Реферат: Програма спецкурсу "Проблеми кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності" для студентів юридичного факультету Київ 2008

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет


Кафедра кримінального права та кримінології




ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ "Проблеми кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності" для студентів юридичного факультету


Київ - 2008

Програма спецкурсу: “Проблеми кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності” для студентів юридичного факультету


Укладач:

проф., канд. юрид. наук Андрушко П.П.

доц., канд. юрид. наук Берзін П.С.

ас. Волинець Р.А.


Рецензент:

доц., канд. юрид. наук Шапченко С.Д.


Затверджено

кафедрою кримінального права

та кримінології:

Протокол № 2 від «07» жовтня 2008 р.


Схвалено

методичною комісією

юридичного факультету

“___” __________ 200 р.


Рекомендовано до друку

Рішенням Вченої Ради

юридичного факультету

від “__” __________ 200 р.


Тематичний план

Читання лекцій та проведення

практичних занять зі спецкурсу

„Проблеми кваліфікації злочинів

у сфері господарської діяльності”

для студентів денної форми навчання

юридичного факультету Київського

національного університету імені Тараса Шевченка




№


^ Назва теми

Кількість годин

Спеціалісти

Магістри

Лекції

Практ.

Всього

Лекції

Практ.

Всього

1.

Поняття, види та загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності

4

2

6

2

-

2

2.

Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення господарської діяльності та окремих її видів

10

4

14

6

-

6

3.

Злочини, що посягають на фінансову діяльність.

6

3

9

2

-

2

4.

Злочини, що посягають на встановлений порядок формування та витрачання бюджетних коштів

2

1

3

1

-

1

5.

Злочини, що посягають на встановлений порядок виготовлення та використання документів в господарській діяльності

4

2

6

2

-

2

6.

Злочини, що посягають на встановлений порядок реалізації споживачам товарів і надання послуг

4

2

6

2

-

2

7.

Злочини, що посягають на свободу господарської діяльності чи є проявами монополізму чи недобросовісної конкуренції

4

2

6

2

-

2

8.

Злочини, що посягають на встановлений порядок проведення процедури банкрутства

2

1

3

1

-

1

9.

Злочини, що посягають на відносини у сфері приватизації державного чи комунального майна

2

1

3

2

-

2



^ ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Співвідношення понять ”господарська діяльність” та ”підприємницька діяльність”.

2. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності, змін характеру та змісту їх родового та безпосередніх об’єктів.

3. Характерні тенденції змін кримінального законодавства України дев’яностих років, що передбачало відповідальність за господарські злочини (злочини у сфері підприємницької діяльності).

4. Вдосконалення механізму кримінально-правової охорони господарської (підприємницької) діяльності за КК 2001 р.

5. Проблеми систематизації юридичних складів злочинів у сфері господарської діяльності за чинним кримінальним законодавством. Загальні та спеціальні склади злочинів у сфері господарської діяльності.

6. Особливості кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності при наявності конкуренції їх юридичних складів.

7. Співвідношення злочинів у сфері господарської діяльності з іншими злочинами, що посягають на економічні відносини, та з окремими злочинами проти власності.


^ ТЕМА 2. ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЗАГАЛІ ТА ОКРЕМИХ ЇЇ ВИДІВ

1. Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 202 КК).
^ 2. Зайняття забороненими видами господарської діяльності (ст. 203 КК). 3. Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва (ст. 2031 КК). ^ 4. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК).
5. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст. 213 КК).

6. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (ст. 214 КК).

7. Фіктивне підприємництво (ст.205 КК).


^ ТЕМА 3. ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (ст. 212 КК).

2. Ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (ст.2121 КК України).

3. Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК).

4. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті (ст. 207 КК).

5. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків (ст. 208 КК).

6. Контрабанда (ст. 201 КК).

7. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (ст. 209 КК).

8. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст.2091 КК України)


^ ТЕМА 4. ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИТРАЧАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

1. Порушення законодавства про бюджетну систему України (ст. 210 КК).

2. Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку (ст. 211 КК).


