Реферат: А. Данные об эмитенте

Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Башкирэнерго"

ИНН 0275000990

УТВЕРЖДЕН

Совет директоров Башкирского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Башкирэнерго"

Протокол №3 (7) от 17.08.1999


Председатель Совета директоров М. А. Шакиров _____________

(подпись)


М.П.

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за: II квартал 1999 г

Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Башкирэнерго"

Код эмитента: 00012-A

Место нахождения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маpкса, 30
Почтовый адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маpкса, 30

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор А. А. Салихов _________________
(подпись)

Главный бухгалтер Ф. Ф. Салимгареев _________________
(подпись)

(М.П.)


Контактное лицо: Каленова Светлана Николаевна

Начальник Отдела движения акционерного капитала ОАО "Башкирэнерго"

Тел.: 3472-295797 Факс: 3472-221991

Адрес электронной почты: postmaster@srcb.bashen.elektra.ru

А. Данные об эмитенте 9. Полное фирменное наименование эмитента.
Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Башкирэнерго"

Bashkir open joint-stock company of the power industry and electrification "Bashkirenergo"
10. Сокращенное наименование.
ОАО "Башкирэнерго"

OJSC "Bashkirenergo"
11. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Башкирское акционерное общество энергетики и электрификации "Башкирэнерго"

АО "Башкирэнерго"

Введено: 2.11.1992


Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Башкирэнерго"

ОАО "Башкирэнерго"

Введено: 4.06.1996


Текущее наименование введено: 4.06.1996
12. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 2.11.1992

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 156

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Ленинского pайона г. Уфы Республики Башкортостан


Лицензии:

Номер: 454

Дата выдачи: 30.09.1996

Орган, выдавший лицензию: Главное управление государственного энергетического надзора Министерства топлива и энергетики РФ

Виды деятельности: Производство, передача и распределение тепловой и электрической энергии


Номер: 455

Дата выдачи: 30.09.1996

Орган, выдавший лицензию: Главное управление государственного энергетического надзора Министерства топлива и энергетики РФ

Виды деятельности: Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, теплоэнергетического, электроэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей
13. Идентификационный номер налогоплательщика.
0275000990
14. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:

ОКПО: 00107838

СООГУ (ОКОГУ): 01014

ОКОНХ (ОКДП): 11110

ОКФС: 17

КОПФ: 47

СОАТО: 1180401380
15. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маpкса, 30

Почтовый адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маpкса, 30

Тел.: (3472) 22-03-80, 29-53-59, 29-57-97 Факс: (3472) 23-27-87

Адрес электронной почты: aknc00@bashen.elektra.ru

16. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Экспресс-Аудит"

Место нахождения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 96-54

Почтовый адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 96-54

Тел.: (3472) 28-56-44 Факс: не имеет

Адрес электронной почты: не имеет


Данные о лицензии аудитора:

Номер: № 43

Дата выдачи: 24.04.1997

Дата окончания действия: 24.04.2000

Орган, выдавший лицензию: Центральная аттестационная комиссия Министерства финансов Российской Федерации
^ 17. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.
Регистратор:

Наименование: Открытое акционерное общество "Центральная регистратура".

Место нахождения: г. Уфа, ул. Цюрупы, 13.

Почтовый адрес: 450000, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13.

Тел.: (3472) 23-23-54 Факс: (3472) 23-17-31

Адрес электронной почты: registry@ufanet.ru


Лицензия:

Номер: № 01227

Дата выдачи: 10.02.1997

Дата окончания действия: 12.02.2000

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.11.1996


Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось
^ 18. Депозитарий эмитента.
Депозитария не имеет
19. Участники эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 28 997


Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:


19.1 Наименование: Открытое акционерное общество "Башкирская топливная компания"

Место нахождения: РБ, г. Уфа, ул. Пушкина, 95

Почтовый адрес: РБ, 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 95

Доля в уставном капитале эмитента: 32.067 %

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

19.1.1 Наименование: Государственный комитет по управлению государственной собственностью Республики Башкортостан

Место нахождения: РБ, г. Уфа, Советская площадь, 18

Почтовый адрес: РБ, 450008, г. Уфа, Советская площадь, 18

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 100 %


19.2 Наименование: Российское акционерное общество энергетики и электрификации (РАО "ЕЭС России")

Место нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, 7

Почтовый адрес: 103074, г. Москва, Китайгородский проезд, 7

Доля в уставном капитале эмитента: 21.272 %

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

19.2.1 Наименование: нет данных

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента:


19.3 Наименование: DCL - KF Corporation

Место нахождения: George Town, Grand Cayman, BWI

Почтовый адрес: 103009, г. Москва, Никитский переулок, 5

Доля в уставном капитале эмитента: 6.3 %

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

19.3.1 Наименование: нет данных

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента:
^ 20. Структура органов управления эмитента.
Структура органов управления эмитента:
(выдержки из Устава ОАО "Башкирэнерго").
Статья 9. ОРГАHЫ УПРАВЛЕHИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров Общества;
Генеральный директор - Председатель Правления Общества;
Правление Общества .

