Реферат: Статут публічного акціонерного товариства

ЗАТВЕРДЖЕНО


Загальними зборами Акціонерів

Відкритого акціонерного товариства

«КАМЕТ»


Протокол N 25


від "08" квітня 2011 року.



















































СТАТУТ

^ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КАМЕТ»

Ідентифікаційний код 00241206

(нова редакція)


Київ - 2011


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Статут, що визначає порядок створення, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства «КАМЕТ» (надалі – Товариство), розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та інших законодавчих актів України.



Товариство є правонаступником усіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства «КАМЕТ», що було засноване Фондом державного майна України, шляхом перетворення Державного інституту по автоматизації та механізації технологій виробництва (інститут «КАМЕТ»), у Відкрите акціонерне товариство, згідно з наказом Фонду державного майна України №47-АТ від 27.10.1993 року.





Повне найменування Товариства:

українською мовою: Публічне акціонерне товариство «КАМЕТ»;

російською мовою: Публичное акционерное общество «КАМЕТ»;

англійською мовою: Joint Stock Company «KAMET»;




Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПАТ «КАМЕТ»;

російською мовою: ПАО «КАМЕТ»;

англійською мовою: JSC «КАМЕТ»;

Місцезнаходження Товариства:


Україна, 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 65.

Тип Товариства – Публічне акціонерне товариство.

Товариство створено на невизначений строк.


^ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА



Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації, у порядку, передбаченому законодавством України.

У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими внутрішніми нормативними документами, прийнятими відповідно до цього Статуту.

У разі подальших змін у законодавчих актах України, цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банківських установах, круглу печатку із своїм найменуванням українською мовою та фірмовим (торговим) знаком, штампи, фірмові бланки та торговельну марку (знак для товарів та послуг), які затверджуються Головою правління Товариства і реєструються у встановленому законодавством порядку, а також інші реквізити.

Товариство може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних або відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо). Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке, відповідно до законодавства України, може бути звернуто стягнення.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само і держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. У випадку пред’явлення кредитором Товариства вимог до акціонера за зобов’язаннями Товариства акціонер, який не повністю оплатив акції, відповідає за зобов’язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних йому акцій.

Товариство з моменту його державної реєстрації наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Товариство має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені законами України договори (правочини) з будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами, зокрема правочини щодо купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, займатися іншою комерційною діяльністю.

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, необхідні для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства у порядку, визначеному законодавством України, в тому числі експортувати продукцію (товари, послуги), що ним виробляються.

Товариство може створювати самостійно і разом із іншими українськими й іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; розміщувати кошти на депозитні рахунки; залучати кредити; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на товарних та інших біржах, якщо інше не передбачено законодавством; випускати цінні папери, набувати прав власності на паї, акції, облігації та інші цінні папери.

Товариство має право створювати як на території України, так і за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, відкривати їм рахунки як на території України, так і за її межами, а також створювати дочірні підприємства.

Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

Відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі статутів, які затверджуються у порядку, передбаченому цим Статутом.

Відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами й діють від його імені. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств, якщо інше не передбачено законодавством або статутами цих дочірніх підприємств.

Керівники відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств призначаються в порядку, визначеному цим Статутом. Керівники відокремлених підрозділів призначаються Товариством і діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством, а керівники дочірніх підприємств діють на підставі статутів цих підприємств.

Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

Товариство є власником :

майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність як вклади до статутного капіталу;

продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

одержаних доходів;

іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

Товариство самостійно планує свою господарську та іншу діяльність. У порядку, передбаченому цим Статутом, Товариство має право набувати, приймати, продавати, дарувати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду (лізинг) національним й іноземним юридичним особам і громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, надавати у позику належні йому матеріальні цінності, відчужувати та використовувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

Товариство має право входити своїм майном до об'єднань, а також передавати його до статутних капіталів створюваних підприємств, товариств тощо.



