Реферат: Утверждено общим собранием акционеров ОАО «Комплекс» Протокол №1 от «26» июня 2002 г. Открытое акционерное общество

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров ОАО «Комплекс»

Протокол №1 от «26» июня 2002 г.


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Комплекс»



УСТАВ


г. Люберцы, 2002 г.

Содержание


Глава 1. ОБЩЕСТВО…………………………………………………………………………………. 4

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ …………………………………………………………………… 4

§ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА ……… 4

§ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ……………………………………… 4

§ 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА …………………………………………… 7

§ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА ……………………………………………………. 7

§ 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА …………………………………………….. 7

§ 7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ …………………………………………………………......................................... 7

§ 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА ………………………………….. 9

8.1. Реорганизация общества ……………………………………………………………… 9

8.2. Ликвидация общества ………………………………………………………………. 10

Глава 2. УСТАВНЫЙ КАПТАЛ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА …………………………………… 10

§ 1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА ……………………………………………… 10

§ 2. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА …………………… 10

§ 3. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА ………………………… 11

§ 4. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ……………………………………………………… 12

Глава 3. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА ……… 12

§ 1. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ……………………………… 12

§ 2. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ……………………………………………………………………………………… 12

§ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ АКИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ……………………………………………………. 14

§ 4. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ……………………… 15

§ 5. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ …………… 16

§ 6. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ……………………….. 17

Глава 4. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА ………………………………………………………….. 17

§ 1. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ……………… 17

§ 2. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

ОБЩЕСТВА ……………………………………………………………………………… 18

§ 3. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА …………………………………………………………. 19

§ 4. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ И РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА …………………………. 19

§ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ………………………………. 20

Глава 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА …………………………. 20

§ 1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ………….. 20

§ 2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА …………………………………. 20

2.1. Общие положения ……………………………………………………………………… 20

2.2. Компетенция общего собрания акционеров общества ……………………………… 21

2.3. Порядок проведения общего собрания акционеров общества ………………… 24

2.4. Внеочередное общее собрание акционеров общества …………………………….. 27

2.5. Счетная комиссия Общества …………………………………………………………. 28

§ 3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА …………………………………………………. 28

3.1. Общие положения …………………………………………………………………….. 28

3.2. Компетенция Советов директоров …………………………………………………… 28

3.3. Избрание и прекращение полномочий Совета директоров Общества …………….. 31

3.4. Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества …………………….. 31

§ 4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА ………………………………………… 33

4.1. Общие положения ……………………………………………………………………… 33

4.2. Компетенция Генерального директора Общества ………………………………….. 33

§ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА …………………………………………………………………….. 34

§ 6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА ……………………………………… 34

6.1. Общие положения ……………………………………………………………………. 34

6.2. Компетенция и права ревизионной комиссии общества ………………………….. 34

6.3. Порядок проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества ……………………………………………………………………………………… 35

§ 7. АУДИТОР ОБЩЕСТВА ………………………………………………………………… 36


^ ГЛАВА 1. ОБЩЕСТВО


§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество (определение): Открытое акционерное общество «Комплекс», в дальнейшем именуемое «общество», является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удовлетворяющих обязательные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.

1.2. Правопреемство: Общество создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721 на базе малого государственного предприятия «Комплекс», зарегистрировано Постановлением Администрации Люберецкого района № 831/12 от 04 августа 1994 года и является его правопреемником.

1.3. Деятельность общества: В своей деятельности общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеративным законом «Об акционерных обществах» и иными действующими правовыми и нормативными актами Российской Федерации (РФ)

1.4. Срок деятельности общества: Общество создается без ограничения срока его деятельности.

1.5. Статус устава: Настоящий Устав является учредительным документом общества. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.


§ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества:

2.1.1. Полное:

На русском языке – Открытое акционерное общество «Комплекс»

На английском языке - Joint Stock Company «Kompleks».

2.1.2. Сокращенное:

На русском языке - ОАО «Комплекс»

На английском языке - JSC Kompleks.

