Реферат: Оао нк "Роснефть"

ОАО НК "Роснефть" извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 20 июня 2012 года в 11.00 по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница "Парк Инн Прибалтийская".

Регистрация акционеров производится с 10.00 до 17.00 19 июня 2012 года и с 09.00 20 июня 2012 года в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 04 мая 2012 года.

Повестка дня собрания:

Утверждение годового отчета Общества.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Утверждение аудитора Общества.

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.


Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

При регистрации лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

акционер - физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий его личность;

представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;

лицо, представляющее акционера - государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и документ (документы), удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

В случае нарушения Обществом порядка регистрации, акционер может обратиться к заместителю начальника Управления по работе с акционерами Департамента собственности и корпоративного управления ОАО "НК "Роснефть" Сидоренко Ирине Валерьевне по тел. (495) 987-30-60, факсу (495) 987-30-24 или E-mail: shareholders@rosneft.ru.

Акционеры ОАО "НК "Роснефть" могут осуществить свое право на участие в годовом общем собрании акционеров также путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования и в соответствующих случаях доверенностей в Общество по адресам:

117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО "НК "Роснефть" или

115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/я 24), ООО "Реестр-РН".

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 18.00 17 июня 2012 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "НК "Роснефть", можно ознакомиться, начиная с 31 мая 2012 года на веб-сайте ОАО "НК "Роснефть" в сети Интернет: www.rosneft.ru (на русском языке) и www.rosneft.com (на английском языке), а также в рабочие дни с 10.00 до 17.00 местного времени, в помещении ОАО "НК "Роснефть" по адресу: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, телефон: (495) 987-30-60 и у специализированного регистратора (держателя реестра акционеров ОАО "НК "Роснефть") – ООО "Реестр-РН" по адресам (см. приложение).

Просьба к акционерам ОАО "НК "Роснефть", планирующим непосредственно принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества: предварительно сообщить об этом по тел. (495) 987-30-60, факсу (495) 987-30-24 или E-mail: shareholders@rosneft.ru.

Информируем вас, что с места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НК "Роснефть" будет осуществляться трансляция.

Начало трансляции: в 11.00 (по московскому времени) 20 июня 2012 года.

Просмотр проводимой трансляции годового общего собрания акционеров ОАО "НК "Роснефть" будет организован в городах - Москве, Краснодаре, Нефтеюганске, Красноярске, Самаре, Нефтекумске и Комсомольске-на-Амуре по следующим адресам:

г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО "НК "Роснефть", телефон для справок: (495) 987-30-60;

г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д. 47, ООО "РН-Краснодарнефтегаз", телефон для справок: (861) 211-63-36;

г. Красноярск, Советский район, ул. 78 Добровольческой бригады, 15, ЗАО "Ванкорнефть", телефон для справок: (391) 250-49-20;

г. Нефтеюганск, ул. Ленина, 26, ООО "РН-Юганскнефтегаз", телефоны для справок: (3463) 315-007, (3463) 315-201;

г. Самара, Волжский проспект, д. 50, ОАО "Самаранефтегаз", телефоны для справок: (846) 227-02-97, (846) 227-02-99;

г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 5, ООО "РН-Ставропольнефтегаз", телефоны для справок: (86558) 2-10-43, (86558) 4-51-53;

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, д. 115, ООО "РН-Комсомольский НПЗ", телефоны для справок: (4217) 52-52-45, (4217) 22-70-25.

Возможность просмотра проводимой ОАО "НК "Роснефть" трансляции будет предоставлена лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть".

Доступ акционеров в места проведения трансляции будет осуществляться с 09.00 (по московскому времени) 20 июня 2011 года.

Трансляция не является формой реализации права акционера на участие в общем собрании акционеров Общества.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:

акционеры, прибывшие в место проведения собрания, указанное в сообщении о проведении собрания, и зарегистрировавшиеся для участия в нем;

акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров (не позднее 18.00 77 июня 2012 года).


ОАО "НК "Роснефть"