Товариство може направляти за кордон і в межах території України у відрядження, для стажування й на перепідготовку працівників Товариства та інших спеціалістів для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності фірм, підприємств, організацій на території України і за кордоном, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановленні ділових контактів.

У відповідності з цим Статутом Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад.

Умови оплати праці, надання відпусток та питання пенсійного забезпечення іноземних громадян та осіб без громадянства визначаються в індивідуальному трудовому договорі (контракті) і локальних нормах, діючих у Товариства. Громадяни України мають право працювати в Товаристві за трудовим контрактом у випадках, встановлених цим Статутом, внутрішніми нормативними документами, діючими в Товаристві та чинним законодавством України.

Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням чинного законодавства України.

Товариство має право без обмеження приймати рішення по здійсненню
діяльності, що не суперечить чинному законодавству України та Статуту.




^ МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Предметом діяльності Товариства є:

Технологічне проектування для виробництва продукції загальномашино-будівного застосування, а саме:

виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, виготовлення експериментальних зразків і нестандартизованого устаткування для автоматизації і механізації технології виробництва: ливарного, заготівельного, механообробного, зварювального виробництва, порошкової металургії, полімерних та композиційних матеріалів, нанесення зносостійких захисних та декоративних покриттів, термообробних та зміцню-ючих процесів та інше;

виконання проектно-конструкторських, технологічних та експериментальних робіт, виготовлення нестандартизованого устаткування і засобів технологічного оснащення з метою технологічної підготовки, переозброєння, реконструкції та розширення виробництв.

Монтаж технологічного нестандартизованого устаткування і засобів технологічного оснащення виробництв.

Пусконалагоджувальні роботи технологічного нестандартизованого устаткування і засобів технологічного оснащення виробництв.

Автоматизовані системи управління (АСУ):

розробка та впровадження автоматизованих систем проектування, технічної підготовки виробництва і систем управління виробництвом, їх програмне забезпечення;

монтаж АСУ при впровадженні їх у Замовника;

пусконалагоджувальні роботи АСУ та засобів обчислювальної техніки.

Участь у формуванні та реалізації комплексних науково-технічних програм розвитку промисловості України по приоритетних напрямках.

Розробка, виготовлення і пуско-наладка:

будівельно-опоряджувальної техніки та інструменту;

підйомно-транспортних засобів;

харчового і медичного устаткування.

Розробка, виготовлення та ремонт засобів вимірювання і контролю.

Виконання послуг по дилерській діяльності.

Розробка та виготовлення виробів художнього промислу.

3.2.9. Послуги населенню у виготовленні і монтажу побутового обладнання.

3.2.10. Передача в оренду юридичним та фізичним особам основних фондів, засобів виробництва та інших матеріальних цінностей, що є власністю Товариства.

Надання комунальних послуг.

Створення і утримання оздоровчих комплексів.

Організація громадського харчування і побутового обслуговування.

Здійснення охоронної діяльності.

Організація виставок-ярмарок.

Агентські та експедиторські послуги.

Здійснення внутрішніх та зовнішніх перевезень залізничним, авіаційним, автомобільним, річковим та морським транспортом.

Надання послуг копіювальної техніки населенню та підприємствам незалежно від форм власності.

3.2.20. Виконання робіт та послуг на замовлення Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України та замовників робіт, що містять державну таємницю.

Розробка та впровадження нормативно-технічної документації.

Розробка системи прогресивних техніко-економічних норм і нормативів часу за видами робіт, характерних для машинобудування.

Здійснення видавничої діяльності.

Надання рекламних послуг.

Надання туристичних послуг.

Здійснення всіх видів торгівлі, включаючи без обмежень фірмову, оптову, роздрібну, комісійну, консигнаційну, дистриб'юторську діяльність щодо вироблених або отриманих від інших юридичних осіб продуктів і товарів та будь- які інші види торгівлі промисловою, сільськогосподарською продукцією, продукцією (товарами) власного виробництва, як промисловими так і продовольчими товарами, продуктами харчування, та зокрема алкогольними напоями і тютюновими виробами.

