Реферат: Протокол №8 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол»

ПРОТОКОЛ № 8

годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол»


г. Ижевск 28 июня 2007 г.


Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.

Дата проведения общего собрания: «28» июня 2007 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Верейская, д. 41, Московское представительство ОАО «ИЭМЗ «Купол».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 11 часов 45 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 12 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания - 12 часов 00 минут.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» определен список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 29 мая 2007г. На указанную дату количество акционеров - владельцев голосующих акций составило 2 (два) акционера.

Общее количество голосов, которыми на указанную дату обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 3229 (три тысячи двести двадцать девять).


Присутствовали:

Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», владеющее 2406 обыкновенными именными акциями Общества, что соответствует 74,5 (семидесяти четырем целым пяти десятым) процентам уставного капитала Общества, в лице Друговой Юлии Владимировны, действующей на основании доверенности № 161 от 21 июня 2007 года.


Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, владеющим 823 обыкновенными именными акциями Общества, находящимися в собственности Российской Федерации, что соответствует 25,5 (двадцати пяти целым пяти десятым) процентам уставного капитала Общества, в лице специалиста первого разряда Кругловой Натальи Викторовны, действующей на основании доверенности № ЮМ-12/17884 от 26.06.2007 года, направлен заполненный бюллетень для голосования.


В соответствии со статьей 24 Устава Общества кворум для проведения общего собрания акционеров достигнут.


Приглашены:

- Васильев Сергей Семенович – генеральный директор Общества

- Зиятдинов Фанил Газисович - заместитель генерального директора Общества по экономике, финансам и управлению

- Черняев Виктор Николаевич - помощник генерального директора Общества по правовым вопросам


Открытым голосованием избраны:

Председатель общего собрания акционеров – Другова Юлия Владимировна

Секретарь общего собрания акционеров – Черняев Виктор Николаевич


Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2006 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

9. Об увеличении уставного капитала Общества.


В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включены:

№

п/п

Ф.И.О.

Должность

Паспортные данные

1

Горькова Ирина Радомировна

И.о. Руководителя Территориального управления Росимущества по Удмуртской Республике

Паспорт 94 02 № 504302 Индустриальным РОВД

г. Ижевска 25.03.2002

2

Кобзев Александр Николаевич

Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

Паспорт 94 02 № 963339 Октябрьский РОВД

г. Ижевска

3

Носов Виталий Александрович

Начальник департамента ФГУП «Рособоронэкспорт»




4

Бирюков Вячеслав Алексеевич

Начальник отдела Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома

Паспорт 45 97 № 216333, выдан ОВД района Бюрюлево-Западное

г. Москва 19.12.1998г.

5

Лапин Виктор Иванович


Заместитель начальника Управления имущественного комплекса Роспрома

Паспорт 45 06 № 094383, выдан ОВД Орехово-Борисово Северное г. Москва 20.05.2003г.

6

Артюх Андрей Анатольевич

И.о. начальника управления

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Паспорт 40 04 954494 выдан 25.12.2003г. 75 отделом милиции Невского района Санкт-Петербурга

7

Ашихин Олег Борисович

Советник начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Паспорт 45 02 372935 выдан 19.06.2002г. ОВД Красносельский УВД ЦАО

г. Москвы

8

Васильев Сергей Семенович

Генеральный директор

ОАО «ИЭМЗ «Купол»

Паспорт 94 04 575802 выдан 21.04.2005г. ОВД Октябрьского района

г. Ижевска

9

Лахтин Валерий Николаевич

И.о. начальника управления

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Паспорт 46 03 882083 выдан 29.11.2002г. Щербинским ОВД Подольского УВД Московской обл.

10

Новиков Ян Валентинович

Заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Паспорт 40 02 903952 выдан 02.09.2002г.

73 отделением милиции Фрунзенского района

г. Санкт-Петербурга

11

Рогачков Константин Валерьевич

Начальник управления

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Паспорт 45 03 875094 выдан 03.09.2002г. ОВД «Лосиноостровский»

г. Москвы

12

Цыбенко Борис Иванович

Советник заместителя генерального директора

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Паспорт 45 07 192870 выдан 29.12.2003г. ОВД района Черемушки г. Москвы


В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества включены:

№

п/п

Ф.И.О.

Должность

Паспортные данные

1

Ворончихина Ольга Николаевна

Главный специалист отдела оценки, управления и распоряжения недвижимым имуществом и земельными участками ТУ Росимущества по Удмуртской Республике

Паспорт 94 02 № 573625 выдан Октябрьским РОВД г. Ижевска 22.04.2002г.

