Реферат: Протокол №8 заседания Совета директоров ОАО «Кумертауский хлебокомбинат»

ПРОТОКОЛ № 8

заседания Совета директоров
ОАО «Кумертауский хлебокомбинат»


Местонахождение Общества: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Бабаевская, д.16

Место проведения заседания: Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Бабаевская, д.16

Дата проведения собрания: «03» мая 2012 года.

Время открытия заседания: 17 час.00 мин.

Время закрытия заседания: 17 час.45 мин.

Дата составления протокола: «04» мая 2012 года.


Общее количество членов Совета директоров - 5 человек.

Присутствуют члены Совета директоров:

Калимуллин Азат Мустафович – Председатель совета директоров

Сироткин Сергей Валерьевич

Пехота Наталья Николаевна

Коротков Анатолий Александрович

Заварзин Юрий Иванович


Всего в заседании Совета директоров участвуют 5 членов Совета директоров.

Кворум имеется.


Выступил Калимуллин А.М., который предложил избрать секретарем совета директоров – Галиеву Гюзель Фанитовну.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «За» - 5 членов Совета директоров;

«Против» -нет;

«Воздержались» -нет.


Решили: избрать секретарем совета директоров – Галиеву Гюзель Фанитовну.

^ ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение Повестки дня Общего собрания.

Установление даты, времени, места проведения, форма проведения, порядок и текст сообщения акционерам o проведении общего собрания акционеров ОАО «Кумертауский хлебокомбинат».

Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.

Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений;

Избрание членов счетной комиссии.

Установление даты составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядка их предоставления.

Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Выбор и согласование кандидатур аудитора на 2012 год.

Рекомендации по размеру дивиденда по всем категориям акций и порядку их выплаты;


^ По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: ««Утверждение Повестки дня Общего собрания».

Член Совета директоров Калимуллин А.М. предложил одобрить следующую повестку Общего собрания акционеров ОАО «Кумертауский хлебокомбинат»:

Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков.

Утверждение плана формирования и расходования прибыли.

Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011 финансового года.

Утверждение аудитора Общества.

Выборы членов совета директоров Общества.

Выборы ревизионной комиссии Общества.

Избрание членов счетной комиссии.


^ ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Голосовали: «За» - 5 членов Совета директоров;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков.

Утверждение плана формирования и расходования прибыли.

Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011 финансового года.

Утверждение аудитора Общества.

Выборы членов совета директоров Общества.

Выборы ревизионной комиссии Общества.

Избрание членов счетной комиссии.

Решение принято.


По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Установление даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кумертауский хлебокомбинат» слушали Пехоту Н.Н., которая предложил установить дату проведения Общего собрания 26 июня 2012 года, начало регистрации в 13 час.00 мин., окончание регистрации 13 час. 45 мин, начало собрания – 14 часов, место проведения – г. Кумертау, ул. Бабаевскaя, 16, актовый зал, форму проведения - собрание (очное), порядок сообщения через городскую газету «Кумертауское время».

начало регистрации – 13час.00 мин.;

окончание регистрации – 13 час. 45 мин.;

начало собрания – 14 часов;

место проведения – г. Кумертау, ул. Бабаевская, 16, хлебокомбинат, актовый зал.

^ Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «За» - 5 членов Совета директоров;

«Против» -нет;

«Воздержались» - нет.

Решили:

Годовое общее собрания акционеров провести – 26 июня 2012 г.

начало регистрации – 13час.00 мин.;

окончание регистрации – 13 час. 45 мин.;

начало собрания – 14 часов;

место проведения – г. Кумертау, ул. Бабаевская, 16, хлебокомбинат, актовый зал.

форма проведения - собрание (очное);

порядок сообщения - опубликовать в доступном для всех акционеров Общества печатном издании городской газете «Кумертауское время».

^ Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня Совета директоров: «Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров», слушали Сироткина С.В., который предложил для рассмотрения следующие кандидатуры:

- Калимуллина Азата Мустафовича, первого заместителя главы администрации г. Кумертау ;

- Галиеву Гюзель Фанитовну, главного бухгалтера ОАО «Кумертауский хлебокомбинат»;

- Заварзина Юрия Ивановича, технического директора ООО Торговый дом «КХК»;

- Пехота Наталью Николаевну, начальника производства ОАО «Кумертауский хлебокомбинат»;

- Тухватуллина Фаннура Талгатовича, главного инженера ОАО «Кумертауский хлебокомбинат»;

- Сироткин Сергей Валерьевич, временно не работающий;

- Гафурова Эльвиру Амировну, директора ООО «ТД «КХК»

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «За» - 5 членов Совета директоров

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить список для голосования на общем собрании акционеров для участия в выборах Совета директоров ОАО «Кумертауский хлебокомбинат» следующие кандидатуры:

Калимуллина Азата Мустафовича;

Пехота Наталью Николаевну;

Заварзина Юрия Ивановича;

Сироткина Сергея Валерьевича;

Галиеву Гюзель Фанитовну;

Гафурову Эльвиру Амировну;

Тухватуллина Фаннура Талгатовича.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня Совета директоров: ««Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений», выступила Пехота Н.Н., которая предложила для рассмотрения следующие кандидатуры:


Тарасову Нину Федоровну, инженера по ОТ и ТБ (с совмещением должности бухгалтера-экономиста) ОАО «Кумертауский хлебокомбинат»;

Жерновкову Кристину Викторовну, заместителя главного бухгалтера ОАО «Кумертауский хлебокомбинат».

Суздальцеву Злату Юрьевну, главного экономиста группы по финансированию отраслей народного хозяйства территориального финансового управления Министерства финансов Республики Башкортостан на территории города Кумертау Республики Башкортостан.

