Статья: Правовая защита от финансовых преступлений

--PAGE_BREAK--Председатель комитета по обороне Государственной Думы    

         России Лев Рохлин о «хищениях и коррупции»
Лев Рохлин сообщил что, бывший начальник главного управления военного бюджета и финансирования генерал-полковник Василий Воробьев перевел в отделение «Дойчебанка» в городе Цоссен (Германия) 23,1 млн долларов США, полученных за продажу боеприпасов в Болгарии. Деньги, по утверждению главы комитета по обороне, «бесследно исчезли».
Позже, несмотря на предупреждения Центробанка РФ, по распоряжению Василия Воробьева 4,5 млн долларов переведены на счета Латвийского Индустриального банка. Деньги пропали из-за банкротства банка. Как заявил Лев Рохлин, имели место факты выдачи министерством обороны валютных кредитов коммерческому банку «Менатеп». При этом, по утверждению председателя комитета обороны ГД, уволенный 24 ноября 1995 года указом президента России генерал Воробьев более 7 месяцев продолжает получать в МО денежное довольствие.
По словам Льва Рохлина, родственник (свояк) Павла Грачева генерал-полковник Дмитрий Харченко конвертировал 5 млн долларов в рубли и передал их в Военно-страховую компанию под 7% годовых. По минимальному банковскому проценту в 120-180% МО на сегодняшний день должно было получить 13 миллиардов рублей, а реально получило 830 миллионов. «Эти деньги до сих пор не возвращены», — подчеркнул председатель думского комитета.
Вечером 5 июля ведущий программы телекомпании НТВ «Герой дня» Евгений Киселев спросил у Льва Рохлина, имеются ли у него в руках документы о злоупотреблениях всех обвиненных им (Рохлиным) лиц. На это бывший руководитель военной операции в Чечне ответил: «Когда аудитор счетной палаты ставит на документе свою подпись, он берет на себя ответственность».

             Анатолия Соловьев обвинен в злоупотреблениях



<img width=«18» height=«51» src=«ref-1_530215755-263.coolpic» v:shapes="_x0000_s1041">


<img width=«18» height=«51» src=«ref-1_530216018-255.coolpic» v:shapes="_x0000_s1042">


<img width=«18» height=«52» src=«ref-1_530216273-268.coolpic» v:shapes="_x0000_s1043">



<img width=«18» height=«52» src=«ref-1_530216541-264.coolpic» v:shapes="_x0000_s1044">




      Похищенные деньги отмыли через макаронный завод
       Симоновский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы Бориса Крашенинникова, признанного виновным в хищении в 1994-1995 годах у нескольких предприятий $11,7 млн. Большая часть денег досталась партнеру Крашенинникова Александру Козелькину, который сбежал с ними за границу. Похищенные деньги он вложил в легальный бизнес. В частности, купил в Венгрии макаронный завод.

     Будучи гендиректором фирмы «ТКК», торговавшей сигаретами, хотел стать эксклюзивным дистрибутором R. J. Reynolds в России, но для этого необходимо приобретать товар крупными партиями. Денег же у Козелькина не было. Выход подсказал Крашенинников. Он предложил привлечь к сигаретному бизнесу заводы, под гарантии недвижимости которых банки дали бы кредиты.

       В ноябре 1993 года предприниматели познакомились с руководителями московского завода им. Владимира Ильича (ЗВИ) и предложили им следующую схему сотрудничества:




<img width=«18» height=«32» src=«ref-1_530217057-245.coolpic» v:shapes="_x0000_s1046">




<img width=«18» height=«32» src=«ref-1_530217302-249.coolpic» v:shapes="_x0000_s1047">






Летом прошлого года Крашенинникова арестовали, а его партнер успел скрыться за границей.

       В ходе следствия выяснилось, что деньги были перечислены на счета компаний Ireland Tecnologi Corporation (Ирландия) и Quality Food Tobacco Trading (Лихтенштейн), открытые в швейцарских банках. Оттуда деньги исчезли. Как именно, не смог установить даже Интерпол.

       Симоновский суд  приговорил Крашенинникова к пяти годам заключения, обязал его вернуть заводу 9 млрд рублей.

Что касается Козелькина, то он, по некоторым сведениям, сейчас живет в Венгрии, где на похищенные деньги недавно приобрел макаронный завод.



        На имени начальника ГАИ можно неплохо заработать


<img width=«18» height=«61» src=«ref-1_530217551-271.coolpic» v:shapes="_x0000_s1048">


<img width=«18» height=«70» src=«ref-1_530217822-271.coolpic» v:shapes="_x0000_s1049">


<img width=«18» height=«61» src=«ref-1_530218093-266.coolpic» v:shapes="_x0000_s1050">


<img width=«18» height=«61» src=«ref-1_530218359-259.coolpic» v:shapes="_x0000_s1051">




     Найден человек, выкачавший из Москвы сотни миллионов 

     долларов


<img width=«17» height=«51» src=«ref-1_530218618-252.coolpic» v:shapes="_x0000_s1052">


<img width=«17» height=«51» src=«ref-1_530218870-251.coolpic» v:shapes="_x0000_s1053">


<img width=«17» height=«51» src=«ref-1_530218618-252.coolpic» v:shapes="_x0000_s1054">



<img width=«17» height=«32» src=«ref-1_530219373-251.coolpic» v:shapes="_x0000_s1055">




<img width=«17» height=«32» src=«ref-1_530219624-253.coolpic» v:shapes="_x0000_s1056">






Аферист продавал постановления от имени Черномырдина


<img width=«18» height=«52» src=«ref-1_530216541-264.coolpic» v:shapes="_x0000_s1057">


<img width=«18» height=«52» src=«ref-1_530216541-264.coolpic» v:shapes="_x0000_s1058">


<img width=«18» height=«51» src=«ref-1_530216018-255.coolpic» v:shapes="_x0000_s1059">







Нашлась-таки «черная дыра», куда в Чечне утекали государственные средства



<img width=«18» height=«32» src=«ref-1_530220922-245.coolpic» v:shapes="_x0000_s1061">



<img width=«18» height=«32» src=«ref-1_530221167-239.coolpic» v:shapes="_x0000_s1062">






         продолжение
--PAGE_BREAK--