Реферат: Московский межреспубликанский винодельческий завод протокол №01/2011

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 01/2011
Внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Московский межреспубликанский винодельческий завод»


Место проведения собрания: г. Москва, ул. Рябиновая, д.53, актовый зал ОАО «ММВЗ».

Дата и время проведения собрания: 18 апреля 2011 г., начало собрания: 14 час. 00 мин., окончание собрания: 14 час.26 мин.

Время регистрации: начало с 13 час.00 мин., окончание 14 час.20 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 10 мин.

Время окончания подсчета голосов: 14 часов 26 мин.

^ Дата составления протокола: 21 апреля 2011 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 1 322 215 (100%)

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 1 247 270 (94.3632%). Кворум для голосования по вопросам повестки дня Собрания имеется.

^ Повестка дня собрания:

1.      Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров и избрание членов Счетной комиссии Общества.

2.      Принятие решения об одобрение сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества.


Слушали Председателя собрания – Шувалова В.В. о регистрации участников собрания.

Он в частности сказал, что в соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров, в случае его отсутствия функции Председателя собрания исполняет генеральный директор Общества и ему поручено председательствовать на внеочередном общем собрании акционеров,

Официальная дата составления списка акционеров ОАО «Московский межреспубликанский винодельческий завод» (Общество), имеющих право на участие в собрании – 24 марта 2011г.

На момент открытия собрания, в соответствии с Протоколом счетной комиссии зарегистрировались акционеры и их представители, имеющие в общей сложности акций 1 247 270, что составляет 94.3632% от общего числа акций Общества, имеющих право голоса.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участия акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Таким образом кворум для проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров имеется

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» повестка дня собрания утверждена Советом директоров Общества, направлена акционерам и изменению не подлежит.

Собрание объявляется открытым.


^ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ


1. По первому вопросу, вынесенному на голосование: «Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров и избрание членов Счетной комиссии Общества» выступил Генеральный директор Общества Шувалов В.В. Он предложил собранию избрать президиум собрания в количестве 2-х человек, персонально:

членами президиума собрания – Генерального директора ОАО «ММВЗ» Шувалова В.В., секретарем собрания – заместителя генерального директора ОАО «ММВЗ» Турло Д.В.

Докладчик также предложил установить следующий регламент проведения собрания:

для доклада по вопросам, включенным в Повестку дня отводится не более 15 минут вместе с ответами на письменные вопросы. На выступление по докладу отводится до 5 минут каждому. Вопросы к докладчику подавать в письменном виде.

Поручить Регистратору Общества ООО «Регистратор КРЦ» исполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества с привлечением 3-х сотрудников Регистратора для исполнения функций счетной комиссии.


Предложение по 1-му вопросу:

Председатель собрания предложил утвердить предложенный порядок ведения внеочередного общего собрания и избрание членов счетной комиссии, предложив акционерам проголосовать по 1-му вопросу повестки дня, бюллетенем №1, содержащим следующую формулировку:

«Избрать президиум собрания в количестве 2-х человек, персонально:

членами президиума собрания – Председателя собрания Генерального директора ОАО «ММВЗ» Шувалова В.В., секретарем собрания – заместителя генерального директора ОАО «ММВЗ» Турло Д.В. Поручить Регистратору Общества ООО «Регистратор КРЦ» исполнять функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества с привлечением 3-х сотрудников Регистратора для исполнения функций счетной комиссии.»


Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: 1 322 215 . Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по первому вопросу повестки дня: 1 247 270 , что составляет 94.33 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

1 246 201 голосов, что составляет 99,9143 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

819 голосов, что составляет 0.0656 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

0 голосов

   Из принятых к учету бюллетеней признано недействительными 1 (один) бюллетень, содержащий в совокупности 100 голосов.

 ^ По первому вопросу повестки дня принято решение: «Избрать президиум собрания в количестве 2-х человек, персонально:

членами президиума собрания – Председателя собрания Генерального директора ОАО «ММВЗ» Шувалов В.В., секретарем собрания – заместителя генерального директора ОАО «ММВЗ» Турло Д.В.

Поручить Регистратору Общества ООО «Регистратор КРЦ» исполнять функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества с привлечением 3-х сотрудников Регистратора для исполнения функций счетной комиссии.»


По второму вопросу, вынесенному на голосование «Принятие решения об одобрение сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества» выступил член Президиума собрания, Турло Д.В. и кратко изложил содержание сделок, которые могут быть заключены в будущем, и уже заключены в 2011 г., для обеспечения текущей хозяйственной деятельности Общества и предложил проголосовать акционерам по второму вопросу повестки дня.


По п.1 вопроса 2 повестки дня число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 322 215 .

