Реферат: Информация по проведенным мероприятиям ро фсфр россии в юфо

Информация по проведенным мероприятиям РО ФСФР России в ЮФО


Дата проведения мероприятия

Дата проведения: 25.03.2011



Название мероприятия


Обучающий семинар на тему: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»


Вид мероприятия

Плановое мероприятие, включенное в Сводный план мероприятий территориальных органов ФСФР России по организации семинаров, конференций, форумов на I полугодие 2011 года, утвержденный приказом ФСФР России от 30.12.2010 N 10-351/пз


Место проведения мероприятия

г. Ростов-на-Дону (ГОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)»

Организаторы

РО ФСФР России в ЮФО;

^ ГОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ);

Ростовский филиал НАУФОР

Темы обсуждений

В рамках семинара затронуты следующие темы:

1.Фундаментальные категории системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);

2.Сущность, особенности организации и ключевые направления развития международной системы ПОД/ФТ;

3.Особенности формирования и развития российской системы ПОД/ФТ;

4.Особенности организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.



Мониторинг СМИ


Для участия в проведении мероприятия СМИ не аккредитованы