «ПТС» В КОЛИЧЕСТВЕ 87 646 542 ШТУКИ, НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 РУБЛЬ КАЖДАЯ. ПРАВА ПО ОБЪЯВЛЕННЫМ АКЦИЯМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АКЦИЯМИ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ, РАВНЫ МЕЖДУ СОБОЙ И СООТВЕТСТВУЮТ ПРАВАМ ПО АКЦИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ, УКАЗАННЫМ В РАЗДЕЛЕ 5 «ПРАВА АКЦИОНЕРА» УСТАВА ОАО «ПТС»

^ ВНЕСТИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ОАО «ПТС»



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего поступило 1614 бюллетеней, 371 090 409 голосов,

в том числе признано недействительными ^ 52 бюллетеня, 87 214 голосов.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:





Волеизъявление акционера
Итоги голосования Количество голосов
%

от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

ЗА

370 183 053

91,63

ПРОТИВ

619 649

0,15

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

200 493

0,05


Решение по второму вопросу повестки дня согласно п.7.10 Устава ОАО «ПТС» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ОПРЕДЕЛИТЬ ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОБЪЯВЛЕННЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОАО «ПТС» В КОЛИЧЕСТВЕ 262 896 773 ШТУКИ, НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 РУБЛЬ КАЖДАЯ, ОБЪЯВЛЕННЫХ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА «А» ОАО «ПТС» В КОЛИЧЕСТВЕ 87 646 542 ШТУКИ, НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 РУБЛЬ КАЖДАЯ. ПРАВА ПО ОБЪЯВЛЕННЫМ АКЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АКЦИЯМИ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ, РАВНЫ МЕЖДУ СОБОЙ И СООТВЕТСТВУЮТ ПРАВАМ ПО АКЦИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ, УКАЗАННЫМ В РАЗДЕЛЕ 5 «ПРАВА АКЦИОНЕРА» УСТАВА

^ ВНЕСТИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В П.3.3 РАЗДЕЛА 3 УСТАВА ОАО «ПТС».




СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня:


ОБ УВЕЛИЧЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОАО «ПТС» ПУТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ

^ - сообщение Директора по Структурной реорганизации Николая Геннадьевича Бредкова

Выступающий сообщил, что для осуществления обмена акций с акционерами присоединяющихся обществ ОАО «ПТС» должно выпустить дополнительные акции из числа объявленных акций, что по завершению процесса обмена приведет к увеличению уставного капитала.
В связи с этим собрание должно принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций ОАО «ПТС» в пределах объявленных.


^ ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:


УВЕЛИЧИТЬ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» НА 350 543 315 РУБЛЕЙ ПУТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ АКЦИЙ В КОЛИЧЕСТВЕ 262 896 773 ШТУК НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 РУБЛЬ КАЖДАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ ИМЕННЫХ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ АКЦИЙ ТИПА «А» В КОЛИЧЕСТВЕ 87 646 542 ШТУК НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 РУБЛЬ КАЖДАЯ В ПРЕДЕЛАХ РАЗМЕРА ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ, ИЗ НИХ:

55 000 200 ОБЫКНОВЕННЫХ И 18 338 460 ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА «А», РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ КОНВЕРТАЦИИ В НИХ ОБЫКНОВЕННЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРТЕЛЕКОМ» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;

62 227 264 ОБЫКНОВЕННЫХ И 20 744 994 ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА «А», РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ КОНВЕРТАЦИИ В НИХ ОБЫКНОВЕННЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»;

23 483 244 ОБЫКНОВЕННЫХ И 7 828 083 ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА «А», РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ КОНВЕРТАЦИИ В НИХ ОБЫКНОВЕННЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВГОРОДТЕЛЕКОМ»;

15 611 715 ОБЫКНОВЕННЫХ И 5 206 324 ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА «А», РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ КОНВЕРТАЦИИ В НИХ ОБЫКНОВЕННЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

15 495 670 ОБЫКНОВЕННЫХ И 5 165 720 ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА «А», РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ КОНВЕРТАЦИИ В НИХ ОБЫКНОВЕННЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕРЕПОВЕЦЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»;

16 661 708 ОБЫКНОВЕННЫХ И 5 554 954 ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА «А», РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ КОНВЕРТАЦИИ В НИХ ОБЫКНОВЕННЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

38 637 398 ОБЫКНОВЕННЫХ И 12 880 669 ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА «А», РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ КОНВЕРТАЦИИ В НИХ ОБЫКНОВЕННЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

35 779 574 ОБЫКНОВЕННЫХ И 11 927 338 ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА «А», РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ КОНВЕРТАЦИИ В НИХ ОБЫКНОВЕННЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ.