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по п.1 второго вопроса повестки дня и не заинтересованные в совершении сделки: 1 247 270 , что составляет 94.33 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по п.1 второго вопроса повестки дня имеется.

Результаты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

1 246 338 голосов, что составляет 99,9253 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

819 голосов, что составляет 0,0657 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

113 голосов, что составляет 0.0091 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу



^ По п.1 второго вопроса повестки дня принято решение:

Одобрить сделку (сделки) с заинтересованностью купли-продажи основных средств Общества, в том числе зданий, сооружений или оборудования между Обществом и ОАО «Корнет», которая может быть совершена в будущем. Существенные условия предполагаемых сделок: продажа должна быть осуществлена по рыночной цене, определенной в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». Цена продаваемого имущества должна быть не более 1 000 000 000 рублей.


По п.2 вопроса 2 повестки дня число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 322 215 .

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по п.2 второго вопроса повестки дня и не заинтересованные в совершении сделки: 1 247 270 , что составляет 94.33 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по п.2 второго вопроса повестки дня имеется.

Результаты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

1 246 097 голосов, что составляет 99,9060 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

819 голосов, что составляет 0,0657 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

113 голосов, что составляет 0,0091 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

Недействительными признано 241 голос.


^ По п.2 второго вопроса повестки дня принято решение:

«Одобрить будущие сделки: Вид сделок: заключение между Обществом (Залогодатель) и ОАО «Банк Москвы» (Залогодержатель), договоров залога в обеспечение исполнения обязательств Общества (Заемщик) по кредитному договору (договорам) перед ОАО «Банк Москвы». Предметом залога может являться следующее имущество: ценные бумаги, движимое имущество, недвижимое имущество, товары в обороте, доли в уставном капитале Обществ с ограниченной ответственностью, права требования по действующим контрактам и договорам, принадлежащие Залогодателю. Совокупная балансовая стоимость имущества по договорам залога не может быть более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей. Дисконт при определении залоговой стоимости предмета залога может составлять не более 50%.

Существенные условия кредитных договоров, в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по которым заключаются договоры залога: проценты за пользование кредитом (или при выпуске векселей - купонный доход) не должны превышать размеров действующей на момент заключения сделки ставки рефинансирования плюс 5 (Пять) процентных пунктов. Общая сумма обязательств Заемщика по обеспечиваемым залогом кредитным договорам в рублевом эквиваленте не может быть более 3 000 000 000 рублей в течении года с момента принятия настоящего решения. Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму в течение не более 5 лет с даты предоставления каждого кредита (кредитов)».

По п.3 вопроса 2 повестки дня число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 322 215 .

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по п.3 второго вопроса повестки дня и не заинтересованные в совершении сделки: 1 247 270, что составляет 94,33 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по п.3 второго вопроса повестки дня имеется.

Результаты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

1 246 345 голосов, что составляет 99,9258 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

819 голосов, что составляет 0.0657% от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

106 голосов, что составляет 0,0085 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу



^ По п.3 второго вопроса повестки дня принято решение:

«Одобрить будущие сделки: Вид сделок: заключение между Обществом (Залогодатель) и ОАО «Банк Москвы» (Залогодержатель), договоров залога в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПК Мильстрим-Черноморские вина» (Заемщик) по кредитному договору (договорам) перед ОАО «Банк Москвы». Предметом залога может являться следующее имущество: ценные бумаги, движимое имущество, недвижимое имущество, товары в обороте, доли в уставном капитале Обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащие Залогодателю. Совокупная балансовая стоимость имущества по договорам залога не может быть более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей. Дисконт при определении залоговой стоимости предмета залога может составлять не более 50%.

Существенные условия кредитных договоров, в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по которым заключаются договоры залога: проценты за пользование кредитом (или при выпуске векселей - купонный доход) не должны превышать размеров действующей на момент заключения сделки ставки рефинансирования плюс 5 (Пять) процентных пунктов. Общая сумма обязательств по обеспечиваемым залогом кредитным договорам в рублевом эквиваленте не может быть более 2 000 000 000 рублей в течении года с момента принятия настоящего решения. Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму в течение не более 5 лет с даты предоставления каждого кредита (кредитов)».


По п.4 вопроса 2 повестки дня число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 322 215 .

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по п.4 второго вопроса повестки дня и не заинтересованные в совершении сделки: 1 247 270, что составляет 94.33% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по п.4 второго вопроса повестки дня имеется.

