Реферат: Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее Росфинмониторинг) в своем пресс-релизе от 20 января 2011 года
Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) в своем пресс-релизе от 20 января 2011 года опубликовала и распространила следующую информацию:
4 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 5 июля 2010 года № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в соответствии с которым к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, отнесены микрофинансовые организации1.
Указанным Законом на микрофинансовые организации распространяется обязанность принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ и иными нормативными правовыми актами, принятыми в его исполнение.
Микрофинансовые организации обязаны, в частности:
- разрабатывать и утверждать правила внутреннего контроля и программы его осуществления в целях предотвращения вышеуказанных явлений. Такие правила представляются на согласование в Минфин РФ в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения;
- назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение вышеуказанных правил и реализацию программ их осуществления. Данное лицо должно пройти целевой инструктаж до вступления в такую должность;
- сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, о которых им стало известно в ходе деятельности, а также об иных вызывающих подозрение операциях.
Дополнительная постановка на учет микрофинансовых организаций в Росфинмониторинг не требуется.
1 «микрофинансовая организация - юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, автономной некоммерческой организации, учреждения (за исключением бюджетного учреждения), некоммерческого партнерства, хозяйственного общества или товарищества, осуществляющее микрофинансовую деятельность и внесенное в государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;» // Федеральный закон от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» // СЗ РФ. 2010. № 27. ст. 3435.
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
История Старого Нового года
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Сша и проблема палестины во время II мировой войны
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 06. 08. 2009 № 219 государственная регистрация ниок(Т)Р
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Бот, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве продукции, товаров (выполнении работ, оказании услуг)
18 Сентября 2013