Реферат: Годовой отчёт по результатам работы за 2005 год

Годовой отчёт

по результатам работы

за 2005 год


к годовому общему собранию акционеров


Генеральный директор В.С. Гвоздев


Главный бухгалтер О.А. Синицина


Зам. генерального директора

по экономике и финансам Е.П. Петров


Краснодар, 2006

СОДЕРЖАНИЕ


Раздел 1. Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора. 4

Раздел 2. Общие сведения. 7

Генеральный директор 8

Раздел 3. Корпоративное управление. 11

Основные нормы Положения о Совете директоров и Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества (http://www.kubanenergo.ru/www/energo.nsf/html/pologeniya.html ) 18

^ Обзор наиболее важных решений Советов директоров. 19

(http://www.kubanenergo.ru/www/energo.nsf/html/pologeniya.html ) 20

Общий размер вознаграждения членам Правления (компенсации расходов) и критерии его определения, форма оплаты деятельности членов Правления. 29

Раздел 4. Основные производственные показатели 35

Раздел 5. Энергосбытовая деятельность 42

Решение РЭК-ДЦТ 44

Раздел 6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности. 47

Раздел 7. Финансово - экономические показатели. 53

Раздел 8. Инвестиционная деятельность 55

Раздел 9. Перспектива технического переоснащения и развития Общества. 60

Раздел 10. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий 61

Раздел 11. Охрана окружающей среды 63

Раздел 12. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство 67

Раздел 13. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач. 77

Раздел 14. Реформирование Общества 78

Раздел 15. Справочная информация для акционеров 81


Раздел 4. Основные производственные показатели ……………………………………32


Раздел 5. Энергосбытовая деятельность ………………………………………………... 38


Раздел 6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности …………43


Раздел 7. Финансово - экономические показатели …………..…………………………49


Раздел 8. Инвестиционная деятельность ……………………………..…………….……51


Раздел 9. Перспектива технического переоснащения и развития Общества .………56


Раздел 10. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий …………….………57


Раздел 11. Охрана окружающей среды ……………………………..…………………59


Раздел 12. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство ……………63


Раздел 13. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач.………………………………………………………..….………………72


Раздел 14. Реформирование Общества ………………………………..…………………73


Раздел 15. Справочная информация для акционеров ……………….…………………76
^ Раздел 1. Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора.
1.1. Обращение Председателя Совета директоров.


Уважаемые акционеры!


Прошедший 2005 год был для ОАО "Кубаньэнерго" непростым и, говоря об итогах работы акционерного общества, мы можем с гордостью отметить, что энергосистема закончила его достойно. Решив ряд финансовых задач, Общество смогло несколько отойти от антикризисного режима деятельности к работе по развитию компании с учетом предстоящего реформирования энергетической отрасли. Предстоящие изменения обусловили необходимость выработки принципиально новых подходов к организации управления предприятием с целью построения такой системы корпоративных отношений, которая бы не только соответствовала требованиям настоящего времени, но и открывала перспективы развития акционерного общества в будущем.

В конце 2005 года был дан старт реформированию ОАО «Кубаньэнерго» по видам деятельности. Принятие этого знакового для компании решения стало возможно только благодаря проведению планомерной работы по финансово-технологическому оздоровлению предприятия, совершенствованию его системы управления, организации текущей деятельности, верного определения стратегии по осуществлению важнейших этапов реформ.

В числе таких мероприятий 15 апреля 2005 года было произведено обособление ремонтных предприятий: ОАО «Краснодарэнергоремонт» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», которые стали 100% дочерними обществами ОАО «Кубаньэнерго».

Для подготовки разделения компании по видам деятельности 31 января филиал «Краснодарская ТЭЦ» переименован в филиал «Кубанская генерация», в его состав вошли все генерирующие мощности компании. В конце года Совет директоров принял решение передать Кубанскую генерацию в аренду ОАО «ЮГК ТГК - 8».

Обособление магистральных сетей произведено по схеме, обеспечивающей безрисковое прохождение этапа реорганизации (заключены договора займа и залога имущества с ОАО «ФСК ЕЭС» для замещения задолженности, которая может быть предъявлена кредиторами к досрочному погашению).