Результаты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

1 246 338 голосов, что составляет 99,9253 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

819 голосов, что составляет 0.0657 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

0 голосов



По п.4 второго вопроса повестки дня принято решение:

«Одобрить будущие сделки: Вид сделок: заключение между Обществом (Поручитель) и ОАО «Банк Москвы» (Кредитор), договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПК Мильстрим – Черноморские вина» (Должник) по кредитному договору (договорам) перед ОАО «Банк Москвы». Общество по договорам поручительства солидарно, в полном объеме, отвечает перед ОАО «Банк Москвы» за исполнение обязательств Должником по кредитному договору (договорам), заключенным с ОАО «Банк Москвы». Совокупный размер предоставляемого поручительства не может быть более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

Существенные условия кредитных договоров, в обеспечение исполнения обязательств Должника по которым заключаются договоры поручительства: проценты за пользование кредитом (или при выпуске векселей - купонный доход) не должны превышать размеров действующей на момент заключения сделки ставки рефинансирования плюс 5 (Пять) процентных пунктов. Общая сумма обязательств Заемщика по обеспечиваемым поручительствам кредитным договорам в рублевом эквиваленте не может быть более 2 000 000 000 рублей в течении года с момента принятия настоящего решения, Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму в течение не более 5 лет с даты предоставления каждого кредита (кредитов)».


По п.5 вопроса 2 повестки дня число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 322 215 .

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по п.5 второго вопроса повестки дня и не заинтересованные в совершении сделки: 1 247 270 , что составляет 94.33% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по п.5 второго вопроса повестки дня имеется.

Результаты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

1 246 335 голосов, что составляет 99,925 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

822 голосов, что составляет 0,0659 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

106 голосов, что составляет 0,0085 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

Недействительными признано 7 голосов.


^ По п.5 второго вопроса повестки дня принято решение:

«Одобрить будущие сделки: Вид сделок: заключение между Обществом (Залогодатель) и ОАО «Банк Москвы» (Залогодержатель), договоров залога в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Межреспубликанский винзавод» (Заемщик) по кредитному договору (договорам) перед ОАО «Банк Москвы». Предметом залога может являться следующее имущество: ценные бумаги, движимое имущество, недвижимое имущество, товары в обороте, доли в уставном капитале Обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащие Залогодателю. Совокупная балансовая стоимость имущества по договорам залога не может быть более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей. Дисконт при определении залоговой стоимости предмета залога может составлять не более 50%.

Существенные условия кредитных договоров, в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по которым заключаются договоры залога: проценты за пользование кредитом (или при выпуске векселей - купонный доход) не должны превышать размеров действующей на момент заключения сделки ставки рефинансирования плюс 5 (Пять) процентных пунктов. Общая сумма обязательств Заемщика по обеспечиваемым залогом кредитным договорам в рублевом эквиваленте не может быть более 2 000 000 000 рублей в течении года с момента принятия настоящего решения. Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму в течение не более 5 лет с даты предоставления каждого кредита (кредитов)».


По п.6 вопроса 2 повестки дня число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 322 215 .

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по п.6 второго вопроса повестки дня и не заинтересованные в совершении сделки: 1 247 270 , что составляет 94.33% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по п.6 второго вопроса повестки дня имеется.

Результаты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

1 246 342 голосов, что составляет 99,9256 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

822 голосов, что составляет 0,0659% от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

106 голосов, что составляет 0,0085 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу


^ По п.6 второго вопроса повестки дня принято решение:

«Одобрить будущие сделки: Вид сделок: заключение между Обществом (Поручитель) и ОАО «Банк Москвы» (Кредитор), договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Межреспубликанский винзавод» (Должник) по кредитному договору (договорам) перед ОАО «Банк Москвы». Общество по договорам поручительства солидарно, в полном объеме, отвечает перед ОАО «Банк Москвы» за исполнение обязательств Должником по кредитному договору (договорам), заключенным с ОАО «Банк Москвы». Совокупный размер предоставляемого поручительства не может быть более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

Существенные условия кредитных договоров, в обеспечение исполнения обязательств Должника по которым заключаются договоры поручительства: проценты за пользование кредитом (или при выпуске векселей - купонный доход) не должны превышать размеров действующей на момент заключения сделки ставки рефинансирования плюс 5 (Пять) процентных пунктов. Общая сумма обязательств Заемщика по обеспечиваемым поручительствам кредитным договорам в рублевом эквиваленте не может быть более 2 000 000 000 рублей в течении года с момента принятия настоящего решения. Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму в течение не более 5 лет с даты предоставления каждого кредита (кредитов)».


По п.7 вопроса 2 повестки дня число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 322 215 .

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по п.7 второго вопроса повестки дня и не заинтересованные в совершении сделки: 1 247 270 , что составляет 94.33% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по п.7 второго вопроса повестки дня имеется.

