Реферат: Электронная версия бератора "К вам пришла проверка" Том Милиция (Том приведен соответствии с изменениями от июля 2009 г.)

Электронная версия бератора "К вам пришла проверка"
Том 4. Милиция
(Том приведен соответствии с изменениями от июля 2009 г.)


Виды проверок


Содержание тома 4 "Милиция"

Поисковый регистр тома 4 "Милиция"

Единый поиcковый регистр электронных версий бераторов


Милиция проводит:

- проверки информации о преступлениях или административных нарушениях;

- совместные проверки;

- налоговые проверки (только по запросу налоговой инспекции);

- оперативно-розыскные мероприятия (например, проверочную закупку, опрос граждан, обследование помещений, прослушивание телефонных переговоров);

- следственные действия (например, осмотр, обыск, выемку).

Проверка информации о преступлении
или административном нарушении

Чаще всего информация о преступлении или административном нарушении поступает в милицию от граждан. Следователь (или по его поручению другой сотрудник милиции) обязан проверить сообщение в течение трех дней. Так сказано в статье 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Прокурор по просьбе следователя может продлить проверку до 10 дней, а если нужно провести документальную ревизию или налоговую проверку, то до 30 дней (п. 3 ст. 144 УПК РФ).

Семушкин купил в магазине видеокассету с записью детских мультфильмов. Дома он обнаружил, что запись на кассетах некачественная, а ее продолжительность составляет всего 25 минут вместо положенных 60 минут.

Семушкин заподозрил, что записи пиратские, и обратился в отделение милиции. На основании его заявления в магазине была проведена проверка. Прокуратура возбудила уголовное дело за нарушение авторских прав по статье 146 УК РФ.

Сведения о возможном преступлении или нарушении поступают в милицию не только от граждан.

Могут быть и другие источники, например:

- различные государственные структуры (налоговая инспекция, таможня, ФСБ, прокуратура и т.д.);

- средства массовой информации;

- сообщения так называемых негласных помощников милиции или "агентов".

Газета "Экономический вестник" сообщила, что ООО "Ленпром" в ходе строительства вырубило ценные породы деревьев. Милиция осмотрела место работы фирмы и возбудила уголовное дело по части первой статьи 260 Уголовного кодекса РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Кроме того, сотрудник милиции может сам обнаружить нарушение.

Способы проверки могут быть разными:

- милиционеры могут пригласить вас к себе "в гости";

- могут приехать к вам в офис (об этом читайте раздел "Милиция - подраздел "Процедура проверки");

- могут провести так называемые оперативно-розыскные мероприятия (например, проверочную закупку).

Оперативно-розыскные мероприятия

Информацию о преступлении милиционеры могут проверить в ходе так называемых оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ).

Оперативно-розыскные мероприятия перечислены в законе "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ. Всего их 14.

Чаще всего сотрудники милиции исследуют документы, проводят проверочные закупки, наводят справки и опрашивают граждан.

По своему характеру ОРД - это скрытая деятельность, помогающая раскрывать преступления. Оперативно-розыскные мероприятия чаще всего проводятся негласно.

В милицию позвонила гражданка Иванова и сообщила, что к кирпичному зданию, которое находится напротив ее дома, несколько раз в неделю поздно вечером подъезжает грузовая машина, и неизвестные ей люди грузят в кузов какие-то ящики. Женщина утверждала, что в этом гараже находится подпольный цех по изготовлению фальсифицированной водки, а в ящиках увозят готовую продукцию. Милиционеры опросили граждан, живущих в соседних домах, негласно обследовали здание и установили, что в гараже действительно незаконно производят водку. По результатам проверки следователь возбудил уголовное дело (ст. 171 "Незаконное предпринимательство" УК РФ).

К помощи агентов оперативники прибегают, если получить информацию другим путем невозможно. Оформляется сообщение агента, как правило, заявлением анонимного гражданина.

Директор магазина согласился помогать сотрудникам милиции. Теперь они не придут к нему с проверкой неожиданно. В ответ на эту услугу директор сообщил милиционерам, что в магазине напротив торгуют пиратскими видеокассетами. Оперативники решили провести в этом магазине негласную проверочную закупку.

Совместные проверки

Часто сотрудники милиции участвуют в проверках, которые проводят другие ведомства, например торговая или налоговая инспекция. Такие проверки принято называть совместными.

В ходе совместных мероприятий милиционеры не только проверяют фирму или предпринимателя, но и обеспечивают безопасность других контролеров.

Бывает, что проверку проводят сразу несколько подразделений милиции, например ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями) и ОБОП (отдел по борьбе с организованной преступностью).

Налоговые проверки

В выездных налоговых проверках милиция может участвовать только по запросу налоговых органов. Об этом сказано в пункте 1 статьи 36 Налогового кодекса и пункте 33 статьи 11 Закона "О милиции".

Подробнее читайте раздел "Милиция" - подраздел "Процедура проверки" - ситуацию "Налоговая проверка".
^ Следственные действия

Если уголовное дело уже возбуждено, милиционеры по поручению следователя могут провести на территории фирмы или у предпринимателя следственные действия. Как правило, это осмотр, обыск или выемка.

Подробнее об этом читайте раздел "Милиция" - подраздел "Процедура проверки" - ситуации "Осмотр помещений" и "Обыск и выемка".


^ Кого и что проверяет милиция

Сотрудники милиции могут проверить любую фирму или предпринимателя, но только если получат информацию о преступлении или административном нарушении. Чаще всего предпринимателям приходится сталкиваться:

с управлением (отделами) по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП или ОБЭП);

с управлением (отделами) по налоговым преступлениям;

с управлением (отделами) по борьбе с организованной преступностью (УБОП или ОБОП);

с управлением по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий (управление "К");

с милицией общественной безопасности (МОБ) в лице отдела по борьбе с нарушениями в сфере потребительского рынка и услуг и исполнения административного законодательства (ОБППР и ИАЗ);

с участковыми уполномоченными.

УБЭП и УБОП борются со всеми видами экономических преступлений. Эти структуры практически дублируют друг друга.

Управление (отделы) по налоговым преступлениям расследует соответственно налоговые преступления.

Управление "К" интересует контрафактная (пиратская) продукция.

ОБППР и ИАЗ работают в основном с предприятиями розничной торговли и сферы услуг.

Все эти ведомства начинают проверку, как правило, с того, что смотрят документы на помещение (например, договор аренды или свидетельство о праве собственности), уставные документы или свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя, а также лицензии (если они необходимы).

Если вы занимаетесь торговлей, то милиционеры проверят разрешение на торговлю, накладные на товар, сертификаты, ценники, кассовый аппарат и связанные с ним документы.

Затем могут проверить и продавцов (наличие регистрации или прописки, медицинскую книжку).

На этом обычно стандартная проверка заканчивается. Дальнейшие действия проверяющих зависят от того, что их интересует.

Участковый уполномоченный проверяет жалобы на фирмы, которые находятся на его территории. Кроме того, он может посмотреть, есть ли у предприятия необходимые лицензии, а у его сотрудников - регистрация. Так сказано в приказе МВД России от 16 сентября 2002 г. N 900.

Имейте в виду: милиция работает строго по территориальному принципу. Например, в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, действуют городские управления (УБЭП, УБОП, УБППР, Управление "К") и районные или окружные отделы (ОБЭП, ОБОП, ОБППР).

Управления могут проверить любую фирму, находящуюся на территории города. Районные (окружные) службы обслуживают только территории своих районов или округов.

Но бывают исключения. Например, фирма продает товар, приобретенный в другом районе. Сотрудники милиции выяснили, что он ворованный, и приехали, чтобы его изъять. Однако в этом случае у милиционеров должно быть постановление следователя на выемку.

^ Проверочная закупка

Часто милиционеры начинают проверку с проверочной закупки (иногда ее называют контрольной). С помощью этого мероприятия сотрудники из ОБЭП или ОБОП устанавливают, например, то, что фирма продает несертифицированный, поддельный или ворованный товар.

Сотрудники милиции провели проверочную закупку у предпринимателя Смирнова.

В ходе этого мероприятия они обнаружили, что Смирнов продает пиратские копии игровой программы Sony.

Оперативники изъяли у предпринимателя 970 дисков и передали материалы в прокуратуру, которая возбудила уголовное дело по статье 146 "Нарушение авторских и смежных прав" Уголовного кодекса РФ.

Сотрудников МОБ, как правило, интересует работа продавца: не обманывает ли он покупателей, пробивает ли чеки.

Внутренние инструкции МВД предписывают оперативникам проводить так называемую квалифицированную контрольную закупку, то есть закупку, в которой участвуют, как правило, три человека (милиционер и двое привлеченных граждан). Все участники этого мероприятия должны приобретать товар по очереди. Они не могут покидать торговый зал или отходить от торговой палатки, чтобы "не допустить россыпи и потерь купленного товара".

Как только контрольная закупка объявлена, оперативники обязаны предъявить вам свои служебные удостоверения и постановление о проведении закупки. Его утверждает начальник милиционеров, пришедших с проверкой. В постановлении должно быть указано, в связи с чем и у кого проводится закупка.

Вот пример постановления о проведении контрольной закупки:


Утверждаю

Начальник УВД САО

г. Москвы,

полковник милиции

Иванов И.М.

^ Постановление
о производстве оперативно-розыскного мероприятия в виде
контрольной закупки

г. Москва "10" июня 2009 г.

─────────── ── ──── ──


Я, старший инспектор ОБППР и ИАЗ МОБ САО г. Москвы, капитан милиции

─────────────────────────────────────────────────────────────────────

Петров П.П.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────,

получив оперативную информацию о том, что в магазине "Фортуна"

──────────────────────────────,

принадлежащем ООО "Пассив", расположенном по адресу: г. Москва,

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ул. Лесная, д. 5, продавцы обсчитывают покупателей

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Установил:


"09" июня 2009 г. получена оперативная информация в отношении

── ──── ──

продавца Обуховой И.П., которая совершает обвес и обсчет покупателей

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Принимая во внимание, что для проверки указанной информации необходимо

провести оперативно-розыскные мероприятия, руководствуясь пунктом 4

статьи 6 и пунктом 2 статьи 7 Федерального закона "Об

оперативно-розыскной деятельности в РФ", -


Постановил:


Провести в отношении гр-на (ки) Обуховой И.П.

─────────────────────────────────────────

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

контрольную закупку.


Старший инспектор, Петров Петров П.П.

─────────────────── ───────────────── ──────────────────────

капитан милиции подпись ФИО

───────────────────


Если на постановлении нет печати, позвоните начальнику, который его утвердил. Телефон оперативники должны вам дать.

Предъявив документы, сотрудники милиции приступают к повторному взвешиванию или обмериванию купленного товара и пересчету его стоимости.

Результаты они отражают в черновике протокола контрольной закупки. Затем милиционеры оформляют протокол контрольной закупки.

Примеры этих документов показаны на следующих страницах.

За обман покупателей предусмотрен административный штраф: для продавца и предпринимателя - от 1000 до 2000 рублей, для фирмы - от 10 000 до 20 000 рублей (ст. 14.7 КоАП РФ).

Имейте в виду: сотрудники милиции самостоятельно оштрафовать за это нарушение не вправе. Они могут составить протокол и направить его в торговую инспекцию. Копию протокола вам должны оставить.