В целях обеспечения контроля акционеров за ходом оценки активов компании в процессе реформирования Совет директоров привлекал независимых оценщиков и регулярно заслушивал отчеты менеджмента о ходе реформ. Также под контролем Совета велся процесс освобождения от непрофильных активов общества. Проведение всех этих мероприятий позволило утвердить проект разделительного баланса по состоянию на 30 июня 2005 года и дать старт разделению общества по видам деятельности.

В своей работе Совет директоров руководствовался, прежде всего, принципом обеспечения прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества. Было принято принципиальное решение вести всю деятельность максимально открыто, освещая решения Совета и существенные факты в СМИ, на Web-сайте компании, в сети Интернет, своевременно раскрывать информацию, связанную с обращением акций.

Важнейшим решением по укреплению финансовой устойчивости компании стало утверждение Советом директоров положения о кредитной политике Общества, были установлены лимиты стоимостных параметров заимствования денежных средств.

Совет директоров поддержал работу менеджмента по снижению издержек компании. В том числе определил в числе приоритетных направлений деятельности организацию закупочной политики Общества на основе системы конкурсных и регламентированных неконкурсных закупок товаров, работ и услуг.

Особое внимание было уделено решению текущих вопросов, в том числе увеличению доходов компании, контролю за выполнением капитальных вложений, реализацией инвестиционной и ремонтной программ, программы модернизации автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии.

В решении социальных вопросов Общества Советом директоров было утверждено финансирование Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников, минимальный объем которой составил 1% от годового фонда оплаты труда.

Подводя итоги за 2005 год, Совет директоров может сказать, что за этот период Компания улучшила показатели производственно-хозяйственной деятельности. Существующий механизм реального участия всех собственников как в оперативном управлении Обществом, так и в принятии стратегических решений позволил вплотную подойти к реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» в 2006 году с соблюдением норм Российского законодательства и интересов всех акционеров.

Совет директоров выражает твердую уверенность, что в новых условиях работа всех выделенных в процессе реформирования предприятий останется такой же стабильной. Залогом того выступают высокий профессионализм коллектива компании и поддержка акционеров.

Благодарю всех наших акционеров, партнеров, потребителей, доверие которых является важной составляющей эффективной работы Общества.


Председателя Совета директоров

ОАО "Кубаньэнерго"

О.В. Мельников


^ 1.1. Обращение Генерального директора.


Уважаемые акционеры!


В отчетном году менеджмент ОАО «Кубаньэнерго» продолжил решать задачи финансового оздоровления Общества, повышения эффективности и прибыльности его деятельности.

Главными стратегическими задачами в прошедшем году были:

- стабилизация финансового положения компании, снижение кредиторской и дебиторской задолженностей;

- снижение сверхнормативных потерь;

- оптимизация издержек и выполнение тарифной сметы;

- запуск программы развития производственных мощностей через нетарифные источники;

- выполнение установленных целевых заданий по ключевым показателям эффективности работы высшего менеджмента;

- выполнение положений Постановления Правительства РФ от 11.07.01 г. № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» по реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» путем выделения акционерных обществ по видам бизнеса с сохранением существующей структуры собственности во вновь образованных компаниях.

К основным финансовым и производственным показателям отчётного года относятся следующие:

- по итогам 2005 года Компания выполнила бизнес-план и задание по чистой прибыли, которая фактически составила 456,9 млн. руб.;

- плановое задание по доходности собственного капитала (ROE) перевыполнено на 0,03% (план 4,54%, факт 4,57%);

- полезный отпуск электрической энергии собственным потребителям на 440 млн. кВтч (или 3,7%) выше показателя за аналогичный период прошлого года и на 78 млн. кВтч (или 0,6%) выше запланированного;

- впервые за последние 5-7 лет сверхнормативные потери по итогам года составили 0,6% или 93 млн. кВтч. от общей величины, для сравнения – сверхнормативные потери за 2004 год равны 3,4% или 505 млн. кВтч., за 2003 год – 4,6% или 683 млн. кВтч.;

- выручка от реализации электроэнергии, с учётом продажи на оптовом рынке электроэнергии, на 2 189 млн. руб. (17%) больше показателя за аналогичный период прошлого года;

- валовая прибыль ОАО «Кубаньэнерго» составила 937 млн. руб., что на 11% выше уровня прошлого года;

- заключены долгосрочные договоры займа на сумму 1,6 млрд. руб., которые обеспечили Компании необходимую финансовую устойчивость для безрискового прохождения этапов реформирования;

- эффект от покупки электроэнергии в секторе свободной торговли составил 125 млн. руб., что более чем в 2 раза превышает эффект полученный в предыдущем 2004 году.

