Реферат: Годовой отчёт ОАО "Борисоглебский трикотаж" за 2008 год
Предварительно утвержден
Советом диркторов
ОАО «Борисоглебский трикотаж»
Протокол № 13 от 11 мая 2009 г.
Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Борисоглебский трикотаж»
Протокол № 1 от 19.06.2009 г.
Годовой отчёт
ОАО "Борисоглебский трикотаж"
за 2008 год
г. Борисоглебск,
2009
Положение Общества в отрасли
ОАО «Борисоглебский трикотаж» в 2008 г. упрочило положение в сегменте производства чулочно-носочных изделий. За 2008 год было выпущено 9318 тысяч пар чулочно-носочных изделий, что составило 103,2% по сравнению с 2007 годом.
На фоне конкурентов работа ОАО «Борисоглебский трикотаж» отличается большей стабильностью. Так, объемы производств за 2008 г. по сравнению с 2007 г. таких предприятий как акционерное общество «Смоленская чулочная фабрика» составили 90%, акционерное общество «Гамма» г. Орел — 101%, ОАО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» - 90,3%.
Хотя в целом объем производства по отрасли упал до 93% ОАО «Борисоглебский трикотаж» сработало стабильно.
Следует отметить, что весь объем произведенной ОАО «Борисоглебский трикотаж» за 2008 г.продукции был реализован.
^ 2. Приоритетеные направления деятельности
ОАО «Борисоглебский трикотаж»
В деятельности ОАО «Борисоглебский трикотаж» произошли структурные сдвиги в ассортименте: уменьшился мужской ассортимент на 4%, а производство детского ассортимента увеличилось на 8% и составило 74% в общем объеме произведенной продукции. Объем производства детских колготок увеличилось на 24% по сравнению с 2007 г. Выручка от продажи продукции (без учета НДС) за 2008 г. составила 193,6 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 2007 г. на 18%.
^ 3. Отчет Совета директоров ОАО «Борисоглебский трикотаж»
о проделанной работе
В 2008 г. было проведено 7 заседаний Совета директоров Общества. На них были решены как внутриорганизационные вопросы (избрание Председателя Совета директоров Общества), так и вопросы, обеспечивающие деятельность Общества (подготовка списка кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, деятельность по организации проведения годового общего собрания акционеров).
В 2008 г. Советом директоров Общества были приняты следующие решения:
о выходе ОАО «Борисоглебский трикотаж» из состава учредителей ООО ТП «Радуга»;
для обеспечения технического перевооружения фабрики были одобрены кредитные договоры и решены связанные с этим вопросы.
В целом Совет директоров ОАО «Борисоглебский трикотаж» обеспечивал оперативное решенение возникающих в 2008 г. вопросов, относящихся к его компетенции.
^ 4. Перспективы развития
В качестве перспективы развития ОАО «Борисоглебский трикотаж» видит техническое перевооружение и, как следствие, увеличение в 2009 г. объема производства до 10 млн. пар чулочно-носочных изделий. Для этого на 2009 г. запланирована покупка 12 единиц вязального оборудования корейского производства и 10 единиц вязального оборудования итальянского производства.
^ 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям Общества
Дивиденды по акциям по итогам работы Общества в 2007 г. не начислялись и не выплачивались.
^ 6. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества
Отраслевые риски
Возникновение рисков, связанных с усилением конкуренции в легкой промышленности является маловероятным на краткосрочный период, однако существует риск потери объёмов производства вследствие вступления России в ВТО. Данный фактор стимулирует предприятие к поиску и освоению новой продукции востребованной на рынке.
Также существует риск повышения цен в смежных отраслях, продукцию которых потребляет предприятие. Это может привести к росту издержек на производство и, соответственно, к необходимости повышать цены на свою продукцию, что сопряжено с определёнными трудностями. Для нейтрализации последствий роста тарифов на сырье, материалы, электроэнергию, транспортные услуги, услуги связи предприятие разрабатывает и внедряет мероприятия по постоянному лимитированию, контролю и сбережению данных затрат.
Финансовые риски
Риски изменения процентных ставок по кредитам банков такой же как и для всех остальных предприятий.
Существуют риски изменения валютного курса, поскольку цены на сырье в ряде случаев установлены в зависимости от курса американского доллара. Существуют риски, связанные с возможным нестабильным финансовым положением покупателей продукции (розничных продавцов).
В целом финансовая политика объединения направлена на стабилизацию финансового состояния, повышение платёжеспособности, ускорение оборачиваемости капитала.
Правовые риски
Правовые риски возможны вследствие изменения государственного регулирования налогообложения в сторону увеличения ставок или налогооблагаемой базы. Это может привести к увеличению расходов предприятия. Изменения в валютном и таможенном законодательстве влияют на деятельность предприятия незначительно.
Страновые и региональные риски
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность на территории РФ. В связи с этим в ближайшее время риски, связанные с изменением политической и экономической ситуацией в стране, а также с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками отсутствуют или незначительны.
7. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью
В 2008 г. Обществом крупные сделки и сделки с заинтересованностью не совершались.
8. Сведения о членах Совета директоров Общества
Совет директоров
Председатель: Лысенко Альберт Владимирович
Члены совета директоров:
Лысенко Владимир Викторович
Год рождения: 1945
Образование: высшее
Сведения о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления: отец Лысенко Альберта Владимировича
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Борисоглебский трикотаж" .
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 24,95%
Изменение доли в уставном капитале: с 20.06.2008 г. доля последовательно снизилась с 27,90 до 24,95.
2. Арутюнова Эвелина Артуровна
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Сведения о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления: родственных связей нет
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст время
Организация: ОАО "Борисоглебский трикотаж"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: начальник вязального производства ОАО "Борисоглебский трикотаж".
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
3. Лысенко Альберт Владимирович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Сведения о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления: сын Лысенко Владимира Викторовича
Должности за последние 5 лет:
Период: С 2003 г. по май 2005 г.
Организация: ОАО "Борисоглебский трикотаж"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: коммерческий директор
Период: мая 2005г. - наст. время
Организация: Банк «Русский стандарт»
Сфера деятельности: финансы
Должность: Заместитель управляющего филиалом в г. Воронеже
Доля в уставном капитале эмитента: 36,19%
Изменение доли в уставном капитале эмитента: 20.06.2008 г. доля увеличилась с 3,30% до 36,19%.
4. Мордовина Любовь Васильевна
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Сведения о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления: родственных связей нет
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Борисоглебский трикотаж"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: заместитель директора по экономике и производству
Доля в уставном капитале эмитента: 0,15%.
5. Борисова Галина Евгеньевна
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Сведения о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления: родственных связей нет
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Борисоглебский трикотаж"
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: начальник отдела кадров и ОТ
Доля в уставном капитале эмитента: 0,03%.
^ 9. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества:
Лысенко Владимир Викторович
Год рождения: 1945
Образование: высшее
Сведения о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления: отец Лысенко Альберта Владимировича
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Борисоглебский трикотаж" .
Сфера деятельности: легкая промышленность
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: 24,95%
Изменение доли в уставном капитале: с 20.06.2008 г. доля последовательно снизилась с 27,90 до 24,95.
^ 10. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Общества
За 2008 год членам Совета директоров Общества выплачено вознаграждение в размере 156 000 (сто пятьдесят шесть тысяч) рублей.
11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения, утвержденного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 N 421/р. В своей корпоративной деятельности Общество руководствуется типовым Кодексом корпоративного поведения, который не является внутренним документом, принятым на общем собрании акционеров и обязательным к исполнению.
В течение 2008 года руководство Общества действовало в направлении усовершенствования форм и методов корпоративного управления, в том числе за счет наличия:
1) предусмотренных Кодексом, Уставом Общества и действующим внутренним документом – «Положения об общем собрании акционеров»:
- необходимости извещать акционеров Общества о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания, независимо от характера и содержания вопросов, включенных в повестку дня;
- возможности акционеров знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
возможность акционеров, владеющих предусмотренным действующим законодательством количеством акций Общества, вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требовать созыва общего собрания акционеров;
наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет;
2) предусмотренных Кодексом, Уставом, внутренним документом общества – «Положение о совете директоров»:
- невозможность вхождения в состав Совета директоров лиц: которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти; к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов; являющихся акционерами (участниками), членами органов управления юридических лиц, конкурирующих с Обществом;
- избрание Совета директоров только кумулятивным голосованием;
отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом;
3) определенных Кодексом, Уставом и «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Федеральной службой по финансовым рынкам:
- правил и подходов Общества к раскрытию информации;
- перечня информации, документов и материалов, которые Общество обязуется предоставить акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание;
- порядка регулярного раскрытия информации на корпоративном сайте http://e-disclosure.azipi.ru/personal-pages/index.php?act=page&code=3604002599, а также перечня такой информации.
С учетом вышеизложенного Общество обязуется и способно гарантировать:
- равные для всех акционеров возможности доступа к информации об Обществе и равную защиту в случае нарушения их прав, а также строгое соблюдение принятых в Обществе правил своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия акционерами и инвесторами, в том числе потенциальными, обоснованных решений;
- обеспечение надежных и эффективных способов учета прав собственности акционеров на акции;
- предоставление акционерам необходимых прав по участию в управлении Обществом путем принятия соответствующих решений на Общем собрании, возможность акционеров надлежащим образом подготовиться к участию на Общем собрании; право акционеров требовать созыва Общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания; возможность для каждого акционера реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом;
- высокий уровень требований, предъявляемых к членам Совета директоров и исполнительному органу Общества, а также к качеству принимаемых ими решений;
- контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительного органа общества и со стороны Генерального директора – за всеми сторонами обычной деятельности Общества, с целью защиты прав и законных интересов инвесторов.
Генеральный директор В.В. Лысенко
Главный бухгалтер Л.И. Сергеева
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Юнита: 0687 02 01;1
18 Сентября 2013
Реферат по разное
У-у-у-у-у-гу-гуг-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Вопросы к тексту повести кто прав: профессор, считающий, что у Шарикова человечье сердце, или Борменталь, считающий, что собачье?
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Протокол консультативной встречи по обсуждению Субрегиональной Стратегии по Устойчивому Развитию Центральной Азии (ссур рк) Душанбе, Таджикистан
18 Сентября 2013