2

Коноплева Татьяна Сергеевна

Заместитель начальника Управления бухгалтерского учета и финансов Роспрома




3

Кутергин Андрей Алексеевич

Начальник управления

ОАО «ИЭМЗ «Купол»

Паспорт 94 02 717488 выдан 15.07.2002г. Октябрьским ОВД г. Ижевска

4

Перевалов Евгений Юрьевич

Начальник группы –

главный специалист

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Паспорт 45 01 215548 выдан 25.10.2001г.

62 отделением милиции ОВД Соколиная Гора г. Москвы


^ По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «ИЭМЗ «Купол» – член Совета директоров Васильев С.С. с докладом об итогах деятельности Общества за 2006 год.

Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 32 Устава Общества предварительно одобрен годовой отчет Общества и принято решение вынести указанный документ на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества (протокол № 11-2007 СД от 29.05.2007г.).


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов. Кворум имеется.

^ Результаты голосования по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества.


«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3229

Нет

Нет


По второму вопросу повестки дня выступил Васильев С.С., который сообщил, что при подготовке к общему собранию была осуществлена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности Общества за период с 01 января по 31 декабря 2006 года включительно.

Согласно аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава Общества рассмотрена годовая бухгалтерская отчетность Общества (в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества и принято решение вынести годовую бухгалтерскую отчетность Общества на утверждение годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 11-2007 СД от 29.05.2007г.).


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов. Кворум имеется.

^ Результаты голосования по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.


«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3229

Нет

Нет


По третьему вопросу повестки дня о распределении прибыли выступил Зиятдинов Ф.Г., который сообщил, что по результатам 2006 года Обществом получена чистая прибыль в размере 1 243 265 тысяч рублей, а также проинформировал присутствующих о принятых Советом директоров Общества рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о распределении полученной обществом по результатам 2006 года прибыли (протокол № 11-2007 СД от 29.05.2007г.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов. Кворум имеется.

^ Результаты голосования по третьему вопросу:

Распределить полученную прибыль ОАО «ИЭМЗ «Купол» по результатам 2006 года следующим образом:

^ Статья распределения

Сумма, тыс. руб.

% от чистой прибыли

Примечание

Чистая прибыль за 2006 год

1 243 265

100%




В резервный капитал

0

0%

Сформирован полностью

Дивиденды

125 000

10,05%

Срок перечисления

до 31.10.2007г.

Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

124 326,5

10%

Срок перечисления

до 31.10.2007г.

Создание колесного варианта комплекса ТОР-М2У

146 814,4

11,81%




На развитие производств (на капитальные вложения)

290 700

23,4%




На пополнение собственных оборотных средств

556 424,1

44,75%







«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3229

Нет

Нет


По четвертому вопросу повестки дня о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года выступил Васильев С.С., который сообщил о рекомендациях Совета директоров по рассматриваемому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов. Кворум имеется.

^ Результаты голосования по четвертому вопросу:

В соответствии с рекомендациями Совета директоров направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года сумму в размере 10,05% от чистой прибыли Общества за 2006 год. Выплатить дивиденды по результатам 2006 года в размере 38 711,68 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Срок выплаты дивидендов по итогам 2006 года - до 31.10.2007г.


«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3229

Нет

Нет


По пятому вопросу повестки дня выступил Черняев В.Н., который проинформировал, что в соответствии со статьей 30 Устава Общества Совет директоров избирается годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве семи членов. Акционеры Общества выдвинули кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Другова Ю.В. сообщила, что ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» выдвинуло в качестве кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: Артюха Андрея Анатольевича – и.о. начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», Ашихина Олега Борисовича – советника начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», Васильева Сергея Семеновича - генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол», Лахтина Валерия Николаевича – и.о. начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», Новикова Яна Валентиновича - заместителя генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», Рогачкова Константина Валерьевича – начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», Цыбенко Бориса Ивановича – советника заместителя генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;

Черняев В.Н. сообщил, что Росимущество выдвинуло в качестве кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: Горькову Ирину Радомировну – и.о. Руководителя Территориального управления Росимущества по Удмуртской Республике; Кобзева Александра Николаевича – главного федерального инспектора по Удмуртской Республике Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, Носова Виталия Александровича – начальника департамента ФГУП «Рособоронэкспорт», Бирюкова Вячеслава Алексеевича - начальника отдела Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома, Лапина Виктора Ивановича – заместителя начальника Управления имущественного комплекса Роспрома.

