Реферат: Всоставе краткосрочных финансовых вложений на 31. 12. 2009 отражены депозиты в ОАО «Банк втб»: на 31. 12. 2009 в рублях на сумму 1 875 000 тыс руб

Оглавление

В составе краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2009 отражены депозиты в ОАО «Банк ВТБ»: на 31.12.2009 в рублях на сумму 1 875 000 тыс. руб. и в валюте на сумму 1 134 158 тыс. руб. (37 500 тыс. долларов США); на 01.01.2009 - в валюте на сумму 2 144 770 тыс. руб. (73 000 тыс. долларов США). По строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса (форма № 1) также отражена краткосрочная часть займа, выданного ООО «БалттрансСервис» в рамках проекта «Север»: по состоянию на 01.01.2009 на сумму 161 242 тыс. руб. со сроками погашения 10.01.2009 и 10.07.2009 и по состоянию на 31.12.2009 на сумму 79 589 тыс. руб. со сроками погашения 10.01.2010 и 10.07.2010. 47

ОАО «Банк ВТБ» открыло для ОАО «АК «Транснефтепродукт» кредитную линию на 753 000 тыс. долларов США на финансирование видов деятельности, предусмотренных уставом Заемщика, в том числе финансирование затрат, связанных с реализацией проекта «Север». Проценты по кредиту выплачиваются ежеквартально. Срок действия кредита установлен до 2012 года. Срок использования кредитной линии – 1 год и 3 месяца от даты вступления в силу кредитного соглашения. Погашение кредита начинается через 2,5 года от даты вступления в силу кредитного соглашения. 48

В качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «АК «Транснефтепродукт» предоставляются солидарные поручительства на полную сумму обязательств и на весь срок их действия от дочерних обществ. Обеспечением по кредиту также является право банка списывать денежные средства со счетов Компании. 48

По состоянию на 01.01.2009 задолженность Компании перед ОАО «Банк ВТБ» по кредитному соглашению составила 728 000 тыс. долларов США (из которых 20 000 тыс. долларов США были уплачены банку по сроку 12.01.2009), которая отражена: 48

В соответствии с договором перевода долга от 31.07.2009 между ОАО «Банк ВТБ», ОАО «АК «Транснефть» и Обществом, ОАО «АК «Транснефть» приняло на себя обязанности Общества перед ОАО «Банк ВТБ» по кредитному соглашению № 393. За принятие обязательств должника Компания должна уплатить ОАО «АК «Транснефть» возмещение в сумме, эквивалентной 710 522 тыс. долларов США (708 000 тыс. долларов США - возмещение по основной сумме долга и 2 522 тыс. долларов США - возмещение по неуплаченным процентам), и проценты за пользование суммой возмещения в рублях по курсу Банка России на дату проведения платежа. В течение отчетного периода была произведена уплата возмещения по договору перевода долга в сумме эквивалентной 240 522 тыс. долларов США в рублях по курсу Банка России на дату проведения платежа. 48

По состоянию на 31.12.2009 задолженность по сумме возмещения составляет 470 000 тыс. долларов США (14 214 774 тыс. руб. по курсу Банка России), которая в соответствии с условиями погашения относится к долгосрочной. Проценты по договору перевода долга от 31.07.2009 в сумме 12 374 долларов США (374 249 тыс. руб. по курсу Банка России), отраженные в составе краткосрочных займов и кредитов на конец отчетного периода, уплачены ОАО «АК «Транснефть» по сроку 17.01.2010. 48

В краткосрочные займы и кредиты включены: 48

тыс. руб. 48

В апреле 2007 года Общество подписало кредитное соглашение с Уайт Найтс Финанс Б.В. об открытии долгосрочной кредитной линии в размере 2 500 000 тыс. рублей, кредит получен в полной сумме в апреле 2007 года. Данный кредит был получен в связи с эмиссией облигаций на сумму 2 500 000 тыс. рублей со сроком погашения в 2009 году, выпущенных Уайт Найтс Финанс Б.В., подлежащие выплате 2 раза в год. Кредит был направлен на финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Север». Кредит Уайт Найтс Финанс Б.В. на сумму 2 500 000 тыс. рублей возвращен по сроку 09.10.2009. 48

Ставка процентов по кредитам, полученным от ОАО «Банк ВТБ» и Уайт Найтс Финанс Б.В., а также по договору перевода долга с ОАО «АК «Транснефть» составляла в 2008-2009 годах 8-11%. 49



1. Общие сведения


Полное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 027.100

Дата государственной регистрации: 14.09.1993

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700054140.