9.2. В пеpиод ликвидации дела Общества пеpедаются в ведение Ликвидационной комиссии,
котоpая осуществляет упpавление в соответствии с поpядком ликвидации, опpеделенным
настоящим Уставом.



Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАHИЕ АКЦИОHЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общество ежегодно пpоводит общее собpание акционеpов (годовое общее собpание акционеpов).
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемые Советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 10 пункта 10.2 Устава Общества.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Дата и порядок проведения общего собрания, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями настоящего Устава и Федерального закона "Об акционерных обществах".
Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также в случае необходимости, за исключением годового собрания, - в форме заочного голосования (опросным путем).
Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней в соответствии с требованиями статей 50 и 60 Федерального Закона " Об акционерных обществах".

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) опpеделение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение предельного размера объявленных акций;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии с пунктом 4.4 Устава, а также путем погашения приобретенных Обществом акций в соответствии с подпунктом 8 пункта 11.1 Устава или выкупленных у акционеров по их требованию в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества сроком до 5 лет и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков, утверждение размера и даты выплаты годовых дивидендов на акции;
11) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае размещения их Обществом посредством открытой подписки с оплатой акций денежными средствами;
12) порядок ведения общего собрания;
13) образование счетной комиссии на срок до 5 лет;
14) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
15) дробление и консолидация акций;
16) заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
17) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
18) участие Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение положения о ревизионной комиссии;
20) утверждение размеров вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций;
21) принятие решения об установлении штрафа и пени, взыскиваемых за неисполнение обязанности по оплате акций;
22) принятие решения о невыплате дивидендов или неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А;
23) выбор способа размещения (открытая или закрытая подписка) Обществом акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
24) размещение Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг (кроме векселей);
25) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

10.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-17 пункта 10.2 настоящей статьи, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и (или) исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 10.2 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По другим вопросам, кроме избрания членов Совета директоров, решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 11 и 14 - 18 пункта 10.2 Устава Общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).
Решение общего собрания акционеров по вопросам избрания Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора, утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределения прибылей и убытков не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.
Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества;
акционеры-владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Уставом Общества.


^ 21. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.7 Устава;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции собрания акционеров;
6) принятие решения о выпуске Обществом неконвертируемых в акции облигаций и векселей;
7) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
8) приобретение размещенных Обществом акций (кроме случаев приобретения акций для уменьшения уставного капитала), облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
Решение о приобретении Обществом размещенных им акций может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
Приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества акции не предоставляют голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала.
9) избрание Председателя Совета директоров;
10) избрание Генерального директора сроком до 5 лет и досрочное прекращение его полномочий;
11) образование (прекращение полномочий) Правления Общества, назначение и освобождение от должности его членов по представлению Генерального директора Общества;
12) установление размеров выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций;
13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15) использование резервного и иных фондов Общества, а также форм использования фондов Общества, образованных за счет чистой прибыли Общества;
16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, в том числе положения о Правлении Общества, представляемых Генеральным директором Общества, принятие правил и регламента проведения заседаний Совета;
17) создание филиалов и иных обособленных подразделений и открытие представительств Общества;
18) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 20 пункта 2 статьи 10 Устава Общества;
19) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального Закона "Об акционерных обществах";
20) заключение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона "Об акционерных обществах";
21) определение политики в части получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий, в том числе по вопросам:
О привлечения заемных средств путем получения кредитов и выпуска векселей при превышении общей задолженности по заемным средствам 1 процента выручки от реализации Общества по оплаченной продукции за предшествующий финансовый год;
О размещения средств в депозиты в один коммерческий банк на общую сумму свыше 10 млн.рублей;
О выдачи гарантий, ссуд, поручительств или выпуска других финансовых обязательств при превышении общей задолженности по ранее выданным обязательствам и поручительствам 1 процента выручки от реализации Общества по оплаченной продукции за предшествующий финансовый год;
О приобретения и реализации ценных бумаг (акций, облигаций, долей в уставных капиталах ) хозяйствующих субъектов и коммерческих банков;
О передачи в установленном законом порядке прав требования дебиторской задолженности на общую сумму свыше 25 млн.рублей;
О выбора финансовых консультантов, финансовых и инвестиционных институтов, ответственных за размещение ценных бумаг.
22) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества.

