Реферат: Утвержден Общим собранием акционеров Протокол №19 от 23 октября 2007 г. Устав открытого акционерного общества

Утвержден

Общим собранием акционеров

Протокол № 19 от 23 октября 2007 г.


УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"ИНСТИТУТ АВТОМАТИЗИРОВАННХ СИСТЕМ"

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)


Москва - 2007

I. Общие положения


Статья 1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Открытое акционерное общество "Институт автоматизированных систем" (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1991 г. N 721, на основании распоряжения Госкомимущества РФ № 466-р от 31 марта 1995 года; зарегистрирован Московской регистрационной палатой 04 мая 1995 года, номер свидетельства: 008.700.

Настоящий Устав подготовлен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее именуется – Гражданский кодекс) и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с последующими изменениями и дополнениями (далее именуется - Федеральный закон).

Деятельность Общества регулируется положениями настоящего Устава. В отношениях, которые не урегулированы настоящим Уставом, применяются Гражданский кодекс, Федеральный закон, другие законодательные акты Российской Федерации, а также внутренние документы Общества и решения его органов управления.

1.2. Общество является юридическим лицом - открытым акционерным обществом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

Общество имеет печати на русском и английском языках со своим полным фирменным наименованием и указанием на место его нахождения, фирменный товарный знак, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков, средства визуальной идентификации, а также иные необходимые атрибуты.

^ 1.3. Учредителем Общества является Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

1.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Общество не отвечает по имущественным обязательствам своих акционеров.

1.5. Общество является правопреемником государственного предприятия "Институт автоматизированных систем" в отношении всех финансовых, имущественных и договорных обязательств перед физическими и юридическими лицами.

^ 1.6. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

^ 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество "Институт автоматизированных систем".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО "ИАС".

^ Полное фирменное наименование Общества на английском языке –"Institute for Automated Systems".

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – "IAS".

Общество имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.

^ 2.2. Место нахождения Общества: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Брюсов пер., д. 2а.

2.3. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Брюсов пер., д. 2а.


Статья 3. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

^ 3.1. Целью деятельности Общества является:

получение прибыли в интересах акционеров и трудового коллектива Общества;

удовлетворение потребительского рынка России продукцией (товарами, работами, услугами).

^ 3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. Выполнение функций Национального центра автоматизированного обмена информацией с зарубежными сетями ЭВМ и банками данных (НЦАО);

^ 3.2.2. Проведение работ по созданию информационно-вычислительных сетей и телекоммуникационных систем с интегрированными услугами;

3.2.3. Исследования, разработка и применение информационных технологий для реализации услуг электронного обмена данными (электронная почта; обмен деловой, банковской, торговой, финансовой, транспортной информацией; системы "мультимедиа" и др.);

^ 3.2.4. Разработка и сбыт программного и технического обеспечения для современных систем автоматизации, информатики и телекоммуникаций;

3.2.5. Развитие и обеспечение функционирования информационно-вычислительной сети ИАСНЕТ;

^ 3.2.6. Организация и развитие автоматизированных банков данных;

3.2.7. Проведение разработок по созданию локальных информационно-вычислительных сетей;

^ 3.2.8. Участие в академических и федеральных целевых программах работ в области информатики и телекоммуникации;

3.2.9. Разработка и реализация "под ключ" проектов для заказчика;

3.2.10. Предоставление услуг (включая телекоммуникационные, информационные и посреднические услуги, подготовку пользователей и поддержание работоспособности технических средств);

^ 3.2.11. Защита сведений, составляющих государственную тайну;

3.2.12. Обеспечение доступа отечественных пользователей к зарубежным и отечественным информационно-вычислительным ресурсам и банкам данных, а также иностранных и отечественных пользователей к отечественным и зарубежным сетям передачи данных и банкам данных и осуществление расчетов с пользователями и иностранными владельцами (распорядителями) сетей передачи данных и банков данных;

^ 3.2.13. Разработка информационных и телекоммуникационных программно-технических комплексов, организация их производства и сбыта;

3.2.14. Организация демонстрационных, консультационных и обучающих центров по современным информационным технологиям;

^ 3.2.15. Осуществление международной кооперации в области новых информационных технологий.

