Реферат: Утвержден

Открытое акционерное общество

«Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат»

Место нахождения: Российская Федерация, 624261 г. Асбест Свердловской облассти,ул.Уральская,66


УТВЕРЖДЕН

решением Общего собрания акционеров

ОАО «Ураласбест» «15» мая 2009 г.

(Протокол № 21 от 18.05.2008г.)






Предварительно утвержден

на заседании Совета директоров

ОАО «Ураласбест» от 15.04.2009г.

(Протокол № 8 от 16.04.2009г.)


Председатель Совета директоров


_________________ В.А.Кочелаев



^ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Ураласбест»

по итогам работы за 2008 год


г.Асбест

2009г.


Содержание


1. Сведения об акционерном обществе_____________________________________________________­­­­­______ 3


2. Положение общества в отрасли _____________________________________________________________ 5


3. Приоритетные направления деятельности общества _____________________________________________ 5


4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его

деятельности _______________________________________________________________________________ 5


5. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ______________________________________________ 6


6. Перспективы развития общества _____________________________________________________________ 9


7. Отчет о выплате (начисленных) дивидендов по акциям общества __________________________________ 9


8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества _________________________ 9


9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также

иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения

крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества,

принявшего решение о её одобрении __________________________________________________________ 9


10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении

которых имеется заинтересованность __________________________________________________________ 10


11.Состав совета директоров общества (наблюдательного совета), включая информацию об

изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в

отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета). ____________ 10


12. Сведение о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного

исполнительного органа(управляющем, управляющей организации) акционерного общества,

и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества ____________________ 11


13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего

должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации)

акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного

общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или

выплачиваемого по результатам отчетного года _________________________________________ 11


14. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения __________________ 11


1. Сведения об акционерном обществе


1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"


^ 1.2. Место нахождения общества

Россия, 624261, г. Асбест Свердловской области, ул. Уральская, 66

Номера контактных телефонов общества, адрес электронной почты:

Тел.: (343 65) 7-64-52, 4-13-36 Факс: (343 65) 7-69-56, 4-18-87

Адрес электронной почты: оffice@uralasbest.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст годового отчета общества: http://www.uralasbest.ru


^ Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер

Свидетельство о государственной регистрации предприятия Открытого акционерного общества «Акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат»

№ 06200 серия III-АИ.

Постановление № 78 от 11.03.1993г. главы администрации города Асбеста, регистрационный номер 00347.

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ураласбест" , JSC "URALASBEST"

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия 66 № 003120022),дата внесения записи 16.08.2002г., основной государственный номер (ОГРН) 1026600626777.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по г. Асбесту Свердловской области.


^ 1.4. Сведения о создании и развитии общества

Срок существования общества: с 11.03.1993

Срок, до которого будет существовать общество: общество создано на неопределенный срок

Цель создания: на основании Закона РСФСР “О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации” от 03.07.1991 г. № 1531-1 и Указа Президента Российской Федерации от 01.07. 1992 г. № 721 “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества”; целью деятельности является получение прибыли и наиболее эффективное ее использование для удовлетворения потребностей акционеров и развития общества.

Миссия эмитента: обеспечение российских и зарубежных производителей асбестом для производства дешевых, надежных и долговечных кровельных материалов и труб с целью удовлетворения потребностей широких слоев населения в жилье и решения проблемы снабжения людей водой.


Сведения об уставном капитале


Уставный капитал ОАО «Ураласбест» на 31.12.2008г. составлял 987 132 000 (девятьсот восемьдесят семь миллионов сто тридцать две тысячи) рублей, разделен на 987 132 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Структура уставного капитала общества: 100% уставного капитала общества составляют обыкновенные именные акции.


Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента:

Наименование показателя

2007

2008

Размер уставного капитала эмитента на дату начала периода, руб.

в т.ч.

987 132 000

987 132 000

Обыкновенные акции:

- общий объем, руб.

