Реферат: Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.




Голова Правлiння

 

 

 

Коломiйченко Олександр Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.




(дата)



Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік




1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента




Публiчне акцiонерне товариство "Макiївський коксохiмiчний завод"




1.2. Організаційно-правова форма емітента




Акціонерне товариство




1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента




00191106




1.4. Місцезнаходження емітента




Донецька, д/н, 86106, м. Макiївка, вул. Горького, 1




1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента




06232, 91669, 91422




1.6. Електронна поштова адреса емітента




brjukhanova.s@mkoks.ds-mz.com




^ 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.04.2012




(дата)




2.2. Річна інформація опублікована у

№

 







(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)




2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://www.mkhz.com.ua/

в мережі Інтернет

13.04.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)



Зміст

^ 1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств




е) інформація про рейтингове агентство




є) інформація про органи управління емітента




^ 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

^ 4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

^ 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди




8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

^ 9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент




в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом




г) інформація про похідні цінні папери




ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду




д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів




^ 10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів




^ 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій




16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям




б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду




в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття




г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду




ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року




17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття




18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів




19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів




^ 20. Основні відомості про ФОН




21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН




22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН




^ 23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН




24. Правила ФОН




^ 25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

^ 27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності




29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)




30. Примітки

Рiчна iнформацiя ПАТ "МКХЗ" не мiстить iнформацiї про вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств, з причини того, що товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Рiчна iнформацiя ПАТ "МКХЗ" не мiстить iнформацiї про рейтингове агентство з причини того, що протягом звiтного перiоду ПАТ "МКХЗ" не укладало угод з рейтинговими агентствами з цiллю визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв. Рiчна iнформацiя ПАТ "МКХЗ" не мiстить iнформацiї про органи управлiння емiтента з причини того, що емiтент - акцiонерне товариство. Рiчна iнформацiя ПАТ "МКХЗ" не мiстить iнформацiї про дивiденди з причини того, що на чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулись 15.04.2011 р., прийнято рiшення дивiденди за 2010 рiк не нараховувати та не сплачувати у зв'язку iз наявнiстю чистого збитку за 2010 рiк в сумi 1497314,05 грн. Скликання рiчних загальних зборiв товариства за 2011 р. заплановано на 18.04.2012 р. Прийняття рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв за 2011 рiк не заплановано. Привiлейованi акцiї ПАТ "МКХЗ" не випускались, дивiденди по привiлейованим акцiям не нараховувались та не виплачувались. Рiчна iнформацiя ПАТ "МКХЗ" не мiстить iнформацiї про облiгацiї емiтента з причини того, що облiгацiї товариством не випускались. Рiчна iнформацiя ПАТ "МКХЗ" не мiстить iнформацiї про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, з причини того, що iншi цiннi папери товариством не випускались. Рiчна iнформацiя ПАТ "МКХЗ" не мiстить iнформацiї про похiднi цiннi папери з причини того, що похiднi цiннi папери товариством не випускались. Рiчна iнформацiя ПАТ "МКХЗ" не мiстить iнформацiї про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду з причини того, що протягом звiтного перiоду власнi акцiї товариством не викупались. Рiчна iнформацiя ПАТ "МКХЗ" не мiстить iнформацiї про виданi сертифiкати цiнних паперiв з причини того, що сертифiкати акцiй втратили чиннiсть у зв'язку iз дематерiалiзацiєю випуску акцiй товариства на пiдставi рiшення загальних зборiв (протокол № 14 вiд 28.05.2010 р.). Рiчна iнформацiя ПАТ "МКХЗ" не мiстить iнформацiї про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв з причини того, що товариством не випускались борговi цiннi папери. Рiчна iнформацiя ПАТ "МКХЗ" не мiстить рiчної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, з причини того, що така рiчна фiнансова звiтнiсть не складалась. Рiчна iнформацiя ПАТ "МКХЗ" не мiстить звiт про стан об'єкта нерухомостi з причини того, що цiльовi облiгацiї товариством не випускались. ПАТ "МКХЗ" нi є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН, тому вiдповiдна iнформацiя вiдсутня у звiтностi товариства за 2011 рiк.