- объем ремонтов за 2005 год возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22 %, а объем инвестиций более чем в 2 раза.

На сегодня ОАО "Кубаньэнерго" являясь одной из крупных энергетических компаний юга России, обеспечивает реализацию программы реформирования, не допуская снижения надежности энергосистемы в целом.

Первый этап реформирования должен завершиться разделением ОАО «Кубаньэнерго» по видам бизнеса, которое состоится 1 июля 2006 года.

До этого момента необходимо решить вопросы по распределению активов Общества и его обязательств, позиций, влияющих на формирование тарифов выделяемых компаний, а также по формированию взаимовыгодных договорных отношений между вновь создаваемыми в ходе реформирования ОАО «Кубаньэнерго» акционерными обществами.

Одной из основных задач на 2006 год является реконструкция производственных фондов с целью увеличения пропускной способности электрической сети. Динамичное развитие региона требует адекватного роста мощностей сетевого комплекса.

Мы надеемся, что достигнутые результаты по стабилизации финансового состояния и ощутимая динамика выполнения производственной программы ОАО «Кубаньэнерго» позволят рассчитывать на доверие органов государственной власти и внешних инвесторов для привлечения масштабных инвестиций в электроэнергетику Кубани.

На ближайшие годы нами предусмотрено строительство и реконструкция воздушных линий, подстанций и других объектов энергетики, в первую очередь ориентированных на обеспечение бесперебойного электроснабжения побережья Краснодарского края - Черного и Азовского морей, г. Краснодара как социально-культурного центра и, особенно, Сочинского энергорайона, как горноклиматического курорта с перспективой на проведение зимней олимпиады 2014 года.

Уважаемые акционеры! Мы поставили перед собой значительные задачи на 2005 год и с честью их выполнили.

Наша работа – это воплощение в реальность поставленных задач, и я верю, что, слаженная работа высококвалифицированного персонала ОАО «Кубаньэнерго» позволить и в дальнейшем успешно и эффективно достигать намеченных целей.


Генеральный директор

В.С. Гвоздев
^ Раздел 2. Общие сведения.
2.1 Географическое положение. Краткая история.


Территория, обслуживаемая ОАО «Кубаньэнерго» граничит на севере и северо-востоке с Ростовской областью и Ставропольским краем, на юго-востоке с Карачаево-Черкесской республикой и республикой Абхазия, ранее входившей в состав Грузии.

На западе территорию Краснодарского края омывают воды Азовского моря, на Юге и Юго-западе – воды Черного моря. На территории Краснодарского края находятся все основные морские курорты России: Сочи, Анапа, Геленджик и большинство южных морских портов: Новороссийск, Туапсе, Темрюк, Кавказ и Ейск.

Зоной обслуживания энергетической компании ОАО «Кубаньэнерго» является территория Краснодарского края и республики Адыгея, до 1992 года входившей в состав края на правах автономной области.

Площадь обслуживаемой территории составляет 76 тыс. км. кв., или 0,4% от всей территории Российской Федерации. Численность населения края составляет более 5 млн. человек, из которых свыше 53 процентов проживают в городах, остальные – в сельских населенных пунктах. В Республике Адыгея, занимающей площадь 7,8 тыс. кв. км., проживают 450 тыс. человек, причем городское население составляет 54 процента от всех жителей.

Природно-климатические условия на обслуживаемой территории весьма разнообразны. Электрические сети проходят в различных и несопоставимых географических зонах – от степных районов до горно-лесистой местности, приморских регионов с высокой влажностью, систематическими смерчами и сильными ветровыми нагрузками, высокой угрозой гололедообразования.

ОАО «Кубаньэнерго» - крупнейшее предприятие Краснодарского края, осуществляющее производство, передачу и реализацию электрической и тепловой энергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

Первые разрозненные электростанции на Кубани появились около ста лет назад. История электроэнергетических систем на Кубани началась с создания в 1921 году объединения «Водэлтрам», положившего начало развитию электрических сетей в городе Краснодаре.