987 132 000

987 132 000

- доля в уставном капитале, %

100%

100%

Привилегированные акции:

- общий объем, руб.

0

0

- доля в уставном капитале, %

0

0

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента:

-

-

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) на котором принято решение

-

-

Размер уставного капитала после изменения

987 132 000

987 132 000


Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале общества: в уставе общества отсутствуют.

Наличие профсоюзного органа: создан одновременно с образованием комбината.

Сведения об общем количестве акционеров общества: 3845

Из них: физических лиц – 3722, юридических лиц - 9

Сведения о численности сотрудников (работников) общества

Наименование показателя

За 2008 г.

Среднесписочная численность работников, чел.

8 905

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

1 547 640,3

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.

410 436,4




^ Сведения об аудиторе эмитента


Наименование: Аудиторская фирма ООО "БДО Юникон ОргПром-Аудит"

Место нахождения (юридический адрес): Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34

Тел.: (343) 251-66-46 Факс: (343) 261-72-88

Номер лицензии: Е 003142 Дата выдачи: 27.12.2002

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации


^ Информация о реестродержателе общества


Наименование: Открытое акционерное общество "РЕГИСТРАТОР - КАПИТАЛ"

Место нахождения: Россия, 620027, г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, д. 2, к. 27

Тел.: (3432) 49-56-06 Факс: (3432) 41-56-61; 41-56-93

Адрес электронной почты: rk@azkapital.utk.ru

Номер лицензии: 10-000-1-00266 Дата выдачи: 24.12.2002

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 10.02.1997


^ 1.8. Сведения об органах управления общества в соответствии с Уставом

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- Генеральный директор.

Сведения об органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

органами контроля общества является ревизионная комиссия


2. Положение общества в отрасли

Основные конкуренты:


Наименование


Страна регистрации

Объем проданной продукции

за 2008 г,

тонн

Доля на рынке в РФ, %

2004

2005

2006

2007

2008

ОАО «Ураласбест»

Россия

475593

53,46

52,1

50,9

44,1

44,8

Конкурент ОАО «Оренбургские

минералы»

Россия

528174

43,59

47,9

49,1

55,9

55,2



3. Приоритетные направления деятельности общества

Основными приоритетными направлениями деятельности ОАО «Ураласбест» на период 2006-2010 гг. являются:

- Приведение горных работ в проектное положение, обеспечивающее производительную работу оборудования, эффективное управление качеством руды и полноту отработки запасов руды в проектных границах карьеров.

- Совершенствование технологии и техническое перевооружение обогатительного передела с целью снижения затрат по выработке асбеста и более эффективного использования сырья.

- Увеличение мощностей по производству и отгрузке строительных материалов, расширение их номенклатуры и улучшение качества.

- Обеспечение роста производительности основного технологического оборудования, на основе его обновления и совершенствования организации ремонтов.

- Экономия материально-технических ресурсов (электроэнергии, топлива, запасных частей, материалов и др.) и совершенствование системы их закупок.

- Развитие системы бюджетирования. Разработка показателей оценки подразделений и мотивации персонала на основе анализа исполнения бюджетов, как основы систем менеджмента качества и экологического менеджмента.

- Меры по привлечению, обучению, росту квалификации и закреплению кадров специалистов и рабочих по программам, разработанным во исполнение задач, поставленных национальными проектами по доступному жилью, здравоохранению и образованию.


4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по

приоритетным направлениям его деятельности


Работа Совета директоров в 2008 году осуществлялась в соответствии с утвержденным планом и была направлена на решение основных задач по стимулированию производственного процесса, снижению затрат на производство и сохранению его положительной рентабельности.

За период с апреля 2008 года было проведено 7 заседаний Совета директоров, в том числе в 2009 году – 2 заседания.