^ ТЕМА 5. ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ВИГОТОВЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК).

2. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів (ст. 223 КК).

3. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів (ст. 224 КК).

4. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення (ст. 200 КК).
^ 5. Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків (ст. 215 КК).
6. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок (ст. 216 КК).


^ ТЕМА 6. ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ СПОЖИВАЧАМ ТОВАРІВ І НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. Випуск або реалізація недоброякісної продукції (ст. 227 КК).

2. Фальсифікація засобів вимірювання (ст. 226 КК).

3. Обман покупців та замовників (ст. 225 КК).

4. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма (ст. 217 КК).


^ ТЕМА 7. ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА СВОБОДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СВОБОДУ КОНКУРЕНЦІЇ

1. Примушування до антиконкурентних узгоджених дій.

2. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю (ст. 231 КК).

3. Розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232 КК).

4. Розголошення або використання неоприлюдненої інформації про емітента або його цінні папери (ст.2321 КК).


ТЕМА 8. ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ, ПОСЛУГ, КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ЯК ОБЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товарів (ст. 229 КК України)


^ ТЕМА 9. ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА

Фіктивне банкрутство (ст.218 КК).

Доведення до банкрутства (ст.219 КК).

Приховування стійкої фінансової неспроможності (ст.220 КК).

Незаконні дії у разі банкрутства (ст.221 КК).



^ ТЕМА 10. ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЧИ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

1. Незаконна приватизація державного, комунального майна (ст. 233 КК).

2. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів (ст. 234 КК).

3. Недотримання особою обов’язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання (ст. 235 КК).


ЛІТЕРАТУРА

^ Вживані у списку скорочення: ВВСУ – Вісник Верховного Суду України;
ВВР – Відомості Верховної Ради України (до № 37 за 1991 рік - Відомості Верховної Ради УРСР);

ВКСУ- Вісник Конституційного Суду України;

КВК – Кримінально-виконавчий кодекс;

^ ВСУ – Верховний Суд України;

ГК – Господарський кодекс;

ГУ – Голос України;

ЗП України - Збірник постанов Уряду України;

ЗУ – Закони України;

^ КК – Кримінальний кодекс України;

ОВУ – Офіційний вісник України;

ПВСУ – Пленум Верховного Суду України;

ПУ – Право України;

Постанови …Т. 1 – Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000): Офіц. вид.: У 2 т. /За заг. ред. В.Ф. Бойка. – К.: А.С.К., 2000. –Т. 1. – 328 с.;

Постанови …Т. 2 – Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000): Офіц. вид.: У 2 т. /За заг. ред. В.Ф. Бойка. – К.: А.С.К., 2000. – Т. 2. – 424 с.;

РП – Радянське право;

УК – Урядовий кур’єр;

ЦК – Цивільний кодекс України;

ЦПК – Цивільний процесуальний кодекс України;

ЮВУ – Юридичний вісник України;

ЮП – Юридическая практика.

^ ЗБ – Закон і бізнес


До всіх тем

Наукова, науково-практична та навчальна

Боротьба з господарськими злочинами. / Колектив авторів. – Донецьк: НАН України. Інститут держави і права імені В.М. Корецького . Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, 1997. – 159 с.

Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми). – Харків: Право, 2001. – 264 с.

Волженкин Б.В. Экономические преступления. – СПб.: Издательство «Юридический центр пресс», 1999. – 312 с.

Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва. Навчальний посібник. / За ред. Хавронюка М.І. - Київ: Атіка, 2001. – 608 с.

Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.

Гуторова Н.А. Преступления в сфере хозяйственной деятельности: Раздел VІІ Особенной части Уголовного кодекса Украины с научно-практическим комментарием. – Х.: ООО «Одиссей», 2003. – 256 с.

Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С.226-270.

Коржанський М.Й. Кримінальне право України: Частина особлива. – К.: Генеза, 1998. – С.71-77; 259-331.

Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник для студентів юрид. вузів і факультетів. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 93-139; 399-524.

Кримінальне право України: Особлива частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти /За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2001. – С. 154-213.

Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. Ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.

Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Г. Гавриш та ін. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Видання друге, перероблене та доповнене. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. – с. 512-627.

Матусовский Г.А. Экономические преступления: Криминалистический анализ. – Харьков: Консум, 1999. – 480 с.

Навроцький В.О. Господарські злочини: Лекції для студентів юридичного факультету. – Львів, 1997. – 60 с.

Навроцький В.О. Кримінальне право України. Особлива частина: Курс лекцій. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 771 с. (глава “Господарські злочини”).

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. / Відп. ред.: В.Ф. Бойко та інші. – 6-те вид., допов. – К.: А.С.К., 2000. – С. 300-332; 536-683.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року //За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, 2001. – 1104 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М..І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2007. – (1056 с.) 461 – 587.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. – К.: “ФОРУМ”, 2001. – у 2-х ч.: Особлива частина. – С. 248-406.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 2-ге вид., пререобл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – С. 403-541.

Перепелица А.И. Новое в уголовном законодательстве об ответственности за хозяйственные преступления (комментарий к действующему законодательству) // Збірник наукових праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності. Випуск перший. – Харків, 2000. – С. 45-80.

Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології. – К.: Правові джерела, 1998. – 448 с.

Попович В.М. Економіко – кримінологічна теорія детінізації економіки: Монографія. – Ірпінь: Академія податкової служби України, 2001. – 524 с.

Применение органами внутренних дел уголовного законодательства в борьбе с преступностью в сфере экономики. Учебное пособие. - К., 1991.-152 с.

Самилык Г.М., Трофимов С.В. Квалификация хозяйственных преступлений: Учебное пособие. - К., 1989.-61 с.

Сташис В.В. Уголовно-правовая охрана социалистического хозяйства. – Харьков, 1973. – С. 3-158.

Стрельцов Е.Л. Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательства: Автореф. дисс … докт. юрид. наук. – Харьков, 1992. – 35 с.

Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине. Курс лекций. – Одесса: АО Бахва, 1997. – 572 с.

Стрельцов Є. Л. Правові проблеми регулювання підприємницької діяльності (кримінально-правовий аспект) // Право України. – 1992. – №2. - С.26-30.

Стрельцов Є.Л. Господарські злочини. Глава VІ Кримінального кодексу України з науково-практичним коментарем. – Одеса: Астропринт, 1998. – 152 с.

Стрельцов Є.Л. Економічні злочини: внутрідержавні та міжнародні аспекти: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2000. – 476 с.

Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные преступления. – Харьков, 1979. – С. 3-136.

Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные преступления: Объект и система. – Харьков, 1984. – 232 с.

Титаренко Ю.Л., Филонов В.П., Коваленко О.И. Хозяйственные преступления: Материально-правовая характеристика, квалификация, уголовная ответственность, предупреждение и профилактика. – Донецк, 1998. – С.8-272.

Харченко В.Б., Перекрестов Б.Ф. Уголовное право Украины. Особенная часть: новое законодательство в вопросах и ответах. Конспект лекций. – Харьков: Скорпион, 2001. – С. 135-159.


До теми 1

Наукова, науково-практична та навчальна

Андрушко П. П. Злочини у сфері господарської діяльності за чинним Кримінальним кодексом та Проектом КК: проблеми систематизації, криміналізації та декриміналізації // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. - № 12. – С. 13-18.

Андрушко П.П. Обмеження конституційного права на здійснення підприємницької діяльності: межі, види та проблеми відповідальності за їх порушення // Юридичний вісник України: ІПБ. – 2000. – 22-28 червня. - № 25. – С. 16-18.

Андрушко П.П. Створення, діяльність, реорганізація і ліквідація суб’єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб: Науково-практичний коментар // Юридичний Вісник України. – 1997. – 18-24 вересня. - № 38; 25 вересня – 1 жовтня. - № 39; 2-8 жовтня. - № 40; 16-22 жовтня. - № 42; 27 листопада – 3 грудня. - № 48; 18-24 грудня. - № 51; 25-31 грудня. - № 52; 1998. – 1-7 січня. - № 1.