Пехота Н.Н. предложила рекомендовать акционерам Общества на общем годовом собрании принять решение об оставлении вознаграждения ревизора Общества по итогам работы в 2012 году безвозмездным.


^ Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «За» - 5 - членов Совета директоров;

«Против»- нет;

«Воздержались»- нет.


Решили:

Включить в список для голосования по выборам состава ревизионной комиссии кандидатуры:

Тарасову Нина Федоровну

Жерновкову Кристину Викторовну

Суздальцеву Злату Юрьевну



Рекомендовать акционерам Общества на общем годовом собрании принять решение об оставлении вознаграждения ревизора Общества по итогам работы в 2011 году безвозмездным.

^ Решение принято.


По пятому вопросу повестки дня Совета директоров «Избрание счетной комиссии»

Решили:

Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию ОАО «Кумертауский хлебокомбинат»:

1. Салахова Рита Ринатовна

2. Ильбаева Муслима Янгалиевна;

3. Яковлева Ольга Ивановна

4. Петикоп Янина Васильевна;

5. Соловьева Татьяна Михайловна.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «За» - 5 членов Совета директоров;

«Против» -нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию ОАО «Кумертауский хлебокомбинат»:

1. Салахова Рита Ринатовна

2. Ильбаева Муслима Янгалиевна;

3. Яковлева Ольга Ивановна

4. Петикоп Янина Васильевна;

5. Соловьева Татьяна Михайловна.

Решение принято.


По шестому вопросу повестки дня Совета директоров «Установление даты составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании», слушали Заварзина Ю.И., который предложил дату составления списков установить по состоянию на 15 мая 2012 года.

^ Решили:

Установить дату составления списков по состоянию на 15 мая 2012 года.

Голосовали: «За» - 5 членов Совета директоров;

«Против» -нет;

«Воздержались» - нет.

^ Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня Совета директоров «Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядка их предоставления» слушали Сироткина С.В.

Решили:

Включить в Перечень предоставляемых Документов:

- годовой отчет общества (годовой бухгалтерский баланс и пояснительную записку к нему):

- рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;

- заключение аyдитoра, заключение ревизионной комиссии общества, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения o кандидатах в Совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества;

- проекты решения общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

- информация o наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов.

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться, начиная c 6.06.2012. по рабочим дням в помещении хлебокомбината по адресу: г. Кумертаy, ул. Бабаевская, 16 в кабинете гл. бухгалтера.

Голосовали: «За» - 5 членов Совета директоров;

«Против» -нет;

«Воздержались» -нет.

^ Решение принято.

По восьмому вопросу Повестки дня Совета директоров «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями» слушали Калимуллина А.М., который представил для обозрения проект бюллетеня.

^ Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали: «За» - 5 членов Совета директоров;

«Против» -нет;

«Воздержались» -нет.


Решили: Утвердить форму и текст бюллетеня, представленный на обозрение, в случае голосования бюллетенями.

^ Решение принято.

По девятому вопросу Повестки дня Совета директоров «Выбор и согласование кандидатур аудитора на 2012 год» слушали Калимуллина А.М., который предложил рекомендовать акционерам Общества на общем годовом собрании утвердить аудитором общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью Консультационно-аудиторскую фирму «Возрождение»; Государственная регистрация – ОГРН № 1020201846510 от 04.11.2002 г.; Лицензия Е № 008677 выдана решением Министерства Финансов Российской Федерации НП «Межрегиональной Аудиторской палаты Поволжья». Контроль качества аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной этики проведен Аудиторской Палатой России.

Заключение по результатам проверки – аудиторская деятельность фирмы признана соответствующей действующему законодательству.

Место нахождения - 453852, г. Мелеуз, 31 микрорайон, д.2.

Размер вознаграждения ООО «Возрождение» установить в сумме 70 000 (семьдесят тысяч) рублей за 2012 год.

^ Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали: «За» - 5 членов Совета директоров;

«Против» -нет;

«Воздержались» -нет.

Решили:

Рекомендовать акционерам Общества на общем годовом собрании утвердить аудитором общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью Консультационно-аудиторскую фирму «Возрождение»; Государственная регистрация – ОГРН № 1020201846510 от 04.11.2002 г.; Лицензия Е № 008677 выдана решением Министерства Финансов Российской Федерации НП «Межрегиональной Аудиторской палаты Поволжья». Контроль качества аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной этики проведен Аудиторской Палатой России.

Заключение по результатам проверки – аудиторская деятельность фирмы признана соответствующей действующему законодательству.

Место нахождения - 453852, г. Мелеуз, 31 микрорайон, д.2.

Размер вознаграждения ООО «Возрождение» установить в сумме 70 000 (семьдесят тысяч) рублей за 2012 год.

^ Решение принято.


По десятому вопросу повестки дня Совета директоров «Рекомендации по размеру дивиденда по всем категориям акций и порядку их выплаты», слушали Заварзина Ю.И., который предложил выступить перед акционерами Общества на общем годовом собрании с предложением о нецелесообразности выплаты дивидендов по всем категориям акций по итогам 2011 г. в связи убыточностью предприятия по итогам 2011 года.

Вопрос вынесен на голосование.

Голосовали: «За» - 5 членов Совета директоров;

«Против» -нет;

«Воздержались» -нет.


Решили: Рекомендовать акционерам Общества на общем годовом собрании акционерами Общества на общем годовом собрании с предложением о нецелесообразности выплаты дивидендов по всем категориям акций по итогам 2011 г. в связи убыточностью предприятия по итогам 2011 года.

Решение принято.


Председатель совета директоров Калимуллин А.М.


Секретарь: Галиева Г.Ф.