Большое внимание Советом директоров уделялось анализу выполнения принятых Программ по энергосбережению и по экономии горюче-смазочных материалов, Программы по увеличению производства, улучшению качества и расширению номенклатуры строительных материалов, а также Программы по увеличению объемов капитальных ремонтов горно-транспортного оборудования.

Среди рассмотренных вопросов:

О подготовке кадров и мерах по дальнейшему совершенствованию кадровой политики.

О ходе выполнения Программы технического перевооружения обогатительной фабрики в соответствии с решением Совета директоров от 05.12.2007 г. по сосредоточению выработки асбеста на производстве № 1 и перепрофилированию производства № 2 на выработку увеличенных объемов щебня с улучшением его качества.

Анализ дебиторской задолженности за 2006-2008 годы и путей ее снижения для улучшения платежеспособности комбината.

О планах дальнейшей реструктуризации производства.

Анализ развития и состояния горных работ за 2003-2008 годы, перспективы на 2009-2013 годы. Выполнение решения Совета директоров от 04.10.2007 г.

О ходе строительства завода теплоизоляционных материалов и передвижной сортировочной установки в соответствии с решениями Совета директоров от 12.07.2007 г. и 05.12.2007 г. Решение вопросов кадрового обеспечения, их обучения, вопросов сбыта продукции, анализ рынков сбыта продукции завода.

О мерах, обеспечивающих надежное электроснабжение подразделений комбината со стороны объектов Энергоуправления на 2009-2013 годы.

Информация по программе противодействия антиасбестовой кампании на 2008 год, утвержденной Координационным советом некоммерческой организации «Хризотиловая ассоциация».

Информация о ходе выполнения Программы технического перевооружения обогатительной фабрики.

О готовности Ремонтно-механического завода к самостоятельной работе как отдельное юридическое лицо в общей корпоративной структуре комбината.

Предварительные итоги исполнения договоров (контрактов) по поставкам продукции комбината на рынки России, стран СНГ и стран дальнего зарубежья за 2008 год. Перспективы сбыта продукции в 2009 году.

- Предварительные итоги производственной деятельности комбината за 2008 год и утверждение плана деятельности Общества на 2009 год. Перспективный план развития ОАО «Ураласбест» на период 2009-2013 годов.

- О выполнении решений Совета директоров от 02.02.2007 г. и 06.02.2008 г. по энергосбережению. Выполнение программ энергосбережения и по экономии горюче-смазочных материалов за 2008 год. Утверждение уточненной программы на 2009 год.


По решениям Совета директоров в комбинате начато строительство завода по производству теплоизоляционных материалов; проводится реструктуризация производства, утверждены Положение об основных принципах управления обществами, входящими в корпоративную структуру ОАО «Ураласбест», Программа подготовки персонала и развития кадрового потенциала ОАО «Ураласбест» до 2013 года, Программа капитального ремонта и технического перевооружения электросетевого хозяйства Энергоуправления ОАО «Ураласбест» на 2009-2013 годы.


Совет директоров ОАО «Ураласбест», осуществляет контроль за соответствием целей и деятельности Общества действующему законодательству, Уставу Общества, решениям Собрания акционеров, в соответствии с нормами Кодекса корпоративного поведения.



^ Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год


Планами 2008 года предусматривалось окончание разработок и внедрение ряда задач. Удалось завершить и внедрить только часть задач.

Учет ТМЦ.

С января 2009 года запущен комплекс задач по учету движения ТМЦ. Обработка операций поступления и списания ТМЦ производится на едином номенклатурном справочнике. Перевод материалов на Единый номенклатурный справочник в январе выполнен не в полном объеме и будет продолжен.


^ Обработка кассовых операций.

Задача внедрена с ноября 2008 года в полном объеме.


Обработка банковских операций.

Задачу внедрить не удалось. Из этого комплекса выделены операции по валютным счетам, по ним ведется опытная эксплуатация. Выполненные платежи и операции поступления средств согласно документов заносятся в машинный носитель, отражаются на состоянии расчетов по договорам продаж или закупа. Выполняется расчет курсовой разницы по валютным счетам, создание бухгалтерских проводок.