Вехи истории энергетики Кубани:

В 1944 году на базе Краснодарских электрических сетей путем объединения разрозненных электросетевых предприятий и электростанций по всему Краснодарскому краю и Адыгеи было создано районное энергетическое управление «Краснодарэнерго» с центром управления в г. Краснодаре.

В 1993 году в ходе приватизации производственное объединение «Краснодарэнерго» было преобразовано в открытое акционерное общество (ОАО) «Кубаньэнерго».

Сегодня ОАО «Кубаньэнерго входит в двадцать самых крупных энергокомпаний в России.

1890 - на Кубани появилась первая электроустановка для освещения на мельнице купца Волочаева в селе Федоровском.

1893 - в Новороссийске на элеваторе для механизации погрузки зерна на транспорт запущена первая в России электростанция трехфазного тока мощностью 1200 киловатт. В Екатеринодаре (ныне – Краснодар) построена водо-электрическая станция; центральная улица города - Красная стала освещаться электричеством.

Екатеринодар стал одним из первых в России городов, где появились трамваи, работавшие на электричестве.

1921 - создано объединение «Водэлтрам», объединившее водопровод, электростанцию и трамвай - начало электроэнергетических систем на Кубани;

1929 - разработан пятнадцатилетний план электрификации Кубани, согласно которому в числе первых была возведена Старощербиновская районная тепловая электростанция мощностью 494 киловатта.

1930 - по плану ГОЭЛРО построена Новороссийская районная электростанция (Ново РЭС) мощностью 20 тысяч киловатт. Одновременно шло и сетевое строительство.

1944 - Нарком электростанций СССР подписал Приказ об организации Краснодарского райуправления энергетического хозяйства "Краснодарэнерго" - начала складываться единая энергосистема Краснодарского края и Республики Адыгея

1954 - запущен в эксплуатацию первый турбогенератор Краснодарской ТЭЦ

1993 - в ходе приватизации производственное объединение «Краснодарэнерго» было преобразовано в открытое акционерное общество (ОАО) «Кубаньэнерго».


2.2. Организационная структура Общества.

^ Генеральный директор




Исполнительный директор



Правление



Центральный аппарат



Адыгейские электрические сети

Кубанская генерация

(в стадии ликвидации)







Армавирские электрические сети

Сочинские электрические сети





Ленинградские электрические сети

Тимашевские электрические сети





Тихорецкие электрические сети

Лабинские электрические сети





Усть-Лабинские электрические сети

Краснодарские электрические сети


Юго-Западные электрические сети

Славянские электрические сети

Магистральные сети

Территориальное управление по сбыту энергии «Энергосбыт»

Краснодарэнергоремонт

(в стадии ликвидации)

Краснодарское специализированное пред-приятие «Краснодарэнергоспецремонт» (в стадии ликвидации)



Представительство ОАО «Кубаньэнерго» в г. Москве


Пансионат отдыха «Энергетик»

(в стадии ликвидации)




В состав ОАО «Кубаньэнерго» входят:

- тепловая электростанция Краснодарская ТЭЦ;

- 4 гидроэлектростанции: Белореченская, Краснополянская, Майкопская, Бешенская;

- 12 предприятий электрических сетей;

- предприятие по сбыту энергии “Энергосбыт”;

- 2 специализированных ремонтных предприятия – в стадии ликвидации;

- 1 предприятие рекреации и отдыха для взрослых и детей – в стадии ликвидации.


Среднесписочная численность компании в 2005г. составила 10 386 чел.


^ 2.3. Конкурентное окружение и факторы риска.


В 2005 году на территории Краснодарского края кроме ОАО «Кубаньэнерго» работали еще две независимые энергосбытовые компании – субъекты оптового рынка электроэнергии (мощности) (далее ОРЭ):

- ООО «Транснефтьсервис С» осуществляет поставку электрической энергии для ОАО «Черноморские магистральные нефтепроводы» (3% от полезного отпуска по территории);

- ОАО «Нижноватомэнергосбыт» осуществляет поставку электрической энергии для МУП «Водоканал» г. Сочи и МП «Городские электрические сети» г. Славянска-на-Кубани (1% от полезного отпуска по территории).

Структура регионального рынка на территории Краснодарского края представлена на диаграмме:





В 2006 году количество независимых энергосбытовых компаний, работающих на территории края, увеличится. С 1 марта 2006 года ЗАО «Дизаж М» осуществляет поставку электроэнергии для ФГУП «ВГТРК» - Краснодарский КРТПЦ (Кубанский радиоцентр) в объеме не более 30% от полного потребления, приобретая ее в секторе свободной торговли ОРЭ.

