Реферат: Особливі вимоги та обмеження щодо відправлення переказів в іноземній валюті за межі України

Особливі вимоги та обмеження щодо відправлення переказів в іноземній валюті за межі України

Послуга

Статус фізичної особи

Сума переказу в ін. валюті від однієї особи в один операційний день (еквівалент, по курсу НБУ)

Умови

Відправка переказу

Резидент

До 15 000 грн.

Без відкриття рахунку, без підтверджуючих документів***

15 000 грн. та більше

Тільки з відкриттям поточного рахунку**** в валюті переказу, при наявності підтверджуючих документів

Нерезидент

До 15 000 грн.

Без відкриття рахунку, при наявності підтверджуючих документів

15 000 грн. та більше

Тільки з відкриттям поточного рахунку в валюті переказу, при наявності підтверджуючих документів

^ Виплата переказу

Резидент, нерезидент

До 50 000 грн.

Виплата готівкою через касу

50 000 грн. та більше

Виплата тільки на поточний рахунок в інвалюті



^ Підтверджуючи документи


Статус фізичної особи

^ Підтверджуючий документ

Примітка

Резидент

Документи, які підтверджують ціль переказу (оригінал)

- договори (контракти), рахунки-фактури,

-листи-розрахунки чи листи-повідомлення юридичних осіб-нерезидентів, повноважних органів іноземних країн,

- листи адвокатів чи нотаріусів іноземних країн,

- позовні заяви,

- запрошення (виклики),

- документи про родинні стосунки;

- інші підтвердні документи, що використовуються в міжнародній практиці.

Підтверджуючі документи (крім документів про родинні стосунки) повинні містити такі реквізити:

- повну назву і місцезнаходження отримувача,

- назву банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ,

- назву валюти, суму до сплати,

- призначення платежу.

Нерезидент

Документи, які підтверджують джерело походження коштів

- митна декларація на ввезення готівкової іноземної валюти в Україну;

- документ банку про видачу готівкової іноземної валюти з власного поточного рахунку або вкладного (депозитного) рахунку;

- документ банку про видачу готівкової іноземної валюти за чеком документ банку про видачу готівкової іноземної валюти за переказом із-за кордону, що надійшов без зарахування на поточний рахунок;

- документ банку про одержання готівки із застосуванням платіжних карток, емітованих в Україні і за кордоном;

- довідка суб'єкта господарювання про одержання фізичною особою-нерезидентом іноземної валюти як заробітної плати, матеріальної допомоги, премії, призу, авторської винагороди;

- документ про одержання успадкованих коштів в іноземної валюти.

На оригіналі підтверджуючого документу робиться відмітка про переказ коштів

Для відкриття рахунку необхідно мати паспорт та Довідку про присвоєння ІПН.