Реферат: Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования
Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования
Организатор
Ernst & Young
Логотип организатора
Дата начала мероприятия
24.02.2010
Дата окончания мероприятия
25.02.2010
Формат мероприятия
Открытые
Специализация
Финансы
Страна
Россия
Регион
Москва
^ Место проведения
Академия бизнеса "Эрнст энд ЯНг"
Контактное лицо
Елена Левтеева
^ Контактный email
academy@ru.ey.com
Контактный телефон
+ 7 (495) 755 9700
Корпоративное мошенничество: основы выявления
и расследования
Продолжительность
2 дня / 16 академических часов 16 CPD-единиц / 14 CPE-часов
Целевая аудитория
Собственники бизнеса
Специалисты в области управления рисками и внутреннего контроля компании
Внутренние аудиторы
Финансовые директора
Контролеры
Начальники финансовых служб и подразделений.
Цели тренинга
Сформировать представление о наиболее распространенных формах корпоративного мошенничества
Проанализировать основные виды корпоративного мошенничества и способы его совершения
Дать необходимые навыки для анализа и выявления рисков мошенничества
Освоить принципы проведения внутреннего расследования
по факту выявленных злоупотреблений с учетом российской специфики
Ознакомить с подходом к проведению расследования,
его планированию и обобщению результатов
Закрепить полученные знания и навыки на практических заданиях.
^ Уникальность тренинга
Уникальной особенностью тренинга «Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования» является детальное изучение корпоративного мошенничества, как явления современной деловой практики, анализ основных схем совершения злоупотреблений
и методов их расследования с учетом российской специфики, а также детальный анализ процесса управления внутренним расследованием. Практические задания основаны на реальных ситуациях.
^ Методология преподавания
Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий
Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.
Программа тренинга
1-ый день
Виды и типы корпоративного мошенничества
Определение понятия «мошенничество»
Типы и виды мошенничества, и его влияние
на бизнес
Практические примеры схем осуществления мошенничества
Коррупция: определение и основные виды
«Треугольник мошенничества»
Базовые вопросы о злоупотреблении
Определение вершин «Треугольника мошенничества»
Основные причины совершения мошенничества
Процесс выявления злоупотреблений
Разбор различных методов выявления мошенничества
Индикаторы злоупотреблений («Красные флажки»)
Разбор индикаторов мошенничества по группам
Практическое задание: "Индикаторы мошенничества"
2-ой день
Проведение расследования корпоративного мошенничества
Анализ существующих методов расследования корпоративного мошенничества
Сбор доказательств
Виды доказательств
Управление процессом расследования злоупотреблений
Подтверждение цели расследования и ожиданий заказчика
Подготовка и планирование
Исполнение
Обобщение результатов
Завершение расследования
Методы выявления и фиксации корпоративного мошенничества. Российская специфика.
Анализ применимости различных методов расследования с учетом российской специфики
Детальный разбор типичных схем совершения мошенничества в российских компаниях
Организация деятельности по возмещению ущерба и привлечению виновных лиц к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности
Разбор возможных путей привлечения лиц, осуществивших мошеннические действия к ответственности в соответствии с российским законодательством
^ Практическое задание (CaseStudy): «Проведение внутреннего расследования» (целью задания является применение полученных навыков проведения расследования)
Сертификаты
Сертификат Академии бизнеса «Эрнст энд Янг».
Корпоративное обучение
Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
Адаптация тренинга под отраслевую специфику
Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
Отчет о результатах обучения.
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Europe Regions" Hotel "
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Инвестиционный паспорт Еткульского муниципального района Челябинской области
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Положение о финансово-экономической службе предприятия и должностные инструкции ведущим специалистам службы (на примере торгово-производственного холдинга) «Утверждаю» Генеральный директор положение о финансово-экономической службе
18 Сентября 2013
Реферат по разное
План финансово-хозяйственной деятельности ноу «увк «взмах» на 2011 финансовый год Планируемые доходы
18 Сентября 2013