Берзін П.С. Визначення складу та розміру доходу в злочинах у сфері господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 7. – с. 98-103.

Берзін П.С. Методика обчислення суми кількостей неоподаткованого мінімуму доходів громадян у період з 2003 по 2007 роки при кваліфікації злочинів (коментар до п.5 ст.22 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р.) // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – с. 158-162.

Берзін П. Незаконні реконвертаційні операції. Тлумачення окремих ознак // Юридичний журнал. – 2003. – № 7. – с. 62-68.

Берзін П. Поняття «значна майнова шкода» та «майнова шкода у великих розмірах» у злочинах проти господарського обороту за Карним кодексом Республіки Польща // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 1. – с. 120-123.

Берзін П. Щодо питання про оціночні поняття, які визначаються матеріальними критеріями і виступають кваліфікуючими ознаками за чинним Кримінальним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 10. – с. 90-95.

Берзін П.С. Визначення доходу, як оціночної ознаки злочинів у сфері господарської діяльності // Законодавство України // Визначення доходу, як оціночної ознаки злочинів у сфері господарської діяльності // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2003. – № 3. – с. 10-31.

Берзін П. Злочини у сфері господарської діяльності: методика обчислення матеріальної шкоди. – К.: Юрисконсульт, 2005. – 149 с.

Берлач А. Зовнішньоекономічна діяльність АПК в Україні: запобігання злочинності у цій сфері // Право України. – 1999. - № 11. - С. 55-57.

Брич Л., Навроцький В. Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських злочинів, вчинених нею. // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 1. – С. 58-62; № 2. – С. 68-71.

Головлев Ю.В. Хозяйственные преступления: понятие и система // Государство и право. – 1993. - № 4. – С. 78-81.

Гуцалова К. Поняття та ознаки економічної злочинності: огляд літератури та проблемні питання // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 10. – С. 87 – 89.

Джужа О., Голосніченко Д., Чернявський С. Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності: кримінологічний аналіз // Право України. – 2000. - № 11. – С. 43-45.

Задихайло Д.В. Предпринимательская деятельность в системе международных стандартов прав человека // Проблеми законності: Вип. 36: Респ. міжвідомч. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1998. – С. 134-141.

Кальман О.Г., Христич І.О., Бойко Ю.Г. Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері господарської діяльності // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. Випуск 3. – Харків: ”Право”, 1999. – С. 3-34.

Колесник Я. Проблеми вдосконалення Законодавства України про підприємництво // Право України. – 1999. - № 11. – С. 38-41.

Кузьмін Р.І., Кузьмін Р.Р. Співвідношення понять “підприємництво” та “господарська діяльність” // Право України. – 1999. - № 5. – С. 88-92.

Кузьменко Р., Роженко Р. “Круглий стіл” з питань господарсько-правових засобів запобігання економічним злочинам // Право України. - 1996. - №4. - С.89-91.

Мельник М. Провокація хабара як “підводний камінь” підприємництва. //Підприємництво, господарство і право. – 2000. - № 3. – С. __

Мусияка В.Л. Понятие предпринимательства. // Проблемы законности. Республик. межведомств. научный сборник. Вып. 30. – Харьков, 1995. – С. 108-114.

Невелєв О.М. Мале підприємництво в регіоні (Економічні та правові засади). – Київ: Віпол, 1998. – 252 с. (Рецензія: Паламарчук В., Іванова Т. Підприємництво на терезах сьогодення (роздуми після прочитаного) // Право України. – 1999. - № 8. – С. 123-125).

Перепелица А.И. Ответственность за преступления в сфере хозяйственной деятельности по проекту нового Уголовного кодекса Украины. //Фінансова злочинність: Зб. матеріалів міжнар. наук.- практ. семінару, (Харків), 12-13 лют. 1999 р. – Х.: “Право”, 2000. – С. 7-14.

Перепелица А.И. Уголовно – правовая борьба с организованной преступностью в сфере хозяйственной деятельности // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга 2. – Харків: Східно – регіональний центр гуманітарно – освітніх ініциатив, 2002. – С. 145 – 163.

