Реферат: “Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций”






Открытое акционерное общество
“Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций”






Протокол общего годового собрания акционеров ОАО «КЖБМК» составлен 14 июля 2007 года.

















№ 18











г. Красноярск









































Годовое Общее Собрание акционеров ОАО «КЖБМК»






























ПРОТОКОЛ

годового Общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «КЖБМК»



Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

^ ОАО “Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций”, Российская Федерация, Красноярский край, 660027 г. Красноярск, Заводской проезд, 2Г

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения собрания:

Собрание

Дата проведения собрания:

29 июня 2007 г.

Место проведения собрания:

660027 г. Красноярск, Заводской проезд, 2Г, актовый зал исполнительного аппарата ОАО «КЖБМК».

Председатель собрания:

Соснин Олег Валерьевич

Секретарь собрания:

Агарков Илья Юрьевич


Повестка дня собрания:


1. Избрание Совета директоров Общества.

2. Избрание генерального директора.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение отчета аудитора Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение годового отчета Общества.

7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

8. Утверждение распределения прибыли.

9. Выплата (объявление) дивидендов.

10. Одобрение крупной сделки.


(время местное)

Время начала регистрации: 10:00 час.

Время окончания регистрации: 11:45 час.

Время открытия собрания: 12:00 час.

Время начала подсчета голосов: 13:45 час.

Время закрытия собрания: 14:00 час.


Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресам:

660041, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87б-504, ОАО СИФП “Главный”.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, «14» мая 2007 года.

На начало собрания в 12:00 часов 29 июня 2007 г. зарегистрированы акционеры (полномочные представители акционеров), являющиеся в совокупности владельцами 257026 голоса (Приложение № 1 – протокол Счетной комиссии), что составило 79,20 % от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров (далее по тексту - Собрание акционеров) ОАО «КЖБМК» (далее по тексту - Общество) на время открытия Собрания акционеров в 10 часов имелся.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 функции счетной комиссии выполняет счетная комиссия, утвержденная годовым собрание в 2006 году.


Председательствующий объявил об открытии Собрания акционеров Общества.

Далее, в соответствии с порядком ведения и повесткой дня Собрания акционеров,


Первый вопрос повестки дня:


Об избрании Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ:

И.Ю. Агаркова – секретаря Совета директоров Общества.

Секретарем Совета директоров Общества И.Ю. Агарковым было сообщено, что по состоянию на 03 мая 2007 г. в Совет директоров Общества поступило 1 предложение от акционера. Кандидаты в Совет директоров Общества были выдвинуты акционером в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, владеющим не менее 2 % голосующих акций Общества в срок, не позднее 60 дней с момента окончания финансового года. В соответствии с пунктами 3, 4 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

Совет директоров ОАО «КЖБМК» на своем заседании 14.05.2007 г. рассмотрел данное предложение и принял решение:

Признать поданные предложения правомочными, т.е. внесенными в срок и с учетом требований закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров предложенные кандидатуры по вопросу повестки годового собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров ОАО «КЖБМК»:

№№

п/п

^ Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

^ Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (ам)

(в %)

1.

Соснин

Олег Валерьевич

Директор

ООО «Красо»

Ефименко

Ирина Трофимовна

16,3851

2.

Соснин

Валерий Иванович

Коммерческий директор

ОАО “Кузбассразрезуголь”, Ирнаковский угольный разрез

Ефименко

Ирина Трофимовна

16,3851

3.

Ефименко

Ирина Трофимовна




Ефименко

Ирина Трофимовна

16,3851

4.

Денисенко

Евгений Викторович

Генеральный директор

ОАО “Калтанский завод Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов”

Ефименко

Ирина Трофимовна

16,3851

5.

Агарков

Илья Юрьевич

Заместитель директора

ООО «Красо»

Ефименко

Ирина Трофимовна

16,3851


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня:

324350 голосов;

1 621 750 голосов при кумулятивном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня:

257026 голос;

1285130 голосов при кумулятивном голосовании.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 79,20 %.

В результате кумулятивного голосования по кандидатурам в состав Совета директоров Общества голоса распределились следующим образом


^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:


1

Соснин Олег Валерьевич

266876

кумулятивных голосов

2

Соснин Валерий Иванович

256416

кумулятивных голосов

3

Ефименко Ирина Трофимовна

251446

кумулятивных голосов

4

Денисенко Евгений Викторович

251446

кумулятивных голосов

5

Агарков Илья Юрьевич

251446

кумулятивных голосов

«против» всех кандидатов

2680

кумулятивных голосов

«воздержался» по всем кандидатам

940

кумулятивных голосов

Бюллетени, признанные недействительными

3880

кумулятивных голосов



^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1

Соснин Олег Валерьевич

Директор ООО “Красо”

2

Соснин Валерий Иванович

Коммерческий директор ОАО “Кузбассразрезуголь”, Ирнаковский угольный разрез

3

Ефименко Ирина Трофимовна




4

Денисенко Евгений Викторович

Генеральный директор ОАО “Калтанский завод Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов”

5

Агарков Илья Юрьевич

Заместитель директора ООО “Красо”



Второй вопрос повестки дня:


Об генерального директора Общества.