Если продавец обманул фирму или предпринимателя, который покупает товары для своего бизнеса, то отвечать ему придется по статье 7.27 "Мелкое хищение" КоАП (обман на сумму меньше 1000 руб.) или по части первой статьи 159 "Мошенничество" Уголовного кодекса (обман на сумму больше 1000 руб.). За мелкое хищение придется заплатить штраф, в пять раз превышающий размер ущерба. За мошенничество санкции серьезнее: штраф до 120 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 180 часов, либо исправительные работы на срок от шести месяцев до одного года, либо арест на срок от двух до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

^ Черновик протокола контрольной закупки
от 10.06.2008

┌───────────┬────────────────┬───────────┬───┬────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┐

│ Покупатели│ Товар │ Цена │Вес│ Цена, │ Факт. │ Факт. цена│ │

│ │ │ за 1 кг │ │ уплаченная │ вес │ │ │

│ │ │ │ │ продавцу │ │ │ │

├───────────┼────────────────┼───────────┼───┼────────────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│Сидорова │1. Грудинка │190 руб. 00│ │ │0,763 кг│144 руб. 97│ │

│Надежда │"Фар" │коп. │ │ │ │коп. │ │

│Ивановна ├────────────────┼───────────┼───┼────────────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│ │2. Колбаса │188 руб. 00│ │ │0,581 кг│109 руб. 22│ │

│ │"Любительская" │коп. │ │ │ │коп. │ │

│ ├────────────────┼───────────┼───┼────────────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ Сумма обмана │

│ ├────────────────┼───────────┼───┼────────────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│ │ │ │ │283 руб. 00 коп.│ │254 руб. 19│28 руб. 81 коп.│

│ │ │ │ │ │ │коп. │ │

├───────────┼────────────────┼───────────┼───┼────────────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│Попова │1. Сосиски "Мо-│ 98 руб. 00│ │ │0,850 кг│ 83 руб. 30│ │

│Ирина │лочные" │коп. │ │ │ │коп. │ │

│Федоровна ├────────────────┼───────────┼───┼────────────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│ │2. Колбаса "Мос-│180 руб. 00│ │ │0,751 кг│135 руб. 18│ │

│ │ковская" │коп. │ │ │ │коп. │ │

├───────────┼────────────────┼───────────┼───┼────────────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ Сумма обмана │

├───────────┼────────────────┼───────────┼───┼────────────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│ │ │ │ │250 руб. 00 коп.│ │218 руб. 48│31 руб. 52 коп.│

│ │ │ │ │ │ │коп. │ │

├───────────┼────────────────┼───────────┼───┼────────────────┼────────┼───────────┼───────────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────────┼────────────────┴───────────┴───┴────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┤

│ │ Итого: сумма обмана покупателей составляет 60 руб. 33 коп. (шестьдесят рублей│

│ │тридцать три копейки) │

├───────────┼────────────────┬───────────┬───┬────────────────┬────────┬───────────┬───────────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │

└───────────┴────────────────┴───────────┴───┴────────────────┴────────┴───────────┴───────────────┘


Продавец: Обухова Ирина Павловна

Покупатели: 1 - Сидорова Н.И. 2 - Попова И.Ф.

Черновик протокола контрольной закупки в магазине "Фортуна", принадлежащем ООО "Пассив", расположенном по адресу: Москва, ул. Лесная, д. 5, составил капитан милиции Петров П.П.

^ Протокол контрольной закупки

г. Москва "10" июня 2004 года

─── ──── ──


Я, старший инспектор ОБППР и ИАЗ МОБ САО г. Москвы, капитан милиции

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Петров П.П.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────,

составил настоящий протокол о том, что "10" июня 2004 года в 16 час. 50 мин.

─── ──── ── ── ──

была проведена проверка торговой точки (магазина, лотка, палатки)

────────

"Фортуна", принадлежащего "Пассив" расположенного по адресу: г. Москва,

──────────────────────────────────── ────────────,

ул. Лесная, д. 5, в ходе которой у продавца Обуховой Ирины Павловны,

───────────────── ────────────────────────────,

проживающего (ей) по адресу: г. Москва, ул. Весенняя, д. 38, кв. 10

── ──────────────────────────────────────────

сделана контрольная закупка.