Планировался запуск программ, обрабатывающих закуп работ (услуг) подрядчиков, предусматривающий получение счетов-фактур, их отражение в книге покупок, признание кредиторской задолженности в карточке расчетов с подрядчиком, отражение по счетам бухгалтерского учета.

Данный комплекс задач находится в стадии тестирования. При тестировании расширены возможности задачи – контроль исполнения договоров закупа, контроль оплаты счетов и счетов-фактур подрядчиков.


Не выполнено внедрение задачи отгрузка продукции, работ (услуг).

Данная задача предусматривала вариант, не исключающий использование спец. задач, созданных для отгрузки продукции АФ, РМЗ, ЭУ, ЦАСУ (телефония).

Предполагается повторный ввод информации со спец. задач с привязкой к договорам, а также оформление отгрузки, не проходящей по спец. программам.

Обработка операций отгрузки включает в себя отражение дебиторской задолженности покупателя, создание проводок, формирование записи в реестр продаж.

Из данного комплекса выделены операции по отгрузке экспортной продукции. По ним проведено тестирование, на текущий момент используются в стадии опытной эксплуатации. Вся другая (не экспортная) отгрузка тестируется.


Задача ведения расчетов с клиентами по договорам продаж и закупа в производственную эксплуатацию не запущена. По большей части операций ведется обкатка.

По расчетам продаж на экспорт проводится опытная эксплуатация, включающая процедуру расписания поступлений по счетам-фактурам, определение авансовых поступлений и процедуру списания авансов в уплату счетов-фактур, расчет курсовых разниц при поступлении оплаты и по окончанию месяца. Выполняются доработки в части исполнения экспортных договоров, учет грузовых таможенных деклараций.


^ Расчеты с комиссионерами.

Задача находится в опытной эксплуатации. Операции комиссионера в части поступления средств по договорам продаж и проплат по договорам закупа находят отражение в задаче «Учет расчетов с покупателями, поставщиками и подрядчиками.


В целях налогообложения обществом в 2008 году применялся метод начисления для доходов и расходов по налогу на прибыль.


За 2008год начислено и уплачено в бюджеты всех уровней 582734,7 тыс. руб.

Сумма начисленных и уплаченных налогов и платежей во внебюджетные фонды составила 334372,6 тыс. руб.


Годовой отчет ОАО «Ураласбест» составлен в полном объеме и в срок.


Все статьи баланса проинвентаризированы, результаты отражены в годовом отчете.


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 декабря 2008 года

^ ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат»

Адрес: Россия,624261, г.Асбест Свердловской обл., ул.Уральская, 66

тыс. руб.

Раздел

Группа статей

На начало отчетного года
На конец
отчетного периода

I. Внеоборотные активы
АКТИВ






Нематериальные активы

10

9

Основные средства

2 055 235

2 128 709

Незавершенное строительство

90 701

279 570

Долгосрочные финансовые вложения

44382

43 580

Отложенные налоговые активы

4 211

6 683

Прочие внеоборотные активы

4 834

2 281

ИТОГО по разделу I

2 199 373

2 460 832

II.Оборотные

активы
Запасы
753 879

831 253

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

93 056

128 790

Дебиторская задолженность

1 111 166

1 671 793

Краткосрочные финансовые вложения

68 735

188 332

Денежные средства

270 112

213 055

Прочие оборотные активы

5 885

5 073

ИТОГО по разделу II

2 302 833

3 038 296

БАЛАНС

4 502 206

5 499 128

III. Капитал и

резервы
ПАССИВ






Уставный капитал

987 132

987 132

Добавочный капитал

1 457 648

1 435 173

Резервный капитал

78 575

98 713

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

879 280

1 137 728

^ ИТОГО по разделу III

3 402 635

3 658 746

IV. Долгосрочные

обязательства

Займы и кредиты

386 510

290 750

Отложенные налоговые обязательства

182 550

208 328

ИТОГО по разделу IV

569 060

499 078

V. Краткосрочные

обязательства
^ Займы и кредиты
127 924

650 000

Кредиторская задолженность

399 812

688 617

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

2 775

2 687

ИТОГО по разделу V

530 511

1 341 304
БАЛАНС
4 502 206

5 499 128



^ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2008 год
ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат»

Адрес: Россия, 624261, г .Асбест Свердловской обл., ул.Уральская, 66

тыс. руб.