11.2. Совет директоров Общества несет ответственность за:
исполнение решений собраний акционеров;
последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к его исключительной компетенции;
выполнение заданных балансов производства и потребления, указаний ОДУ Урала РАО "ЕЭС России" и АО "Центральное диспетчерское управление ЕЭС России", обеспечивающих стандартную частоту электрического тока, уровень напряжения в узловых точках сети, статическую и динамическую устойчивость Единой энергетиче-ской системы России;
реализацию электрической и тепловой энергии по установленным тарифам, обеспечение своевременных расчетов с потребителями, на общероссийском оптовом рынке электрической энергии (мощности) и по абонентной плате за услуги по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России.
Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.



Совет директоров

Председатель: Шакиров Мидхат Ахметович


Члены совета директоров:

Лащенов Семен Яковлевич

Год рождения: 1938


Должности за последние 5 лет:

Период: 1993 - 1997

Организация: РАО "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Вице-президент


Период: 1997 - наст. время

Организация: РАО "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Директор Дирекции строительства и реконструкции


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Абдуллин Ринат Бариевич

Год рождения: 1946


Должности за последние 5 лет:

Период: 1986 - 1997

Организация: Белорецкие Электрические Сети (филиал ОАО "Башкирэнерго")

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Директор


Период: 1997 - наст. время

Организация: Уфимские городские электрические сети (филиал ОАО "Башкирэнерго")

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Директор


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Шакиров Мидхат Ахметович

Год рождения: 1943


Должности за последние 5 лет:

Период: 1992 - наст. время

Организация: Кабинет министров Республики Башкортостан

Сфера деятельности: Государственное управление

Должность: Заместитель Премьер-министра Республики Башкортостан


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Пискунов Александр Александрович

Год рождения: 1940


Должности за последние 5 лет:

Период: 1992 - наст. время

Организация: ОАО "Башкирэнерго"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Главный инженер


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Качкаев Павел Рюрикович

Год рождения: 1952


Должности за последние 5 лет:

Период: 1992 - 1994

Организация: БПО "Прогресс"

Сфера деятельности: Электронная техника

Должность: Технический директор, 1-й заместитель генерального директора, главный инженер


Период: 1994 - 1995

Организация: Администрация Ленинского района

Сфера деятельности: Государственное управление

Должность: Глава


Период: 1995 - наст. время

Организация: Администрация г. Уфы

Сфера деятельности: Государственное управление

Должность: Первый заместитель главы


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Романовский Леонтий Михайлович

Год рождения: 1938


Должности за последние 5 лет:

Период: 1987 - наст. время

Организация: Территориальный центр "Уралэнергонадзор"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Начальник


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Смирнов Алексей Николаевич

Год рождения: 1946


Должности за последние 5 лет:

Период: 1992 - наст. время

Организация: Кармановская ГРЭС (филиал ОАО "Башкирэнерго")

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Директор


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Федоров Николай Семенович

Год рождения: 1939


Должности за последние 5 лет:

Период: 1988 - 1994

Организация: Уралэнерго

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Заместитель начальника ТЭУ, Заместитель генерального директора, Заместитель начальника Департамента по капитальному строительству


Период: 1994 - наст. время

Организация: ОЭС "Уралэнерго" РАО "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Генеральный директор


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Кабилов Ануз Гадиевич

Год рождения: 1938


Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 - 1998

Организация: Акционерное общество "Башнефтехим"

Сфера деятельности: Экономика в нефтехимической промышленности

Должность: Вице-президент - директор по экономике


Период: 1998 - наст. время

Организация: Акционерное общество "Башнефтехим"

Сфера деятельности: Общее управление

Должность: Президент, Председатель Совета директоров


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Оксузьян Олег Борисович

Год рождения: 1960


Должности за последние 5 лет:

Период: 1993 - 1995

Организация: "Либеральный фонд"

Сфера деятельности:

Должность: Председатель Совета


Период: 1995 - 1996

Организация: Акционерное общество открытого типа "Тихоокеанская инвестиционная компания"

Сфера деятельности:

Должность: Эксперт-консультант


Период: 1996 - 1996

Организация: Открытое акционерное общество "Институт коммерческой инженерии"

Сфера деятельности:

Должность: ^ Менеджер проектов


Период: 1996 - 1998

Организация: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Сфера деятельности:

Должность: Советник, начальник Департамента взаимодействия с регионами


Период: 1998 - наст. время

Организация: РАО "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика, корпоративная политика

Должность: Начальник отдела корпоративной политики Департамента курсовой политики и управления капиталом


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Салихов Азат Ахсанович

Год рождения: 1949


Должности за последние 5 лет:

Период: 1992 - 1997

Организация: ОАО "Башкирэнерго"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Заместитель главного инженера по теплотехнической части


Период: 1997 - 1998

Организация: ОАО "Башкирэнерго"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Заместитель генерального директора по техперевооружению и новым технологиям


