Реферат: Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

«Липецкая энергосбытовая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»

1.3. Место нахождения эмитента

398024, Российская Федерация, г. Липецк,

ул. Механизаторов, д. 17 б

1.4. ОГРН эмитента

1054800190037

1.5. ИНН эмитента

4822001244

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1-01-65097-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.lesk.ru

2. Содержание сообщения


На заседании Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» от 04 апреля 2007 года (протокол № 1/40 от 04.04.2007 г.) было принято следующее решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21 мая 2007 г.

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Липецк, ул. Московская, д. 8 а (помещение актового зала филиала «Липецкая региональная генерация» ОАО «Территориальная генерирующая компания № 4»).

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 9 часов 00 минут.

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Об утверждении аудитора Общества.

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Утвердить Годовой отчет Общества за 2006 год и представить его на утверждение Годовому Общему собранию акционеров Общества.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение

прибыли Общества за 2006 финансовый год:


Показатель

Сумма

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

2 630

Распределить на: Резервный фонд

132

Фонд накопления

2 157

Дивиденды

341

Погашение убытков прошлых лет

-




Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

-выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,0021926 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» утвердить на 2007 год в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»».

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - ^ 06 апреля 2007 года.

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

-годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год, а также заключения аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2006 году;

-годовой отчет Общества за 2006 год, утвержденный Советом директоров Общества;

-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

-сведения о кандидатуре аудитора Общества;

-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

-проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;

-выписка из Протокола заседания Совета директоров о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года;

-выписка из Протокола заседания Совета директоров о рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2006 года финансового года.

-проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 апреля 2007 года по 21 мая 2007 года включительно, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- по месту нахождения Общества:

г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17б, ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», Отдел корпоративных отношений и управления персоналом;

- в помещении регистратора Общества:

г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, строение 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

а также на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 10 мая 2007 года.

С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания.

Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 20 апреля 2007 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены (представлены) акционерами по следующим адресам:

- по адресу Общества:

РФ, 398024, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17б ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», отдел корпоративных отношений и управления персоналом.

- по адресу регистратора Общества:

^ РФ, 105082, г. Москва ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД».

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 мая 2007 года.

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.



Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Сестреживитовского Романа Николаевича - секретаря Совета директоров Общества.




3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"







Д.Ю.Крымов







(подпись)










3.2. Дата “

06

”

апреля

20

07

г.

М.П.















ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