^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего поступило 1 617 бюллетеней, 403 862 164 голоса,

в том числе признано недействительными 40 бюллетеней, 231 932 голоса.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:




Волеизъявление акционера
Итоги голосования Количество голосов
%

от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

ЗА

402 782 249

99,70

ПРОТИВ

651 205

0,16

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

196 778

0,05

Решение по второму вопросу повестки дня согласно п.7.8. Устава ОАО «ПТС» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:


УВЕЛИЧИТЬ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» НА 350 543 315 РУБЛЕЙ ПУТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ АКЦИЙ В КОЛИЧЕСТВЕ 262 896 773 ШТУК НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 РУБЛЬ КАЖДАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ ИМЕННЫХ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ АКЦИЙ ТИПА «А» В КОЛИЧЕСТВЕ 87 646 542 ШТУК НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 РУБЛЬ КАЖДАЯ В ПРЕДЕЛАХ РАЗМЕРА ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ, ИЗ НИХ:

55 000 200 ОБЫКНОВЕННЫХ И 18 338 460 ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА «А», РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ КОНВЕРТАЦИИ В НИХ ОБЫКНОВЕННЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРТЕЛЕКОМ» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;

62 227 264 ОБЫКНОВЕННЫХ И 20 744 994 ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА «А», РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ КОНВЕРТАЦИИ В НИХ ОБЫКНОВЕННЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»;

23 483 244 ОБЫКНОВЕННЫХ И 7 828 083 ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА «А», РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ КОНВЕРТАЦИИ В НИХ ОБЫКНОВЕННЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВГОРОДТЕЛЕКОМ»;

15 611 715 ОБЫКНОВЕННЫХ И 5 206 324 ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА «А», РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ КОНВЕРТАЦИИ В НИХ ОБЫКНОВЕННЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

15 495 670 ОБЫКНОВЕННЫХ И 5 165 720 ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА «А», РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ КОНВЕРТАЦИИ В НИХ ОБЫКНОВЕННЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕРЕПОВЕЦЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»;

16 661 708 ОБЫКНОВЕННЫХ И 5 554 954 ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА «А», РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ КОНВЕРТАЦИИ В НИХ ОБЫКНОВЕННЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

38 637 398 ОБЫКНОВЕННЫХ И 12 880 669 ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА «А», РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ КОНВЕРТАЦИИ В НИХ ОБЫКНОВЕННЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

35 779 574 ОБЫКНОВЕННЫХ И 11 927 338 ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА «А», РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ КОНВЕРТАЦИИ В НИХ ОБЫКНОВЕННЫХ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ.




СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня:

^ ОБ УЧАСТИИ ОАО «ПТС» В АССОЦИАЦИИ ОПЕРАТОРОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ДЕЛОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ИСКРА»


- сообщение Первого заместителя Генерального директора Игоря Николаевича Самылина.

Выступающий сообщил собранию, что ассоциация операторов федеральной сети делового обслуживания «Искра» создана для содействия развитию этой сети. В ассоциацию входят практически все региональные операторы связи. Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров одобрить участие ОАО «ПТС» в ассоциации.


^ ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:


ОДОБРИТЬ УЧАСТИЕ ОАО «ПТС» В АССОЦИАЦИИ ОПЕРАТОРОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ДЕЛОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ИСКРА»


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего поступило 1616 бюллетеней, 403 862 784 голоса,

в том числе признано недействительными ^ 42 бюллетеня 231 044 голоса.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:




Волеизъявление акционера
Итоги голосования Количество голосов
%

от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

ЗА

403 127 410

99,79

ПРОТИВ

166 591

0,04

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

342 008

0,08

Решение по четвертому вопросу повестки дня голосование 4.1 согласно п.7.8 Устава ОАО «ПТС» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:


ОДОБРИТЬ УЧАСТИЕ ОАО «ПТС» В АССОЦИАЦИИ ОПЕРАТОРОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ДЕЛОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ИСКРА»



СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня:


О внесении дополнений и изменений в Устав ОАО «ПТС»


- сообщение Директора по структурной реорганизации Николая Геннадьевича Бредкова

Выступающий сообщил, что в связи с реорганизацией предлагается:

изменить наименование Общества с ОАО «Петербургская телефонная сеть» на ОАО «Северо-Западный Телеком», соответственно изменив и наименование общества на английском языке. Одновременно установить адрес Общества - Россия, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, дом 14/26 (ул. Большая Морская, дом 26),

внести уточнение относительно условий применения печатей общества,

одобрить создание филиала «Петербургская телефонная сеть»,

изменить органы печати, в которых размещается информация общества, приняв для этих целей газету, распространяемую по всему Северо-Западному региону.



ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:


Внести в Устав ОАО «ПТС» изменения и дополнения в соответствии с предложениями:

1. В ПУНКТЕ 1.1. АБЗАЦА 1 СЛОВА - «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Петербургская телефонная сеть» (ДАЛЕЕ - «ОБЩЕСТВО»), РАНЕЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «Петербургская телефонная сеть»…»

ЗАМЕНИТЬ НА: « ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Северо-Западный Телеком» (ДАЛЕЕ – «ОБЩЕСТВО»), РАНЕЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Петербургская телефонная сеть» (НАЗВАНИЕ ИЗМЕНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТ 28.11.2001 Г. ПРОТОКОЛ №1), ОНО ЖЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «Петербургская телефонная сеть»…» И ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ.

^ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ И В ВЕРХНИХ КОЛОНТИТУЛАХ УСТАВА НАИМЕНОВАНИЕ:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Петербургская телефонная сеть»

ЗАМЕНИТЬ НА:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Северо - Западный Телеком».

В НИЖНЕМ КОЛОНТИТУЛЕ ИСКЛЮЧИТЬ АББРЕВИАТУРУ ОАО «ПТС».

ПУНКТ 1.2 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:

^ ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Северо-Западный Телеком».

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ - OJSC North-West Telecom.

^ СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ - ОАО «Северо-Западный Телеком».

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ - OJSC N. W. Telecom.

^ ПУНКТ 1.3 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА: РОССИЯ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 191186, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ГОРОХОВАЯ ДОМ 14/26 (УЛ. БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, ДОМ 26).

ТЕЛ. (812) 315 47 06; ТЕЛЕФАКС (812) 110 62 77.

2. ДОПОЛНИТЬ АБЗАЦ 1 ПУНКТА 1.6.:

ДОПУСКАЕТСЯ ИМЕТЬ КРУГЛЫЕ ПЕЧАТИ И ПЕЧАТИ ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР ФИЛИАЛАМ И ИНЫМ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ФИЛИАЛОВ, О ЧЕМ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТМЕЧЕНО В ПОЛОЖЕНИЯХ О СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФИЛИАЛАХ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ.

^ 3. В ПУНКТ 1.9. ДОБАВИТЬ НОВЫЙ ПОДПУНКТ: 1.9.14. Петербургская телефонная сеть. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ- Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, ДОМ 24.

4. В ПЕРВОМ АБЗАЦЕ ПУНКТА 7.17. СЛОВА « … В ГАЗЕТАХ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ» И «НЕВСКОЕ ВРЕМЯ» ЗАМЕНИТЬ НА « … В ГАЗЕТЕ «ИЗВЕСТИЯ»


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:


Голосование 5.1.

В ПУНКТЕ 1.1. АБЗАЦА 1 СЛОВА - «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Петербургская телефонная сеть» (ДАЛЕЕ - «ОБЩЕСТВО»), РАНЕЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «Петербургская телефонная сеть»…»

ЗАМЕНИТЬ НА: « ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Северо-Западный Телеком» (ДАЛЕЕ – «ОБЩЕСТВО»), РАНЕЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Петербургская телефонная сеть» (НАЗВАНИЕ ИЗМЕНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТ 28.11.2001 Г. ПРОТОКОЛ №1), ОНО ЖЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «Петербургская телефонная сеть»… И ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ.

^ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ И В ВЕРХНИХ КОЛОНТИТУЛАХ УСТАВА НАИМЕНОВАНИЕ:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Петербургская телефонная сеть»

ЗАМЕНИТЬ НА:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО « Северо-Западный Телеком».

