Реферат: Васильев Артем Алексеевич Кворум имеется. Вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров

Открытое акционерное общество «Белгородская сбытовая компания»

ОАО «Белгородская сбытовая компания»

РФ, г. Белгород, Народный бульвар, дом 107


ПРОТОКОЛ № БСК-002/09

заседания Совета директоров

ОАО «Белгородская сбытовая компания»

(далее – Общество)


г. Белгород «06» марта 2009 г.


Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Белгород, Народный бульвар, д.107

Место подведения итогов голосования: РФ, г. Белгород, Народный бульвар, д.107

Дата окончания срока приема опросных листов для заочного голосования: «06» марта 2009г.

^ Дата изготовления протокола: «10» марта 2009 г.


Общее количество членов Совета директоров: 8 (восемь)


Члены Совета директоров, участвовавшие в голосовании:

Грацианова Екатерина Александровна

Кармаков Алексей Владимирович

Маслов Валентин Евгеньевич

Ткаченко Роман Владимирович

Савицкий Евгений Леонидович

Филатов Виктор Иванович


^ Члены Совета директоров, не принимавшие участие в голосовании:

Сахаров Сергей Евгеньевич

Васильев Артем Алексеевич


Кворум имеется.


Вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров:


1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.


^ Вопрос № 1 повестки дня: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.


РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Белгородская сбытовая компания» следующих кандидатов:


№№ п/п

Кандидатура, предложенная акционерами

(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

^ Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Данные документа, удостоверяющего личность-паспортные данные

^ Ф.И.О./ наименование акционеров (-ра), предложивших кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (-у), %

1.

Ананьев Роман Владимирович

Управляющий директор

паспорт: серия 45 07 № 944257 выдан ОВД «Чертаново Северное» города Москвы 22.06.2005г., к-п 772-006

Общество с ограниченной ответственностью «Агварес»

24,77 %

2.

Грацианова Екатерина Александровна

Управляющий директор

паспорт: серия 0505 № 232815 выдан Первомайским РУВД гор. Владивостока 12.07.2006г., к-п 252-002

Общество с ограниченной ответственностью «Агварес»

24,77 %

3.

Гусев Александр Владимирович

Управляющий директор

паспорт: серия 45 05 № 148065 выдан паспортный стол № 2 ОВД «Щукино» г. Москвы 05.03.2003г., к-п 772-154

Общество с ограниченной ответственностью «Агварес»

24,77 %

4.

Диянова Асия Абдулбяровна

Управляющий директор

паспорт: серия 45 98 № 477824 выдан ОВД муниципального округа «Ивановское» гор. Москвы 27.07.1999г., к-п 772-043

Общество с ограниченной ответственностью «Агварес»

24,77 %

5.

Кармаков Алексей Владимирович

Управляющий директор

паспорт: серия 75 03 № 020303 выдан УВД Курчатовского района гор. Челябинска 17.12.2002г., к-п 742-043

Общество с ограниченной ответственностью «Агварес»

24,77 %

6.

Орлова Виолетта Николаевна


Управляющий директор

паспорт: серия 45 09 № 243030 выдан Отделением по району Отрадное ОУФМС России по гор. Москве в СВАО 04.09.2007г., к-п 770-085

Общество с ограниченной ответственностью «Агварес»

24,77 %

7.

Соколов Владимир Михайлович

Управляющий директор

паспорт: серия 45 02 № 497919 выдан ОВД «Филёвский парк» города Москвы 26.03.2002г., к-п 772-040

Общество с ограниченной ответственностью «Агварес»

24,77 %

8.

Ткаченко Роман Владимирович


Генеральный директор Открытого акционерного общества «Белгородская сбытовая компания»

паспорт: серия 14 01 № 471556 выдан Отделением № 2 Отдела паспортно-визовой службы УВД города Белгорода 24.10.2001г., к-п 312-019

Общество с ограниченной ответственностью «Агварес»

24,77 %

9.

Клапцов Алексей Витальевич

Вице-президент Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва

паспорт: серия 45 04 № 395706, выдан ОВД «Марьина Роща» г. Москвы 04.12.2002г.