Дата регистрации: 24.07.2002.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу.

Место нахождения: 193318, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 14, корп. 1.

Адрес для почтовой корреспонденции: 115184, Российская Федерация, г. Москва, Вишняковский пер., д. 2/36, стр. 1

Телефон: (495) 915-94-01

Факс: (495) 915-94-37

Адрес электронной почты: info@aktnp.ru

Основными видами деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» (далее Компания) являются:

координация и управление транспортировкой нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам;

осуществление деятельности по обеспечению надежности системы магистральных нефтепродуктопроводов при перекачке нефтепродуктов;

формирование единой стратегии в области инвестиций для решения задач развития производственной базы, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих объектов трубопроводного транспорта и связи;

организация разработки в установленном порядке нормативно-технических документов по проектированию, строительству и эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов и связи;

осуществление инвестиционной деятельности в отношении объектов трубопроводного транспорта нефтепродуктов и связи.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 13.04.2007 № 473 Компания исключена из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Полное наименование и адрес реестродержателя.

В соответствии с п. 14.1 Устава Компании ведение реестра акционеров осуществляется ОАО «АК «Транснефтепродукт».

Подразделение Компании, осуществляющее ведение реестра владельцев:

Наименование: Управление правового обеспечения ОАО «АК «Транснефтепродукт»

Адрес: 115184, г. Москва, Вишняковский пер., д.2/36, стр. 1

Тел.: (495) 915-98-23 Факс: (495) 915-94-43

Адрес электронной почты: aprigoda@aktnp.ru


Размер уставного капитала: 1 263 952 668 (Один миллиард двести шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей.

Обще количество акций: 1 263 952 668 штук.

Количество обыкновенных акций: 1 263 952 668 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 рубль.


^ Таблица 1.1 Первый выпуск ценных бумаг.

Дата государственной регистрации выпуска

18 мая 1998 года

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

1-01-00745-А


Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг

Московское региональное отделение ФКЦБ России

Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг

Московское региональное отделение ФКЦБ России

Дата регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг

18 мая 1998 года

Вид, категория (тип) ценных бумаг

обыкновенные именные акции

Номинальная стоимость одной ценной бумаги

1 (один) рубль

Количество размещенных ценных бумаг выпуска на момент размещения

1 170 224 (один миллион сто семьдесят тысяч двести двадцать четыре) штуки

Общее количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (с учетом ценных бумаг дополнительного выпуска)

1 263 952 668 (один миллиард двести шестьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят восемь) штук

Форма выпуска ценных бумаг

бездокументарная



^ Таблица 1.2 Дополнительный выпуск ценных бумаг.

Дата государственной регистрации выпуска

15 августа 2001 года

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

1-03-00745-А - аннулирован

(В соответствии с приказом ФСФР России от 11.10.2007 № 07-2394/пз-и осуществлено объединение выпусков ценных бумаг ОАО «АК «Транснефтепродукт», в результате которого аннулирован государственный регистрационный номер 1-03-00745-А от 15.08.2001, присвоенный дополнительному выпуску обыкновенных акций ОАО «АК «Транснефтепродукт»)

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (присвоен в результате объединения выпусков)

1-01-00745-А от 11.10.2007


Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг

Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг

ФКЦБ России

Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг

10 июля 2002 года

Вид, категория (тип) ценных бумаг

обыкновенные именные акции

Номинальная стоимость одной ценной бумаги

1 (один) рубль


Количество ценных бумаг в выпуске

1 262 782 444 (один миллиард двести шестьдесят два миллиона семьсот восемьдесят две тысячи четыреста сорок четыре) штуки

Форма выпуска ценных бумаг

Бездокументарная

Количество привилегированных акций: нет.

Номинальная стоимость привилегированных акций: 0.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет

Доля Российской Федерации в уставном капитале: 0%.

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 0%.

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: 0%

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): нет.

^ Основные акционеры Компании:

ОАО «АК «Транснефть».

Доля ОАО «АК «Транснефть» в уставном капитале: 100%.

Доля ОАО «АК «Транснефть» по обыкновенным акциям: 100%.

Доля ОАО «АК «Транснефть» по привилегированным акциям: 0%.

^ Сведения об аудиторе (аудиторах) ОАО «АК «Транснефтепродукт»:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Сокращенное наименование: ЗАО «ПвК Аудит».

Место нахождения: Космодамианская наб., 52, стр. 5, Москва, 115054.

Почтовый адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 5, Москва, 115054.

Телефон: (495) 967 6000. Факс: (495) 967 6001.

Адрес электронной почты: www.pwc.ru


Группа компаний «Транснефтепродукт» создана на базе прежней советской системы магистральных нефтепродуктопроводов, расположенной в основном в РФ, в республиках Белорусь и Казахстан, а также Украине.

ОАО «АК «Транснефтепродукт» осуществляет управление и эксплуатацию разветвленной сети магистральных нефтепродуктопроводов посредством 9 своих дочерних трубопроводных обществ. В состав одной из них – ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт» – входят две дочерние компании, эксплуатирующие нефтепродуктопроводы в Белоруссии (ЧУП «Запад-Транснефтепродукт») и на Украине (ДП «ПрикарпатЗападтранс»). Помимо трубопроводных обществ, в состав холдинга входят 6 сервисных дочерних предприятий.


^ Таблица 1.3 Дочерние общества АК «Транснефтепродукт»

Дочерние компании

Доля ОАО «АК «Транснефтепродукт», по состоянию на 31.12.2009

^ Трубопроводные дочерние общества

ОАО «Мостранснефтепродукт»

100%

ОАО «Северо-Кавказский транснефтепродукт»

100%

ОАО «Петербургтранснефтепродукт»

100%

ОАО «Рязаньтранснефтепродукт»

100%

ОАО «Сибтранснефтепродукт»

100%

ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт»

100%

ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт»

100%

ОАО «Уралтранснефтепродукт»

86,2%

ООО «Балттранснефтепродукт»

91,9%

^ Специализированные дочерние общества

ОАО «Институт Нефтепродуктпроект»

100%

ОАО «Подводспецтранснефтепродукт»

100%

ОАО «Телекомнефтепродукт»

100%

ОАО «ТД «Транснефтепродукт»

99,95%

^ ООО ЧОП «СТНП»

99,9%

ООО «СОТ-ТРАНС»

64,96%

Доля Компании в трубопроводных дочерних обществах составляет 100%. Исключение составляет ОАО «Уралтранснефтепродукт», 13,8% акций которого принадлежат Республике Башкортостан в лице Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан. В сервисных дочерних обществах миноритарные пакеты акций (доли) принадлежат обществам Группы.

Компании принадлежит 34% доли ООО «ЛатРосТранс», осуществляющей транспортировку светлых нефтепродуктов по территории Латвии. Остальными 66% доли владеет латвийская компания «Вентспилс Нафта».

В 2009 году изменений в структуре Группы компаний «Транснефтепродукт» не произошло.


^ 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля
ОАО «АК «Транснефтепродукт»


Собрание акционеров


Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров Компании состоялось 29 июня 2009 года (Решение № 01 годового общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» от 29.06.2009) со следующей повесткой дня:

Об утверждении годового отчета ОАО «АК «Транснефтепродукт».

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АК «Транснефтепродукт».

О распределении прибыли ОАО «АК «Транснефтепродукт» по результатам 2008 финансового года.

О выплате дивидендов по результатам 2008 года.

Об избрании Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт».

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефтепродукт».

Об утверждении аудитора ОАО «АК «Транснефтепродукт».


Помимо годового, были также проведены внеочередные общие собрания акционеров Компании:

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» состоялось 17 июля 2009 года (Решение № 02 от 17.07.2009) со следующей повесткой дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт».

Об избрании Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт».


Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» состоялось 29 июля 2009 года (Решение № 3 от 29.07.2009) со следующей повесткой дня:

Об утверждении новой редакции Устава Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт».


Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» состоялось 31 июля 2009 года (Решение № 04 от 31.07.2009) со следующей повесткой дня:

Об одобрении крупной сделки между ОАО «АК «Транснефть», ОАО «АК «Транснефтепродукт» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) по переводу на ОАО «АК «Транснефть» долга ОАО «АК «Транснефтепродукт» перед Банком ВТБ (открытое акционерное общество) в соответствии с заключенным Кредитным соглашением от 14.10.2005 № 1393.


Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» состоялось 22 октября 2009 года (Решение № 05 от 22.10.2009) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт».

2. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт».

3. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт».


Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» состоялось 25 декабря 2009 года (Решение № 06 от 25.12.2009) со следующей повесткой дня:

1. Досрочно прекратить полномочия Президента ОАО «АК «Транснефтепродукт» Меженцева Михаила Геннадьевича 2 января 2010 года.

2. Назначить Президентом ОАО «АК «Транснефтепродукт» Шимановича Владимира Александровича с 3 января 2010 года.

Трудовой договор с Президентом ОАО «АК «Транснефтепродукт» Шимановичем Владимиром Александровичем подписывает представитель акционера – Президент ОАО «АК «Транснефть» Токарев Николай Петрович.


^ Совет директоров


Общее собрание акционеров Компании избирает Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Количество членов Совета директоров составляет 9 человек.


Состав Совета директоров Компании за период с 16.10.2008 по 29.06.2009

Основание: Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» от 16.10.2008 № 4.


• ФИО: Токарев Николай Петрович

Год рождения: 1950

Сведения об образовании: высшее, Карагандинский политехнический институт

Должности за последние 5 лет:

Период: - 2000 - 2007

Организация: ОАО «Зарубежнефть»

Должность: генеральный директор

Период: - 2007 – по настоящее время

Организация: ОАО «АК «Транснефть»

Должность: президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


• ФИО: ^ Арустамов Михаил Михайлович

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее, Московский энергетический институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – 2007

Организация: ОАО «Зарубежнефть»

Должность: заместитель генерального директора, Первый заместитель генерального директора

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: ОАО «АК «Транснефть»

Должность: первый вице-президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

• ФИО: ^ Кушнарев Владимир Иванович

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее, МГТУ им. Баумана

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – 2007

Организация: ОАО «Зарубежнефть»

Должность: заместитель генерального директора, Первый заместитель генерального директора

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: ОАО «АК «Транснефть»

Должность: первый вице-президент, вице-президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


• ФИО: ^ Барков Михаил Викторович (заместитель председателя)

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2007

Организация: ОАО «Зарубежнефть»

Должность: заместитель генерального директора

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: ОАО «АК «Транснефть»

Должность: вице-президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


• ФИО: ^ Солярский Игорь Георгиевич (председатель)

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее, Житомирское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт нефтегазового бизнеса

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – по настоящее время

Организация: ОАО «АК «Транснефть»

Должность: вице-президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


• ФИО: ^ Рубцов Евгений Геннадьевич

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, Ростовский государственный строительный университет

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2006

Организация: ОАО «ЦУП «Стройнефть»

Должность: директор региональной дирекции в г. Омске

Период: 2006 – 2007

Организация: ОАО «ЦУП «ВСТО»

Должность: директор по производству

Период: 2007 – 2007

Организация: ОАО «Промстрой»

Должность: первый заместитель генерального директора

Период: 2007 – 2007

Организация: ОАО «ВНИИСТ»

Должность: руководитель Проекта ВСТО

Период: 2007 – 07.2009

Организация: ОАО «АК «Транснефть»

Должность: заместитель вице-президента

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


• ФИО: ^ Никитина Екатерина Сергеевна

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2007

Организация: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Должность: заместитель начальника управления корпоративной политики и акционерного капитала

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: ОАО «АК «Транснефть»

Должность: директор департамента корпоративного управления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


• ФИО: ^ Суворова Светлана Николаевна

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее, Юридический институт МВД РФ, Академия налоговой полиции ФСНП РФ

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2007

Организация: ОАО «Зарубежнефть»

Должность: старший экономист, ведущий специалист, главный специалист

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: ООО «Транснефть Финанс»

Должность: заместитель генерального директора, генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


• ФИО: ^ Меженцев Михаил Геннадьевич

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее, Российский Университет дружбы народов, Заочный институт Советской торговли

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2007

Организация: Представительство АО «Проджетра С.А.», Швейцария

Должность: вице-президент

Период: 2007 – 2008

Организация: ОАО «Совкомфлот»

Должность: заместитель начальника управления, заместитель начальника отдела

Период: 2008 – 2008

Организация: ООО «Транснефть-Терминал»

Должность: генеральный директор

Период: 07.10.2008 – 02.01.2010

Организация: ОАО «АК «Транснефтепродукт»

Должность: президент

Доля в уставном капитале Компании: доли не имеет.


^ Состав Совета директоров Компании за период с 29.06.2009 по 17.07.2009

Основание: Решение годового общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» от 29.06.2009 № 01.