2.2. Место нахождения общества: Россия, Московская область, Люберецкий район, д.Марусино. По данному адресу обществом осуществляется основной вид деятельности и располагается исполнительный орган общества (Генеральный директор общества).

2.3. Почтовый адрес общества: 140008, Московская область, Люберецкий район, д.Марусино.


§ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Цель общества: Целью общества является извлечение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах, и использование ее в интересах акционеров и развития общества.

3.2. Правоспособность общества: Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Лицензирование: Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Основные виды деятельности, осуществляемые обществом:

хранение грузов (в том числе, внутрискладское хранение);

осуществление посреднических услуг в области транспорта;

услуги по обеспечению навигационными средствами;

транспортно-экспедиторские услуги, оказываемые юридическим лицам и гражданам;

осуществление финансового, технического, круингового и оперативного менеджмента;

строительство судов все видов, включая спортивные суда, яхты и лодки;

проведение диагностики и дефектации морских судов, специальных судов и кораблей, судового оборудования, механизмов и приборов, в том числе для нужд сторонних предприятий, организаций;

разработка научно-технической и проектно-конструкторской документации;

перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

перевозки пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом;

перевозки грузов автомобильным транспортом.

эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта;

эксплуатация нефтегазодобывающих производств;

переработка нефти, газа и продуктов их переработки;

транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки;

хранение нефти, газа и продуктов их переработки;

реализация нефти, газа и продуктов их переработки;

строительство береговых сооружений, в том числе для рейдовой отгрузки газа, газового конденсата, нефти и продуктов ее переработки;

деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;

эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;

эксплуатация пожароопасных производственных объектов;

эксплуатация химически опасных производственных объектов;

хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;

применение взрывчатых материалов промышленного назначения;

деятельность по распространению взрывчатых материалов промышленного назначения;

производство маркшейдерских работ;

геодезическая деятельность;

картографическая деятельность;

деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

деятельность по эксплуатации электрических сетей (в том числе для собственных нужд);

деятельность по эксплуатации газовых сетей;

деятельность по эксплуатации тепловых сетей ( в том числе для собственных нужд);

консультационно-методические услуги по ведению нормативно-правовой и научно-технической документации;

работы по патентоведению, рационализации и изобретательству;

посреднические услуги;

торгово-закупочная деятельность;

производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;

производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;

организация общественного питания;

производств, закупка и реализация товаров народного потребления, продуктов питания, строительных материалов;

закупка и реализация сельскохозяйственной продукции;

холдинговая, трансфертная, трастовая, консалтинговая и инжиниринговая деятельность в соответствии с действующим законодательством;

осуществление всех видов строительных, монтажных, пуско-наладочных, земельных работ, снос и реконструкция промышленных и жилых зданий, прокладка и сервисное обслуживание всех коммуникаций;

участие в установленном порядке во внешнеэкономической деятельности, осуществление экспортно-импортных, включая товарообменные, операции, совершение иных внешнеэкономических сделок с иностранными партнерами, как от своего имени, так и через другие организации;

оказание посреднических, консультационных, инжиниринговых и других работ и услуг организациям и предприятиям страны, а также иностранным гражданам, фирмам, их представителям в России, в установленном законом порядке;

оказание маркетинговых услуг, представительских услуг и помощи в развитии международного экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, обмена информацией для отечественных и иностранных организаций, предприятий и граждан;

операции с недвижимостью;

организация складского хозяйства, складирование грузов;

оказание транспортных услуг;

проведение технического обслуживания и ремонта автомобилей, автомобильный сервис;

организация ярмарок, лотерей, выставок, аукционов, поддержка художественных народных промыслов;

художественно-дизайнерские, издательско-полиграфические, информационно-рекламные услуги и работы;

рекламная деятельность;

деятельность в области производства, тиражирования, сбыта и проката кино-, аудио-, фото-продукции, а также записей на других носителях;

благотворительная и спонсорская деятельность в области образования, науки, культуры, спорта, оказания помощи малообеспеченным слоям населения;

строительство объектов промышленного, социально-культурного и жилищного назначения, в том числе для собственных нужд Общества;