Первый покупатель Сидорова Надежда Ивановна

───────────────────────────────────────────────────────

проживающий по адресу: г. Москва, ул. Флотская, д. 53, кв. 8

──────────────────────────────────────────────────

попросил продавца Обухову И.П. отпустить следующий товар:

───────────────────────────


наименование кол-во по цене за 1 кг

──────

1. Грудинка "Фар" 1. 1. 190 руб. 00 коп.

──────────────────────── ────────────────── ─── ───

2. Колбаса "Любительская" 2. 2. 188 руб. 00 коп.

──────────────────────── . ──────────────── ─── ───

3. 3. 3. руб. коп.

──────────────────────── ──────────────── ─── ───

4. 4. 4. руб. коп.

──────────────────────── ─────────────── ─── ───

5. 5. 5. руб. коп.

──────────────────────── ─────────────── ─── ───


Продавец Обухова И.П. отпустил указанный товар и предложил

───────────────────────────

покупателю Сидоровой Н.И. уплатить за отпущенные товары: 283 руб. 00 коп.,

────────────── ──── ───

что он (она) и сделал (а).

──── ──


Второй покупатель Попова Ирина Федоровна

───────────────────────────────────────────────────────

проживающий по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 80, кв. 210

──────────────────────────────────────────────────

попросил продавца Обухову И.П. отпустить следующий товар:

───────────────────────────


наименование кол-во по цене за 1 кг

──────

1. Сосиски "Молочные" 1. 1. 98 руб. 00 коп.

──────────────────────── ────────────────── ─── ───

2. Колбаса "Московская" 2. 2. 180 руб. 00 коп.

──────────────────────── ──────────────── ─── ───

3. 3. 3. руб. 00 коп.

──────────────────────── ──────────────── ─── ───

4. 4. 4. руб. 00 коп.

──────────────────────── ─────────────── ─── ───

5. 5. 5. руб. 00 коп.

──────────────────────── ─────────────── ─── ───


Продавец Обухова И.П. отпустил указанный товар и предложил

───────────────────────────

покупателю Поповой И.Ф. уплатить за отпущенные товары: 250 руб. 00 коп.,

────────────── ──── ───

что он (она) и сделал (а).

──── ──


После полного расчета продавца с покупателями покупки были объявлены

контрольными. Товар от прилавка не относился, и все купленные товары

без утерь были предъявлены на рабочее место продавца Обуховой И.П.,

──────────────

где в его присутствии и в присутствии вышеуказанных покупателей

стоимость приобретенных товаров была пересчитана.


В результате контрольного пересчета было установлено, что продавцом

Обуховой И.П. было отпущено:

──────────────


Первому покупателю Сидоровой Н.И.

──────────────────────────────────────────────────────

наименование по цене за 1 кг кол-во на сумму

──── ────

1. Грудинка "Фар" 1. 190 руб. 00 коп. 1. 0,763 кг 1. 144 руб. 00 коп.

──────────────────────── ─── ─── ──────── ─── ───

2. Колбаса "Любительская" 2. 188 руб. 00 коп. 2. 0,581 кг 2. 109 руб. 00 коп.

──────────────────────── ─── ─── ──────── ─── ───

3. 3. 3. 3. руб. коп.

──────────────────────── ─── ─── ──────── ─── ───

4. 4. 4. 4. руб. коп.

──────────────────────── ─── ─── ──────── ─── ───

5. 5. 5. 5. руб. коп.

──────────────────────── ─── ─── ──────── ─── ───


Фактическая стоимость всей покупки составила: 254 руб. 19 коп., хотя продавец

─── ────

Обухова И.П. предложил (а) уплатить 283 руб. 00 коп.

───────────── ─── ──

Таким образом, обсчет первого покупателя составил: 28 руб. 81 коп.

─── ───


Второму покупателю Поповой И.Ф.

──────────────────────────────────────────────────────


наименование по цене за 1 кг кол-во на сумму

──── ──────

1. Сосиски "Молочные" 1. 98 руб. 00 коп. 1. 0,850 кг 1. 83 руб. 30 коп.

