Реферат: Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования

Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования

Организатор

Ernst & Young

Логотип организатора



Дата начала мероприятия

24.02.2010 

Дата окончания мероприятия

25.02.2010

Формат мероприятия

Открытые

Специализация

Финансы

Страна

Россия

Регион

Москва

^ Место проведения

Академия бизнеса "Эрнст энд ЯНг"

Контактное лицо

Елена Левтеева

^ Контактный email

academy@ru.ey.com

Контактный телефон

+ 7 (495) 755 9700


Корпоративное мошенничество: основы выявления
и расследования

Продолжительность
2 дня / 16 академических часов 16 CPD-единиц / 14 CPE-часов

Целевая аудитория

Собственники бизнеса




Специалисты в области управления рисками и внутреннего контроля компании




Внутренние аудиторы




Финансовые директора




Контролеры




Начальники финансовых служб и подразделений.


Цели тренинга

Сформировать представление о наиболее распространенных формах корпоративного мошенничества




Проанализировать основные виды корпоративного мошенничества и способы его совершения




Дать необходимые навыки для анализа и выявления рисков мошенничества




Освоить принципы проведения внутреннего расследования
по факту выявленных злоупотреблений с учетом российской специфики




Ознакомить с подходом к проведению расследования,
его планированию и обобщению результатов




Закрепить полученные знания и навыки на практических заданиях.


^ Уникальность тренинга

Уникальной особенностью тренинга «Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования» является детальное изучение корпоративного мошенничества, как явления современной деловой практики, анализ основных схем совершения злоупотреблений
и методов их расследования с учетом российской специфики, а также детальный анализ процесса управления внутренним расследованием. Практические задания основаны на реальных ситуациях.

 

^ Методология преподавания

Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий




Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.


Программа тренинга

1-ый день

 

Виды и типы корпоративного мошенничества

Определение понятия «мошенничество»




Типы и виды мошенничества, и его влияние
на бизнес




Практические примеры схем осуществления мошенничества




Коррупция: определение и основные виды


«Треугольник мошенничества»

Базовые вопросы о злоупотреблении




Определение вершин «Треугольника мошенничества»




Основные причины совершения мошенничества


Процесс выявления злоупотреблений

Разбор различных методов выявления мошенничества


Индикаторы злоупотреблений («Красные флажки»)

Разбор индикаторов мошенничества по группам


Практическое задание: "Индикаторы мошенничества" 

2-ой день

 

Проведение расследования корпоративного мошенничества

Анализ существующих методов расследования корпоративного мошенничества


Сбор доказательств

Виды доказательств


Управление процессом расследования злоупотреблений

Подтверждение цели расследования и ожиданий заказчика




Подготовка и планирование




Исполнение




Обобщение результатов




Завершение расследования


Методы выявления и фиксации корпоративного мошенничества. Российская специфика.

Анализ применимости различных методов расследования с учетом российской специфики




Детальный разбор типичных схем совершения мошенничества в российских компаниях


Организация деятельности по возмещению ущерба и привлечению виновных лиц к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности

Разбор возможных путей привлечения лиц, осуществивших мошеннические действия к ответственности в соответствии с российским законодательством


^ Практическое задание (CaseStudy): «Проведение внутреннего расследования» (целью задания является применение полученных навыков проведения расследования)

Сертификаты

Сертификат Академии бизнеса «Эрнст энд Янг».

 

Корпоративное обучение

Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач




Адаптация тренинга под отраслевую специфику




Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов




Отчет о результатах обучения.