Период: 1998 - наст. время

Организация: ОАО "Башкирэнерго"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Генеральный директор


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Сыртланов Ампир Шайбакович

Год рождения: 1936


Должности за последние 5 лет:

Период: 1984 - 1994

Организация: Производственное объединение "Башнефть"

Сфера деятельности: Нефтедобывающая промышленность

Должность: Заместитель генерального директора


Период: 1994 - 1995

Организация: Производственное объединение "Башнефть"

Сфера деятельности: Нефтедобывающая промышленность

Должность: Генеральный директор


Период: 1995 - наст. время

Организация: Акционерная нефтяная компания "Башнефть"

Сфера деятельности: Нефтедобывающая промышленность

Должность: Генеральный директор


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):


Федоров Владимир Валентинович

Год рождения: 1948


Должности за последние 5 лет:

Период: 1991 - наст. время

Организация: Теплоцентраль - филиал ОАО "Башкирэнерго"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Директор


Доля в уставном капитале эмитента: %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:


Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.):

Премии (руб.):

Комиссионные (руб.):

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.):

^ 22. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Статья 12. ГЕHЕРАЛЬHЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕHИЕ ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют Генеральный директор и Правление Общества.
При Генеральном директоре и Правлении для осуществления текущей деятельности и организации выполнения их решений создается исполнительный аппарат Общества.
Генеральный директор избирается на должость в порядке, определенном настоящим Уставом и Федеральным Законом "Об акционерных обществах". В случае неизбрания Генерального директора на новый срок, ему предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии другая равноценная работа (должность) на том же или, с его согласия, на другом предприятии АО"Башкирэнерго".

12.2. Полномочия и ответственность Генерального директора.

12.2.1. Генеральный директор осуществляет:
оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с федеральными законами, законами Республики Башкортостан, иными правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан и настоящим Уставом с наделением всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи, в том числе:
в пределах средств, установленных Советом директоров, формирует исполнительный аппарат Общества, утверждает его структуру и штатное расписание, устанавливает систему мотивации труда, распределение обязанностей между Генеральным директором и заместителями, положения о структурных подразделениях исполнительного аппарата, решает другие вопросы его деятельности;
назначает (увольняет) работников исполнительного аппарата, устанавливает им условия оплаты труда, социальные и другие льготы и гарантии;
утверждает положения о филиалах, обособленных подразделениях, дочерних обществах, представительствах Общества;
заключает трудовые договоры (контракты) с директорами, главными инженерами филиалов, обособленных подразделений, дочерних обществ, и увольняет их с работы;
издает приказы и другие распорядительные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.2.2. Генеральный директор несет персональную ответственность за:
исполнение решений собраний акционеров и Совета директоров Общества,
безусловное выполнение диспетчерского графика нагрузки и потребления, задания по выработке электроэнергии на электростанциях Общества, в том числе для передачи (получения) в (из) Единую(ой) энергетическую (ой) систему (ы) России, а также транзитной передачи электроэнергии в соответствии с заданными балансами производства и потребления, указаний ОДУ Урала РАО "ЕЭС России" и АО "Центральное диспетчерское управление ЕЭС России", обеспечивающих стандартную частоту электрического тока, уровень напряжения в узловых точках сети, статическую и динамическую устойчивость Единой энергетической системы России;
максимальное использование установленной мощности электростанций, обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к сетям Общества в соответствии с заключенными договорами;
защиту тарифов на электрическую и тепловую энергию в региональных энергетических комиссиях, обеспечивающих получение прибыли Обществом;
реализацию электрической и тепловой энергии по установленным тарифам, обеспечение своевременных расчетов с потребителями, на общероссийском оптовом рынке электрической энергии (мощности) и по абонентной плате за услуги по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России, получение прибыли, образование средств и своевременные расчеты по договорам о формировании отраслевого фонда НИОКР,заключенным Обществом;
обеспечение электростанций Общества топливом в объемах, необходимых для выполнения задания по рабочей мощности и производству энергии, создание нормативных запасов топлива, их систематическое поддержание в объемах, необходимых для поддержания частоты и напряжения в сети;
обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведения своевременного и качественного ремонта энергетического оборудования, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов.

12.3. Образование и прекращение полномочий Правления Общества, назначение и освобождение от должности его членов по представлению Генерального директора осуществляет Совет директоров;

12.4. Правление осуществляет функции и несет ответственность за принятие решений по следующим вопросам:
предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на решение Совета директоров, в том числе по приоритетным направлениям развития энергосистемы на основе бизнес-планов, кроме предложений по составу Правления;
программы и мероприятия, обеспечивающие получение прибыли, поступление 100% средств за отпущенную продукцию с учетом безусловной выплаты заработной п