Реферат: Собрание проводится в форме совместного присутствия. Дата фиксации реестра

Исх. № 96/и
От 09.07.2012 г.
Клиентам ДКК



Уважаемые господа!


В ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания" поступило уведомление о проведении 27 апреля 2012 года годового общего собрания акционеров ОАО "Кировский завод".

Собрание проводится в форме совместного присутствия.

Дата фиксации реестра 12 марта 2012 года.


Копия уведомления прилагается.


Группа корпоративной информации ДКК.


^ Открытое акционерное общество "Кировский завод" сообщает о проведении 27 апреля 2012 года в 09.00 годового общего собрания акционеров в форме собрания. Место проведения собрания: помещение Дворца культуры и техники им. И.И.Газа, по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 72. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 07.30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 марта 2012 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Кировский завод" в 2012 году.

Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.

Утверждение аудитора Общества.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Внесение изменений в Устав Общества.

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Кировский завод".

Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Кировский завод" в новой редакции.

Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО "Кировский завод".

Одобрение крупной сделки.


Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, ОАО "Кировский завод".

Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента предоставляются акционерам для ознакомления с 6 по 26 апреля 2012 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 (здание расчетного отдела ОАО "Кировский завод", 2-й этаж), а также во время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Кировский завод" по месту его проведения.


Генеральный директор

Открытого акционерного общества "Кировский завод"

Г.П. Семененко