Результаты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

1 246 338 голосов, что составляет 99,9253 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

^ 819 голосов, что составляет 0,0657 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

113 голосов, что составляет 0,0091 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу



^ По п.7 второго вопроса повестки дня принято решение:

«Одобрить совершение будущих и уже совершенных в 2011 г., сделок – договоров о предоставлении банковской гарантии, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделка признается сделкой с заинтересованностью по следующим основаниям: заинтересованным для ОАО «Московский межреспубликанский винодельческий завод» является Председатель Совета директоров ОАО «Московский межреспубликанский винодельческий завод» Никитин С.В., который также является членом Совета директоров ОАО «Банк Москвы»

Стороны Договора: Открытое акционерное общество «Московский межреспубликанский винодельческий завод» (Принципал) и Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (Гарант).

^ Предмет и иные существенные условия Договоров:

Предметом Договоров являются условия и порядок предоставления Гарантом банковской гарантии (далее - «Гарантия») в пользу Межрегионального Управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу (далее - "Бенефициар"), обеспечивающей надлежащее исполнение Принципалом своих Обязательств об использовании приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением, по заявлению о выдаче федеральных специальных марок, в соответствии с Постановлением правительства РФ от 21.12.2005г. № 785 "О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками", приказом Министерства финансов РФ от 17.01.2006г. № 9н "О порядке приобретения и учета федеральных специальных марок, а также уничтожения неиспользованных, поврежденных и не соответствующих установленным требованиям федеральных специальных марок".

^ Содержание Гарантии:

Общая сумма выданных Гарантий– до 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей РФ;

размер вознаграждения за выдачу Гарантии - максимальный размер за выдачу гарантии 3,5% (Три целых пять десятых процента) годовых от суммы Гарантии».


По п.8 вопроса 2 повестки дня число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 322 215 .

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по п.8 второго вопроса повестки дня и не заинтересованные в совершении сделки: 1 247 270 , что составляет 94.33% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по п.8 второго вопроса повестки дня имеется.

Результаты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

1 246 338 голосов, что составляет 99,9253 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

^ 819 голосов, что составляет 0,0657 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

113 голосов, что составляет 0,0091 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу


^ По п.8 второго вопроса повестки дня принято решение:

«Одобрить совершение будущей сделки – договора о предоставлении банковской гарантии, в совершении которой имеется заинтересованность.

Сделка признается сделкой с заинтересованностью по следующим основаниям: заинтересованным для ОАО «Московский межреспубликанский винодельческий завод» является Председатель Совета директоров ОАО «Московский межреспубликанский винодельческий завод» Никитин С.В., который также является членом Совета директоров ОАО «Банк Москвы».

Стороны Договора: Открытое акционерное общество «Московский межреспубликанский винодельческий завод» (Принципал) и Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (Гарант).

^ Предмет и иные существенные условия Договора:

Предметом Договора являются условия и порядок предоставления Гарантом банковской гарантии (далее - «Гарантия») в пользу Центральной акцизной таможни (далее - «Бенефициар»), обеспечивающей надлежащее исполнение Принципалом своих Обязательств организации об использовании акцизных марок в соответствии с их назначением.

^ Содержание Гарантии:

сумма выданной Гарантии – до 200 000 000 (Двести миллионов)  рублей РФ;

размер вознаграждения за выдачу Гарантии -  максимальный размер за выдачу гарантии 3,5% (Три целых пять десятых) процента годовых от суммы Гарантии, уплачивается ежеквартально».


По п.9 вопроса 2 повестки дня число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 322 215 .

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по п.9 второго вопроса повестки дня и не заинтересованные в совершении сделки: 1 247 270 , что составляет 94.33% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по п.9 второго вопроса повестки дня имеется.

Результаты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

1 246 338 голосов, что составляет 99,9253 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

^ 819 голосов, что составляет 0,0657 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу

113 голосов, что составляет 0,0091 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу


^ По п.9 второго вопроса повестки дня принято решение:

«Одобрить совершение будущих и уже совершенных в 2011 г., сделок– кредитных договоров, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделка признается сделкой с заинтересованностью по следующим основаниям: заинтересованным для ОАО «Московский межреспубликанский винодельческий завод» является Председатель Совета директоров ОАО «Московский межреспубликанский винодельческий завод» Никитин С.В., который также является членом Совета директоров ОАО «Банк Москвы».

Стороны Договора: Открытое акционерное общество «Московский межреспубликанский винодельческий завод» (Заемщик) и Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (Кредитор).

^ Предмет и иные существенные условия Договоров:

Предметом Договоров являются условия и порядок предоставления Кредитором Заемщику кредитных средств на пополнение оборотных средств Заемщика.

Основные условия кредитных договоров:

Общая сумма выданных Кредитов – до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей РФ;

Процентная ставка - не более действующей на дату заключения кредитного договора ставки рефинансирования ЦБ плюс 5 (пять) процентов годовых;

Срок кредитов – до 6 (Шести) лет включительно».


Повестка дня исчерпана.

Собрание объявляется закрытым.


Председатель собрания В.В.Шувалов

Секретарь собрания Д.В. Турло