^ 3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Макiївський коксохiмiчний завод"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

^ ПАТ "МКХЗ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

86106

3.1.5. Область, район

Донецька, д/н

^ 3.1.6. Населений пункт

м. Макiївка

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Горького, 1




^ 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

Серiя А01 № 682650

^ 3.2.2. Дата державної реєстрації

31.01.1995

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Макiївської мiської ради Донецької областi

^ 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

10706189.45

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

10706189.45




^ 3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Донбаська фiлiя ПАТ "Кредитпромбанк"

^ 3.3.2. МФО банку

335593

3.3.3. Поточний рахунок

26005198027061




^ 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Донбаська фiлiя ПАТ "Кредитпромбанк"

^ 3.3.5. МФО банку

335593

3.3.6. Поточний рахунок

26008184027061




^ 3.4. Основні види діяльності

10.10.1

Добування та збагачення кам'яного вугiлля

45.21.1

Будiвництво будiвель

51.90.0

Iншi види оптової торгiвлi




^ 3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Провадження дiяльностi з надання освiтнiх послуг у сферi дошкiльної освiти (догляд за дiтьми дошкiльного вiку, виховання i навчання дiтей дошкiльного вiку)

Серiя АА №143051

05.07.2011

Управлiння освiти i науки Донецької обласної державної адмiнiстрацiї

11.07.2015

Опис

Лiцензiя отримана для дитячого закладу №11 ПАТ "МКХЗ". Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї вiдсутнiй у зв'зку з тим, що дiя лiцензiї закiнчується у 2015 роцi. Iншi види дiяльностi, що здiйснюються товариством, не вимагають наявностi лiцензiї.




Провадження дiяльностi з надання освiтнiх послуг у сферi дошкiльної освiти (виховання i навчання дiтей дошкiльного вiку)

Серiя АА №143040

12.07.2010

Управлiння освiти i науки Донецької обласної державної адмiнiстрацiї

11.07.2015

Опис

Лiцензiя отримана для дитячого закладу №11 ПАТ "МКХЗ". У зв'язку iз змiною найменування товариства у липнi 2011 року була отримана нова лiцензiя № 143051 на здiйснення виду дiяльностi.




* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.


^ 4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

^ Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)




Донецька обласна державна адмiнiстрацiя (засновник)

00022473

83105м. Донецькбульвар Пушкiна, буд.34

0.000000000000




^ Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

^ Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

д/н

д/н

0.000000000000




Усього

0.000000000000




* Не обов'язково для заповнення.

^ 5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 246 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 134 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осiб. Фонд оплати працi штатних працiвникiв за 2011 рiк - 11132,48 тис.грн., в т.ч. сiчень - 1255,32 тис.грн., лютий - 1138,68 тис.грн., березень - 1332,54 тис.грн., квiтень - 1299,97 тис.грн., травень - 1264,36 тис.грн., червень - 1082,97 тис.грн., липень - 1102,9 тис.грн., серпень - 892,99 тис.грн., вересень - 655,80 тис.грн., жовтень - 427,40 тис.грн., листопад - 340,32 тис.грн., грудень - 339,23 тис.грн. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2011 рiк - 12257,73 тис.грн., в т.ч. сiчень - 1347,62 тис.грн. , лютий - 1232,07 тис.грн., березень - 1426,06 тис.грн., квiтень - 1370,68 тис.грн., травень - 1348,46 тис.грн., червень - 1193,06 тис.грн., липень - 1233,21 тис.грн., серпень - 1018,93 тис.грн., вересень - 739,99 тис.грн., жовтень - 507,42 тис.грн., листопад - 423,16 тис.грн., грудень - 417,07 тис.грн. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2010 рiк - 14820,8 тис.грн. У порiвняннi з 2010 роком фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2011 рiк зменшився та становить 82,7 %. Зменшення фонду оплати працi за рiк вiдбулось у зв'язку iз зменшення чисельностi працiвникiв товариства пiсля продажу у серпнi 2011р. основних виробничих фондiв по збгаченню вугiлля. На кiнець 2010 р. чисельнiсть працiвникiв товариства становила - 351 особа, на кiнець 2011 р. - 92 особи. У 2011 р. прибуло 28 працiвникiв, в т.ч. вiльний найм - 10 осiб, на тимчасову роботу - 18 осiб. Протягом 2011 р. звiльнено 287 працiвникiв, в т.ч. звiльнено за власним бажанням - 56 осiб, вихiд на пенсiю - 28 осiб, з причини смертi - 1 особа, за переводом - 183 особи, з причини прогулiв - 2 особи, по закiнченню тимчасової роботи - 14 осiб, за згодою сторiн - 3 особи. У зв'язку iз припиненням виробництва ВПЦ№2 звiльнились 179 чол. Середньомiсячна заробiтна плата одного штатного працiвника за 2011 рiк склала - 3771,2 грн., у тому числi працiвника промислово-виробничого персоналу - 4089,7 грн., що вiдповiдно на 11,7 % i 14,0 % вище, нiж у 2010 роцi. З 01.03.2011 р. пiдвищенi на 5% тарифнi ставки та оклади робiтникам ВПЦ№2.. ПАТ "МКХЗ" постiйно проводиться робота, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам товариства. Колективним договором прийнятим 04.06.2010 р., що дiяв протягом 2011 року, щодо полiтики пiдприємства з пiдготовки кадрiв передбачено: з метою забезпечення стабiльної роботи колективу при прийомi на роботу здiйснювати вiдбiр робiтникiв по дiловим i квалiфiкацiйним якостям; робiтникiв, якi працевлаштовуються, ознайомлювати з основними нормативно-правовими актами, що регламентують дiяльнiсть пiдприємства (колективний договiр, правила внутрiшнього трудового розпорядку); у системi технiчного навчання органiзувати пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв, службовцiв, фахiвцiв, керiвникiв; з огляду на потребу пiдприємства в молодих висококвалiфiкованих фахiвцях технiчних спецiальностей, здiйснювати оплату за навчання дiтей працiвникiв пiдприємства у вищих навчальних закладах по професiям, необхiдним пiдприємству, при наявностi джерел фiнансування; при збiльшеннi обсягiв виробництва: здiйснювати прийом робiтникiв, що володiють необхiдною професiєю i квалiфiкацiєю; надавати робiтникам можливiсть перепiдготовки за необхiдними пiдприємству професiями. Навчання i переквалiфiкацiю робiтникiв в iнтересах пiдприємства здiйснювати за рахунок коштiв пiдприємства при наявностi фiнансових ресурсiв. За програмою пiдготовки кадрiв ПАТ "МКХЗ" у 2011 роцi навчено новим професiям 11 чол., в т.ч. первинна професiйна пiдготовка - 2 чол., перепiдготовка - 9 чол. Навчання новим професiям проводилось безпосередньо на виробництвi. За програмою пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв ПАТ "МКХЗ" у 2011 роцi: пiдвищили квалiфiкацiю шляхом навчання - 9 чол., в т.ч. керiвники - 1 чол., квалiфiкованi та iншi робiтники - 8 чол. Пiдвищили квалiфiкацiю безпосередньо на виробництвi квалiфiкованi та iншi робiтники - 8 чол. Пiдвищили квалiфiкацiю у навчальних закладах рiзних типiв за договорами 1 керiвник.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова правлiння

^ 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коломiйченко Олександр Iванович

^ 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВС 719466 04.01.2001 Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi

^ 6.1.4. Рік народження**

1959

6.1.5. Освіта**

Донецький полiтехнiчний iнститут, iнженер-механiк

^ 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

24

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "МКХЗ", генеральний директор; ЗАТ "Макiївкокс", генеральний директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки голови правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про правлiння товариства - для органу управлiння - правлiння та окремо для голови правлiння, а також контрактом, що укладений з головою правлiння. Правлiння є виконавчим органом товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю i дiє на колегiальних засадах. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам i наглядовiй радi товариства та органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi товариства в межах, встановлених законом та Статутом товариства. Завдання правлiння полягає у здiйсненнi управлiння поточною дiяльнiстю товариства, що передбачає його вiдповiдальнiсть за реалiзацiю мети, стратегiї та полiтики товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Компетенцiя правлiння визначається чинним законодавством та Статутом товариства. Голова правлiння органiзовує роботу правлiння, скликає та органiзовує проведення засiдань, забезпечує ведення протоколiв засiдань, головує на засiданнях правлiння, виконує iншi функцiї у вiдповiдностi до чинного законодавства та Статуту товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд голови правлiння. У своїй дiяльностi правлiння керується чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про правлiння товариства, iншими внутрiшнiми документами товариства та рiшеннями, прийнятими загальними зборами та наглядовою радою. Голова та члени правлiння мають право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi товариства; - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння; - iнiцiювати скликання засiдання правлiння та вносити питання до порядку денного; - у разi не згоди з прийнятим рiшенням правлiння виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засiдання правлiння; - вимагати скликання засiдання наглядової ради; - за запрошенням особи, яка скликає загальнi збори, бути присутнiми на загальних зборах, незалежно вiд володiння ними акцiями товариства; - отримувати винагороду за виконання функцiй голови або члена правлiння. Розмiр винагороди головi та члену правлiння встановлюється у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рiшенням наглядової ради; - здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання правлiнням своїх завдань. Голова та члени правлiння зобов'язанi: - дiяти в найкращих iнтересах товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, Положенням про правлiння товариства, iншими внутрiшнiми документами товариства; - виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами, наглядовою радою та правлiнням; - особисто брати участь у засiданнях та ухваленнi рiшень правлiння; - контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; - завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - на вимогу наглядової ради брати участь у засiданнi наглядової ради та звiтувати i давати пояснення наглядовiй радi щодо своєї посадової дiяльностi; - дотримуватися встановлених чинним законодавством та товариством правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; - дотримуватися всiх встановлених у товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови або члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - забезпечувати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законом та Статутом товариства, надавати документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства на вимогу органiв товариства, iнших посадових осiб, акцiонерiв, аудитора; - забезпечувати вiльний доступ представникiв акцiонерiв (акцiонера) та/або Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку до нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв. Голова правлiння органiзовує роботу правлiння, скликає та органiзовує проведення засiдань, забезпечує ведення протоколiв засiдань, головує на засiданнях правлiння, виконує iншi функцiї у вiдповiдностi до чинного законодавства та Статуту товариства. При скликаннi засiдання правлiння за iнiцiативою голови правлiння голова правлiння самостiйно визначає: - мiсце, дату та час проведення засiдання правлiння; - порядок денний засiдання; - доповiдачiв та спiвдоповiдачiв з кожного питання порядку денного; - склад осiб, якi запрошуються для участi в обговореннi питань порядку денного засiдання правлiння. Голова правлiння органiзує повiдомлення членiв правлiння та осiб, якi запрошуються для участi у засiданнi правлiння, про проведення засiдання. Члени правлiння, якi не згоднi з прийнятим рiшенням правлiння, мають право виразити окрему думку, що вноситься до протоколу. Голова правлiння пiдписує протокол засiдання Правлiння, як головуючий на засiданнi, у разi його присутностi на засiданнi правлiння. На виконання рiшень правлiння голова правлiння може видавати накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. До виключної компетенцiї правлiння належить: 1) колегiальне вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi товариства в межах, передбачених Статутом; 2) розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 4) затвердження органiзацiйної структури товариства, внесення змiн до органiзацiйної структури товариства; 5) затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради; 6) повiдомлення кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою про прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу товариства; 7) надання наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та у вчиненнi яких заiнтересоване товариство; 8) надання акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй товариства, i який (i) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевiрки дiяльностi товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати початку аудиторської перевiрки; 9) надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитом аудитора, у разi проведення аудиту товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй товариства; 10) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв товариства; 11) затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв товариства (крiм Положень про фiлiї та представництва товариства) в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та Положенням про фiлiї та представництва; 12) затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для товариства; 13) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати працi працiвникiв товариства, фiлiй та представництв товариства, крiм посадових осiб органiв товариства; 14) затвердження вiд iменi товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 15) затвердження вiд iменi товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє товариство; 16) прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 17) складання квартальних звiтiв товариства та надання їх на розгляд наглядовiй радi, складання рiчних звiтiв товариства та рiчних звiтiв правлiння та надання їх на розгляд загальним зборам; 18) обрання заступника голови правлiння iз складу обраних наглядовою радою членiв правлiння; 19) розробка та подання на розгляд трудового колективу товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; 20) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства, органiзацiя документообiгу як в самому товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; 21) вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю товариства i вiднесенi до компетенцiї правлiння чинним законодавством, Статутом чи внутрiшнiми документами товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї наглядової ради та загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд голови правлiння. Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, вiдповiдно до рiшень правлiння, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства. Голова Правлiння має право: 1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння; 3) дiяти без довiреностi вiд iменi товариства, представляти товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами; 4) вчиняти вiд iменi товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi товариства будь - якi договори (угоди), рiшення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту; 5) приймати рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, є менш нiж 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 6) розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради; 7) вiдкривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах, а також рахунки в цiнних паперах; 8) пiдписувати iншi документи вiд iменi товариства, рiшення про видачу яких прийнято уповноваженим органом товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту; 9) видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi товариства; 10) здiйснювати поточне керiвництво товариством (приймати рiшення, видавати накази, розпорядження i давати вказiвки обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв) в межах своєї компетенцiї та на пiдставi рiшень органiв товариства; 11) розподiляти обов'язки мiж головними фахiвцями товариства, затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв товариства, встановлювати внутрiшнiй режим роботи товариства; 12) приймати на роботу та звiльняти працiвникiв товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв товариства, приймати будь - якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв товариства; 13) укладати трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв вiд iменi товариства; 14) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 15) у випадку набуття товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у тому числi у вищих органах управлiння), вiд iменi товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у тому числi щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб; 16) органiзовувати поточний контроль за оперативною дiяльнiстю товариства; 17) приймати рiшення про участь та затвердження умов участi товариства у благодiйних органiзацiях; 18) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту товариства, а також рiшенням загальних зборiв та наглядової ради. Голова Правлiння має право: - без довiреностi дiяти вiд iменi товариства; - видавати накази i розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства; - першого пiдпису фiнансових документiв, а також iнших документiв в межах повноважень, передбачених чинним законодавством i Статутом товариства; - розпоряджатися майном товариства (у т.ч. валютними цiнностями), у межах, встановлених Статутом товариства; - пiдписувати документи вiд iменi товариства, рiшення про видачу яких прийнято уповноваженим органом товариства в межах компетенцiї вiдповiдно до Статуту товариства; - вчиняти вiд iменi товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi товариства будь - якi договори (угоди), рiшення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом товариства в межах компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту товариства; - видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництва вiд iменi товариства; - вiдкривати у фiнансових установах рахунки, у тому числi у iноземнiй валютi, депозитнi рахунки, рахунки у цiнних паперах та iншi рахунки товариства; - приймати рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi товариства, пiдписувати їх; - затверджувати в межах повноважень внутрiшнi документи товариства та посадовi iнструкцiї; - приймати на роботу, переводити та звiльняти з роботи працiвникiв товариства в межах штатного розкладу, направляти їх у вiдрядження, застосовувати до них дисциплiнарнi стягнення чи притягувати до матерiальної вiдповiдальностi; - здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для досягнення цiлей дiяльностi товариства, за винятком тих, якi вiднесенi до компетенцiї iнших органiв товариства. Голова правлiння зобов'язаний: - забезпечити практичне виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради щодо iнвестування коштiв, розвитку виробництва, капiтального будiвництва; договорiв i угод з юридичними i/або фiзичним особами, а також з державою; вирiшення iнших питань поточної господарської i соцiальної дiяльностi товариства; - забезпечити додержання норм технiки безпеки виробництва та охорони працi, протипожежних, санiтарних норм, нести вiдповiдальнiсть за належне розслiдування нещасних випадкiв, пов'язаних з виробництвом; - забезпечити правильне ведення бухгалтерського облiку, статистичної та iншої звiтностi; - на вимогу наглядової ради або її членiв, ревiзiйної комiсiї або її членiв, та/або акцiонерiв товариства, надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть товариства в межах, встановлених законом, Статутом товариства, внутрiшнiми положеннями товариства; - на вимогу наглядової ради брати участь у засiданнi наглядової ради та звiтувати i давати пояснення наглядовiй радi щодо своєї посадової дiяльностi; бути присутнiм i вiдповiдати на питання на загальних зборах акцiонерiв; - вiдповiдати на питання на вимогу ревiзiйної комiсiї; - забезпечити збереження майна товариства та його дбайливе використання; - забезпечити виконання працiвниками товариства норм трудового розпорядку та трудової дисциплiни. Голова правлiння зобов'язаний звiтувати перед загальними зборами акцiонерiв товариства за пiдсумками року, а перед наглядовою радою - щоквартально, якщо iнший строк звiтування перед наглядовою радою товариства не визначено самою наглядовою радою. Голова правлiння при здiйсненнi своїх прав i виконаннi обов'язкiв повинен дiяти об'єктивно на користь товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки вiдносно товариства сумлiнно. Розмiр виплаченої винагороди у 2011 роцi - 84907,46 грн. У натуральнiй формi винагорода у 2011 роцi не виплачувалась. Переобраний на посаду голови правлiння термiном до 03.11.2011р. рiшенням загальних зборiв (протокол №14 вiд 28.05.2010р.). Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 15 вiд 15.04.2011 р.) прийнятi рiшення вiдкликати (припинити повноваження) голови та членiв правлiння товариства, а саме: Коломiйченко О.I. - голова правлiння, Єлiсєєва I.В. - член правлiння, Укрєпiна I.В. - член правлiння, Василенко С.Г. - член правлiння, Бiлоусов Ю.М. - член правлiння та обрати новий склад правлiння товариства, в тому числi обрати на посаду голови правлiння Коломiйченка О.I. строком на 3 роки. Рiшення прийнятi у зв'язку з прийняттям рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю обрання нового складу правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 24 роки.