Юридичні послуги, що включають, але не обмежуються представництвом в суді, наданням консультацій, розробкою документів правового характеру, участю в переговорах, тощо.

Діяльність в сфері бухгалтерського обліку.

Види діяльності, які потребують ліцензування, здійснюються після отримання відповідної ліцензії.

Консультаційні послуги та виконання робіт з банкрутства підприємств, діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

Розробка та впровадження на договірних засадах проектів реструктуризації та розвитку підприємств (організацій).

Організація та проведення навчання персоналу підприємств (організацій) сучасним методам управління підприємством (організацією) та його ресурсами.

Аналіз діяльності підприємств (організацій) як господарюючих суб'єктів в частині аналізу їх менеджменту, фінансів і маркетингу та розроблення рекомендацій щодо поліпшення їх стану.

Впровадження на підприємствах (організаціях) корпоративних інформаційних систем управління.

Підготовка фахівців, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів підприємств всіх форм власності, організація та проведення консультацій та навчання.

Проведення маркетингової, лізингової, інвестиційної та інноваційної діяльності.

Виробництво та реалізація товарів широкого вжитку.

Організація оздоровчої, культурно-масової і спортивної роботи серед населення.

Організація відпочинку громадян та їх сімей.

Розробка та обґрунтування прогнозів і перспективних планів розвитку, пошук потенційних партнерів серед суб'єктів підприємницької, господарської та наукової діяльності в Україні та за її межами для налагодження спільного або кооперованого виробництва продукції та надання послуг.

Розробка довгострокових та оперативних планів впровадження у виробництво нової і удосконаленої конкурентноспроможної продукції, яка вже виготовляється на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Удосконалення та розвиток ділових контактів і співробітництва на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Консультаційна, культурно-освітня і навчальна діяльність в усіх професійних ділянках, в яких функціонує Товариство та його контрагенти.

Менеджерські послуги.

Надання інформаційних послуг підприємствам і установам всіх форм власності і підпорядкування, а також фізичним особам.

Представницькі та агентські послуги як від свого власного імені, так і від імені третіх осіб.

Діяльність пов’язана із створенням та розвитком мережі фірмової торгівлі Товариства.

Надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка.

Аудиторська діяльність.

Пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин.

Виготовлення і реалізація лікарських засобів.

Виготовлення пива, а також виготовлення та реалізація алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового.

Виготовлення тютюнових виробів.

Медична, ветеринарна практика.

Агентування морського торговельного флоту.

Виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та напівфабрикатів для їх виробництва.

Діяльність, пов'язана з використанням радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання, перевезення ядерних матеріалів та радіоактивних речовин.

Проектування, будівництво та експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг з їх обслуговування.

Видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів з їх використанням.

Виконання авіаційно-хімічних робіт та аерофотозйомок.

Страхова діяльність.

Виготовлення ветеринарних медикаментів і препаратів.

Пересилання грошових переказів, листів до 20 (двадцяти) грамів, поштових карток; використання радіочастот.

Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок;

Будівельна діяльність (окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної атестації виконавця за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України).

Виготовлення і реалізація спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів.

Діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації.

Діяльність, пов'язана з організацією іноземного та зарубіжного туризму.

Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Виробництво, передача та постачання електроенергії.

Здійснення операцій з металобрухтом.

Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

Ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту.

Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів), технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації.

Наукові дослідження, пов'язані зі створенням і використанням космічної техніки та технологій (крім ракетоносіїв).

Розроблення, випробування, виробництво та експлуатація космічних апаратів і їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем, за винятком систем теле-радіомовлення.

Передавання, отримання, розповсюдження та використання даних з космічних об'єктів, крім питань, віднесених до компетенції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, прекурсорів і психотропних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Переробка і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація їх і виготовлених з них препаратів.

