Реферат: Б. И. Брагин

УТВЕРЖДЕН:
Распоряжением
департамента муниципальной

собственности г. Нефтеюганска

от «___»______2004г. №______

Директор департамента


Б.И. Брагин _________________


У С Т А В


ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЕЮГАНСК-СЕРВИС»


г. Нефтеюганск

2004


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество открытого типа «Нефтеюганск-Сервис» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательным актом Российской Федерации.

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Нефтеюганск-Сервис», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «Нефтеюганск-Сервис».

Единственным учредителем Общества является Муниципальное образование «город окружного значения Нефтеюганск» в лице Департамента Муниципальной собственности города Нефтеюганска действующего на основании Устава муниципального образования «город окружного значения Нефтеюганск», Положения о Департаменте муниципальной собственности, утверждённого распоряжением главы местного самоуправления №1816-р от 31.10.2001 года, юридический адрес: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, город Нефтеюганск, 2 микрорайон, дом 25.

Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке (Общество вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках) и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

Общество создано путем преобразования Нефтеюганского городского муниципального унитарного предприятия «Нефтеюганск-Сервис» и является его правопреемником.

Местонахождение общества: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, дом 20.

Юридический адрес: 628300, Тюменская область, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, дом 20 (а\я 136).


^ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1 Основной целью Общества является получение прибыли.

2.2 Основными видами деятельности Акционерного общества являются:

ремонтно-строительные работы (капитальный и текущий ремонты), аварийно- восстановительные работы;

техническое обслуживание и эксплуатация нежилого фонда и объектов социально-культурного и бытового назначения;

эксплуатация и ремонт автотранспортных средств и техники;

пассажирские перевозки;

ремонт и обслуживание коммунально-бытовой техники;

грузовые перевозки;

производство и реализация продукции;

торгово-закупочная деятельность;

все виды сделок с недвижимостью;

оказание услуг посреднического характера;

медицинская деятельность в области первичной медико-санитарной помощи (проведение предрейсовых медосмотров водителей);

содержание и обслуживание общежитий города;

предоставление койко-мест работникам организаций, предприятий, учреждений города Нефтеюганска на основании заключённых договоров.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих документов.

2.3 Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

2.4 Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.


^ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1 Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2 Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных Обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.


^ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.2 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

4.3 Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

4.4 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.5 Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.), хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.


^ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

5.2 Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

5.3 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

5.4 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

5.5 Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

5.6 Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество не является дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

5.7 Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

5.8 Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

5.9 Общество на момент преобразования имеет филиал «Общежитие», созданный на основании приказа №340 от 27.12.2003.


^ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1 Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

6.2 Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

6.3 Общество имеет право:

- проводить открытую подписку на выпускаемые Обществом акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

- проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные Общества и другие организации с правами юридического лица;

- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством РФ;

- привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда;

- совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством РФ.

6.4 Деятельность Общества не ограничивается оговоренной деятельностью в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

6.5 Общество организует и проводит учет военнообязанных, постоянно работающих на предприятии.

6.6 В соответствии с действующим законодательством, Общество осуществляет мероприятия по обязательному социальному и медицинскому страхованию своих работников, обеспечивает им безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью при исполнении ими своих трудовых обязанностей.


^ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1 Уставный капитал общества составляет 11181000 рублей.

7.2 В течение тридцати (30) дней после регистрации Общество:

- выпускает следующие категории акций одинаковой номинальной стоимости:

Обыкновенные акции 111810 (количество);

Номинальная стоимость акции составляет 100 (сто) рублей.

7.3 Все акции принадлежат единственному акционеру: Муниципальному образованию «город окружного значения Нефтеюганск» в лице Департамента муниципальной собственности города Нефтеюганска, регистрационный номер 1028601260005, зарегистрировано 16 октября 2002 года Инспекцией Министерства России по налогам и сборам по г. Нефтеюганску Ханты-Мансийского автономного округа.

Местонахождение Общества: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, дом 20. ИНН 8604027296 ОКПО 54102808

7.4 Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.


^ 8. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

Увеличение уставного капитала

8.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

8.2 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

8.3 При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

8.4 Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

8.5 Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

8.6 При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

8.7 Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций относится к компетенции Общего собрания акционеров.


Уменьшение уставного капитала

8.8 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой Уставный капитал.

8.9 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.10 Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

8.11 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

8.12 Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а, в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

8.13 В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.


^ Чистые активы

8.14 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

8.15 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года, в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.


^ 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

9.2 Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

9.3 В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

9.4 За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

9.5 Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

9.6 Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

9.7 Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

9.8 Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством РФ.


^ 10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.1 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

10.2 При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

10.3 Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

10.4 Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.


11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

11.2. Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов и обязательных платежей) остается в его полном распоряжении и используется по решению общего собрания акционеров.

11.3. Общество самостоятельно производит выплату дивидендов. Порядок и срок начисления и выплаты дивидендов устанавливается решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства.

11.4. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям могут выплачиваться ежеквартально, раз в полгода или раз в год. Решение о выплате дивидендов может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода.

11.5 Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в Уставе.

11.6 Список лиц имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11.7 Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.8 При принятии решения о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.


^ 12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

12.1 Органами управления являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

12.2 Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

12.3 Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор. Общество вправе в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, принимать решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо индивидуальному предпринимателю (управляющему) на основании договора, условия которого утверждаются Советом директоров Общества.

12.4 В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

12.5 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия, которая избирается Общим собранием акционеров.

12.6 Счётная комиссия избирается Общим собранием акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора), об утверждении аудитора Общества, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.


^ 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца

и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

13.2 Решение Общего собрания акционеров может быть принято

- путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней голосования;

- путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным вручением бюллетеней;

- без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

13.3 В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

13.4 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;

Утверждение Устава в новой редакции;

13.4.3 Реорганизация Общества;

13.4.4 Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

13.4.5 Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;

13.4.6 Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

13.4.7 Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

13.4.8 Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

13.4.9 Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13.4.10 Утверждение аудитора Общества;

13.4.11 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания;

Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.

13.4.14 Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

13.4.15 Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

13.4.16 Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

13.4.17 Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

13.4.18 Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг.

13.4.19 Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

13.4.20 Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

13.4.21 Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

13.4.22 Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

13.4.23 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.4.24 Использование резервного и иных фондов Общества.

13.4.25 Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.5 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества – генеральному директору.

13.6 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.7 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

13.8 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 13.4.1 – 13.4.4, 13.4.6, 13.4.18, 13.4.22 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

13.9 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.4.3, 13.4.7, 13.4.15 - 13.4.21 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

13.10 Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества обязана известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

13.11 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

13.12 В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

13.13 Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

13.14 При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.15 Собрание ведет Председатель Общего собрания акционеров, выбираемый из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

13.16 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

13.17 Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.18 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

13.19 Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.20 Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.21 В случае, если в течение 5 (пяти) дней Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

13.22 Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

13.23 Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

13.24 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае если он не принимал участия на Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6-ти месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

13.25 В случае, если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества единолично. Решения оформляются письменно.

13.26 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.


^ 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества в составе пяти человек осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

Председатель Совета директоров выполняет свои обязанности на постоянной основе. Другие члены Совета директоров осуществляют полномочия по мере надобности.

К исключительной компетенции Совета директоров относится:

Вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:

О неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;

Об определении формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;

О дроблении и консолидации акций;

О заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

О совершении крупных сделок;

О приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

Об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

Определение при