Реферат: Выписка из протокола годового Общего собрания акционеров ОАО фирма «Севкававтоматика» 24 июня 2011 г. №1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ФИРМА «СЕВКАВАВТОМАТИКА»

РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, дом 1


ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Годового Общего собрания акционеров

ОАО фирма «Севкававтоматика» 24 июня 2011 г. № 1


27 июня 2011 г. № 1

г. Невинномысск


Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество фирма «Севкававтоматика».

Место нахождения Общества: РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, дом 1.

Вид собрания: Годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие акционеров (собрание).

Дата проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2011 года.

Место проведения собрания: РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, дом 1, Конференц-зал (2 этаж).

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Годовом Общем собрании акционеров – 8 часов 00 мин.

Время открытия общего собрания акционеров - 9 часов 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 9 час. 45 мин.

Время начала подсчета голосов – 9 час. 50 мин.

Время начала оглашения результатов голосования – 10 час. 05 мин.

Время закрытия общего собрания – 10 час. 10 мин.


Председатель Годового Общего собрания акционеров - Гуринович Элеонора Валерьевна.

Секретарь Годового Общего собрания - Двинянинова Т.В..


Присутствовали:

1. Член совета директоров, акционер Дариенко Т.Н.;

2. Член счетной комиссии Общества (председатель счетной комиссии), акционер Идрисова В.В.;

3. Член счетной комиссии Общества, акционер Кондрашова О.И.;

4. Член ревизионной комиссии Общества (председатель ревизионной комиссии Общества), акционер ОАО фирма «Севкававтоматика» Соловьева В.Л.;

5. Акционер ОАО фирма «Севкававтоматика» Филатов Э.В.;.

6. Акционер ОАО фирма «Севкававтоматика» Шевченко Н.Н.;

7. Представитель акционера Общества ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» В.В. Хурцев.


В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров- 25 690 шт.


На начало собрания зарегистрировалось 9 (девять) акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, из них по доверенностям 2 (два). В голосовании, таким образом, участвовало 8 (восемь) человек с совокупностью голосов 20 816 голосов, что составляет 81,0276 %.

На момент открытия собрания кворум по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Таким образом, Годовое Общее собрание акционеров ОАО фирма «Севкававтоматика» правомочно по всем вопросам, вынесенным на обсуждение, и объявляется открытым.


^ ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:


1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 и 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков за 2009 г. и 2010 г.

2. Заключение Ревизионной комиссии.

3. О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций Общества.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

6. Избрание членов Счетной комиссии.

7. Утверждение Аудитора Общества.


1.1. СЛУШАЛИ:

Генерального директора Гуринович Э.В. с предложением об утверждении годового отчета Общества за 2009 и 2010 г. (доклад Гуринович Э.В. «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО фирма «Севкававтоматика» в 2009 и 2010 г прилагается – Приложение 1-2).

К докладчику вопросов не поступило.

Результаты голосования:

«ЗА» - 20 802 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов;

Решение принято - утвердить.


1.1 ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 и 2010 г.


1.2. СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Морозова Е.А. с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2009 и 2010 г., распределение прибылей и убытков Общества (доклад «Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 и 2010 г.» прилагается – Приложение 3).

К докладчику вопросов не поступило.

^ Результаты голосования:

«ЗА»- 20 802 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов.

Решение принято – утвердить.


1.2. ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2009 и 2010 года, распределение прибылей и убытков Общества за 2009 и 2010 г.

^ ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 и 2010 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), распределение прибыли (убытков) за 2009 г. и 2010 г.


2.СЛУШАЛИ:

Председателя ревизионной комиссии Соловьеву В.Л. с предложением об утверждении заключения Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 и 2010 год.

В результате проведенной проверки Ревизионная комиссия пришла к выводу, что бухгалтерский учет в ОАО фирме «Севкававтоматика» в 2009 году осуществлялся в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету и другими нормативными актами, и подтверждает достоверность данных, отраженных в годовом отчете и бухгалтерской отчетности за отчетный 2009 и 2010 год (Заключение Ревизионной комиссии прилагается – Приложение 4)

К докладчику вопросов не поступило.

^ Результаты голосования:

«ЗА» - 20 802 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -14 голосов.

Решение принято - утвердить.


2. ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проведенной ревизии деятельности Общества за 2009-2010 г.


3.СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по вопросам финансирования, экономики и кредитования Дариенко Т.Н. с предложением дивиденды за 2009 и 2010 г. не начислять и не выплачивать: «Уважаемые акционеры, годовой доклад, отчет о прибылях – убытках, только что прозвучавшие, ознакомили Вас с экономической ситуацией, сложившейся в отчетных годах, и финансовыми результатами деятельности Общества. Полученная информация позволит Вам более обоснованно принять решение по вопросу о дивидендах Общества.

Совет директоров акционерного общества, получив и проанализировав в период подготовки к годовому собранию информацию о финансовых результатах деятельности и учитывая положение ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах»: о том, что выплата дивидендов не является конкретным обязательством Общества перед акционерами, Совет директоров ОАО фирма «Севкававтоматика» рекомендует Общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2009-2010 года не начислять и выплачивать».

