Реферат: Холдинговая Компания "Сибирский цемент"

Сообщаем о том, что 28 апреля 2011 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Холдинговая Компания "Сибирский цемент" (г. Кемерово, улица Карболитовская, д. 1 корпус 215 (далее – "Общество") в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - "Собрание").

Собрание будет проводиться по адресу: город Кемерово, улица Карболитовская, дом 1, корпус 215, конференц-зал, 6 этаж.

Собрание состоится в 14.00 часов.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, состоится по месту проведения Собрания:

28 апреля 2011 года, начало регистрации – 13.00 часов.

В соответствии с решением Совета директоров Общества, датой составления списка лиц, имеющих право на участие в работе Собрания, является 18 марта 2011 года.

Повестка дня:

Об утверждении Устава ОАО "ХК "Сибцем" в новой редакции

Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение договора поручительства между ОАО "ХК "Сибцем" и АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития" (ОАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Комбинат "Волна" по договору о кредитной линии.

Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение договора поручительства между ОАО "ХК "Сибцем" и АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития" (ОАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "ТимлюйЦемент" по договору о кредитной линии.


В Собрании могут принимать участие лица:

включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;

лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;

представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в Собрании, при себе необходимо иметь:

акционеру  паспорт,

представителю акционера  паспорт и доверенность,

юридическому лицу  правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации последнего  свидетельство о государственной регистрации и Устав, содержащий положение о правопреемственности,

наследнику акционера  паспорт и свидетельство о праве на наследование.

В случае передачи акционером акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания, акционер обязан выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

Доверенность на участие в Собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться с 07 апреля 2011 года по 27 апреля 2011 года ежедневно с 09.00 часов до 18.00 часов по адресу: г. Кемерово, улица Карболитовская, д. 1 корпус 215, офис № 415, а также во время проведения Собрания по месту его проведения.
Совет директоров
ОАО "Холдинговая Компания "Сибирский цемент"