• ФИО: ^ Токарев Николай Петрович

Год рождения: 1950

Сведения об образовании: высшее, Карагандинский политехнический институт

Должности за последние 5 лет:

Период: - 2000 - 2007

Организация: ОАО «Зарубежнефть»

Должность: генеральный директор

Период: - 2007 – по настоящее время

Организация: ОАО «АК «Транснефть»

Должность: президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


• ФИО: ^ Арустамов Михаил Михайлович

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее, Московский энергетический институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – 2007

Организация: ОАО «Зарубежнефть»

Должность: заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: ОАО «АК «Транснефть»

Должность: первый вице-президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


• ФИО: ^ Кушнарев Владимир Иванович

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее, МГТУ им. Баумана

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – 2007

Организация: ОАО «Зарубежнефть»

Должность: заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: ОАО «АК «Транснефть»

Должность: первый вице-президент, вице-президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


• ФИО: ^ Барков Михаил Викторович (заместитель председателя)

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2007

Организация: ОАО «Зарубежнефть»

Должность: заместитель генерального директора

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: ОАО «АК «Транснефть»

Должность: вице-президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


• ФИО: ^ Солярский Игорь Георгиевич (председатель)

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее, Житомирское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт нефтегазового бизнеса

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – по настоящее время

Организация: ОАО «АК «Транснефть»

Должность: вице-президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


• ФИО: ^ Рубцов Евгений Геннадьевич

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, Ростовский государственный строительный университет

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2006

Организация: ОАО «ЦУП «Стройнефть»

Должность: директор региональной дирекции в г. Омске

Период: 2006 – 2007

Организация: ОАО «ЦУП «ВСТО»

Должность: директор по производству

Период: 2007 – 2007

Организация: ОАО «Промстрой»

Должность: первый заместитель генерального директора

Период: 2007 – 2007

Организация: ОАО «ВНИИСТ»

Должность: руководитель Проекта ВСТО

Период: 2007 – 07.2009

Организация: ОАО «АК «Транснефть»

Должность: заместитель вице-президента

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


• ФИО: ^ Суворова Светлана Николаевна

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее, Юридический институт МВД РФ, Академия налоговой полиции ФСНП РФ

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2007

Организация: ОАО «Зарубежнефть»

Должность: Старший экономист, ведущий специалист, главный специалист

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: ООО «Транснефть Финанс»

Должность: заместитель генерального директора, генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


• ФИО: ^ Меженцев Михаил Геннадьевич

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее, Российский Университет дружбы народов, Заочный институт Советской торговли

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2007

Организация: Представительство АО «Проджетра С.А.», Швейцария

Должность: вице-президент

Период: 2007 – 2008

Организация: ОАО «Совкомфлот»

Должность: заместитель начальника управления, заместитель начальника отдела

Период: 2008 – 2008

Организация: ООО «Транснефть-Терминал»

Должность: генеральный директор

Период: 07.10.2008 – 02.01.2010

Организация:. ОАО «АК «Транснефтепродукт»

Должность: президент

Доля в уставном капитале Компании: доли не имеет


• ФИО: ^ Шиманович Владимир Александрович

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее, Тамбовское высшее военное авиационное училище.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2009

Организация: Министерство внутренних дел РФ

Должность: начальник ОРБ № 12

Период:02. 2009 –по 15.01.2010

Организация: ОАО «Мостранснефтепродукт»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале Компании: доли не имеет.


Состав Совета директоров Компании за период с 18.07.2009 по настоящее время

Основание: Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» от 17.07.2009 № 02.


• ФИО: Демин Анатолий Митрофанович (председатель)

Год рождения: 1950

Сведения об образовании: высшее, Высшая инженерно-пожарно-техническая школа МВД СССР, Академия МВД СССР

Должности за последние 5 лет:

Период: - 2005 – по настоящее время

Организация: ОАО «АК «Транснефть»

Должность: начальник отдела магистральных нефтепроводов и нефтебаз, директор департамента технического развития и эксплуатации, заместитель вице-президента

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


• ФИО: ^ Хардыкин Сергей Алексеевич

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: высшее, юрист - правовед

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 – 2007

Организация: ОАО «Гипротрубопровод»

Должность: заместитель генерального директора

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: ОАО «АК «Транснефть»

Должность: заместитель вице-президента – директор департамента «Служба безопасности»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


• ФИО: ^ Карманова Любовь Николаевна (заместитель председателя)

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 – 2008

Организация: ОАО «АФК «Система»

Должность: заместитель начальника, исполнительный директор

Период: 2008 – по настоящее время

Организация: ОАО «АК «Транснефть»

Должность: заместитель директора департамента корпоративного управления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