Севастьянова Т. Малозначність діяння при порушенні підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 3. – С. 92-93.

Соловйова А. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. - № 12. – С. 51.

Туляков В.А. Виктимизация предпринимательства // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга перша. – Харків: Східно – регіональний центр гуманітарно – освітніх ініціатив, 2002. – С. 129 – 155.

Ущановський В. Організована злочинність як фактор дестабілізації суспільних відносин та зростання тіньової економіки //Право України. – 2001. - № 12. – С. 72-75.


Нормативні акти та судова практика

Про підприємництво: Закон від 7 лютого 1991 р. // ЗУ, Том 1. - К., 1996. - С. 191-201; ВВР. – 1991. – № 14. – Ст. 168; 1998. - № 1. - Ст. 80; № 26 . - Ст.158; 1999. - № 7. - Ст. 52; № 8. - Ст. 60; № 36. - Ст. 317; № 38. - Ст. 350; № 42-43. - Ст. 378; № 48. - Ст. 415; 2000. - № 5. - Ст. 34; № 6-7. - Ст. 37; № 13. - Ст. 110; № 32. – Ст. 256; № 36. – Ст. 298. – Ст. 299; № 38. – Ст. 318; № 41. – Ст. 341; № 45. – Ст. 377; № 46. – Ст. 393. – Ст. 397.

Про підприємства в Україні: Закон від 27 березня 1991 р. // ЗУ, Том 1, К., 1996, С.310-332; ВВР. – 1998. – № 24. – Ст. 138; 2000. – № 32. – Ст. 256; № 35. – Ст. 282.

Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. // ЗУ, Том 2. – 2000. – № 32. – Ст. 256.

Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 р. № 469/97-ВР //ВВР. – 1997. – № 39. – Ст. 261; 2000. – № 51-52. – Ст. 451

Про селянське (фермерське) господарство: Закон України від 20 грудня 1991 р. в редакції Закону від 22 червня 1993 р. //ВВР. – 1993. – № 32. – ст. 341; 2000. – № 51-52. – Ст. 448.

Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України від 19 жовтня 2000 р. № 2063-ІІІ //ВВР. – 2000. – № 51-52. – Ст. 447.

Концепція (основи державної політики) національної безпеки України: Схвалена Постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997 р. № 3/97-ВР // ВВР. – 1997. – № 10. – Ст. 85.


До теми 2

Наукова, науково-практична та навчальна

Андрушко П.П. Коментар до статті 202 Кримінального кодексу України //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 20-26 жовтня. - № 42. – С. 27-32.

Андрушко П.П. Коментар до статті 203 Кримінального кодексу України //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 27 жовтня – 2 листопада. - № 43. – С. 36-40.

Андрушко П.П. Коментар до статті 204 Кримінального кодексу України //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 3-9 листопада. - № 44. – С. 30-35.

Андрушко П.П. Коментар до статті 205 Кримінального кодексу України //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 29 грудня. – 2002. – 4 січня. - № 52. – С. 26-28.

Андрушко П.П. Коментар до статей 2031 та 216 Кримінального кодексу України // Законодавство України: Науково – практичні коментарі. – 2002. - № 3. – С. 98 – 103.

Андрушко П.П. Коментар до статей 204, 210 Кримінального кодексу України // Законодавство України: Науково – практичні коментарі. – 2002. - № 2. – С. 88 – 114.

Андрушко П. Відповідальність за незаконну торговельну діяльність // Юридичний вісник України: ІПБ. – 1998. – 18-24 червня. - № 25.

Андрушко П.П. Фіктивне підприємництво: проблеми кваліфікації та вдосконалення відповідальності // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. - № 10. – С. 27-32; № 11. – С. 27-31.

Андрушко П. Коментар до ст. 1483 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 15-21 лютого. - № 7. – С. 30-32.

Андрушко П.П. Коментар до ст. 148 Кримінального кодексу України. // Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 1-7 березня. - № 9. – С. 21-24.

Бенедисюк І. Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства // Вісник податкової служби України. – 2000. - № 19. – С. 55-59.

Берзін П.С. Комментируя законодательство об уголовной ответственности за незаконное обращение дисков для лазерных систем считывания, оборудования и сырья для их производства // Юридическая практика. – № 20. – 2002. – 15 мая. – с. 10-11.

Берзін П. Кримінально-правова кваліфікація дій, пов’язаних з порушенням законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва // Підприємство, господарство і право. – 2003. – № 3. – с. 18-22.

Берзін П. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання, обладнання чи сировини для їх виробництва (ст.203-1 КК України) // Економіка, фінанси, право. – 2003. – № 3. – с.35-39.

Берзін П.С. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт, обладнання та сировини для їх виробництва: проблеми кваліфікації злочину // Право і безпека. – 2003. – № 2. – с. 45-49.

Білецький В. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність // Право України. - 1997. - №5. - С.34-37.

Бірюков О.М. Інститут неспроможності: порівняльно-правовий аналіз: Монографія. – К.: Видавничий центр “Київський університет”, 2000. – 163 с.

Волобуєв А. Про деякі стандарти злочинної поведінки в технології організованої економічної злочинності // Вісник Академії правових наук України. – Харків: Право, 2001. - № 1. – С. 175-181 (фіктивні підприємства).

Горб Н. Наруга над могилою: економіко – правові проблеми // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – С. 76 – 78 (до ст. 213 КК).

Дудоров О. Тлумачення ознак фіктивного підприємництва у доктрині та правозастосовчій практиці //Підприємництво, господарство і право. – 2002. № 2 – С. 83-87; № 3. – С. 71-74.

Коляда П. Коли теорія розходиться з практикою (до питання застосування у практичній діяльності статті 204 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України. – 2002. – 20 – 26 квітня).

Короткевич М.Є., Андрушко П.П. Відповідальність за заняття забороненими видами підприємницької діяльності та за порушення порядку заняття нею // Вісник Верховного Суду України. – 1998. - № 3. – С. 54-59; № 4. – С. 34-45.

Лысенко В. Фиктивное предприятие как средство совершения и сокрытия преступной деятельности // підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 5. – С. 79 – 83.

Матышевский П.С., Дидковская С.П., Туркевич И.К. Правовые и медицинские меры борьбы с пьянством и алкоголизмом. - К., 1987.- С. 96-108.

Мінаєв М. Відповідальність за виготовлення, зберігання та збут самогону або інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 10. – С. 99 – 102.

Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – К.: Атіка, 1999. – 227-230, 252, 314-317, 434-436.

Перепелица А.И. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления в сфере предпринимательской деятельности. Комментарий к действующему законодательству. – Харьков: Рубикон, 1997. – 104 с.

Половко С. Відповідальність за здійснення підприємницької діяльності без спеціального дозволу (ліцензії) // Право України. - 1997. - № 9. - С.22-26.

Попович В.М. Правові засади грального бізнесу як виду підприємницької діяльності // Законодавство України: Науково – практичні коментарі. – 2002. - № 2. – С. 46 – 78.

Ришелюк А. Декілька зауважень щодо проблем, пов’язаних із статтею 1556 Кримінального кодексу України // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 10. - С. 23-28.

Рябчинська О. Державне регулювання обігу продукції сексуального характеру: проблеми та шляхи її розв’язання //Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 3. – С. 94-96.

Хавронюк Н. Частная детективная деятельность в Украине: возможность и перспективы //Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. - № 12. – С. 41-45.

Ярмиш О.Н. Норми і стандарти поведінки учасників ОЗГ // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга перша. – Харків: Східно – регіональний центр гуманітарно – освітніх ініціатив, 2002. – С. 190 – 216.


Нормативні акти та судова практика

Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 р. //ЗУ. Том. 1 - К., 1996 .- С. 191-201; ВВР. – 1991. – № 14. – Ст. 168; 1998. – № 17. – Ст.80; № 26. – Ст.158; 1999. - № 7. – Ст. 52; № 8. – Ст. 60; № 36. – Ст. 317; № 38. – Ст. 350; № 42-43. – Ст. 378; № 48. – Ст. 415; 2000. - № 5. – Ст. 34; № 6-7. – Ст. 37; № 13. – Ст. 110; № 32. – Ст. 256; № 36. – Ст. 298. – Ст. 299; № 38. – Ст. 318; № 41. – Ст. 341; № 45. – Ст. 377; № 46. – Ст. 393. – Ст. 397.