В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества рассмотрел поступившие предложения по кандидатам в члены Совета директоров Общества и принял решение о включении предложенных кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества (протокол № 7-2007 СД от 19.02.2007г.).

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (семь человек), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Председатель собрания объяснил существо кумулятивного голосования и предложил голосовать.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу - 22603 (двадцать две тысячи шестьсот три) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу - 22603 (двадцать две тысячи шестьсот три) голоса. Кворум имеется.

^ Результаты голосования по пятому вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:


Ф.И.О. кандидата

^ Количество голосов за кандидата

Горькова Ирина Радомировна

Нет

Кобзев Александр Николаевич

Нет

Носов Виталий Александрович

Нет

Бирюков Вячеслав Алексеевич

2880

Лапин Виктор Иванович

2881

Артюх Андрей Анатольевич

3370

Ашихин Олег Борисович

3370

Васильев Сергей Семенович

3370

Лахтин Валерий Николаевич

Нет

Новиков Ян Валентинович

3370

Рогачков Константин Валерьевич

3362

Цыбенко Борис Иванович

Нет


Нет

Вариант «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»

Нет

^ Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»


По шестому вопросу повестки дня выступил Черняев В.Н., который сообщил, что акционеры Общества выдвинули кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества. ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» выдвинуло в качестве кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества: Кутергина Андрея Алексеевича - начальника управления ОАО «ИЭМЗ «Купол», Перевалова Евгения Юрьевича – начальника группы - главного специалиста ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Росимущество выдвинуло в качестве кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества Ворончихину Ольгу Николаевну – главного специалиста отдела оценки, управления и распоряжения недвижимым имуществом и земельными участками ТУ Росимущества по Удмуртской Республике, Коноплеву Татьяну Сергеевну – заместителя начальника Управления бухгалтерского учета и финансов Роспрома.

В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах Совет директоров Общества рассмотрел поступившие предложения по кандидатам в Ревизионную комиссию Общества и принял решение о включении предложенных кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества (протокол № 7-2007 СД от 19.02.2007г.).

Председатель собрания пояснил, что в соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек, поэтому вариант голосования "ЗА" может быть оставлен акционером не больше, чем у трех кандидатов.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов. Кворум имеется.

^ Результаты голосования по шестому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:


Ф.И.О.

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Ворончихина Ольга Николаевна

3229

Нет

Нет

Коноплева Татьяна Сергеевна

823

2406

Нет

Кутергин Андрей Алексеевич

2406

823

Нет

Перевалов Евгений Юрьевич

2406

823

Нет


^ По седьмому вопросу повестки дня выступил Черняев В.Н., который сообщил, что Совет директоров Общества 29 мая 2007 г. (протокол № 11-2007 СД) принял решение представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества кандидатуру аудитора Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2007 год - ООО «Нексиа Пачоли».

Черняев В.Н. предложил утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2007 год: ООО «Нексиа Пачоли».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов. Кворум имеется.

^ Результаты голосования по седьмому вопросу:

Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2007 год: ООО «Нексиа Пачоли».

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2406

823

Нет


По восьмому вопросу повестки дня выступил Васильев С.С., который проинформировал присутствующих о том, что для получения в 2007 году инвестиций из федерального бюджета с целью реконструкции и перевооружения производства Общества требуется размещение дополнительных акций Общества. Уставом Общество не предусмотрены положения об объявленных акциях

Предложено в соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять решение о внесении в устав Общества условия об объявленных акциях.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов. Кворум имеется.

^ Результаты голосования по восьмому вопросу:

Дополнить статью 7 «Уставный капитал Общества» Устава Общества пунктом 6 в следующей редакции «6. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 8 (восемь) штук объявленных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Общая номинальная стоимость объявленных обыкновенных акций составляет 8 000 (восемь тысяч) рублей».


«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3229

Нет

Нет


По девятому вопросу повестки дня выступил Васильев С.С., который проинформировал присутствующих о том, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2006г. № 812-37 «О государственном оборонном заказе на 2007 год» Открытое акционерное общество «Ижевский электромеханический завод 1«Купол» включено в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2007г., финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных для реализации Федеральной адресной инвестиционной программы на 2007 год, в сумме 10 000 000 рублей. Получение указанных капитальных вложений планируются в целях реконструкции и технического перевооружения производства Общества.

Условием выделения из федерального бюджета государственных капитальных вложений в размере 10 000 000 рублей является передача Обществом в 2007 году в собственность Российской Федерации акций Общества по рыночной стоимости, определяемой в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», на сумму предоставляемых из федерального бюджета средств.