3.3. Общество может заниматься любой иной деятельностью, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.


Cтатья 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона и иных федеральных законов.

4.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

^ 4.4. Общество филиалов и представительств не имеет.


II. Реорганизация и ликвидация Общества


Статья 5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

^ 5.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

5.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

5.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
^ Статья 6. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
6.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом, с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом.

^ Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

6.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

6.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

^ Статья 7. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА
7.1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

7.2. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с Федеральным законом.
^ Статья 8. ЗАВЕРШЕНИЕ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА
8.1. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.


III. Уставный капитал Общества. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Чистые активы Общества


Статья 9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

9.1. Уставный капитал Общества составляет 896236 (восемьсот девяносто шесть тысяч двести тридцать шесть) рублей.

^ 9.2. Обществом размещены следующие типы акций номинальной стоимости:

обыкновенные именные акции в количестве 896236 (восемьсот девяносто шесть тысяч двести тридцать шесть) штук; номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции составляет один рубль.

9.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 1 (один) рубль за 1 акцию в количестве 2350000 (два миллиона триста пятьдесят тысяч) штук (объявленные акции). Объем прав, предоставляемых объявленными акциями, равен объему прав, предоставляемых размещенными обыкновенными именными акциями.

^ Статья 10. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА
10.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

^ 10.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, а в установленных Федеральным законом случаях - общим собранием акционеров Общества.

^ 10.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

10.4. Принимаемые решения об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны соответствовать нормам Федерального закона.

^ Статья 11. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА
11.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

11.2. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с нормами Федерального закона.

11.3. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.


Статья 12. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

12.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право в соответствии с Федеральным законом и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

^ 12.2. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

12.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования, в общем собрании акционеров и одинаковый объем прав.
^ Статья 13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
13.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерация о ценных бумагах.

^ 13.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона.

^ Статья 14. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА
14.1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

^ 14.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

14.3. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

^ 14.4. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
^ Статья 15. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА
15.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его Уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, которые составляют 5 процентов от чистой прибыли, до достижения резервным фондом установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный Фонд не может быть использован для иных целей.

15.2. Решением общего собрания акционеров из чистой прибыли может быть сформирован специальный фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами, для последующего размещения его работникам Общества.

15.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

15.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного Федеральным законом, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

IV. Дивиденды Общества. Реестр акционеров Общества
^ Статья 16. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ
16.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

16.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

^ 16.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

16.4. Срок и порядок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

^ 16.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом и настоящим Уставом;

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

^ 16.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
^ Статья 17. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
17.1. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

17.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

17.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

17.4. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

17.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

^ V. Общее собрание акционеров


Статья 18. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

18.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через четыре месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

^ Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в соответствии с требованиями Федерального закона.

18.2. Форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дату, место, время проведения общего собрания акционеров; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестку дня общего собрания акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; иную необходимую информацию определяет Совет директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона.
^ Статья 19. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
19.1. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы, предусмотренные Федеральным законом:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

^ 2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

^ 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

^ 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

^ 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

^ 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

^ 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

^ 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, а также определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

^ 19.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

^ 19.3.Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом.


Статья 20. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

20.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

20.2.При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения в порядке, предусмотренным Федеральным законом.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в повторном общем собрании акционеров, определяются по списку лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.


Статья 21. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

21.1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом.

^ Бюллетень для голосования должен содержать:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров Общества или ревизионной комиссии Общества бюллетень должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени и отчества.

^ В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

21.2. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.


Статья 22. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

^ 22.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное.

22.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13-18 пункта 19.1 статьи 19 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

22.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 19.1 статьи 19 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

22.4. Предложения по порядку ведения общего собрания акционеров разрабатываются и предварительно утверждаются Советом директоров Общества в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров. Решение по утверждению предложенного Советом директоров Общества порядка ведения общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

^ 22.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку для собрания, а также изменять повестку дня.


Статья 23. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

23.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

^ Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

^ В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

23.2. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.


Статья 24. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

24.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

24.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.


Статья 25. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

^ 25.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио