Реферат: Открытое акционерное общество «интер рао еэс»

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 7

П Р О Т О К О Л № 8

годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»


Сведения об Открытом акционерном обществе «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее также «Общество»):

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Сокращенное наименование Общества на русском языке – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 7.


Сведения о годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее - «Собрание»):

Дата проведения Собрания: 24 июня 2011 года.

Вид Общего Собрания – годовое. Форма проведения – собрание (совместное присутствие).

Место проведения Собрания – г. Москва, Краснопресненская набережная д. 12 (Центр международной торговли), подъезд 4, этаж 2, зал «Амфитеатр».


Почтовые адреса, по которым принимались заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:

123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;

107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).



Регистрация лиц, имевших право на участие в Собрании проводилась 24 июня 2011 года с 08 часов 00 минут до 11 часов 30 минут.

Время открытия Собрания: 24 июня 2011 года в 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 24 июня 2011 года в 12 часов 00 минут.

Время закрытия Собрания: 24 июня 2011 года в 13 часов 30 минут.

Итоги голосования и решения, принятые Собранием, объявлены на Собрании 24 июня 2011 года в 13 часов 20 минут.


Дата составления протокола счетной комиссии: 24 июня 2011 года.

Дата составления протокола Собрания: 28 июня 2011 года.



Председательствующий на Собрании

-

Петров Юрий Александрович – член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»



Президиум Собрания:

Ковальчук Борис Юрьевич

-

член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Кравченко Вячеслав Михайлович

-

член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Курцер Григорий Маркович

-

член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»



Секретарь Собрания – Чучаева Светлана Юрьевна – руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 2008 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполнял регистратор, держатель реестра акционеров Общества – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Почтовый адрес Регистратора: 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

Уполномоченные лица Регистратора: Погуляк Мария Владимировна, по доверенности № 1866 от 31 декабря 2010 г., Киселев Андрей Васильевич, по доверенности № 1596 от 22 июня 2011 г., Прохоров Андрей Юрьевич, по доверенности № 1600 от 22 июня 2011 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 17 мая 2011 года.


^ Повестка дня:

Об утверждении годового отчета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2010 финансового года.

Об избрании членов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Об утверждении аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.



Председательствующий на Собрании – Петров Юрий Александрович выступил с обращением к акционерам.

Далее Председательствующий на Собрании предоставил слово представителю ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (М.В. Погуляк) для объявления результатов регистрации акционеров.
^ Представитель Регистратора - Погуляк Мария Владимировна объявила результаты регистрации. Кворум по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 6, 7, 8:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)

9 716 000 000 000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

9 177 170 378 444

Кворум по данному вопросу (%)

94,4542
Кворум по вопросу повестки дня № 4:
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)

106 876 000 000 000

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

100 948 874 162 884

Кворум по данному вопросу (%)

94,4542
Кворум по вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)

9 710 839 488 616

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

9 177 170 378 444

Кворум по данному вопросу (%)

94,5044
Кворум по вопросу повестки дня № 9 (сделки пп. 9.1, 9.2):
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

5 368 419 759 450

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании,

не заинтересованные в совершении обществом сделки

4 831 752 358 524

Кворум по данному вопросу (%)

90.0033
Кворум по вопросу повестки дня № 9 (сделки пп. 9.3):
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании,

не заинтересованные в совершении обществом сделки

5 369 581 120 080

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании,

не заинтересованные в совершении обществом сделки

4 831 752 358 524

Кворум по данному вопросу (%)

89,9838
Кворум по вопросу повестки дня № 9 (сделки пп. 9.4):
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании,

не заинтересованные в совершении обществом сделки

5 370 318 369 765

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании,

не заинтересованные в совершении обществом сделки

4 831 752 358 524

Кворум по данному вопросу (%)

89,9714
Кворум по вопросу повестки дня № 9 (сделки пп. 9.5):
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании,

не заинтересованные в совершении обществом сделки

5 368 583 646 747

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании,

не заинтересованные в совершении обществом сделки

4 831 752 358 524

Кворум по данному вопросу (%)

90.0005 
^ Кворум по вопросу повестки дня № 9 (сделки пп. 9.6, 9.9, 9.10, 9.11, 9.13, 9.14):
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании,

не заинтересованные в совершении обществом сделки

5 370 384 272 344

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании,

не заинтересованные в совершении обществом сделки

4 831 752 358 524

Кворум по данному вопросу (%)

89.9703 
^ Кворум по вопросу повестки дня № 9 (сделки пп. 9.7):
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании,

не заинтересованные в совершении обществом сделки

9 716 000 000 000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании,

не заинтересованные в совершении обществом сделки

9 177 170 378 444

Кворум по данному вопросу (%)

94.4542
^ Кворум по вопросу повестки дня № 9 (сделки пп. 9.8, 9.12):
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании,

не заинтересованные в совершении обществом сделки

5 370 581 980 080

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании,

не заинтересованные в совершении обществом сделки

4 831 752 358 524

Кворум по данному вопросу (%)

89.9670



^ Кворум по всем вопросам повестки дня имелся, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на Собрании объявил годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» открытым, огласил повестку дня и регламент работы Собрания.

Председательствующий предоставил слово представителю Регистратора Погуляк Марии Владимировне для разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня, в том числе существа кумулятивного голосования, и правил оформления бюллетеней.

После выступления представителя Регистратора Председательствующий объявил о заслушивании докладов по вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня №1 слушали Ковальчука Бориса Юрьевича - Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

^ Вопрос 1: Об утверждении годового отчета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.

В докладе по первому вопросу Б.Ю. Ковальчук представил собранию акционеров отчет о достигнутых результатах производственно-финансовой деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 2010 году, об итогах дополнительной эмиссии акций, проинформировав о стратегических задачах и перспективах развития компании.

По вопросам повестки дня 2 и 3 слушали Головлёва Андрея Владимировича – члена Правления, Руководителя Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:

^ Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.

В своем докладе по второму вопросу повестки дня Головлёв А.В. представил вниманию акционеров Общества информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

^ Вопрос 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2010 финансового года.

В докладе по третьему вопросу повестки дня докладчик представил вниманию акционеров Общества предложения по распределению прибыли ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам 2010 года.

По вопросам повестки дня 4 - 8 слушали Оксузьяна Олега Борисовича – Члена Правления, руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

^ Вопрос 4: Об избрании членов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

В докладе по четвёртому вопросу О.Б. Оксузьян представил вниманию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», выдвинутых акционерами Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», а также разъяснил порядок голосования по данному вопросу.

^ Вопрос 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

По пятому вопросу докладчиком была представлена информация о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», выдвинутых акционерами Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

^ Вопрос 6: Об утверждении аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

В докладе по шестому вопросу О.Б. Оксузьян представил вниманию акционеров сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Эрнст Энд Янг», кандидатура которого предложена Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» для утверждения аудитором Общества.

^ Вопрос 7: О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Докладчиком представлена информация о целях внесения изменений в Устав Общества, после чего даны пояснения по каждому из вносимых изменений.

^ Вопрос 8: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.

В докладе по восьмому вопросу докладчиком разъяснена суть вносимых в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» изменений.

По вопросу 9 слушали Мирсияпова Ильнара Ильбатыровича – Члена Правления, руководителя Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

^ Вопрос 9: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Докладчик представил вниманию акционеров Общества информацию о вынесенных на рассмотрение Собрания сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: обоснование необходимости заключения и существенные условия.

В 11 часов 30 минут Председательствующий на Собрании сообщил об окончании обсуждения вопросов повестки дня Собрания и предложил акционерам, не проголосовавшим по вопросам повестки дня, проголосовать в течение 30 минут.

В качестве времени окончания приема бюллетеней от акционеров и начала подсчета голосов определено 12 часов 00 минут, после чего на Собрании был объявлен перерыв для обработки поступивших бюллетеней.

После завершения перерыва: в 13 часов 00 минут слово было предоставлено представителю Регистратора – Погуляк Марии Владимировне, объявившей итоги голосования и решения, принятые Собранием.


^ ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
^ По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год. РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)

9 716 000 000 000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

9 177 170 378 444

Кворум по данному вопросу (%)

94,4542




Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в голосовании

«ЗА»

8 944 424 260 848

97.4639

«ПРОТИВ»

10 292 509

0.0001

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

38 787 038 043

0.4227

«Не голосовали»

3 330 388 324

0.0362




Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

190 618 398 720
^ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)

9 716 000 000 000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

9 177 170 378 444

Кворум по данному вопросу (%)

94,4542




Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в голосовании

«ЗА»

8 944 421 563 714

97.4638

«ПРОТИВ»

11 530 291

0.0001

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

38 788 041 494

0.4227

«Не голосовали»

3 330 388 324

0.0363




Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

190 618 854 621

^ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


По вопросу № 3 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2010 финансового года.
РЕШЕНИЕ:
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2010 финансового года:

– на формирование Резервного фонда – 135 221 тыс. руб.;

– на финансирование инновационных проектов, включая НИОКР – 1 968 026 тыс. руб.;

– на погашение убытков прошлых лет – 451 165 тыс. руб.;

– на выплату дивидендов – 150 015 тыс. руб.

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2010 года в размере 0,00001544 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Cумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)

9 716 000 000 000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

9 177 170 378 444

Кворум по данному вопросу (%)

94,4542




Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в голосовании

«ЗА»

8 944 358 660 162

97.4632

«ПРОТИВ»

65 203 140

0.0007

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

38 795 277 653

0.4228

«Не голосовали»

3 330 388 324

0.0362




Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

190 620 849 165

^ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


По вопросу № 4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)

106 876 000 000 000

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

100 948 874 162 884

Кворум по данному вопросу (%)

94,4542




№
п/п

Ф.И.О. кандидата

За

(по кандидату)

1

Петров Юрий Александрович

12 855 058 573 877

2

Дмитриев Владимир Александрович

10 968 105 301 547

3

Ковальчук Борис Юрьевич

10 324 685 826 065

4

Локшин Александр Маркович

9 752 616 165 378

5

Стржалковский Владимир Игоревич

9 240 654 381 757

6

Дод Евгений Вячеславович

8 779 799 378 529

7

Курцер Григорий Маркович

8 362 761 615 181

8

Шугаев Дмитрий Евгеньевич

7 983 576 244 267

9

Селезнёв Кирилл Геннадьевич

7 637 313 289 412

10

Кравченко Вячеслав Михайлович

7 319 863 456 347

11

Федоров Денис Владимирович

7 027 774 016 393

12

Сечин Игорь Иванович

12 531 048 109

13

Шматко Сергей Иванович

7 378 705 222







«ПРОТИВ» всех кандидатов

615 634 037 634

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

14 205 431 977

«Не голосовали» по всем кандидатам

666 037 692 127










Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

10 718 468 673

^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в составе:


Петров Юрий Александрович

Дмитриев Владимир Александрович

Ковальчук Борис Юрьевич

Локшин Александр Маркович

Стржалковский Владимир Игоревич

Дод Евгений Вячеславович

Курцер Григорий Маркович

Шугаев Дмитрий Евгеньевич

Селезнёв Кирилл Геннадьевич

Кравченко Вячеслав Михайлович

Федоров Денис Владимирович


По вопросу № 5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)

9 710 839 488 616

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

9 177 170 378 444

Кворум по данному вопросу (%)

94,5044

Распределение голосов, процент от принявших участие в собрании:

№

Ф.И.О. кандидата

«За»

«Против»

«Воздержался»

«Недействительно»




























^ Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

1

Абрамков Александр Евгеньевич

8 981 932 750 675

97.8725

63 507 856

0.0007

26 533 638

0.0003

191 818 094 867

2.0902

2

Ананьева Наталья Александровна

8 981 928 780 743

97.8725

10 755 452

0.0001

83 160 135

0.0009

191 818 190 706

2.0902

3

Иванова Елена Федоровна

8 981 927 483 472

97.8725

11 287 939

0.0001

83 905 661

0.0009

191 818 209 964

2.0902

4

Мещерина Светлана Геннадьевна

8 981 910 669 082

97.8723

30 215 618

0.0003

80 284 556

0.0009

191 818 191 741

2.0902

5

Рыжкова Елена Геннадьевна

8 981 926 919 882

97.8725

142 880 539

0.0015

30 463 994

0.0003

191 739 725 705

2.0894



























Не голосовали

3 330 388 324



^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в составе:


Абрамков Александр Евгеньевич

Ананьева Наталья Александровна

Иванова Елена Федоровна

Мещерина Светлана Геннадьевна

Рыжкова Елена Геннадьевна



По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» № 3028 от 20 мая 2009 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)