оценочная деятельность;

туроператорская деятельность;

турагентская деятельность;

деятельность по продаже прав на клубный отдых;

оказание гостиничных услуг;

негосударственная (частная) охранная деятельность;

заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов;

заготовка, переработка и реализация лома черных металлов;

деятельность, связанная с трудоустройством граждан РФ за пределами РФ;

деятельность по изготовлению м ремонту средств измерений;

производство, закупка и реализация пиломатериалов, проведение лесозаготовительных работ;

производство мебели и комплектующих мебельного производства;

оказание услуг всех видов связи;

осуществление операций с ценами бумагами;

фармацевтическая деятельность;

медицинская деятельность;

производство медицинской техники;

деятельность по распространению лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

деятельность по обращению с опасными отходами, в том числе с ядерными;

все виды внешнеэкономической деятельности и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.


§ 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Статус общества: Общество является юридическим лицом, действующим на основании настоящего Устава и законодательства РФ. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации, а так же на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации и быть членом других некоммерческих организаций, как на территории РФ, так и за ее пределами.

4.2. Имущество общества: Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

4.3. Права и обязанности общества: Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.4. Банковские счета общества: Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.5. Печать общества: Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

4.6. Штампы и бланки общества: Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.7. Реестр акционеров общества: Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации общества.


§ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Ответственность общества: Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Ответственность государства: Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.


§ 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Право: Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.


§ 7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕТВЕ

7.1. Учет и отчетность общества: Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами РФ.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией общества. Перед опубликованием обществом указанных документов в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества.

7.2. Документы общества: Общество обязано хранить следующие документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»:

договор о создании общества;

Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положение о филиале или представительстве общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров общества;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц общества;

списки лиц, имеющих права на участие в Общем собрании акционеров, имеющих права на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Устава и ФЗ «Об акционерных обществах»;

заключения Ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иными способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом общества, внутренними документами общества, решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора общества, а также документов, предусмотренные правовыми актами РФ.

7.3. Информация об обществе: Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

Общество обязано обеспечить акционерами доступ к документам, которые оно в соответствии с Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» обязано хранить. К документам бухгалтерского учета общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течении 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих доступа к указанным документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.4. Обязательное раскрытие обществом информации: Общество обязано раскрывать информацию в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

7.5. Информация об аффилированыых лицах общества: Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.


§ 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА


8.1. Реорганизация общества

8.1.1. Общие положения: Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке и на основаниях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иными правовыми актами РФ. Формирование имущества общества, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

8.1.2. Формы реорганизации общества: Реорганизация общества может быть осуществлена с соблюдением требований и ограничений, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ в следующих формах:

Слияние обществ: Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних;

Присоединение общества; Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу;

Разделение общества: Разделение общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществом;

Выделение общества: Выделение общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего;

Преобразование общества: Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, в производственный кооператив или по единогласному решению всех акционеров в некоммерческое партнерство.

8.1.3. Уведомление кредиторов: Не позднее 30 дней с даты принятии решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

8.1.4. государственная регистрации: Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизаций обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке и на условиях, установленных федеральными законами РФ.


^ 8.2. Ликвидация общества

8.2.1. Общие положения: Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, а также по решению суда на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров общества выносит на решение Общего собрания акционеров общества вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

8.2.2. Порядок ликвидации: Общество ликвидируется в соответствии с порядком предусмотренном в Гражданском кодексе РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актах РФ.

8.2.3. Распределение имущества между акционерами: Распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами общества осуществляется ликвидационной комиссией после завершения расчетов с кредиторами в порядке и очередности предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.

8.2.4. Завершение ликвидации: Ликвидация общества считается завершенной, а общество – прекратившим существование с момента внесения органов государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.


^ ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА


§ 1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

1.1. Размер уставного капитала: Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал общества равен 91 020 (девяносто одна тысяча двадцать) рублей и составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).


§ 2. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

2.1. Право на увеличение: Общество вправе увеличить свой Уставный капитал в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актах РФ.