За отчетный

Период

За аналогичный период прошлого года

^ Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)



6 171 023



5 576 192

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(4 986 936)

(4 281 677)

Валовая прибыль

1 184 087

1 294 515

Коммерческие расходы

(900 913)

(787 978)

Управленческие расходы

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

283 174

506 537
^ Прочие доходы и расходы Проценты к получению

1 618


1 371
Проценты к уплате
(66 545)

(38 536)
^ Доходы от участия в других организациях
23 214

48 716
Прочие доходы
2 436 794

2 112 447
^ Прочие расходы
(2 289 817)

(2 236 232)
Прибыль (убыток) до налогообложения

388 438


394 303
^ Отложенные налоговые активы
2 472

649
Отложенные налоговые обязательства
(25 779)

(46 036)
^ Текущий налог на прибыль
(108 676)

(57 432)
Прочие платежи в бюджет
(146)

(5 778)
^ Списание задолженности
0

0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

256 309


285 706


6. Перспективы развития общества

В основу прогноза развития комбината на 2006-2010 г.г. положено решение следующих задач:

- резкое увеличение темпов обновления оборудования;

- поддержание опережающего инфляцию темпа роста средней заработной платы;

- увеличение среднего коэффициента вскрыши с целью ликвидации угрозы потери рудных фронтов и создания площадок для понижения перегрузочных пунктов;

- развитие мощностей по производству и отгрузке попутных стройматериалов и по упаковке асбеста.

- улучшение качества капитальных ремонтов горно-транспортного оборудования с расширением номенклатуры ремонтируемых узлов.


- экономия топливно-энергетических ресурсов и горюче-смазочных материалов

- совершенствование учета объемов горных работ на основе более полного освоения системы спутниковой навигации и весового хозяйства карьерного железнодорожного транспорта


Перспективный план рассчитан с учетом перспектив рынков сбыта асбеста и нерудных стройматериалов, а также дальнейшего укрепления рубля и опережающего роста цен на энергоносители.

Для решения перечисленных задач потребуется увеличение объемов производства и реализации асбеста и нерудных стройматериалов, увеличение рублевых цен на продукцию комбината в меру инфляции и долларовых – 20 %, а также осуществление мероприятий по экономии затрат.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Дивиденды по акциям ОАО «Ураласбест» за 2007 год не объявлялись и не выплачивались.

Причины невыплаты: направление средств на строительство объектов, предусмотренных Перспективным планом ОАО «Ураласбест».


8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски: экономическая политика естественных монополий (газ, электроэнергия, железнодорожные перевозки), антиасбестовая пропаганда.

Страновые и региональные риски: отсутствуют.

Финансовые риски: изменение валютного курса.

Правовые риски: изменение налогового законодательства.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2008 году не совершались.

^ 10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Таких сделок не совершалось.

11. Состав совета директоров общества (наблюдательного совета), включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета).

11.1. Состав членов Совета директоров на 01.01.2008г.



Фамилия, имя, отчество



Время работы

в совете

директоров



Год

рождения



Образование



Место работы

Кочелаев Владимир Андреевич

22.09.1993г.

1949

высшее

ОАО «Ураласбест»

Гнидаш Сергей Алексеевич

27.04.2002г.

1966

высшее

ООО «Бизнес Ресурс К»

Есин Андрей Николаевич

30.05.1996г.

1948

высшее

ЗАО «УралМаркетингСервисес»

Козлов Юрий Алексеевич

22.09.1993г.

1953

высшее

ОАО «Ураласбест»

Пинаев Юрий Григорьевич

24.03.2006г.

1939

высшее

Администрация

губернатора

Ременник Яков Львович

30.05.1999г.

1953

высшее

ОАО «Ураласбест»

Ульянов Борис Григорьевич

30.05.1999г.

1934

высшее

Союз предприятий

строительной индустрии

Хинрикс Херманн

27.04.2002г.

1940

высшее

«Си Джей Петров и К»

Шумахер Лео

24.03.2006г.

1951

высшее

Марвол Менеджмент



11.2. Состав членов Совета директоров на 31.12.2008г.



Фамилия, имя, отчество



Время работы

в совете

директоров



Год

рождения



Образование



Место работы

Кочелаев Владимир Андреевич

22.09.1993г.

1949

высшее

ОАО «Ураласбест»

Гнидаш Сергей Алексеевич

27.04.2002г.

1966

высшее

ООО «Бизнес Ресурс К»

Есин Андрей Николаевич

30.05.1996г.

1948

высшее

ООО «Минерал Трединг»

Козлов Юрий Алексеевич

22.09.1993г.

1953

высшее

ОАО «Ураласбест»

Пинаев Юрий Григорьевич

24.03.2006г.

1939

высшее

Администрация

губернатора

Ременник Яков Львович

30.05.1999г.

1953

высшее

ОАО «Ураласбест»

Ульянов Борис Григорьевич

30.05.1999г.

1934

высшее

Союз предприятий

строительной индустрии

Хинрикс Херманн

27.04.2002г.

1940

высшее

«Си Джей Петров и К»

Шумахер Лео

24.03.2006г.

1951

высшее

Марвол Менеджмент



12. Сведение о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа(управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества


Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор




Фамилия, имя,

отчество


Время работы генеральным директором


Год

рождения


Образование


Занимаемые должности

в других обществах



Козлов Юрий Алексеевич



25.08.1995г.



1953



высшее


ОАО «Русский магний» - зам.председателя

Совета директоров




13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

В соответствии с положением о Совете директоров, Совет директоров вправе расходовать на выплату регулярных вознаграждений своим членам, компенсацию расходов, связанных с исполнением членами совета директоров своих обязанностей, иные нужды денежные средства Общества в пределах сметы расходов утверждаемой Советом директоров.


14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

В целях совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам ОАО «Ураласбест» в своей деятельности соблюдает требования действующего законодательства, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг.


N п/п

Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается

или не

соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

1.

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок


Соблюдается


п.1 ст.19 Устава

2.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования



соблюдается



п.4.4 ст.10 Устава


3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет



соблюдается



п.3 ст.19 Устава

4.

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав



соблюдается



Ст.7 Устава

5.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества


Соблюдается


Ст.34 п.2 Устава

Присутствие аудитора на собрании не предусмотрено в Уставе.

6.

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества





Уставом общества

Не предусмотрено

7.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров


соблюдается


Ст.23 Устава

Совет директоров

8.

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества


соблюдается

п.3.1.33; 3.1.34 ст.3 Положения о Совете директоров

9.

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

----




10.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров



соблюдается


ст.6 Положения о Генеральном директоре

11.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества



соблюдается


п.5.1 Положения о генеральном директоре

12.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления


соблюдается

п.5.2. Положения о генеральном директоре

13.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются







14.

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения




Из 9 членов Совета директоров:

2 независимых директора

15.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг



соблюдается



п.2.2. Положения о Совете директоров

16.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществам



соблюдается


п.2.3. Положения о Совете директоров

17.

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

соблюдается

Ст.33 п.1 Устава

18.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте



соблюдается



п.2.5. Положения о Совете директоров

19.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами



------




20.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель


----




21.

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в