В НИЖНЕМ КОЛОНТИТУЛЕ ИСКЛЮЧИТЬ АББРЕВИАТУРУ ОАО «ПТС».

ПУНКТ 1.2 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:

^ ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Северо-Западный Телеком».

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ - OJSC North-West Telecom.

^ СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ - ОАО «Северо-Западный Телеком».

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ - OJSC N. W. Telecom.

^ ПУНКТ 1.3 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА: РОССИЯ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 191186, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ГОРОХОВАЯ, ДОМ 14/26 (УЛ. БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, ДОМ 26).

ТЕЛ. (812) 315 47 06; ТЕЛЕФАКС (812) 110 62 77.


Всего поступил ^ 1 591 бюллетень, 371 096 200 голосов,

в том числе признано недействительными 71 бюллетень, 263 296 голосов.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:



Волеизъявление акционера
^ Количество голосов
%

от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

ЗА

370 008 468

91,59

ПРОТИВ

629 455

0,16

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

194 981

0,05

Решение по вопросу 5.1. повестки дня согласно п.7.10 Устава ОАО «ПТС» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:


ВНЕСТИ В УСТАВ ОАО «ПТС»:

В ПУНКТЕ 1.1. АБЗАЦА 1 СЛОВА - «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Петербургская телефонная сеть» (ДАЛЕЕ - «ОБЩЕСТВО»), РАНЕЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «Петербургская телефонная сеть»…»

ЗАМЕНИТЬ НА: « ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Северо-Западный Телеком» (ДАЛЕЕ – «ОБЩЕСТВО»), РАНЕЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Петербургская телефонная сеть» (НАЗВАНИЕ ИЗМЕНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТ 28.11.2001 Г. ПРОТОКОЛ №1), ОНО ЖЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «Петербургская телефонная сеть»… И ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ.

^ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ И В ВЕРХНИХ КОЛОНТИТУЛАХ УСТАВА НАИМЕНОВАНИЕ:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Петербургская телефонная сеть»

ЗАМЕНИТЬ НА:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО « Северо-Западный Телеком».

В НИЖНЕМ КОЛОНТИТУЛЕ ИСКЛЮЧИТЬ АББРЕВИАТУРУ «ОАО «ПТС».

ПУНКТ 1.2 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:

^ ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Северо-Западный Телеком».

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ - OJSC North-West Telecom.

^ СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ - ОАО «Северо-Западный Телеком».

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ - OJSC N. W. Telecom.

^ ПУНКТ 1.3 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА: РОССИЯ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 191186, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ГОРОХОВАЯ, ДОМ 14/26 (УЛ. БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, ДОМ 26).

ТЕЛ. (812) 315 47 06; ТЕЛЕФАКС (812) 110 62 77.

Голосование 5.2.


ДОПОЛНИТЬ АБЗАЦ 1 ПУНКТА 1.6.:

ДОПУСКАЕТСЯ ИМЕТЬ КРУГЛЫЕ ПЕЧАТИ И ПЕЧАТИ ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР ФИЛИАЛАМ И ИНЫМ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ФИЛИАЛОВ, О ЧЕМ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТМЕЧЕНО В ПОЛОЖЕНИЯХ О СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФИЛИАЛАХ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ.


Всего поступило ^ 1591 бюллетень, 371 096 200 голосов,

в том числе признано недействительными 72 бюллетеня, 690 436 голосов.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:


Волеизъявление акционера
^ Количество голосов
%

от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

ЗА

369 795 683

91,54

ПРОТИВ

430 351

0,11

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

179 730

0,04

Решение по вопросу 5.2.повестки дня согласно п.7.10 Устава ОАО «ПТС» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.


ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:


ВНЕСТИ В УСТАВ ОАО «ПТС»:

^ ДОПОЛНИТЬ АБЗАЦ 1 ПУНКТА 1.6.:

ДОПУСКАЕТСЯ ИМЕТЬ КРУГЛЫЕ ПЕЧАТИ И ПЕЧАТИ ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР ФИЛИАЛАМ И ИНЫМ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ФИЛИАЛОВ, О ЧЕМ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТМЕЧЕНО В ПОЛОЖЕНИЯХ О СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФИЛИАЛАХ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ.


Голосование 5.3.