Halcyon Power Investment Company Limited

7,11%

10.

Савицкий Евгений Леонидович

Юрист Представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед», г. Москва

паспорт: серия 46 07 № 462926, выдан Пушкинским ГОМ Московской области 14.11.2006

Halcyon Power Investment Company Limited

7,11%

11.

Иванов Владимир Евгеньевич

Директор по финансам ОАО «НЭСК-электросети»

паспорт: серия 45 09 049948, выдан Паспортно-визовым отделением ОВД района «Бибирево» г. Москвы 12.04.2007

Halcyon Power Investment Company Limited

7,11%

12.

Филатов Виктор Иванович

Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

паспорт: серия 14 05 № 698727, выдан ОВД г. Валуйки и Валуйского района Белгородской области 27.10.2006

Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED)

3,69%

13.

Губарев Владислав Борисович

Заместитель директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по экономике и финансам

паспорт: серия 14 00 № 237439, выдан Отделением № 2 ОПВС УВД г. Белгорода 13.04.2001

Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED)

3,69%

14.

Кудинов Роман Геннадиевич

Заместитель директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по развитию и реализации услуг

паспорт: серия 14 00 № 149457, выдан ОВД города Губкина и Губкинского района Белгородской области 17.11.2000г.

Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED)

3,69%

15.

Зеленский Алексей Александрович

Директор по организационному развитию филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

паспорт: серия 14 01 № 475855, выдан Отделением № 1 ОПВС УВД г. Белгорода 26.10.2001

Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED)

3,69%

16.

Михайлова Светлана Викторовна

Директор по правовым вопросам и корпоративному управлению ОАО «КорСсис»

паспорт: серия 14 97 № 020966, выдан Отделением № 2 ОПВС УВД г. Белгорода 11.01.2001

Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED)

3,69%

17.

Тищенко Павел Викторович

Первый заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам ОАО «КорСсис»

паспорт: серия 14 08 № 937095, выдан отделением № 3 ОУФМС России по Белгородской области в г. Белгород 02.12.2008

Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED)

3,69%

18.

Быков Сергей Васильевич

Генеральный директор ОАО «Белгородэнерго-ремонт»

паспорт: серия 14 04 № 285415, выдан Валуйским ГРОВД Белгородской области 20.11.2003

Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED)

3,69%

19.

Ягодка Денис Владимирович

Заместитель директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» - по техническим вопросам – главный инженер

паспорт: серия 14 02 № 782175, выдан Отделением № 1 ОПВС УВД г. Белгорода 14.08.2002

Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED)

3,69%



2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Белгородская сбытовая компания» следующих кандидатов:



№№ п/п

^ Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

^ Данные документа, удостоверяющего личность-паспортные данные

Ф.И.О./ наименование акционеров (-ра), предложивших кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию

^ Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (-у), %

1.

Горшкова Оксана Евгеньевна

Независимый директор

паспорт: серия 45 05 № 071444 выдан Отделом внутренних дел Ломоносовского района города Москвы 04.04.2003г. к-п 772-069

Общество с ограниченной ответственностью «Агварес»

24,77 %

2.

Корсаков Евгений Вячеславович


Независимый директор

паспорт: серия 29 02 № 514418 выдан Отделом внутренних дел Октябрьского округа г. Калуги 02.08.2002г., к-п 402-003

Общество с ограниченной ответственностью «Агварес»

24,77 %

3.

Трифонова Татьяна Викторовна


Независимый директор

паспорт: серия 45 02 № 046405 выдан Отделом внутренних дел района «Бирюлево-Западное» города Москвы 21.02.2002г., к-п 772-007

Общество с ограниченной ответственностью «Агварес»

24,77 %

4.

Хакимов Роберт Рауфович


Независимый директор

паспорт: серия 75 03 № 372112 выдан ОВД Правобережного р-на г. Магнитогорска Челябинской обл. 21.03.2003г. к-п 742-024

Общество с ограниченной ответственностью «Агварес»

24,77 %

5.