9 716 000 000 000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

9 177 170 378 444

Кворум по данному вопросу (%)

94,4542




Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в голосовании

«ЗА»

8 944 377 288 156

97.4633

«ПРОТИВ»

3 261 582

0.0001

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

38 822 918 506

0.4231

«Не голосовали»

3 330 388 324

0.0363




Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

190 636 521 876

^ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


По вопросу № 7 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
РЕШЕНИЕ:
Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)

9 716 000 000 000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

9 177 170 378 444

Кворум по данному вопросу (%)

94,4542




Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в голосовании

«ЗА»

8 982 848 630 417

97.8826

«ПРОТИВ»

157 819 903

0.0017

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

196 330 434

0.0021

«Не голосовали»

3 330 388 324

0.0363




Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

190 637 209 366

^ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


По вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)

9 716 000 000 000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

9 177 170 378 444

Кворум по данному вопросу (%)

94,4542




Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в голосовании

«ЗА»

8 982 808 786 323

97.8821

«ПРОТИВ»

157 747 306

0.0017

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

236 803 207

0.0026

«Не голосовали»

3 330 388 324

0.0363




Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

190 636 653 284

^ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


По вопросу № 9 повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
9.1. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по Договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний № 11DO0535 от 15.03.2011 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ» в редакции Дополнительного соглашения № 1, в сумме страховой премии, не превышающей 370 000 (триста семьдесят тысяч) долларов США.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании,

не заинтересованные в совершении обществом сделки

5 368 419 759 450

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании,

не заинтересованные в совершении обществом сделки

4 831 752 358 524

Кворум по данному вопросу (%)

90.0033




Варианты голосования

Число голосов

% от всех имевших право голоса

«ЗА»

4 568 040 549 374

85.0910

«ПРОТИВ»

30 271 904 060

0.5639

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

39 468 402 176

0.7352

«Не голосовали»

3 330 388 324

0.0620




Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

190 641 114 590

^ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


9.2. Одобрить Договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний № 11DO0535 от 15.03.2011 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ» в редакции Дополнительного соглашения № 1 (далее «Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:

9.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Страхователь»; ОАО «СОГАЗ» – «Страховщик».

9.2.2. Лица, застрахованные по Договору:

9.2.2.1. Застрахованные юридические лица – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ОГК-1», ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», ООО «ИНТЕР РАО Инвест», ОАО «ОГК-3» (далее «Застрахованные компании»);

9.2.2.2. Застрахованные физические лица – любое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем членом совета директоров любой Застрахованной компании; любое лицо, которое в любой Застрахованной компании когда-либо занимало, занимает или займёт в будущем должность/позицию или исполняло, исполняет или будет исполнять функции/обязанности единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции и т.д.), главного бухгалтера, главы юридической службы, риск-менеджера, корпоративного секретаря, секретаря совета директоров (наблюдательного совета); любое физическое лицо, которое когда-либо имело, имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать какие-либо заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать комментарии) от имени любой Застрахованной компании; любое физическое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем директором обособленной компании, теневым директором, членом комитета, созданного по решению или одобренного советом директоров любой Застрахованной компании; любое лицо, названное в качестве предполагаемого члена совета директоров или должностного лица в любых документах, связанных с листингом, проспектах, меморандумах, презентациях или отчетах любой Застрахованной компании (далее «Застрахованные лица»).

9.2.3. Выгодоприобретатели по Договору: Застрахованные компании, Застрахованные лица, а также любые третьи лица, которым может быть причинен вред/убытки.

9.2.4. Цена по Договору (размер страховой премии): не более 370 000 (трёхсот семидесяти тысяч) долларов США.

9.2.5. Предмет Договора: С учетом всех положений Договора страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему застрахованному (Застрахованному лицу и/или Застрахованной компании (далее совместно «Застрахованные»)) и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

9.2.6. Страховые покрытия по Договору:

Страховое покрытие А – в рамках данного покрытия страхуются ответственность Застрахованных лиц за действия/бездействия, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также расходы и издержки Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности.

Страховое покрытие В – в рамках данного покрытия страхуются расходы Застрахованных компаний, понесенные в связи с возмещением Застрахованными компаниями сумм ответственности Застрахованных лиц за действия/бездействия, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также сумм расходов и издержек Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности.