2.2. Способы: Уставный капитал общества может быть увеличен следующими способами:

Увеличение номинала акций: Увеличение Уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

Решение об увеличении Уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров общества.

Размещении дополнительных акций: Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом общества. Увеличение Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.

Решение об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимаются Советом директоров общества, кроме случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров общества. Указанное решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров общества.

2.3. Особенности при увеличении уставного капитала за счет имущества общества: Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой Уставного капитала и Резервного фонда общества. При увеличении Уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределятся среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.


§ 3. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

3.1. Право и обязанность уменьшения: Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.

3.2. Способы: Уставный капитал общества может быть уменьшен следующими способами:

Уменьшение номинала акций: Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций, а в случае если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимости чистых активов общества оказывается меньше его Уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов и в этом случае уменьшение Уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Решение об уменьшении Уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров общества.

Сокращение количества размещенных акций: Уставный капитал может быть уменьшен в целях сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:

если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течении одного года с даты их выпуска (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества)

если акции, приобретенные обществом в соответствии с п.2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течении одного года с даты их приобретения;

выкупа акций общества при его реорганизации;

реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций;

в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»

Решение об уменьшении Уставного капитала общества путем приобретения части акций общества в елях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров общества.

3.3. Уведомление об уменьшении Уставного капитала: В течении 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном дл публикации данных о государственной регистрации юридически лиц, сообщение о принятом решении.

§ 4. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

4.1. Резервный фонд: В обществе создается Резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала общества, формируемый путем обязательных ежегодных отчислений до достижения установленного размера. Размер обязательных ежегодных отчислений устанавливается Советом директоров общества по итогам года и не может быть менее 5% от чистой прибыли общества. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

4.2. Иные фонды: Общество имеет право формировать из чистой прибыли иные фонды. Решение о формировании иных формировании иных фондов общества принимает Совет директоров общества.

4.3. Стоимость чистых активов: Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимости чистых активов общества оказывается меньше соответствующего минимального Уставного капитала, установленного ФЗ «Об акционерных обществах», то оно обязано принять решение о ликвидации общества.


^ ГЛАВА 3.АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА


§ 1. РАЗМЕЩЕННЫЕИ ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

1.1. Акции общества: Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

1.2 Размещенные акции: Устав общества должен содержать сведения об акциях приобретенных акционерами (размещенные акции). Обществом размещены следующие акции:

Обыкновенные именные акции первого выпуска номинальной стоимостью 15 рублей – 6068 (шесть тысяч шестьдесят восемь) штук.

1.3. Объявленные акции: Уставом общества могут быть определены количество, номинальная стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями. Общество вправе размещать дополнительные акции в количестве, не превышающем числа объявленных акций.


§ 2. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

2.1. Способы размещения: Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных правовыми актами РФ о ценных бумагах, следующими способами:

Размещение посредством открытой подписки: Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, в том числе конвертируемых в акции, посредством открытой подписки осуществляется по решению Совета директоров общества. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров общества, принятому большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

Размещение посредством закрытой подписки: Размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного каптала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Действующим законодательством РФ может быть ограничена возможностью проведения закрытой подписки.

Конвертация: Общество вправе осуществлять конвертацию привилегированных акций общества в обыкновенные акции общества или привилегированные акции иных типов, а также осуществлять конвертацию эмиссионных ценных бумаг общества в акции общества. Размещение акций общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества, проводится только путем такой конвертации. Условия и порядок конвертации акции и эмиссионных ценных бумаг общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». Конвертация обыкновенных акций общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги общества не допускается. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

2.2. Цена размещения акций и эмиссионных ценных бумаг: Цена размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки, определяется Советом директоров общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах». Цена размещения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более на 10 процентов.

2.3. Оплата акций: Дополнительные акции общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций общества определяется решением об их размещении. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах». При оплате акций неденежными средствами для определения рыночно стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

2.4. Оплата эмиссионных ценных бумаг: Эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.


§ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

3.1. Преимущественное право акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг:

При открытой подписке: Акционеры общества имеют преимуществ