Довірчі та інші операції з майном довірителя (вкладника).

Надання фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг.

Виготовлення і реалізація вибухових речовин.

Розроблення, виготовлення і реалізація спеціальних технічних засобів (в тому числі іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації.

Надання послуг іноземним суб'єктам підприємницької діяльності у тому числі виробничих, транспортно-експедиційних, консультативних, посередницьких та інших послуг, що не заборонені законодавством України та відповідають меті та предметові діяльності Товариства;

Спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, включаючи створення спільних підприємств різних видів та форм, укладання інвестиційних контрактів у встановленому законодавством України порядку, проведення спільних господарських операцій і спільне володіння майном на території України та за її межами;

Зовнішньоекономічна діяльність, предметом якої є здійснення підприємницької діяльності видавничої, рекламної, науково-виробничої, постачальницької, маркетингової, представницької, комісійної, агентської, лізингової, культурно-освітньої, та інших видів діяльності, а також здійснення всіх видів торгівлі, включаючи без обмежень фірмову, оптову, роздрібну, комісійну, консигнаційну та надання послуг, які прямо і виключно не заборонені законодавством України.

Вищенаведені види діяльності здійснюються Товариством як в Україні, так і за її межами.

3.4. Товариство здійснює інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України та в цілях Товариства. Види діяльності, які потребують спеціальних дозволів , здійснюються після отримання цих дозволів.








^ 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА
ФОНДИ ТОВАРИСТВА

Статутний капітал Товариства становить 22 000 000,00 (двадцять два мільйони) гривень.

Статутний капітал Товариства поділено на 88 000 (вісімдесят вісім тисяч) часток, номінальною вартістю 250,00 (двісті п’ятдесят) гривень кожна, корпоративні права за якими посвідчуються простими іменними акціями :



























Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі.

Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

підвищення номінальної вартості акцій;

розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів, більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Обов’язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

зменшення номінальної вартості акцій;

анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів, більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.



Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Голова правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових заходів щодо зобов’язань перед ним.

Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства.

Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства.

У разі консолідації або дроблення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.

Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, тощо.

Для забезпечення зобов’язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством, або Наглядовою радою за поданням Голови правління Товариства.

Товариство зобов'язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі.

Укладання договорів купівлі-продажу акцій Товариства, здійснюється лише на фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу та залишається в реєстрі.


^ 5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов’язаними з отриманням цих доходів.

Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов’язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком Товариства.

Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

виплачуються дивіденди;

створюється та поповнюється резервний капітал;

накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.

Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Дивіденди можуть бути виплачені готівкою або в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок акціонера (за заявами акціонерів).



Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, з урахуванням вимог, передбачених законами України. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальним зборами рішення про виплату дивідендів




Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.

Письмове повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, надсилається особам, які мають право на отримання дивідендів за їх місцем реєстрації простим поштовим відправленням або вручається персонально під розпис.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.


У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

При прийнятті рішення про виплату дивідендів та при здійсненні виплати дивідендів Товариство повинне керуватися обмеженнями, встановленими Законом України «Про акціонерні товариства».

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо

звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;




Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.


^ 6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Органами управління Товариства є:

Загальні збори акціонерів;

Наглядова рада Товариства;

Виконавчий орган – Правління Товариства;

Ревізійна комісія Товариства.





^ 7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів. Загальні збори акціонерів діють відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та відповідних внутрішніх положень Товариства.

У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

На Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах акціонерів встановлюється законом.

Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами акціонерів до компетенції інших органів Товариства.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження звітів про їх виконання;

внесення змін до статуту товариства;

прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

прийняття рішення про зміну типу товариства;

прийняття рішення про розміщення акцій;

прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію товариства, а також внесення змін до них;

затвердження річного звіту товариства;

розподіл прибутку і збитків товариства з урахування вимог, передбачених законом;

прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

прийняття рішення