• ФИО: ^ Суровец Игорь Анатольевич

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 – 2007

Организация: ООО КСУ «Сибнефтепровод»

Должность: заместитель генерального директора

Период: 2007 – 04.2010

Организация: ОАО «АК «Транснефть»

Должность: директор департамента строительства и инвестиционных проектов

Период: 04.2010 – по настоящее время

Организация: ОАО «АК «Транснефтепродукт»

Должность: вице-президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


• ФИО: ^ Кацал Игорь Николаевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее, Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 –2007

Организация: ГП «ЦДУ ТЭК», ООО «ИНТОП»

Должность: заместитель генерального директора, исполнительный директор

Период: 2007 –по настоящее время

Организация: ОАО «АК «Транснефть»

Должность: директор департамента транспорта, учета и качества нефти.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


• ФИО: ^ Федоров Юрий Викторович

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее, Московский институт связи и информатики, Академия внешней торговли РФ

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 – 2008

Организация: ЗАО «КТК-Р»

Должность: менеджер по МТО

Период: 2009 – 04.2010

Организация: ОАО «АК «Транснефть»

Должность: заместитель вице-президента - директор департамента организации и проведение торгов

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


• ФИО: ^ Суворова Светлана Николаевна

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее, Юридический институт МВД РФ, Академия налоговой полиции ФСНП РФ

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2007

Организация: ОАО «Зарубежнефть»

Должность: старший экономист, ведущий специалист, главный специалист

Период: 2007 – по настоящее время

Организация: ООО «Транснефть Финанс»

Должность: заместитель генерального директора, генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.


• ФИО: ^ Меженцев Михаил Геннадьевич

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее, Российский Университет дружбы народов, Заочный институт Советской торговли

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2007

Организация: Представительство АО «Проджетра С.А.», Швейцария

Должность: вице-президент

Период: 2007 – 2008

Организация: ОАО «Совкомфлот»

Должность: заместитель начальника управления, заместитель начальника отдела

Период: 2008 – 2008

Организация: ООО «Транснефть-Терминал»

Должность: генеральный директор

Период:07.10.2008 –02.01.2010

Организация: ОАО «АК «Транснефтепродукт»

Должность: президент

Доля в уставном капитале Компании: доли не имеет.


• ФИО: Шиманович Владимир Александрович

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее, Тамбовское высшее военное авиационное училище.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2009

Организация: Министерство внутренних дел РФ

Должность: начальник ОРБ № 12

Период: 02.2009 –по 15.01.2010

Организация: ОАО «Мостранснефтепродукт»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале Компании: доли не имеет.


Статистика проведения заседаний Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт»


№ Прото-кола, дата


Вопросы повестки дня


Решение, принятое советом директоров

№ 01 от 03.03.09

1. О предварительных итогах производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2008 год.

Принять к сведению предварительную информацию об итогах производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» за 2008 год.




2. О консолидированных плановых показателях производственно-хо-зяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год.

2.1. Утвердить консолидированные плановые показатели производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год.

2.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров в апреле месяце 2009 года вопрос о консолидированных плановых показателях производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год.





3. О корректировке Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год.

3.1. Утвердить корректировку Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год в целом.

3.2. Правлению ОАО «АК «Транснефтепродукт» до 18.03.2009 обеспечить представление в ОАО «АК «Транснефть» анализа приоритетности финансирования Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год для устранения дефектов в рамках существующих сумм.





4. Об участии ОАО «АК «Транснефтепродукт» и его дочерних обществ в других организациях.

Принять к сведению информацию об участии ОАО «АК «Транснефтепродукт» и его дочерних обществ в других организациях.





5. О плане работы Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год.

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год.

СД № 02 от 07.05.09

1. О повестках дня годовых общих собраний акционеров дочерних обществ ОАО «АК «Транснефте-продукт».


Согласиться с повестками дня годовых общих собраний акционеров дочерних обществ ОАО «АК «Транснефтепродукт»:

Об утверждении годового отчета Общества.

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

О распределении прибыли Общества по результатам 2008 финансового года.

О выплате дивидендов по результатам 2008 года.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Об утверждении аудитора Общества.







2. О составах советов директоров дочерних обществ ОАО «АК «Транснефтепродукт».

Одобрить предложенные кандидатуры для избрания в составы советов директоров дочерних обществ ОАО «АК «Транснефтепродукт» в соответствии с приложением № 1.





3. О корректировке Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт» на 2009 год.