Чегодаева Галина Сергеевна


Независимый директор

паспорт: серия 45 08 № 250423 выдан ПВО ОВД района Кузьминки гор. Москвы 16.01.2006г., к-п 772-081

Общество с ограниченной ответственностью «Агварес»

24,77 %

6.

Мачехина Ирина Юрьевна

Заместитель Генерального директора – начальник контрольно-ревизионного отдела ОАО «УК «БЦ»

паспорт: серия 14 05 № 610256, выдан Отделением № 2 ОПВС УВД г. Белгород 27.12.2005

Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED)

3,69%

7.

Плетнева Инна Владимировна

Начальник центрального казначейства Управляющей дирекции ОАО «КорСсис»

паспорт: серия 14 02 № 717704, выдан Отделением № 3 ОПВС УВД г. Белгорода 23.05.2002

Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED)

3,69%

8.

Лобач Наталья Владимировна

Начальник отдела бюджетного планирования и контроля центрального казначейства Управляющей дирекции ОАО «КорСсис»

паспорт: серия 14 01 № 497244, выдан Отделением № 2 ОПВС УВД г. Белгорода 20.12.2001

Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED)

3,69%

9.

Вербицкая Светлана Валерьевна

Экономист 1 категории центрального казначейства управляющей дирекции ОАО «КорСсис»

паспорт: серия 14 08 № 936193, выдан Отделением № 3 ОУФМС России по Белгородской области в г. Белгороде 16.10.2008

Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED)

3,69%

10.

Маматова Елена Сергеевна

Экономист 2 категории центрального казначейства управляющей дирекции ОАО «КорСсис»

паспорт: серия 89 05 907430, выдан ОВД Пролетарского р-на г. Саранска 14.10.2005

Закрытое акционерное общество «Импульс» и Компания с ограниченной ответственностью «РМГ Холдинг Лимитед» (RMG HOLDING LIMITED)

3,69%



3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос:

№№

п/п

Формулировка вопроса, предложенная акционерами

(-ом)

Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)

Ф.И.О./наименование акционера (-ов)

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)

1.

«Об утверждении аудитора Общества на 2009 год»

«Утвердить Аудитором общества на 2009 год Закрытое акционерное общество «Экштайн и Партнеры – Аудит» (адрес местонахождения: РФ 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, строение 38, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004683, орган, выдавший лицензию, - Министерство финансов Российской Федерации, приказ № 238 от 01.08.2003г. срок действия лицензии продлен до 01.08.2013г.)».

Общество с ограниченной ответственностью «Агварес»

24,77 %

«Утвердить Аудитором общества на 2009 год Общество с ограниченной ответственностью «Энергоконсалтинг» (адрес местонахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 2, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 005494, орган, выдавший лицензию, - Министерство финансов Российской Федерации, приказ № 436 от 30.12.2003г., срок действия лицензии продлен до 31.12.2013г.)».

Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЭнергоКапитал»

10,74 %


Итоги голосования:

Грацианова Екатерина Александровна

«ЗА»

Кармаков Алексей Владимирович

«ЗА»

Маслов Валентин Евгеньевич

«ЗА»

Ткаченко Роман Владимирович

«ЗА»

Савицкий Евгений Леонидович

«ЗА»

Филатов Виктор Иванович

«ЗА»


Итого:

«ЗА»

- 6

«ПРОТИВ»

- 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 0


^ Решение принято.


Вопрос № 2 повестки дня: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.


РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе: об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - 16 апреля 2009 года.


^ Итоги голосования:

Грацианова Екатерина Александровна

«ЗА»

Кармаков Алексей Владимирович

«ЗА»

Маслов Валентин Евгеньевич

«ЗА»

Ткаченко Роман Владимирович

«ЗА»

Савицкий Евгений Леонидович

«ЗА»

Филатов Виктор Иванович

«ЗА»


Итого:

«ЗА»

- 6

«ПРОТИВ»

- 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- 0


Решение принято.


Председатель Совета директоров / А. В. Кармаков /





Секретарь Совета директоров / В. В. Кутепова /