К докладчику вопросов не поступило.

^ Результаты голосования:

«ЗА» - 20 802 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов.

Решение принято - утвердить.


3. ПОСТАНОВИЛИ:

Дивиденды за 2009 и 2010 г.г. не начислять и не выплачивать.


4. СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров ОАО фирма «Севкававтоматика» Гуринович Э.В. с предложением об избрании членов Совета директоров общества в количестве 5 (пяти) человек.

В качестве кандидатур в Совет директоров ОАО фирма «Севкававтоматика» выдвигаются: Гуринович Т.В., Гуринович Э.В., Дариенко Т.Н., Морозов Е.А., Новиков Ю.В.

Соответствующие заявления и согласия от всех кандидатов на этот пост получены.

Вопросов по составу Совета директоров не поступило.

Предложено, в соответствии с требованиями российского законодательства, проводить кумулятивное голосование по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу, с учетом кумулятивного голосования – 104 080 (20 816*5).

Результаты голосования:

Гуринович Т.В.- «ЗА» - 20 816 голосов;

Гуринович Э.В. - «ЗА» - 20 816 голосов;

Дариенко Т.Н. - «ЗА» - 20 816 голосов;

Морозов Е.А. - «ЗА» - 20 816 голосов;

Новиков Ю.В. - «ЗА» -20 816 голосов;

«ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.


4. ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Совет директоров общества в составе:

Гуринович Т.В.;

Гуринович Э.В.;

Дариенко Т.Н.;

Морозов Е.А.;

Новиков Ю.В.



5.СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров ОАО фирма «Севкававтоматика» Гуринович Э.В. с предложением об избрании членов Ревизионной комиссии общества в количестве 3 (трех) человек: Соловьева В.Л. – председатель Ревизионной комиссии, Остапенко С.В. и Маркова Т.С.

Соответствующие согласия от всех кандидатов на этот пост получены.

Вопросов по составу Ревизионной комиссии не поступило.

В соответствии с законом об акционерных обществах, акции, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества. Таким образом, количество голосов 15 332 в подсчете по данному вопросу не участвуют.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, за минусом голосов, принадлежащих членам Совета директоров – 10 358 шт. (25 690 – 15 332 голоса)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании акционеров, за минусом голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества – 5 484 шт.(20 816-15 332).

Кворум по данному вопросу имеется.

^ Результаты голосования:

1. Соловьева В.Л.:

- «ЗА» - 5 484 голоса;

- «ПРОТИВ» - нет;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Остапенко С.В.:

- «ЗА» - 5 484 голоса;

- «ПРОТИВ» - нет;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Маркова Т.С.:

- «ЗА» - 5 484 голоса;

- «ПРОТИВ» - нет;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


5. ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Соловьева В.Л.;

Остапенко С.В.;

Маркова Т.С..



6.СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров ОАО фирма «Севкававтоматика» Гуринович Э.В. с предложением утвердить в качестве членов Счетной комиссии Общества на 2011 год Идрисову В.В., Кондрашову О.И. и Склярову Г.А.

Соответствующие согласия от всех кандидатов на этот пост получены.

Вопросов по составу Счетной комиссии не поступило.

Результаты голосования:

1. Идрисова В.В.- «ЗА» - 20 816 голосов; «ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Кондрашова О.И. - «ЗА» - 20 816 голосов; «ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Склярова Г.А.- «ЗА» - 20 816 голосов; «ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


6. ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Счетную комиссию общества в составе:

Идрисова В.В.;

Кондрашова О.И.;

Склярова Г.А..



7.СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров ОАО фирма «Севкававтоматика» Гуринович Э.В. с предложением утвердить Аудитором общества ООО «Ставропольаудит».

Вопросов и возражений не поступило.

^ Результаты голосования:

«ЗА» - 20 816 голосов; «ПРОТИВ»- нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


7. ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Аудитором общества ООО «Ставропольаудит».


Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 9 час. 45 мин.


Время начала подсчета голосов – 9 час. 50 мин.


Решения, принятые Общим собранием акционеров ОАО фирма «Севкававтоматика», а также итоги голосования были оглашены (объявлены) членом (председателем) Счетной комиссии Общества Идрисовой Валентиной Викторовной на Годовом Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Время начала оглашения результатов голосования – 10 час. 05 мин.


Годовое Общее собрание акционеров ОАО фирма «Севкававтоматика» объявлено закрытым в 10 час. 10 мин..


Протокол Годового Общего собрания акционеров ОАО фирма «Севкававтоматика» согласно требованиям ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах» составлен на 9 л. в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания.

Дата составления протокола: 27.06.2011 год.


Выписка из Протокола Годового Общего собрания акционеров составлена на 6 л. в двух экземплярах.

Дата составления выписки из Протокола Годового Общего собрания акционеров 27.06.2011 г.


Председатель Годового Общего

собрания акционеров

ОАО фирма «Севкававтоматика» ___________________ Э. В. Гуринович


Секретарь Годового Общего

собрания акционеров

ОАО фирма «Севкававтоматика»___________________ Т.В. Двинянинова