Реферат: О проведении годового собрания акционеров

Решения, принятые Советом директором (наблюдательным советом)

о проведении годового собрания акционеров

открытого акционерного общества проектный институт «Комигражданпроект»



1. Общие сведения

1.1.

Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество проектный институт «Комигражданпроект»

1.2.

Сокращённое фирменное наименование эмитента

ОАО ПИ «Комигражданпроект»

1.3.

Место нахождения эмитента

167982, Республика Коми,

г. Сыктывкар, ул. Ленина, 48

1.4.

ОГРН эмитента

1021100517723

1.5.

ИНН эмитента

1101300443

1.6.

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00937-D

1.7.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.pikgp.ru




2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров эмитента решениях:

2.1.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11 марта 2012 г.

2.2.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 8 от 11 марта 2012 г.

2.3.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:




«Созвать по инициативе Совета директоров ОАО ПИ «Комигражданпроект» годовое общее собрание акционеров ОАО ПИ «Комигражданпроект» в форме совместного присутствия акционеров 11 мая 2012 г. по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, 48, актовый зал.

2.4.

Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров ОАО ПИ «Комигражданпроект»:




1. Определение порядка ведения собрания.




2. Утверждение годового отчета совета директоров, отчета о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества за 2011 год.




3. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО ПИ «Комигражданпроект» Макавкина А.А.




4. Избрание генерального директора ОАО ПИ «Комигражданпроект».




5. Избрание членов совета директоров и определение размера вознаграждения за их работу.




6. Избрание членов ревизионной комиссии и определение размера вознаграждения за их работу.




7. Утверждение аудитора общества.




8. Утверждение распределения чистой прибыли, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год.

2.5.

Утвердить 22 марта 2012 г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО ПИ «Комигражданпроект».




3. Подпись

3.1.

Генеральный директор

ОАО ПИ «Комигражданпроект» ________________ А.А.Макавкин

(подпись)

3.2.

Дата «12» марта 2012 г. М.П.