В 2006 году ООО «Русэнергосбыт» (субъект ОРЭ) планирует организовать энергоснабжение филиала ОАО «РЖД» - СКЖД, приобретая электроэнергию для данного потребителя на ОРЭ.

На территории Краснодарского края еще существует ряд потребителей ОАО «Кубаньэнерго», которые представляют интерес для конкурентных сбытовых компаний – субъектов ОРЭ с точки зрения объемов потребления, присоединенной мощности и платежеспособности.

Существенный риск для Общества представляет работающая в рамках регионального рынка электроэнергии ОАО «Независимая энергосбытовая компания» (ОАО «НЭСК»). ОАО «НЭСК» объединяет в своем составе 21 предприятие городских электрических сетей. До 30% полезного отпуска Общества приходится на данного потребителя.

В случае выхода ОАО «НЭСК» на оптовый рынок электроэнергии (мощности) структура розничного рынка электроэнергии будет иметь следующий вид:




^ Пути снижения финансовых потерь, связанных с переходом потребителей к другим энергосбытовым организациям:

расчет тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии через электрические сети ОАО «Кубаньэнерго» производить с учетом перекрестного субсидирования и выпадающих доходов Компании;

активная маркетинговая политика Компании.
^ Раздел 3. Корпоративное управление.
3.1. Принципы и документы.


Корпоративное управление ОАО «Кубаньэнерго» направлено на урегулирование взаимоотношений между менеджерами компании, ее владельцами (акционерами) в целях обеспечения эффективности деятельности компании и интересов владельцев, а также других заинтересованных лиц.

Основными задачами корпоративного управления были и остаются:

обеспечение основных прав акционеров и стейкхолдеров - других заинтересованных лиц (поставщики, потребители, кредиторы, сотрудники компании);

своевременное раскрытие достоверной информации о деятельности Общества и обеспечение ее прозрачности;

обеспечение эффективной работы органов управления компании (Совета директоров, Правления).

ОАО «Кубаньэнерго» следует следующим основным приоритетным принципам корпоративного управления:

информационная прозрачность и открытость;

защита прав акционеров и потенциальных инвесторов;

контроль и оценка качества управления бизнесом.

Соблюдение принципа информационной прозрачности и открытости достигается путем размещения сведений о деятельности компании на сайте ОАО «Кубаньэнерго» в сети Интернет (www.kubanenergo.ru), в средствах массовой информации, а также через взаимодействие со специализированными аналитическими агентствами.

Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с:

требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и рынке ценных бумаг;

уставом ОАО «Кубаньэнерго»;

положением об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго»;

внутренними документами Общества;

уставами дочерних и зависимых обществ.

В целях регулирования корпоративных отношений в Обществе действуют следующие внутренние нормативные акты:

Устав ОАО «Кубаньэнерго»;

http://www.kubanenergo.ru/www/energo.nsf/html/Ustav1.html;

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденное ГОСА (Протокол № 14 от 03.06.2005 г.);

Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго», утвержденное на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол № 11 от 14.06.2002 г.);

Положение о Правлении ОАО «Кубаньэнерго», утвержденное на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол № 11 от 14.06.2002 г.);

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденное на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол № 11 от 14.06.2002 г.);

Порядок взаимодействия ОАО «Кубаньэнерго» с организациями, в которых участвует Общество, утвержденный Советом директоров (Протокол № 8 от 30.09.2002 г.);

Положение о порядке подготовки и проведения Общего годового собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», утвержденное на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол № 12 от 11.06.2003 г.);

Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденное на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол № 12 от 11.06.2003 г.);

Положение об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго», утвержденное Советом директоров (Протокол № 4/2006 от 03.02.2006 г.).

Указанные положения размещены по адресу http://www.kubanenergo.ru/www/energo.nsf/html/pologeniya.html


^ 3.2. Повышение уровня корпоративного управления.


В 2006 году в области корпоративного управления перед Обществом стоят следующие цели:

повышение «прозрачности» компании;

увеличение капитализации компании.

