Реферат: 1 Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”




1. Общие сведения




1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Концерн «Ижмаш»




1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Концерн «Ижмаш»




1.3. Место нахождения эмитента

Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, проезд Дерябина, 3




1.4. ОГРН эмитента

1021801434380




1.5. ИНН эмитента

1832024380




1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30522-D




1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.izhmash.ru




2. Содержание сообщения




2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 22 апреля 2009 года, г.Ижевск, проезд Дерябина, 3, зал заседаний

2.3. Кворум общего собрания :

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня №1-4, №6-8: 197 077 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня по вопросам повестки дня №1-4, №6-8: 196 727 800

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня №5: 2 167 855 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня по вопросам повестки дня №5: 2 164 005 800

Кворум собрания по всем вопросам повестки дня: 99,82%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовой отчет Общества.

«ЗА» - 196 727 880 голосов, «Воздержалось», «Против» - нет.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

«ЗА» - 196 727 880 голосов, «Воздержалось», «Против» - нет.

^ 3. Прибыль, полученную Обществом по итогам работы в 2008 году, распределить следующим образом:

-5% чистой прибыли направить на формирование резервного фонда общества в соответствии с учредительными документами;

-95 % чистой прибыли оставить в распоряжении общества.

«ЗА» - 0 голосов, «Воздержалось»-0 голосов , «Против» - 196 727 800 голосов

^ В соответствии с предложениями акционера:

-5 % чистой прибыли направить на формирование резервного фонда

-95% чистой прибыли оставить в распоряжении общества, в том числе:

3 858 150 рублей направить на вознаграждение членам совета директоров;

90 000 рублей направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии.

«ЗА» - 196 727 800 голосов, «Воздержалось», «Против» - нет.

^ 4. Начисление и выплату дивидендов не производить

«ЗА» - 196 727 800 голосов, «Воздержалось», «Против» - нет.

5.Избрать членов Совета директоров:

1. Биганишвили Гиви Несторович

196 727 880 голосов

2. Безбородов Николай Александрович

196 727 880 голосов

3. Гродецкий Владимир Павлович

196 727 880 голосов

4. Гоголев Андрей Евгеньевич

196 727 880 голосов

5. Горшкова Елена Николаевна

196 727 880 голосов

6. Збар Сергей Григорьевич

196 727 880 голосов

7. Касихин Сергей Павлович

196 727 880 голосов

8. Колбасов Александр Николаевич

196 727 880 голосов

9. Курочкин Леонид Александрович

196 727 880 голосов

10. Кутергин Владимир Алексеевич

196 727 880 голосов

11. Шурыгин Виталий Алексеевич

196 727 880 голосов

^ 6. Избрать членов ревизионной комиссии:

1. Бондаренко Сергей Викторович

196 727 880 голосов

2. Гогерман Татьяна Капитоновна

196 727 880 голосов

3. Романова Галина Григорьевна

196 727 880 голосов

7.Утвердить аудитором Общества на 2009 год ЗАО «Интерком-Аудит».

«ЗА» - 196 727 880 голосов, «Против», «Воздержался» - нет.

^ 8. Одобрить крупные сделки:

1. Одобрить сделку по передаче ФГУП «Рособоронэкспорт» простых векселей ОАО «Концерн «Ижмаш» на общую сумму до 156 925 652 ( Сто пятидесяти шести миллионов девятисот двадцати пяти миллионов шестьсот пятидесяти двух ) долларов США в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Концерн «Ижмаш» по договору комиссии № Р/686206250255-611624 от 14.04.2006 с дополнением № 686206250255-613613 от 07.02.2007 контракта CAVIN № 001-06 (Р/686206250255) от 12.07.2006.

«ЗА» - 196 727 800 голосов , «Против», «Воздержался» - нет.

2.1. С целью финансирования затрат по исполнению контракта № 840/49634319/8026-10 от 03.03.2009 одобрить заключение ОАО «Концерн «Ижмаш» договора об открытии рамочной кредитной линии с Акционерным Коммерческим Сберегательным банком РФ (Открытое акционерное общество) в лице Удмуртского отделения № 8618 с лимитом не более 700 000 000 (Семьсот миллионов ) рублей на срок по 28 июня 2011г. года под процентную ставку не более 19 % годовых и иные условия, установленные Сберегательным банком РФ.

«ЗА» - 196 727 800 голосов , «Против», «Воздержался» - нет.