──────────────────────── ─── ─── ──────── ─── ───

2. Колбаса "Московская" 2. 180 руб. 00 коп. 2. 0,751 кг 2. 135 руб. 18 коп.

──────────────────────── ─── ─── ──────── ─── ───

3. 3. руб. коп. 3. 3. руб. коп.

──────────────────────── ─── ─── ──────── ─── ───

4. 4. руб. коп. 4. 4. руб. коп.

──────────────────────── ─── ─── ──────── ─── ───

5. 5. руб. коп. 5. 5. руб. коп.

──────────────────────── ─── ─── ──────── ─── ───


Фактическая стоимость всей покупки составила: 218 руб. 48 коп., хотя продавец

─── ────

Обухова И.П. предложил (а) уплатить 250 руб. 00 коп.

───────────── ─── ──

Таким образом, обсчет первого покупателя составил: 31 руб. 52 коп.

─── ───


Суммарный обсчет двух покупателей составил 60 руб. 33 коп.

───── ─── ───


По окончании контрольного пересчета купленные товары были полностью

возвращены продавцу, а деньги - покупателям.

Протокол контрольной закупки прочитан вслух, записано верно, замечаний нет

────


Покупатели: 1. Сидорова 2. Попова

───────────────────────────── ─────────────────────────


Продавец: Обухова

──────────────────.


Протокол составил капитан милиции Петров Петров

──────────────────────────── ──────────────


Копию протокола получил (а): Обухова

── ───────────────────


"10" июня 2004 года

── ──── ─


Уголовная ответственность за обсчет или обвес на сумму больше 1000 рублей (ст. 159 "Мошенничество" УК РФ) может грозить продавцу, который не является сотрудником торговой фирмы или не зарегистрирован как предприниматель.

Помните: проверяющим запрещается провоцировать продавца на действия, нарушающие законодательство, и уж тем более фальсифицировать доказательства нарушения.

Если вы считаете, что вас спровоцировали, не подписывайте никаких документов. А если все-таки решили подписать, то сделайте это с оговоркой "С протоколом (или актом) не согласен".

При этом вы не обязаны объяснять милиционерам, с чем именно вы не согласны. Скажите, что свою позицию изложите непосредственно на рассмотрении вашего дела.

После ухода контролеров попытайтесь найти свидетелей, видевших, что вас спровоцировали: поговорите с другими продавцами или покупателями, которые находились в торговом зале во время проверочной закупки. Запишите их данные (Ф.И.О., адреса, телефоны).

Кроме того, сразу же напишите жалобу на действия проверяющих и направьте ее их начальнику, в прокуратуру или в суд. Можете направить жалобу во все эти инстанции одновременно.

Если в суде вы сможете доказать, что вас спровоцировали, или хотя бы посеять сомнения в законности действий проверяющих, есть шанс избежать наказания. Суд не вправе принимать доказательства, добытые с нарушением закона.

^ Документы, которые должны предъявить милиционеры

Итак, к вам пришли сотрудники милиции и требуют впустить их внутрь. Дальнейшие действия будут зависеть от цели их визита.


^ Ситуация первая: следователю (дознавателю) нужна информация по уголовному делу, которое он расследует.

Как правило, в такой ситуации следователь направляет на фирму письменный запрос о представлении документов и сведений. Получив такой запрос, позвоните по указанному в нем телефону и выясните у начальника подразделения, в котором работает следователь (дознаватель), действительно ли требуемая информация нужна для расследования уголовного дела.

Если документы, которые запрашивает следователь, не содержат компрометирующей вас информации, лучше их представить. В случае отказа следователь может провести у вас обыск или выемку.


^ Ситуация вторая: к вам пришли с обыском или выемкой.

Попросите "гостей" представиться, показать служебные удостоверения и рассказать о причинах проверки. На подлинном удостоверении МВД указаны должность и звание его обладателя, имеются соответствующие подписи и печати, сотрудник на фотографии в форме. Обратите внимание на срок, по который действительно удостоверение. Если оно просрочено, пришедшее к вам должностное лицо проводить проверку не вправе.