Для достижения поставленных целей планируется:

неукоснительное соблюдение требований федеральных законов «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», постановлений Федеральной комиссии по ценным бумагам и Федеральной службы по финансовым рынкам;

разработка и внедрение внутренних нормативных актов, направленных на регулирование взаимоотношений Общества с ДЗО;

разработка и внедрение Кодекса корпоративного управления Общества, Положения об использовании инсайдерской информации.


^ 3.3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ.


В 2005 г. Обществом соблюдалось большинство принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, одобренного 28.11.2001 г. на заседании Правительства РФ (протокол № 49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ России № 421/р от 04.04.2002 г. «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».


^ 3.4. Информация об органах управления и контроля.

3.4.1. Совет Директоров.


Основные положения компетенции Совета директоров


Основные вопросы компетенции совета директоров в соответствии с Уставом Общества:

вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ФЗ «Об акционерных обществах»;

избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;

определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;

другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.



Состав Совета директоров Общества.


^ МЕЛЬНИКОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ

Председатель Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Дата рождения: 25.10.1976

Гражданство: Российская Федерация

Текущее место работы: ОАО РАО «ЕЭС России»

Занимаемая должность: Начальник Управления инвестиционной деятельности
и сделок с активами Бизнес-единицы № 1

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 03.06.2005

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 15.11.2005

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2005 - по настоящее время начальник Управления инвестиционной деятельности и сделок с активами Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»;

2004 - 2005 начальник отдела инвестиционной деятельности и сделок в активами Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России".

Акциями ОАО «Кубаньэнерго» не владеет.


^ ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Заместитель председателя Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Дата и место рождения: 12.05.1980

Профессия: инженер-электрик

Гражданство: Российская Федерация

Текущее место работы: ОАО РАО «ЕЭС России»

Занимаемая должность: главный специалист Центра организации
деятельности субъектов электроэнергетики
Бизнес-единицы № 1

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 15.11.2005

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 15.11.2005

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2005 – по настоящее время главный специалист Центра организации деятельности субъектов электроэнергетики Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»;

2004 – 2005 специалист ОАО РАО «ЕЭС России»;

2003 – 2004 генеральный директор ООО «Институт рыночных технологий»

2003 – 2003 коммерческий директор ЗАО «Трейдерский центр «Энергия»;

2002 - 2003 менеджер отдела прямых продаж ООО «Полиснабкомплект»;

2001 – 2002 преподаватель английского языка Московского энергетического института.

Акциями ОАО «Кубаньэнерго» не владеет.


^ АХАНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Дата рождения: 28.10.1975

Профессия: экономист, юрист

Гражданство: Российская Федерация

Текущее место работы: ОАО РАО «ЕЭС России»

Занимаемая должность: Руководитель Центра по реализации
проектов реформирования АО - энерго, начальник Департамента
стратегии Центра управления реформой

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 03.06.2005

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 15.11.2005

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2005 - по настоящее время руководитель Центра по реализации проектов реформирования АО – энерго ОАО РАО «ЕЭС России»;

2003 - по настоящее время начальник Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»;

2002 – 2003 заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО РАО «ЕЭС России»;

2000 - 2002 менеджер управления корпоративного финансирования, директор проекта «Инвестиционно-банковская группа НИКойл».

Акциями ОАО «Кубаньэнерго» не владеет.


^ БУЯНОВ-УЗДАЛЬСКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Дата рождения: 17.06.1958

Профессия: инженер-механик

Гражданство: Российская Федерация

Текущее место работы: ЗАО "Промрегион холдинг"

Занимаемая должность: Руководитель департамента по корпоративному

управлению и работе с регионами

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 14.06.2002

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 15.11.2005

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2005 – по настоящее время руководитель департамента по корпоративному управлению и работе с регионами;

2001 - 2005 генеральный директор, управляющий проектом ЗАО «АИКМ-Индустриальные программы Агентство индустриального консалтинга и менеджмента;

1998 - 2001 член Совета Директоров АО «Курганмашзавод».

Акциями ОАО «Кубаньэнерго» не владеет.


^ БУЦЫЛОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ

Дата рождения: 09.05.1970

Профессия: экономист

Гражданство: Российская Федерация

Текущее место работы: ЗАО «АИКМ-Энергетические программы»

Занимаемая должность: управляющий проектом

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 25.06.2004

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 15.11.2005

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2003 – по настоящее время управляющий проектом ЗАО "АИКМ-Энергетические программы»";

2002 – 2003 коммерческий директор ЗАО «АИКМ – Индустриальные программы»;

1999 – 2002 генеральный директор ООО «УралПромСырье».