СЛУШАЛИ:

О.В. Соснина – председателя Совета директоров Общества о том, что по состоянию на 03.05.2007 года в Совет директоров Общества поступило 1 предложение по вопросу избрания генерального директора Общества от акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 2% голосующих акций общества. В соответствии с пунктами 3, 4 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" выдвинутый кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

С учетом поступившего предложения от акционера Общества Советом директоров ОАО «КЖБМК» от 14 мая 2007 года было принято решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора на годовом общем собрании акционеров Общества следующего кандидата:

№№

п/п

^ Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

^ Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (ам)

(в %)

1.

Богатырев

Александр Трофимович

Генеральный директор

ОАО “Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций”

Ефименко

Ирина Трофимовна

16,3851


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 324350 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 257026 голос;

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 79,20 %.

В результате голосования по кандидатуре генерального директора ОАО «КЖБМК» голоса распределились следующим образом


^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:


1

Богатырев

Александр Трофимович

256434

голосов

«против» всех кандидатов

404

голосов

«воздержался» по всем кандидатам

188

голосов

Бюллетени, признанные недействительными

0

голосов


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Генерального директора Общества: Богатырева Александра Трофимовича.


Третий вопрос повестки дня:


Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.


СЛУШАЛИ:

О.В. Соснина – председателя Совета директоров Общества о том, что по состоянию на 03.05.2007 года в Совет директоров Общества поступило 1 предложение по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества от акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 2% голосующих акций общества. В соответствии с пунктами 3, 4 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества. С учетом поступившего предложения от акционера Общества Советом директоров ОАО «КЖБМК» 14 мая 2006 года было принято решение:

- включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№№ п/п

^ Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

^ Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам)

(в процентах)

1.


Федосова Валентина Ивановна


Заместитель генерального директора по экономике ОАО «КЖБМК»

Ефименко Ирина Трофимовна

16,3851

2.

Корлякова Наталья

Михайловна

Заместитель главоного бухгалтера

ООО «Красо»

Ефименко Ирина Трофимовна

16,3851

3.

Роднова

Галина Захаровна

И.о. начальника отдела ПЭО

^ ОАО «КЖБМК»

Ефименко Ирина Трофимовна

16,3851


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 324350 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 257026 голос;

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 79,20 %.


^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:




п/п

Ф. И. О. кандидата

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»

«Недействительные»

Число

голосов

Процент *

Число голосов

Число

голосов

Число голосов

1


Федосова Валентина Ивановна


255826

99.5

0

180

1020

2

Корлякова Наталья

Михайловна

255826

99.5

0

180

1020

3

Роднова

Галина Захаровна

255826

99.5

0

180

1020

Справочно: * - процент от принявших участие в собрании.


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Федосова Валентина Ивановна – Заместитель генерального директора по экономике ОАО «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций»;

Корлякова Наталья Михайловна – Главный бухгалтер ООО «Красо»;

Роднова Галина Захаровна – И.о. начальника ПЭО ОАО «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций».


Четвертый вопрос повестки дня:


Утверждение отчета аудитора Общества.

СЛУШАЛИ:

О.В. Соснина – председателя Совета директоров Общества о том, что в соответствии со ст. 48 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров относится утверждение отчета аудитора общества.

Предлагаемый к утверждению Общему собранию акционеров отчет аудитора – ООО Аудиторская компания «Флагман-Аудит», г.Красноярск определен Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения ГОСА (Протокол № 2/1 от 04.05.2007).

Данным аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2006 год.

В соответствие с п.7 Федерального закона № 119 – ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 07 августа 2001 года, организация подлежит обязательному аудиту. В связи с вышеизложенным, был заключен договор на проведение аудита с ООО Аудиторская компания «Флагман-Аудит», имеющим лицензию №005514 от 30.12.2003, выданную Министерством финансов РФ, сроком до 30.12.2008 ООО Аудиторская компания «Флагман-Аудит» является членом Российской коллегии аудиторов.