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775 – ІІІ // ВВР. – 2000. – № 36. – Ст. 299; № 45. – Ст. 377; 2001. – № 10. – Ст. 44. – № 11. – Ст. 45; № 6. – Ст. 76; № 22. – Ст. 105; № 49. – Ст. 259; 2002. – № 1. – Ст. 1; № 6. – Ст. 39; № 7. – Ст. 50; № -17. – Ст. 121; № 20. – Ст. 121; № 20. – Ст. 134; № 30. – Ст. 207; № 31. – Ст. 214;

Про податок на промисел: Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. //ВВР. – 1993. – № 19. – Ст. 208; 1995. - № 30. – Ст. 229; 1996. - № 45. – Ст. 237.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV із змінами, внесеними Законом від 11 травня 2000 р. № 1707-ІІІ //ВВР. – 1999. – № 40. – Ст. 365; 2000. – №32. – Ст. 255.

Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23 березня 1996 р. //ВВР. – 1996. – № 20. – Ст.82; № 44. – Ст.214; 1997. - № 36. – Ст.231; № 40. - Ст.268; 1998. - № 30-31. – Ст. 193.

Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон від 19 грудня 1995 р. // ВВР. – 1995. - № 46. – Ст. 345; 1996. - № 41. – Ст.193; Ст. 232; № 45. – Ст. 286; 1997. - № 45. – Ст. 286; 1998. - № 18.- Ст. 91; № 26. – Ст. 158; Ст. 168; 1999. - № 8. – Ст. 56; 2000. - № 30. - Ст. 240; 2001. - № 11. - Ст. 45; 2002. – № 26. – Ст. 175; ОВУ. – 2002. - № 47. – Ст. 2117.

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон від 6 липня 1995 р. в редакції Закону від 1 червня 2000 р. // ОВУ. – 2000. – № 27. – Ст. 1110; ВВР. – 2000. – № 38. – Ст. 315; Ст. 316; 2001. - № 7. – Ст. 34.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. //ОВУ. –2001. – № 1-2. – ч. 1. – Ст. 1; ВВР. – 2001. – № 5-6 – Ст. 30.

Про металобрухт: Закон України від 5 травня 1999 р. № 619-ХІV //ВВР. – 1999. – № 25. – Ст. 212; 2001. – № 1. – Ст. 3.

Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 р.// ВВР. - 1997. - № 39. – Ст. 261; 2002. - № 16. – Ст. 114; № 29. – Ст. 194.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо операцій з металобрухтом): Закон України від 16 листопада 2000 р. № 2114-ІІІ //ВВР. – 2001. – № 1. – Ст. 3.

Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 р. № 2181-ІІІ //ГУ. – 2001. – 20 лютого; ВВР. – 2001. - № 10. - Ст. 44.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р. //ВВР. – 2002. - № 1. – Ст. 1.

Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування: Закон України від 17 січня 2002 р. // УК. – 2002. – 20 лютого; ГУ. – 2002. – 2 березня; ОВУ. – 2002. - № 7. – Ст. 276; ВВР. – 2002. - № 17. – Ст. 121.

Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності. Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 740 // ОВУ. – 1998. – № 21. – Ст.767; 1999. - № 18. - Ст. 790; № 40. – Ст. 2000.

Перелік органів ліцензування. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 // ОВУ. – 2000. - № 46. - Ст. 2001.

Перелік видів побутового металобрухту: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 р. № 1696 //ОВУ. – 1999. – № 37. – Ст. 1868.

Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 р. № 1719 //УК. – 2000. – 23 листопада; ОВУ. – 2000. - № 47. – Ст. 2035.

Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 //ОВУ. – 2000. - № 48. – Ст. 2093.

