Реферат: Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции. Повестка дня

Протокол б/н

Внеочередного Собрания членов совета

Некоммерческого партнерства содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»

(далее по тексту НП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»)


Санкт-Петербург 04 октября 2010 года


Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Очаковская, дом 6.

Время начала собрания: 14-00 мск. Время завершения собрания: 14-50 мск.


Присутствовали члены Совета НП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:


Евдокимов Виктор Егорович, председатель совета директоров ЗАО «СМУ–53»;

Кузнецов Михаил Вячеславович, председатель Совета директоров ООО «МОСТ-СЕРВИС», Председатель Совета, Вице-президент НП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;

Климов Евгений Рувимович, исполнительный директор ООО «Северо-Запад-Сигнал»;

Кутуев Тагир Керимович, советник ООО «ИМОНИКА-строй»;

Мельников Сергей Иванович, генеральный директор ООО «БалтТеплоМонтаж»;

Мителев Сергей Викторович, директор ГУП «Ленсвет СПб», заместитель председателя Совета, Вице-президент НП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;

Мусихин Виктор Валерьевич, генеральный директор ЗАО «СМУ-303», Вице-президент НП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»;

Родичев Леонид Васильевич, генеральный директор ЗАО «Инженерные Системы».


Присутствуют 8 из 14 членов Совета. Кворум в наличии.

Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.


Повестка дня


1. Об избрании состава Контрольного комитете НП СРКБВСР «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»


^ 2. Об избрании состава Дисциплинарного комитета НП СРКБВСР «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»


По первому вопросу:


Слушали Кузнецова М.В. с информацией об истечении срока полномочий Председателя, его заместителя и членов Контрольного комитета (п 2.3.1 Положения о Контрольном комитете) и предложением избрать новый состав Контрольного комитета в следующем составе:


Костюк Ростислав Иванович, генеральный директор ОАО «ИнтехпромЭнерго»;

Звягин Андрей Сергеевич, представитель ООО «СпецСтройТехнология»;

Кан Сергей Афанасьевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «СПБ ЭС»;

Сафьяненко Виктор Петрович, генеральный директор ООО «Системы теплоэнергетики»;

Винокурцев Георгий Георгиевич, заместитель генерального директора по качеству ЗАО «СМТ»;

Токер Александр Петрович, генеральный директор ЗАО «СПБВЕРГАЗ»;

Бакаева Диана Юрьевна, руководитель правового департамента ГУП «ТЭК СПб»;

Ганичев Игорь Владимирович, заместитель генерального директора ООО «БалтТеплоМонтаж»;

Никандров Михаил Александрович, заместитель генерального директора ООО «Северо-Запад-Сигнал»;

Александров Александр Александрович, генеральный директор ООО «РМС».

Голосовали: За - единогласно, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решили: избрать состав Контрольного комитета в соответствии с предложением.


По второму вопросу:


Слушали Кузнецова М.В. с информацией об истечении срока полномочий Председателя , его заместителя и членов Дисциплинарного комитета (п 2.4 Положения о Дисциплинарном комитете) и предложением избрать новый состав Дисциплинарного комитета, в следующем составе:

Антоненко Константин Маркович, 1-й заместитель директора ГУП «Ленсвет»;

Семкин Сергей Валерьевич - Генеральный директор ЗАО «ИНТЕХ»;

Монастирли Александр Николаевич, коммерческий директор ГУП «ТЭК СПб»;

Мосин Андрей Игоревич, коммерческий директор ООО «Риотек»;

Быков Александр Петрович, заместитель генерального директора ООО «Системы теплоэнергетики»;

Солодухин Александр Вячелавович – заместитель начальника технического управления ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»;

Яфаев Александр Радиевич, заместитель генерального директора ЗАО «СМТ»;

Новосад Игорь Витальевич, директор ООО «Мост-Сервис»;

Матлин Михаил Нахманович, заместитель исполнительного директора ЗАО «Водоканалстрой».

Голосовали: За - единогласно, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решили: избрать состав Дисциплинарного комитета в соответствии с предложением.


Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.


Председатель Совета

НП «СРО «Инжспецстрой-

Электросетьстрой» ________________________________________ М.В. Кузнецов


Секретарь Совета__________________________________________Г.Н. Песков