С обыском или выемкой может прийти как сам следователь (дознаватель), так и по его поручению другие сотрудники милиции.

В первом случае требуйте, чтобы следователь кроме служебного удостоверения предъявил вам постановление о проведении обыска или выемки, а если эти действия проводятся в жилом помещении-то и судебное решение. Если с обыском или выемкой пришли другие сотрудники милиции, требуйте, чтобы они помимо своих служебных удостоверений и постановления предъявили вам письменное поручение следователя на проведение обыска или выемки.

Внимательно ознакомьтесь с предъявленными документами. Перепишите данные проверяющих (снять копии скорее всего вам не разрешат).

Старайтесь не идти на конфликт с сотрудниками милиции, поскольку они могут вас задержать, а затем оштрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей или арестовать на срок до 15 суток (ст. 19.3 КоАП РФ).

Если вы не согласны с требованиями сотрудников милиции, просто заявите им об этом: "Мы возражаем против вашего присутствия и не представим вам никаких документов". Этого будет достаточно. Если милиционеры, несмотря на ваш отказ, все равно решат провести проверку, не препятствуйте им.

Лучше направьте телеграмму в прокуратуру и УВД вашего региона. Можно подстраховаться и направить телеграммы еще и в Генеральную прокуратуру и МВД.

Текст должен быть кратким. Например: "Информируем вас о том, что сегодня в 15.00 в офис нашей фирмы (название, адрес) пришли сотрудники милиции (указать фамилии, должности, звания, подразделение, где служат) и без всяких на то оснований, без предъявления соответствующих постановлений изъяли документы, компьютеры. Копию протокола, подтверждающего изъятие, нам не оставили. Просим принять меры. Генеральный директор". Этот метод проверен на практике и очень хорошо действует.

Есть еще один вариант. Позвоните по так называемому телефону доверия или в Управление собственной безопасности МВД.

Имейте в виду: вы вправе отказать оперативникам, если они не подтвердят законность своих требований.

За отказ выполнить законное требование милиции предусмотрен административный штраф: для руководителя фирмы - от 300 до 500 рублей, для фирмы - от 3000 до 5000 рублей (ст. 19.7 КоАП РФ).

Правда, сотрудники милиции редко применяют эту статью, потому что тогда им придется подтверждать правомерность своих действий в суде (штраф по ст. 19.7 КоАП РФ назначает судья).

Следующий этап. Но это уже после проверки. Нужно грамотно написать жалобы на действия сотрудников милиции и отправить их вышестоящим чиновникам (УВД вашего региона, МВД) в прокуратуру и в суд.

Жалуйтесь и в том случае, если сомневаетесь, законно или незаконно действовали оперативники. Ничего, что жалоба не приведет к положительному результату, зато при ее рассмотрении сотрудникам милиции придется предъявить суду документы, подтверждающие, что они действовали в рамках своих полномочий. А знакомство с этими документами позволит вам выработать правильную позицию и выпутаться из сложившейся ситуации с наименьшими потерями.

В ходе проверки данных о нарушениях законодательства сотрудники милиции могут:

беспрепятственно входить на территорию и в помещения фирмы и предпринимателя;

делать проверочные закупки (читайте раздел "Милиция" - подраздел "С чего начинается проверка" - ситуацию "Проверочная закупка");

осматривать любые помещения (фирмы или предпринимателя);

изымать вещи и документы;

проводить обыск или выемку (после возбуждения уголовного дела).

Об этом говорится в Законе РФ от 18 апреля 1991 года N 1026-1 "О милиции", Уголовно-процессуальном кодексе РФ, Кодексе РФ об административных правонарушениях и Федеральном законе от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".

^ Осмотр помещений

Сотрудники милиции вправе осматривать любые помещения фирмы или предпринимателя.

Исключение составляют личные жилые помещения предпринимателя - осматривать их без судебного решения или согласия проживающих там граждан нельзя.