В ПУНКТ 1.9. ДОБАВИТЬ НОВЫЙ ПОДПУНКТ: 1.9.14. ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ- Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, ДОМ 24.


Всего поступило 1591 бюллетень, 371 096 200 голосов,

в том числе признано недействительными 69 бюллетеней, 682 619 голосов.


При подведении итогов голоса распределились следующим образом:


Волеизъявление акционера
^ Количество голосов
%

от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

ЗА

369 884 606

91,56

ПРОТИВ

381 265

0,09

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

147 710

0,04

Решение по вопросу 5.3. повестки дня согласно п.7.10 Устава ОАО «ПТС» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:


ВНЕСТИ В УСТАВ ОАО «ПТС»:

В ПУНКТ 1.9. ДОБАВИТЬ НОВЫЙ ПОДПУНКТ: 1.9.14. ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ- Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, ДОМ 24.


Голосование 5.4.

^ В ПЕРВОМ АБЗАЦЕ ПУНКТА 7.17. СЛОВА « … В ГАЗЕТАХ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ» И «НЕВСКОЕ ВРЕМЯ» ЗАМЕНИТЬ НА « … В ГАЗЕТЕ «ИЗВЕСТИЯ»


Всего поступило 1591 бюллетень, 371 096 200 голосов,

в том числе признано недействительными ^ 72 бюллетеня, 688 295 голосов.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:



Волеизъявление акционера
^ Количество голосов
%

от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

ЗА

369 731 236

91,52

ПРОТИВ

468 463

0,12

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

208 206

0,05

Решение по вопросу 5.4. повестки дня согласно п.7.10 Устава ОАО «ПТС» принимается в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:


ВНЕСТИ В УСТАВ ОАО «ПТС»:

В ПЕРВОМ АБЗАЦЕ ПУНКТА 7.17. СЛОВА « … В ГАЗЕТАХ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ» И «НЕВСКОЕ ВРЕМЯ» ЗАМЕНИТЬ НА « … В ГАЗЕТЕ «ИЗВЕСТИЯ»


^ Председатель Собрания С.В. Солдатенков


Руководитель Секретариата Н.Г. Бредков


ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ к ПРОТОКОЛУ №1

внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Петербургская телефонная сеть»


1. Доклад Сергея Владимировича Солдатенкова, Генерального Директора ОАО «ПТС»

18

2. Доклад Дмитрия Леонидовича Анкудинова, Директора Управления инвестиционно - банковских услуг ЗАО «Ренессанс Капитал»

23

3. Выступления в прениях по 1 вопросу повестки дня:

Сергей Михайлович Моисеев, акционер;

Виктор Петрович Коноваленко, акционер;

Черил Энн Сигсби, акционер


25

27

28

4. Ответы на вопросы, поступившие в ходе обсуждения первого вопроса повестки дня.

29



Приложение 1

Доклад

Генерального Директора ОАО «ПТС» Сергея Владимировича Солдатенкова

по первому вопросу повестки дня.


Уважаемые акционеры!

Дамы и господа!

Позавчера состоялось внеочередное собрание акционеров ОАО «Электросвязь» Республики Карелия, на котором было принято решение о присоединении к ОАО «Петербургская телефонная сеть». В течение предшествующей недели акционеры восьми компаний-операторов Северо-Западного региона, подавляющим большинством голосов (91 – 99 процентов), утвердили договоры о присоединении к ОАО «Петербургская телефонная сеть». Сегодняшнее собрание, девятое по счету, является заключительным в веренице внеочередных собраний акционеров в процессе реорганизации ведущих операторов связи Северо-Запада.

Сегодня нам предстоит принять очень важные решения, которые не просто определят дальнейшие направления деятельности и развития ОАО «Петербургская телефонная сеть», но, и судьбу телекоммуникаций огромного региона. Хотелось бы обратить Ваше внимание на те аспекты реорганизации, которые непосредственно касаются деятельности нашего Общества, как оператора связи.

Для чего была задумана и сейчас претворяется в жизнь реорганизация операторов связи Северо-Запада? - Основная цель реорганизации – увеличить акционерный капитал Общества, повысить степень ликвидности акций. Реорганизация направлена на консолидацию финансовых, управленческих и технологических ресурсов для более эффективного их использования, а также служит повышению конкурентоспособности и дальнейшему расширению спектра услуг связи, которые предоставляют объединя