Проводился аудит в соответствии с ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 07.08.01 №119-ФЗ; федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства от 23.09.02 №696; внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности; правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уве­ренность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки фи­нансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, по­лученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Проведенный аудит пред­ставляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности фи­нансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Вследствие влияния указанных выше обстоятельств, в том числе в аналитической части аудиторского заключения, являющейся его неотъемлемой частью, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «КЖБМК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 01 января I 2006 года по 31 декабря 2006 г. включительно», о чем выдано аудиторское заключение АО № 000174 от 29 марта 2007 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 324350 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 257026 голос;

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 79,20 %.

В результате голосования по вопросу об утверждении отчета аудитора ОАО «КЖБМК» голоса распределились следующим образом:


^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:


1

Утвердить отчет аудитора

257026

голосов

«против» всех кандидатов

0

голосов

«воздержался» по всем кандидатам

0

голосов

Бюллетени, признанные недействительными

0

голосов


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет аудитора за 2006 финансовый год.


Пятый вопрос повестки дня:


Об избрании аудитора Общества.

СЛУШАЛИ:

О.В. Соснина – председателя Совета директоров Общества о том, что в соответствии со ст. 48 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров относится утверждение аудитора общества.

По состоянию на 03.05.2007 года в Совет директоров Общества поступило 1 предложение по вопросу кандидатуры аудитора Общества от акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 2% голосующих акций общества. В соответствии с пунктами 3, 4 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" выдвинутая кандидатура подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

Предлагаемая к утверждению Общему собранию акционеров кандидатура аудитора – ООО Кузнецкаудит г.Новокузнецк, определена Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения ГОСА (Протокол № 2/1 от 04.05.2007).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 324350 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 257026 голос;

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 79,20 %.


^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:


1

Утвердить аудитора Общества

256658

голосов

«против» всех кандидатов

0

голосов

«воздержался» по всем кандидатам

368

голосов

Бюллетени, признанные недействительными

0

голосов


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества – ООО «Кузнецкаудит» г.Новокузнецк.


Шестой вопрос повестки дня:


Об утверждении годового отчета за 2006 год.


СЛУШАЛИ:

А.Т. Богатырева – Генерального директора Общества.

Генеральным директором Общества Богатыревым А.Т. было сообщено об основных производственных и финансовых показателях по итогам работы Общества за 2006 год. Определились основные виды деятельности Общества.

После отчетного доклада по данному вопросу повестки дня Собрания акционеров председательствующий на Собрании акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об утверждении годового отчёта Общества за 2006 г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 324350 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 257026 голос.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 79,2 %


^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 257026 (79,2 %) голосов;

«против» - 0 (0,0 %) голосов;

«воздержались» - 0 (0,0 %) голосов;

«бюллетени, признанные недействительными» - 0 (0,0 %) голосов.


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2006 год,


Седьмой вопрос повестки дня:


Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год,

в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.


СЛУШАЛИ:

С.А. Дубову – Главного бухгалтера Общества.

Главным бухгалтером Общества Дубовой было сделано сообщение по бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год, в том числе отчету о прибылях и убытках Общества:

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КЖБМК» за 2006 год сформирована в соответствии с ФЗ от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, Методическими указаниями по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденными Приказом МФ РФ от 20 мая 2003 г. N 44н.

^ Раскрытие существенных показателей отчетности.

Валюта баланса на 01.01.2007 г. составляет 132 079 тыс.руб.

Затраты по незавершенному строительству составляют 511 тыс.руб.

Источниками финансирования капитальных вложений в 2006 году являлись амортизация основных фондов, прибыль.

Долгосрочные финансовые вложения Общества на конец отчетного года составляют 00 тыс.руб., которые представляют паи и акции дочерних организаций.

Величина материально-производственных запасов на конец года составляет 27 473 тыс.руб. или 20,8% от всех активов Общества.

Дебиторская задолженность составляет 42 764 тыс.руб., в т.ч. долгосрочная - 00 тыс.руб., краткосрочная – 42 764 тыс.руб., из нее задолженность покупателей – 42 041 тыс.руб. Общая сумма просроченной дебиторской задолженности составляет на 31.12.2006.г. 00 тыс.руб.

Источники Общества по состоянию на 01.01.2007 г. на 100% сформированы за счет собственного капитала, что свидетельствует о возможности проводить независимую финансовую политику от внешних кредиторов.

Уставный капитал составляет 32 435 тыс.руб. и размещен в 324 350 обыкновенных акциях номинальной стоимостью 0,1 руб. Уставный капитал Общества полностью оплачен. Все акции находятся в обращении. За прошедший период Уставный капитал не менялся.

Добавочный капитал составляет 49 704 тыс.руб.

