Реферат: Собрание (совместное присутствие акционеров) Дата проведения: 29 мая 2009 г. Место проведения: г. Воронеж, ул. Плехановская д. 14. Оао «Концерн «Созвездие»

ПРОТОКОЛ


Годового общего собрания акционеров

ОАО «НПП «Волна» от 29 мая 2009 года


Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Волна» (далее - Общество).


Местонахождение Общества: город Москва


Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения: 29 мая 2009 г.

Место проведения: г. Воронеж, ул. Плехановская д. 14. ОАО «Концерн «Созвездие».


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: « 24 » марта 2009года.


Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров

« 29 » мая 2009 года:


1.ОАО «Концерн «Созвездие», количество голосов- 1 779 418, что составляет 99,999944 %.

2.Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом число голосов (далее по тексту Росимущество) - 1 ,что составляет - 0,000056 %.


Время начала регистрации: 09 часов 30 минут.

Время открытия: собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 10 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 45 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут.


Список лиц принявших участие в годовом общем собрании акционеров:


ОАО «Концерн «Созвездие», количество голосов - 1 779 418, что составляет 99,999944 %, в лице Потапова В.А., по доверенности № 47/2-83 от 27.05.2009г.

Доверенность прилагается.


Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом число голосов — 1 ,что составляет – 0,000056 %, направлено уведомление № б/н, от 28.04.08г. (копия прилагается) Представитель Федерального агентства по управлению федеральным имуществом отсутствовал.


^ Председатель собрания - Председатель Совета директоров Геков Владислав Викторович


Секретарь собрания – секретарь Совета директоров Шершнева М.В.


Открыл собрание председатель Геков В.В. (далее Председатель), он сообщил число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составляет 1779418 голосов – 99,999944 %.

К началу собрания на 10 часов 00 минут зарегистрировались акционеры и представители акционеров с количеством голосов, что составляет 99,999944 % от общего количества голосующих акций. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания имеется.


Далее председатель собрания зачитал повестку дня очередного общего собрания акционеров, регламент для докладов и выступлений: время для докладов 15 минут, время для выступлений 15 минут.


^ ПОВЕСТКА ДНЯ


Утверждение годового отчета Общества за 2008 год;

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2008 года;

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года;

Избрание членов Совета директоров Общества;

Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

Утверждение аудитора Общества.

О Материальном поощрении членов Совета директоров.



ВОПРОС № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.


По первому вопросу слушали Генерального директора Булкина Юрия Леонидовича, который ознакомил присутствующих с годовым отчетом Общества за 2008 год, а именно рассказал о положении Общества в отрасли и о приоритетных направлениях в его деятельности, о перспективах развития Общества и основных факторах риска. (Годовой отчет прилагается).


Формулировка решения вынесенного на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 г.


Результаты голосования:


Акционер

Итоги голосования




Волеизъявление акционера

Количество голосов

Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по первому вопросу повестки дня

^ ОАО «Концерн

«Созвездие»

ЗА

1779418

99,999944

Против







Воздержался







Росимущество



ЗА







Против







Воздержался








Решение по результатам голосования по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.


ВОПРОС № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.


По второму вопросу слушали Генерального директора Общества Булкина Юрия Леонидовича, который ознакомил присутствующих с основными показателями финансово-хозяйственной деятельности Общества. (Годовая бухгалтерская отчетность, прилагается).


Формулировка решения вынесенного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.


Результаты голосования:


Акционер

Итоги голосования

Волеизъявление акционера

Количество голосов

Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по второму вопросу повестки дня

^ ОАО «Концерн

«Созвездие»

ЗА

1779418

99,999944

Против







Воздержался







Росимущество

ЗА







Против







Воздержался








Решение по результатам голосования по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.


ВОПРОС № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2008 года.


По третьему вопросу слушали Генерального директора Общества Булкина Юрия Леонидовича, который ознакомил присутствующих со справкой о распределении прибыли и обоснованием распределения прибыли за 2008 год. (Справка о распределении прибыли и обоснование распределения прибыли за 2008 г. ОАО «НПП «Волна» прилагается).


Формулировка решения вынесенного на голосование: В связи с отсутствием прибыли за 2008 г. прибыль не распределять.


Результаты голосования:


Акционер

Итоги голосования

Волеизъявление акционера

Количество голосов

Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по второму вопросу повестки дня

^ ОАО «Концерн

«Созвездие»

ЗА

1779418

99,999944

Против







Воздержался







Росимущество

ЗА







Против







Воздержался








Решение по результатам голосования по третьему вопросу повестки дня: В связи с отсутствием прибыли за 2008 г. прибыль не распределять.


ВОПРОС № 4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.


По четвертому вопросу Совет директоров на заседании 09 апреля 2009 года рассмотрел вопрос о выплате годовых дивидендов и принял решение:

В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). По результатам финансового (отчетного) 2008 года предприятие имеет убыток в сумме 40 190 тыс. руб.


Формулировка решения вынесенного на голосование: В соответствии с законодательством, т.к. прибыли к распределению нет – дивиденды не начислять.