Акциями ОАО «Кубаньэнерго» не владеет.


^ ГАЛКИН АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Дата и место рождения: 21.02.1973

Профессия: инженер-экономист

Гражданство: Российская Федерация

Текущее место работы: ОАО РАО «ЕЭС России»

Занимаемая должность: начальник отдела методологии и установления
КПЭ Департамента бизнес-планирования
Корпоративного центра

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 25.06.04

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 15.11.2005

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2004 – по настоящее время начальник отдела методологии и установления КПЭ Департамента бизнес-планирования Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;

1999 – 2004 главный специалист отдела методологии бизнес-планирования и экономических нормативов Департамента экономики холдинга и дочерних обществ РАО «ЕЭС России», отдел методологии бизнес-планирования и экономических нормативов

Акциями ОАО «Кубаньэнерго» не владеет.


^ КОРОТКОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Дата рождения: 29.04.1965

Профессия: переводчик

Гражданство: Российская Федерация

Текущее место работы: ЗАО "АИКМ-Энергетические программы"

Занимаемая должность: управляющий проектом

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 11.06.2003

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 15.11.2005

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2003 - по настоящее время управляющий проектом ЗАО "АИКМ-Энергетические программы"

1999 – 2003 глава Московского Представительства «Pinewell International Ltd.»

Акциями ОАО «Кубаньэнерго» не владеет.


^ ХАРДИКОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Дата рождения: 03.05.1958

Профессия: инженер-электрик, политолог-журналист

кандидат экономических наук

Гражданство: Российская Федерация

Текущее место работы: нет сведений

Занимаемая должность: член Совета директоров

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 03.06.2005

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 15.11.2005

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2004 – 2005 генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»;

1999 – 2004: Первый заместитель председателя Правления ОАО «Российские коммунальные системы», Член Совета директоров ОАО «Российские коммунальные системы», Генеральный директор Представительства ОАО РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами Центральной части России «Центрэнерго», Генеральный директор ОАО «Новосибирскэнерго», Заместитель генерального директора ОАО «Сибирьэнерго», Заместитель председателя Совета директоров: ОАО «Томскэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», Председатель Совета директоров: ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Алтайэнерго».

Акциями ОАО «Кубаньэнерго» не владеет.


^ ЧОБАН ВИКТОР БОРИСОВИЧ

Дата рождения: 04.09.1972

Профессия: нет информации

Гражданство: Российская Федерация

Текущее место работы: АО «Группа Энергетический Стандарт»

Занимаемая должность: советник по внешнеэкономическим связям

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 15.11.2005

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 15.11.2005

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2005 - по настоящее время советник по внешнеэкономическим связям АО «Группа Энергетический Стандарт»

2001 – 2005 генеральный директор ОАО «Запорожтрансформатор»

1998 – 2001 старший аналитик CSFB, Private Eguity, Москва, Лондон.

Акциями ОАО «Кубаньэнерго» не владеет.


^ ЯРОШЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ

Дата рождения: 23.01.1972

Профессия: менеджер

Гражданство: Российская Федерация

Текущее место работы: Фонд «Институт профессиональных директоров»

Занимаемая должность: советник

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 15.11.2005

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: 15.11.2005

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2003 – по настоящее время советник Фонда «Институт профессиональных директоров»;

2001 – 2003 советник по работе Советов директоров Представительства ОАО РАО «ЕЭС России» «Южэнерго» г. Пятигорск;

2000 – 2001 начальник финансово-экономического отдела «Управления имущественных отношений» Администрации города Пятигорска.

Акциями ОАО «Кубаньэнерго» не владеет.


В отчетном году (15 ноября) по решению внеочередного Общего собрания акционеров (протокол № 16 от 18.11.2005) были досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 03.06.2005:





Должность, место работы на момент избрания

1.

Негомедзянова

Александра

Александровича

заместителя Управляющего директора, Исполнительного директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»

2.

Аханова

Дмитрия Сергеевича

начальника Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»

3.

Галкина

Алексея Геннадьевича

начальника отдела Департамента бизнес-планирования Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

4.

Хардикова

Юрия Анатольевича

генерального дирек