Задолженность Общества по займам и кредитам с учетом причитающихся процентов на 01.01.2007г. составляет ^ 00 тыс.руб. В течение 2006 года кредитные ресурсы не привлекались.

Краткосрочная кредиторская задолженность составила 57 754 тыс.руб., в т.ч. поставщикам и подрядчикам – ^ 44 083 тыс.руб., по платежам по налогам и сборам – 4 454 тыс.руб., персоналу по выплате заработной платы – 3 057 тыс.руб. Просроченная задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами отсутствует.

^ Счет прибылей и убытков.

За отчетный год объем отгруженной продукции (по выставленным счетам) составил 296,7 млн.руб. Расходы по обычным видам деятельности 252 млн.руб.

Оплата продукции составила 99,2 %. Прибыль от продаж составила ^ 17,7 млн.руб.

В составе операционных доходов и расходов отражены доходы и расходы, связанные с содержанием общежития и заводской столовой, с реализацией основных средств и материалов, сдачей основных средств в аренду.

Внереализационные доходы Общества за прошедший период сложились из штрафных санкций и судебных издержек полученных. В состав внереализационных расходов включены расходы по оплате процентов за пользование бюджетными средствами по реструктуризации задолженности по налогам за предыдущие годы, выплаты материальной помощи, приобретение новогодних подарков, выплата премий, расходы по велению реестра акционеров.

^ Финансовые результаты.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности 2006 года Обществом получена прибыль 12 113 тыс.руб. Рентабельность продаж составила 6,6 %. Прибыль к распределению по итогам финансового года составляет 11 507 тыс.руб.

Финансовый анализ показателей бухгалтерской отчетности свидетельствует об удовлетворительной структуре баланса, положительной платежеспособности Общества, устойчивом финансовом состоянии. Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена аудитором Общества и ревизионной комиссией, о чем выдано соответствующее заключение.

После отчетного доклада по данному вопросу повестки дня Собрания акционеров председательствующий на Собрании акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Утверждения годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 324350 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 257026 голос.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 79,2 %


^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 255826 (78,9 %) голосов;

«против» - 180 (0,1 %) голосов;

«воздержались» - 1020 (0,3 %) голосов;

«бюллетени, признанные недействительными» - 0 (0,0 %) голосов.


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества


Восьмой вопрос повестки дня:


Утверждение распределение прибыли.


СЛУШАЛИ:

Генерального директора Общества Богатырева А.Т. и главного бухгалтера Общества – Дубову С.А. Было сообщено, по итогам работы Общества за 2006 год была получена прибыль. Полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2006 г. прибыль в сумме 12 113 тыс.руб предлагается распределить по следующим направлениям:

В соответствии с главой 13 Устава Общества произвести обязательные отчисления в Резервный фонд в сумме – 605 639 рублей 43 копейки

На модернизацию оборудования; капитальный ремонт зданий и сооружений, внутренних железнодорожных подъездных путей; приобретение автотранспортных средств для производственных нужд ОАО “КЖБМК” в 2007 году – 11 507 149 рублей 22 копейки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 324350 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 257026 голос.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 79,2 %


^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 255826 (78,9 %) голосов;

«против» - 180 (0,1 %) голосов;

«воздержались» - 1020 (0,3 %) голосов;

«бюллетени, признанные недействительными» - 0 (0,0 %) голосов.


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2006 год


Девятый вопрос повестки дня:


О выплате дивидендов.


СЛУШАЛИ:

О.В. Соснина – председателя Совета директоров Общества о том, что в соответствии с главой 11 Устава Общества и ст. 48 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров относится вопрос выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

В связи с тем, что чистая прибыль Общества направлена на модернизацию оборудования; капитальный ремонт зданий и сооружений, внутренних железнодорожных подъездных путей; приобретение автотранспортных средств для производственных нужд ОАО “КЖБМК” в 2007 году в сумме - 11 507 149 рублей 22 копейки, предлагается решение на голосование акционеров - дивиденды по итогам 2006 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 324350 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 257026 голос.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 79,2 %


^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 252134 (73,6 %) голосов;

«против» - 3472 (1,1 %) голосов;

«воздержались» - 1174 (0,4 %) голосов;

«бюллетени, признанные недействительными» - 246 (0,1 %) голосов.


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по итогам 2006 года не выплачивать.


Десятый вопрос повестки дня:


Одобрение крупной сделки Общества.


СЛУШАЛИ:

О.В. Соснина – председателя Совета директоров Общества о том, что в соответствии с главой 7 Устава Общества и ст. 48 ФЗ "Об акционерных обществах" принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах" относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Предлагается следующее решение на голосование акци
еще рефераты
Еще работы по разное