2.2. Одобрить заключение между Акционерным Коммерческим Сберегательным банком РФ (Открытое акционерное общество) в лице Удмуртского отделения № 8618 и ОАО «Концерн «Ижмаш» договора залога всех имущественных прав ОАО «Концерн «Ижмаш» по контракту №840/49634319/8026 от 03.03.2009г., заключенному между ОАО «Концерн «Ижмаш» и компанией «Russian American Armori Compani» Индиана , с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на 17 апреля 2009г., на сумму 40 228 800 (Сорок миллионов двести двадцать восемь тысяч восемьсот ) долларов США с дисконтом 5%, залоговой стоимостью не более 38 217 360 (Тридцать восемь миллионов двести семнадцать тысяч триста шестьдесят) долларов США с перерасчетом указанной стоимости в рубли по курсу Центрального Банка РФ по состоянию на 17 апреля 2009г., равной 1 277 163 023 (Один миллиард двести семьдесят семь миллионов сто шестьдесят три тысячи двадцать три ) руб. 42 коп. в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, указанному в п.2.1. настоящего решения.

«ЗА» - 196 727 800 голосов , «Против», «Воздержался» - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества.

^ 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3. Прибыль, полученную Обществом по итогам работы в 2008 году, распределить следующим образом:

-5 % чистой прибыли направить на формирование резервного фонда

-95% чистой прибыли оставить в распоряжении общества, в том числе:

3 858 150 рублей направить на вознаграждение членам совета директоров;

90 000 рублей направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии.

^ 4. Начисление и выплату дивидендов не производить

5.Избрать членов Совета директоров:

1. Биганишвили Гиви Несторович

2. Безбородов Николай Александрович

3. Гродецкий Владимир Павлович

4. Гоголев Андрей Евгеньевич

5. Горшкова Елена Николаевна

6. Збар Сергей Григорьевич

7. Касихин Сергей Павлович

8. Колбасов Александр Николаевич

9. Курочкин Леонид Александрович

10. Кутергин Владимир Алексеевич

11. Шурыгин Виталий Алексеевич

^ 6.Избрать членов ревизионной комиссии:

1. Бондаренко Сергей Викторович

2. Гогерман Татьяна Капитоновна

3. Романова Галина Григорьевна

7.Утвердить аудитором Общества на 2009 год ЗАО «Интерком-Аудит».

^ 8. Одобрить крупные сделки:

1.Одобрить сделку по передаче ФГУП «Рособоронэкспорт» простых векселей ОАО «Концерн «Ижмаш» на общую сумму до 156 925 652 ( Сто пятидесяти шести миллионов девятисот двадцати пяти миллионов шестьсот пятидесяти двух ) долларов США в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Концерн «Ижмаш» по договору комиссии № Р/686206250255-611624 от 14.04.2006 с дополнением № 686206250255-613613 от 07.02.2007 контракта CAVIN № 001-06 (Р/686206250255) от 12.07.2006.

2.1.С целью финансирования затрат по исполнению контракта № 840/49634319/8026-10 от 03.03.2009 одобрить заключение ОАО «Концерн «Ижмаш» договора об открытии рамочной кредитной линии с Акционерным Коммерческим Сберегательным банком РФ (Открытое акционерное общество) в лице Удмуртского отделения № 8618 с лимитом не более 700 000 000 (Семьсот миллионов ) рублей на срок по 28 июня 2011г. года под процентную ставку не более 19 % годовых и иные условия, установленные Сберегательным банком РФ.

2.2.Одобрить заключение между Акционерным Коммерческим Сберегательным банком РФ (Открытое акционерное общество) в лице Удмуртского отделения № 8618 и ОАО «Концерн «Ижмаш» договора залога всех имущественных прав ОАО «Концерн «Ижмаш» по контракту №840/49634319/8026 от 03.03.2009г., заключенному между ОАО «Концерн «Ижмаш» и компанией «Russian American Armori Compani» Индиана , с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на 17 апреля 2009г., на сумму 40 228 800 (Сорок миллионов двести двадцать восемь тысяч восемьсот ) долларов США с дисконтом 5%, залоговой стоимостью не более 38 217 360 (Тридцать восемь миллионов двести семнадцать тысяч триста шестьдесят) долларов США с перерасчетом указанной стоимости в рубли по курсу Центрального Банка РФ по состоянию на 17 апреля 2009г., равной 1 277 163 023 (Один миллиард двести семьдесят семь миллионов сто шестьдесят три тысячи двадцать три ) руб. 42 коп. в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, указанному в п.2.1. настоящего решения.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 04.05.2009

3. Подпись

3.1.Советник генерального директора ОАО «Концерн «Ижмаш»







Е.Н.Горшкова







(подпись)










3.2. Дата “

04

”

мая

20

09

г.

М.П.