Реферат: «Сведения о решениях общих собраний»

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»


1. общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Хлебокомбинат»

1.2. Сокращенное фирменное наименование

ОАО «Хлебокомбинат»

1.3. Место нахождения эмитента

Кемеровская область г.Междуреченск пр. Строителей, 42

1.4. ОГРН эмитента

1024201387726

1.5. ИНН эмитента

4214000968

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

11119-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации

www.rrost.com

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

-

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

10




2. Содержание сообщения










2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое










2.2. Форма проведения общего собрания собрание










2.3. Дата и место проведения общего собрания 23 мая 2011 г. ОАО «Хлебокомбинат» г.Междуреченск, пр. Строителей,42










2.3. Кворум общего собрания составляет 76,3 % от общего количества голосующих акций











2.4. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Выборы членов счетной комиссии. Всего проголосовало 3 бюллетеня – 1241 голос, т.е. 100% от числа голосующих акций.

2. Утверждение годового отчета за 2010 год.Всего проголосовало 3 бюллетеня – 1241 голос, т.е. 100% от числа голосующих акций.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2010 финансового года. Всего проголосовало 3 бюллетеня – 1241 голос, т.е. 100% от числа голосующих акций.

4.Выборы членов Совета директоров ОАО “Хлебокомбинат”.

Дудоладова Ирина Геннадьевна – проголосовало 0 бюллетеня – 0 голосов, т.е. 0% от числа голосующих акций, Лушпай Елена Викторовна - проголосовало 3 бюллетеня – 1241 голос, т.е. 100% от числа голосующих акций, Сатункина Татьяна Петровна - проголосовало 3 бюллетеня – 1241 голос, т.е. 100% числа голосующих акций, Сафьянов Владимир Анатольевич - проголосовало 3 бюллетеня – 1241 голос, т.е. 100% от числа голосующих акций, Василенко Галина Анатольевна- проголосовало 3 бюллетеня – 1241 голос, т.е. 100% от числа голосующих акций .

5.Выборы членов ревизионной комиссии ОАО “Хлебокомбинат”. Всего проголосовало 2 бюллетеня – 1014 голосов, т.е. 62,4 % от числа голосующих акций.


6. Утверждение аудитора Общества. Всего проголосовало 3 бюллетеня – 1241 голос, т.е. 100% от числа голосующих акций.


Формулировки решений, принятых общим собранием.


Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по первому вопросу повестки: Избрать Счетную комиссию Общества в составе: Деменева Галина Николаевна- начальник ПЭО ОАО «Хлебокомбинат», Терехова Виктория Александровна- юрисконсульт ОАО «Хлебокомбинат», Попова Елена Ивановна- кассир ОАО «Хлебокомбинат».

Формулировка решения по второму вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 г.

Формулировка решения по третьему вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности в т.ч. Отчеты о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) общества за 2010 г.Дивиденды не выплачивать.

Формулировка решения по четвертому вопросу: избрать в Совет директоров в составе: Лушпай Елена Викторовна- Генеральный директор ОАО «Хлебокомбинат»,Сатункина Татьяна Петровна – директор ООО «Персонал» и ООО «ИД «Планета семья»,Сафьянов Владимир Анатольевич-Президент ООО «УК «Крона 21», Василенко Галина Анатольевна – Генеральный директор ООО «Каравай».

Формулировка решения по пятому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Пасочникова Светлана Владимировна, Вазлина Раиса Халимовна, Расторгуева Татьяна Владимировна.

Формулировка решения по шестому вопросу : Утвердить аудитором Общества на 2011 г. ООО «Эксперт – Аудит».


2.6. Дата составления протокола общего собрания: протокол №9 от 25 мая 2011 г.






3. Подпись


3.1. Генеральный директор ____________ Е.В. Лушпай

ОАО «Хлебокомбинат» (подпись)


3.2. Дата «25 » мая 2011 г. М.П.