Страховое покрытие С – в рамках данного покрытия страхуются ответственность Застрахованных компаний за действия/бездействия, выразившиеся в нарушении законодательства, регулирующего отношения в связи с ценными бумагами таких Застрахованных компаний, а также расходы и издержки Застрахованных компаний в связи с привлечением их к такой ответственности.

9.2.7. Исключения из страхового покрытия по Договору:

Договором не покрываются суммы налогов, подлежащих уплате соответствующим Застрахованным, требования, которые связаны с: (а) получением соответствующим Застрахованным любого дохода или финансовой выгоды, на которую такой Застрахованный не имел основанного на законе права, (б) совершением соответствующим Застрахованным любого умышленного уголовного правонарушения или умышленного мошеннического действия, (в) предыдущими требованиями и обстоятельствами, (г) загрязнением окружающей среды, (д) телесными повреждениями и причинением вреда имуществу, (е) пенсионными и социальными программами, а также американскими требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному.

9.2.8. Период страхования: с 15.03.2011 по 14.07.2012 (обе даты включительно).

9.2.9. Период обнаружения:

- 60 дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 57% от страховой премии по Договору;

- 3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 150% от страховой премии по Договору.

9.2.10. Франшизы по Договору:

Для Застрахованных лиц – не более 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США;

Для Застрахованных компаний – не более 150 000 (ста пятидесяти тысяч) долларов США.

9.2.11. Страховая сумма по Договору:

Общая страховая сумма для всех Застрахованных – 200 000 000 (двести миллионов) долларов США;

Дополнительная страховая сумма для каждого независимого директора – 1 000 000 (один миллион) долларов США, при условии, что дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров в совокупности не превысит 5 000 000 (пять миллионов) долларов США;

Административные и уголовные штрафы, возложенные на соответствующего Застрахованного (в тех случаях, когда их страхование допускается применимым законодательством) застрахованы в пределах 5 000 000 (пяти миллионов) долларов США.

9.2.12. Объекты страхования по Договору:

9.2.12.1. В части страхования ответственности Застрахованных – имущественные интересы Застрахованных, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами убытки.

9.2.12.2. В части страхования расходов и издержек Застрахованных – имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением любых расходов и издержек.

9.2.12.3. В части страхования расходов Застрахованных компаний (Страховое покрытие В) – имущественные интересы Застрахованных компаний, связанные с возмещением Застрахованными компаниями сумм ответственности Застрахованных лиц за действия/бездействия, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также сумм расходов и издержек Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности.

9.2.13. Страховые случаи по Договору:

9.2.13.1. В части страхования ответственности Застрахованных – наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение у Застрахованных обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любыми действиями или бездействием Застрахованных, и (б) предъявление к Застрахованным требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

9.2.13.2. В части страхования расходов и издержек Застрахованных – несение Застрахованными любых расходов и издержек в связи с предъявленными к ним требованиями.

9.2.13.3. В части страхования расходов Застрахованных компаний (Страховое покрытие В) – несение Застрахованными компаниями расходов по выплате возмещений.

9.2.14. Применительно к ОАО «ОГК-3» страховое покрытие по Договору применяется только в отношении тех действий (бездействий) Застрахованных лиц ОАО «ОГК-3» (совершенных ими в качестве Застрахованных лиц ОАО «ОГК-3») и тех действий (бездействий) ОАО «ОГК-3», которые были совершены/имели место после 21.03.2011 (00:00).

9.2.15. Договор вступает в силу с момента его подписания (15.03.2011) и действует до истечения срока действия страхования (до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения – до истечения применимого периода обнаружения).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании,

не заинтересованные в совершении обществом сделки

5 368 419 759 450

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании,

не заинтересованные в совершении обществом сделки

4 831 752 358 524

Кворум по данному вопросу (%)

90.0033




Варианты голосования

Число голосов

% от всех имевших право голоса

«ЗА»

4 568 683 694 254

85.1030

«ПРОТИВ»

30 282 733 983

0.5640

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

38 817 520 952

0.7231

«Не голосовали»

192 678 320 873

3.5892




Число голосов в бюллетенях, которые призна