Чтобы осмотр был законным, милиционеры должны:

пригласить не менее двух понятых;

разъяснить участникам осмотра их права и обязанности, о чем делается запись в протоколе;

предъявить понятым и другим участникам осмотра все, что обнаружили и изъяли;

составить протокол осмотра.

Обратите внимание: оперативники могут осматривать помещения только в присутствии представителя фирмы, предпринимателя или его представителя (ч. 2 ст. 27.8 КоАП РФ).

Представителем фирмы может быть любое лицо (сотрудник фирмы, адвокат и т.д.). Главное, чтобы у представителя (за исключением руководителя фирмы) обязательно была доверенность на представление интересов фирмы или предпринимателя. Ее следует заверить печатью фирмы.

В ходе осмотра не забывайте внимательно следить за понятыми и сотрудниками милиции, чтобы они не смогли подбросить вам запрещенные предметы (например, наркотики).

Если проверяющие привели понятых с собой, попросите заменить их. Имейте в виду: "милицейские" понятые всегда будут стоять на стороне контролеров в погонах.

Если понятые появились спустя некоторое время после начала осмотра, обратите их внимание на тот факт, что мероприятие началось в их отсутствие и милиционеры могли подкинуть что угодно в ваши вещи.

Если наркотики или другие запрещенные предметы все-таки подбросили, сразу потребуйте присутствия вашего адвоката.

Кроме того, постарайтесь позвонить по "02". Сообщите, что вас незаконно задержали. Ваш звонок будет зафиксирован, дежурный сразу же сообщит о происшествии в местное отделение милиции. Он может также позвонить в Управление собственной безопасности МВД.

Заканчивается осмотр составлением протокола. Если сотрудники милиции этот документ не составят, результаты осмотра не будут иметь силы.

В протоколе милиционеры отражают, какие помещения, предметы и документы были осмотрены и что при этом обнаружено и изъято. Протокол подписывают сотрудник милиции и все граждане, присутствующие при осмотре.

Копию протокола проверяющие обязаны вручить представителю фирмы, предпринимателю или его представителю под расписку. Невыполнение этой обязанности так же может свести на нет все усилия милиционеров.

^ Изъятие документов и предметов

В результате осмотра сотрудники милиции вправе изъять документы и предметы, которые по их мнению могут служить доказательствами совершения правонарушения. Срок изъятия документов законом не ограничен.

Если изымаются подлинники документов, контролеры в погонах обязаны изготовить с них копии и вручить руководителю фирмы или предпринимателю под расписку не позднее пяти дней с момента изъятия.

Если же по истечении этого срока заверенные копии документов не были переданы лицу, у которого они изымались, то сотрудники милиции должны выслать их по почте заказным почтовым отправлением в течение трех дней.

При этом в протоколе делается запись с указанием номера почтового отправления.

Чтобы подстраховаться, заверьте у нотариуса копии всей необходимой документации (учредительных документов, лицензий, сертификатов и т.п.) и положите их в отдельную папку. Именно эту папку и предъявляйте сотрудникам милиции.

По окончании изъятия сотрудники милиции обязаны составить протокол с описью изъятых бумаг.

Копия протокола вручается представителю фирмы, предпринимателю или его представителю под расписку. Если эти условия не соблюдены, суд может не признать изъятые документы доказательствами по делу.

Помимо документов сотрудники милиции вправе изъять товары, которые фирма производит, использует или продает с нарушением закона, а также другие предметы или вещи, связанные с нарушением.

^ Изъятые товары - это вещественные доказательства (ст. 26.6 КоАП РФ). Если милиционеры не вправе составить протокол обнаруженного ими административного нарушения, то и товар как вещественное доказательство по этому нарушению они изъять не могут.

Чтобы изъятие было законным, сотрудники милиции должны пригласить двух понятых и оформить протокол (ст. 27.10 КоАП РФ). Если эти условия не соблюдены, результаты изъятия не будут иметь силы, даже если вы действительно нарушили закон.

Изымая предметы (товар, продук