Акционер

Итоги голосования

Волеизъявление акционера

Количество голосов

Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по второму вопросу повестки дня

^ ОАО «Концерн

«Созвездие»

ЗА

1779418

99,999944

Против







Воздержался







Росимущество

ЗА







Против







Воздержался








Решение по результатам голосования по пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с законодательством, т.к. прибыли к распределению нет – дивиденды не начислять.


ВОПРОС № 5 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.


По пятому вопросу слушали Павлова В.А., который представил кандидатов в члены Совета директоров и объяснил, что в соответствии с изменениями к ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по выборам членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, после чего объяснил присутствующим механизм кумулятивного голосования.

Формулировка решения вынесенного на голосование: избрать Совет директоров Общества составе:


1. Артемов Михаил Леонидович – заместитель Генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие».


2. Потапов Вадим Александрович – директор НПЦ АУС.


3. Булкин Юрий Леонидович – генеральный директор ОАО «НПП «Волна».


4. Николаев Валерий Иванович – заместитель Генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие».


5. Михайловский Александр Борисович – 1-й зам. генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие».


Результаты голосования:






^ Ф.И.О. кандидата




Итоги голосовании

Волеизъявление акционера (Количество голосов)

Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по второму вопросу повестки дня



ЗА

Против

Воздержался

^ ОАО «Концерн «Созвездие»



1. Артемов М.Л.


1779418







99,999944

2. Потапов В.А.

1779418







99,999944

3. Булкин Ю.Л.

1779418







99,999944

4. Николаев В.И.

1779418







99,999944

5. Михайловский А.Б.

1779418







99,999944

Росимущество


1. Артемов М.Л.














2. Потапов В.А.













3. Булкин Ю.Л.













4. Николаев В.И.













5. Михайловский А.Б.














Решение по результатам голосования по пятому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров ОАО «НПП «Волна» распределив голоса среди кандидатов следующим образом:

1. Артемов Михаил Леонидович – заместитель Генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие» - 1779418 голосов

2. Потапов Вадим Александрович – директор НПЦ АУС - 177418 голосов.

3. Булкин Юрий Леонидович – генеральный директор ОАО «НПП «Волна» - 1779418 голосов


4. Николаев Валерий Иванович – заместитель Генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие» - 177418 голосов

5. Михайловский Александр Борисович – 1-й зам. генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие» - 177418 голосов


ВОПРОС № 6 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.


По шестому вопросу слушали Павлова В.А.,, который представил кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.


Формулировка решения вынесенного на голосование: избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:


1. Журавлев Николай Иванович – начальник отдела ОАО «Концерн «Созвездие»


2. Дядькова Оксана Владимировна – инженер-экономист ОАО «Концерн «Созвездие»


3. Кривцов Андрей Юрьевич – юрисконсульт ОАО «Концерн «Созвездие»


Результаты голосования:





Ф.И.О. кандидата



Итоги голосования

Волеизъявление акционера (Количество голосов)

Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по второму вопросу повестки дня



За

Против

Воздержался

ОАО «Концерн «Созвездие»



1. Журавлев Н.И.

1779418







99,999944

2. Дядькова О.В.

1779418







99,999944

3. Кривцов А.Ю.

1779418







99,999944

Росимущество


1. Журавлев Н.И.













2. Дядькова О.В.













3. Кривцов А.Ю.















Решение по результатам голосования по шестому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:


1. Журавлев Николай Иванович – начальник отдела ОАО «Концерн «Созвездие»


2. Дядькова Оксана Владимировна – инженер-экономист ОАО «Концерн «Созвездие»


3. Кривцов Андрей Юрьевич – юрисконсульт ОАО «Концерн «Созвездие»


ВОПРОС № 7 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.


По седьмому вопросу слушали Павлова В.А., который сообщил, что организации должны проводить конкурс по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного ежегодного аудита, поэтому 12 марта 2007 года был проведен соответствующий конкурс, победителем в котором стало Открытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Ираида».


Формулировка решения вынесенного на голосование: Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму «Ираида».



Акционер

Итоги голосования

Волеизъявление акционера

Количество голосов

Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по второму вопросу повестки дня

^ ОАО «Концерн

«Созвездие»

ЗА

1779418

99,999944

Против







Воздержался







Росимущество

ЗА







Против







Воздержался








Решение по результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2008 год ОАО Аудиторская фирма «Ираида».


ВОПРОС № 8 повестки дня: О материальном поощрении работы членов Совета директоров.


По восьмому вопросу В связи с отсутствием прибыли поощрение членам Совета директоров за 2008 год не выплачивать.


Формулировка решения вынесенного на голосование:

В связи с отсутствием прибыли вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.


Результаты голосования:

Акционер

Итоги голосования

Волеизъявление акционера

Количество голосов

Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по первому вопросу повестки дня

^ ОАО «Концерн

«Созвездие»

ЗА

1779418

99,999944

Против







Воздержался







Росимущество

ЗА







Против







Воздержался









Решение по результатам голосования по восьмому вопросу повестки дня: В связи с отсутствием прибыли вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.


Председатель собрания


Секретарь собрания