Порядок надання державним підприємствам повноважень на експорт, імпорт і оптову торгівлю спиртом етиловим і плодовим та включення окремих підприємств до переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які мають право здійснювати імпорт і оптову торгівлю спиртом коньячним, та реєстру закладів охорони здоров’я і підприємств зооветеринарного постачання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим для медичних і ветеринарних цілей: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1753 //ОВУ. – 2000. - № 48. – Ст. 2091.

Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 108 // ЗП України - 1995. - № 5. – Ст. 118; 1998. - № 6. – Ст. 123.

Інструкція про порядок заповнення бланка ліцензії єдиного зразка: Затверджено Наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 4 грудня 2000 р. № 67 //ОВУ. – 2000. - № 52. – Ст. 2280.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів: Затверджені наказом Держпідприємництва України та Міністерства промислової політики України від 29 березня 2002 р. № 40/141//ОВУ. – 2002. - № 22. – Ст. 1073.

Про деякі питання практики застосування Закону України "Про підприємництво": Роз’яснення президії Вищого арбітражного Суду України від 6 серпня 1997 р. № 02-5/276 // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1998. - № 1. – с. 712-714.

Про деякі питання практики застосування Закону України “Про підприємництво”: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 6 серпня 1997 р. № 02-5/276 в редакції від 3 червня 1998 р. № 02-5/202 із змінами від 24 квітня 1999 р. № 02-5/195; від 24 грудня 1999 р. № 02-5/601 // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1998. - № 3. – С. 62-65; 1999. - № 3. – С. 105; 2000. - № 1. – С. 62.

Про Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”: Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 13 вересня 2000 р. № 01-8/493 // Консультант. – 2000. – 17 жовтня.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням угод недійсними: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 12 березня 1999 р. № 02-15/11 із змінами від 24 грудня 1999 р. № 02-5/601 та від 21 лютого 2000 р. № 02-5/81// Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1999. - № 2. - С. 92-100; 2000. - № 1. – С. 62; 2000. – № 2. – С. 32.

Про деякі приписи чинного законодавства, що регулює підприємницьку діяльність громадян: Лист Вищого арбітражного суду України № 01-8/556 від 23 жовтня 2000 р. // Юридичний вісник України: ІПБ. - 2000. – 16-22 листопада.

Про практику застосування судами України законодавства, спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення самогоноваріння: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 жовтня 1985 р. № 7 із змінами і доповненнями, внесеними постановою від 3 грудня 1997 р. №12 // Постанови … Т. 2, С. 158-165.


До теми 3

Наукова, науково-практична та навчальна

Андрушко П. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (коментар до статті 1482 Кримінального кодексу України) //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 15-24 березня . - № 11. – С. 16-32.

Андрушко П.П. Щодо відповідальності за порушення правил про валютні операції // Юридичний вісник України. - 1997. - 24-30 липня. - С. 28-32; 31 липня - 6 серпня. - С. 31-32; 21-27 серпня. - С. 20-32; 4-10 вересня. - С. 30-32; 11-17 вересня. - С. 29-32.

Андрушко П.П. Валюта за кордоном: чи поверне її нова редакція Кримінального закону? // Закон і бізнес. – 2000. – 6 січня; 15 січня; 22 січня; 29 січня; 5 лютого; 12 лютого.

Андрушко П. Відповідальність за приховування валютної виручки // Вісник прокуратури. – 2000. - № 1. – С. 105-112.

Андрушко П.П. Коментар до ст. 201 Кримінального кодексу України //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 22-28 грудня. - № 51. – С. 28-32.

Андрушко П.П. Коментар до ст. 207 Кримінального кодексу України //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 29 грудня. – 2002. – 4 січня. - № 52. – С. 29-32.

Андрушко П.П. Коментар до ст. 208 Кримінального кодексу України //Юридичний вісник України: ІПБ. – 2001. – 3 – 9 листопада. - № 44. – С. 35-40.

Андрушко П.П. Деякі питання кваліфікації легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом // Законодавство України: Науково – практичні Коментарі. – 2002. - № 5. – С. 70 – 84.

Андрушко П.П. Коментар до статті 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злоч