Реферат: Перепелкин А. Ю., Сергутин А. В., Старченко А. Г., Филькин Р. А

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по аудиту

Совета директоров ОАО «МРСК Центра»

(в форме заочного голосования)

19 апреля 2011 года г. Москва № 06/11

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по аудиту: 4 человека.

Приняли участие в голосовании: Перепелкин А.Ю., Сергутин А.В., Старченко А.Г., Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по материалам и проектам решений от экспертов Комитета по аудиту Совета директоров Общества Поповой О.В., Мешаловой Г.И.

Дата составления протокола: 20.04.2011.


ПОВЕСТКА ДНЯ:

О рассмотрении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2010 год.

О предоставлении Комитету по аудиту доклада со стороны внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2010 год.

Об оценке заключения Аудитора Общества.

О рассмотрении отчета, представленного внешним аудитором РСБУ отчетности о видах и цене консультационных услуг, оказываемых Обществу, кроме услуг, связанных с аудитом финансовой отчетности.

О предоставлении на утверждение Совету директоров Общества кандидатуры Аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

О рассмотрении информации «О состоянии дел по реализации в 1 квартале 2011 года документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в Обществе».


^ Вопрос 1: О рассмотрении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2010 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

Сергутин Алексей Владимирович - «за»

Старченко Александр Григорьевич - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»

- «4»

«ПРОТИВ»

- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «0»

Решение принято.


Вопрос 2: О предоставлении Комитету по аудиту доклада со стороны внешнего аудитора по основным проблемам финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2010 год.

Решение:

Принять к сведению доклад внешнего аудитора - ЗАО «БДО» по основным проблемам финансовой отчетности ОАО «МРСК Центра», подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2010 год.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

Сергутин Алексей Владимирович - «за»

Старченко Александр Григорьевич - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»

- «4»

«ПРОТИВ»

- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «0»

Решение принято.


Вопрос 3: Об оценке заключения Аудитора Общества.

Решение:

1. Утвердить оценку заключения аудитора ЗАО «БДО» по бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год от 01.03.2011 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту.

2. Представить результаты оценки заключения Аудитора Совету директоров Общества.

3. Рекомендовать членам Совета директоров Общества включить результат оценки заключения Аудитора от 01.03.2011 года в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

Сергутин Алексей Владимирович - «за»

Старченко Александр Григорьевич - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»

- «4»

«ПРОТИВ»

- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «0»

Решение принято.


Вопрос 4: О рассмотрении отчета, представленного внешним аудитором РСБУ отчетности о видах и цене консультационных услуг, оказываемых Обществу, кроме услуг, связанных с аудитом финансовой отчетности.

Решение:

Принять к сведению отчет, представленный внешним аудитором РСБУ отчетности – ЗАО «БДО» о видах и цене консультационных услуг, оказываемых Обществу, кроме услуг, связанных с аудитом финансовой отчетности.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

Сергутин Алексей Владимирович - «за»

Старченко Александр Григорьевич - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»

- «4»

«ПРОТИВ»

- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «0»

Решение принято.


Вопрос 5: О предоставлении на утверждение Совету директоров Общества кандидатуры Аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Решение:

1.Признать, что кандидатура Аудитора - ООО «РСМ Топ-Аудит» (член саморегулируемой организации Аудиторов - Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» (номер регистрации 10305006873) отвечает требованиям независимости.

2.Рекомендовать Совету директоров Общества представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуру ООО «РСМ Топ-Аудит» в качестве Аудитора ОАО «МРСК Центра» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

Сергутин Алексей Владимирович - «за»

Старченко Александр Григорьевич - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»

Итого:

«ЗА»

- «3»

«ПРОТИВ»

- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «1»

Решение принято.


Вопрос 6: О рассмотрении информации «О состоянии дел по реализации в 1 квартале 2011 года документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в Обществе».

Решение:

Принять к сведению информацию «О реализации в 1 квартале 2011 года документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в Обществе» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту.

Итоги голосования:

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

Сергутин Алексей Владимирович - «за»

Старченко Александр Григорьевич - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»

- «4»

«ПРОТИВ»

- «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- «0»

Решение принято.


Приложения:

1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год.

2. Доклад внешнего аудитора - ЗАО «БДО» по основным проблемам финансовой отчетности ОАО «МРСК Центра», подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2010 год.

3. Оценка заключения аудитора ЗАО «БДО» по бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год от 01.03.2011 года (Приложение 1).

4. Отчет, представленный внешним аудитором РСБУ отчетности – ЗАО «БДО» о видах и цене консультационных услуг, оказываемых Обществу, кроме услуг, связанных с аудитом финансовой отчетности.

2. Информация «О реализации в 1 квартале 2011 года документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в Обществе» (Приложение 2).


Председатель Комитета по аудиту

Совета директоров ОАО «МРСК Центра» А.Ю. Перепелкин


Секретарь Комитета по аудиту

Совета директоров ОАО «МРСК Центра» С.В. Лапинская