Реферат: О проведении годового общего

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Воткинский завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Воткинский завод»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
г. Воткинск, ул. Кирова, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1101828001000

1.5. ИНН эмитента: 1828020110

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55471-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.vzavod.ru


2. Содержание сообщения


2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

10 мая 2012 года Советом директоров ОАО «Воткинский завод» принято Решение (Протокол № 5/12 от 10.05.2012г.): «Провести годовое общее собрание акционеров 18 июня 2012 года в 14 часов 00 минут в форме совместного присутствия по адресу:
г. Москва, Березовая аллея, 10, ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники».

2.3. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 18 июня 2012 года 13 часов 30 минут.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 11 мая 2012 года.

2.5. Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Воткинский завод» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

2. Утверждение годового отчета ОАО «Воткинский завод» за 2011 год.

3. Определение периодического печатного издания для публикации бухгалтерской отчетности ОАО «Воткинский завод» за 2011 год.

4. Утверждение Положения «О порядке распределения и использования прибыли
ОАО «Воткинский завод».

5. Утверждение Положения «О вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Воткинский завод».

6. Утверждение Положения «О вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «Воткинский завод».

7. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

8. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «Воткинский завод».

10. Утверждение размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии ОАО «Воткинский завод».

11. Избрание членов Совета директоров ОАО «Воткинский завод».

12. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Воткинский завод».

13. Утверждение аудитора ОАО «Воткинский завод» на 2012 год.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Направить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, следующие документы:


1. Устав с изменениями ОАО «Воткинский завод».

2. Проект протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Воткинский завод».

3. Копию протокола заседания Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров
ОАО «Воткинский завод».

4. Утвержденные Советом директоров ОАО «Воткинский завод» бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Копии бухгалтерского баланса с приложениями к нему, аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности за 2011 год.

6. Проект годового отчета ОАО «Воткинский завод» за 2011 год.

7. Копия заключения ревизионной комиссии ОАО «Воткинский завод» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Воткинский завод» за 2011 год.

8. Проект Положения «О порядке распределения и использования прибыли
ОАО «Воткинский завод».

9. Проект Положения «О вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «Воткинский завод».

10. Проект Положения «О вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Воткинский завод».

11. Проект распределения прибыли, полученной по итогам 2011 года с пояснительной запиской (обоснованием) в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества .

12. Копии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание их членами Совета директоров ОАО «Воткинский завод».

13. Протокол заседания конкурсной комиссии по итогам проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации на 2012 год.

14. Справки о задолженности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды.

15. Список акционеров, владеющих более чем 2 процентами акций
ОАО «Воткинский завод» и имеющих право на участие в собрании акционеров
(с указанием наименования каждого акционера, его местонахождения, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций).

16. Справку о наличии ценных бумаг на лицевых счетах акционеров.


Дополнительные материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Воткинский завод», по адресу: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Кирова, 2, ОАО «Воткинский завод», здание заводоуправления, Управление по корпоративным и имущественным вопросам, кабинет 722, тел.8 (34145) 6-58-81, 6-51-64.

ОАО «Воткинский завод» обязано по требованию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Воткинский завод», предоставить им копии информации (материалов), связанной с повесткой дня годового общего собрания акционеров, в течение 5 дней с даты поступления на ОАО «Воткинский завод» соответствующего требования.