Предложено увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах объявленных акций по закрытой подписке в обмен на средства федерального бюджета в рамках финансирования расходов на государственные капитальные вложения на 2007 год.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу - 3229 (три тысячи двести двадцать девять) голосов. Кворум имеется.

^ Результаты голосования по девятому вопросу:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах объявленных акций со следующими условиями размещения:

1. Категория акций: обыкновенные.

2. Форма акций: бездокументарные.

3. Номинальная стоимость акции: 1 000 (одна тысяча) рублей.

4. Количество размещаемых дополнительных акций: 8 (восемь) штук.

5. Способ размещения: закрытая подписка.

6. Круг потенциальных приобретателей акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

7. Срок размещения: размещение начинается со дня, следующего за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, и заканчивается в последний день года, начавшегося с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения: акции размещаются в обмен на средства федерального бюджета в рамках финансирования расходов на государственные капитальные вложения на 2007 год. Акции Общества оплачиваются при их приобретении в полном размере.

9. Цена размещения акций по рыночной стоимости в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (протокол № 11-2007 СД от 29 мая 2007г.) составляет 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей каждая.

10. Форма и порядок оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами путем безналичного перечисления на лицевой счет Общества (получателя средств федерального бюджета) в полном объеме за счет бюджетного финансирования в рамках государственного контракта.

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3229

Нет

Нет


Время начала подсчета голосов – 13 часов 15 минут.


На общем собрании акционеров оглашены итоги голосования и принятые решения:

^ По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

^ По третьему вопросу: Распределить полученную прибыль ОАО «ИЭМЗ «Купол» по результатам 2006 года следующим образом:

^ Статья распределения

Сумма, тыс. руб.

% от чистой прибыли

Примечание

Чистая прибыль за 2006 год

1 243 265

100%




В резервный капитал

0

0%

Сформирован полностью

Дивиденды

125 000

10,05%

Срок перечисления

до 31.10.2007г.

Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

124 326,5

10%

Срок перечисления

до 31.10.2007г.

Создание колесного варианта комплекса ТОР-М2У

146 814,4

11,81%




На развитие производств (на капитальные вложения)

290 700

23,4%




На пополнение собственных оборотных средств

556 424,1

44,75%





^ По четвертому вопросу: В соответствии с рекомендациями Совета директоров направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года сумму в размере 10,05% от чистой прибыли Общества за 2006 год. Выплатить дивиденды по результатам 2006 года в размере 38 711,68 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Срок выплаты дивидендов по итогам 2006 года - до 31.10.2007г.

^ По пятому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бирюков Вячеслав Алексеевич, Лапин Виктор Иванович, Артюх Андрей Анатольевич, Ашихин Олег Борисович, Васильев Сергей Семенович, Новиков Ян Валентинович, Рогачков Константин Валерьевич.

^ По шестому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Ворончихина Ольга Николаевна, Кутергин Андрей Алексеевич, Перевалов Евгений Юрьевич.

^ По седьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита за 2007 год: ООО «Нексиа Пачоли».

По восьмому вопросу: Дополнить статью 7 «Уставный капитал Общества» Устава Общества пунктом 6 в следующей редакции «6. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 8 (восемь) штук объявленных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Общая номинальная стоимость объявленных обыкновенных акций составляет 8 000 (восемь тысяч) рублей».

^ По девятому вопросу:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах объявленных акций со следующими условиями размещения:

1. Категория акций: обыкновенные.

2. Форма акций: бездокументарные.

3. Номинальная стоимость акции: 1 000 (одна тысяча) рублей.

4. Количество размещаемых дополнительных акций: 8 (восемь) штук.

5. Способ размещения: закрытая подписка.

6. Круг потенциальных приобретателей акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

7. Срок размещения: размещение начинается со дня, следующего за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг, и заканчивается в последний день года, начавшегося с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения: акции размещаются в обмен на средства федерального бюджета в рамках финансирования расходов на государственные капитальные вложения на 2007 год. Акции Общества оплачиваются при их приобретении в полном размере.

9. Цена размещения акций по рыночной стоимости в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» (протокол № 11-2007 СД от 29 мая 2007г.) составляет 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей каждая.

10. Форма и порядок оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами путем безналичного перечисления на лицевой счет Общества (получателя средств федерального бюджета) в полном объеме за счет бюджетного финансирования в рамках государственного контракта.


Общее собрание акционеров закрыто в 13 часов 30 минут.


Настоящий протокол составлен 28 июня 2007 года в пяти экземплярах.


Председатель собрания Секретарь собрания

_______________ Ю.В. Другова ______________ В.Н. Черняев