Реферат: Устав открытого акционерного общества «73 Центральный завод полигонного и учебного оборудования»

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «73 Центральный завод полигонного и учебного оборудования»


Москва, 2009 г.

 


1.Общие положения


1.1. Открытое акционерное общество «73 Центральный завод полигонного и учебного оборудования» (далее - «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Указом Генерального директора Российской Федерации от «__» __________ 200_ г. № ____ «____________________», постановлением Правительства Российской Федерации от «22» ноября 2008г. № 875 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008г. № 1359 « Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис» и является коммерческой организацией.

1.2. Учредителем общества является Российская Федерация.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.


^ 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества


2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - Открытое акционерное общество «73 Центральный завод полигонного и учебного оборудования»;

на английском языке -OJSC «__________».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке - ОАО «73 ЦЗПУО»;

на английском языке - OJSC «73 CZPUO».

2.3. Место нахождения Общества: Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, улица Чапаева, дом 21.

2.4. Общество не имеет Представительств.


^ 3. Правовое положение Общества


3.1. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и определенных настоящим Уставом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему с указанием на место его нахождения, а также может иметь товарные знаки (знаки обслуживания), регистрируемые в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

Печати Общества, помимо обязательных в соответствии с законодательством реквизитов, могут содержать указание на целевой характер их использования.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, ограниченного в обороте. Общество не отвечает по обязательствам государства.

3.6. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) иных юридических лиц.

3.7. Общество может иметь на территории Российской Федерации и/или за ее пределами дочерние и зависимые общества. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или договорами Общества.

3.8. Общество может в установленном порядке создавать в Российской Федерации или за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Правлением Общества («Правление») по представлению единоличного исполнительного органа Общества («Генеральный директор») и действуют от имени Общества на основании доверенностей, выданных Генеральным директором.

3.9. Общество вправе создавать (учреждать) и иметь в собственности учреждения. Имущество Общества передается этим учреждениям в оперативное управление.

3.10. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.12. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.


^ 4. Цели, предмет и виды деятельности Общества.


4.1 Общество осуществляет свою деятельность в следующих целях:

4.1.1 производство продукции для нужд Министерства обороны Российской Федерации;

4.1.2 выполнение работ для нужд Министерства обороны Российской Федерации;

4.1.3 оказание услуг для нужд Министерства обороны Российской Федерации;

4.1.4 удовлетворение других общественных потребностей;

4.1.5 получение прибыли.

4.2. Для достижения вышеуказанных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

4.2.1. деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности (код по ОКВЭД-75.22);

4.2.2. производство строительных металлических конструкций (код по ОКВЭД - 28.11);

4.2.3. производство строительных металлических изделий (код по ОКВЭД - 28.12);

4.2.4. хранение и складирование (код по ОКВЭД-63.12);

4.2.5. производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (код по ОКВЭД - 40.30);

4.2.6. распределение электроэнергии (код по ОКВЭД -40.10.3);

4.2.7. деятельность по обеспечению работоспособности котельных (код по ОКВЭД -40.30.4);

4.2.8. деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей (код по ОКВЭД -40.30.5);

4.2.9. сбор и очистка воды (код по ОКВЭД -41.00.1);

4.2.10. деятельность среднего медицинского персонала (код по ОКВЭД -85.14.1);

4.2.11. ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии (код по ОКВЭД -28.40);

4.2.12. обработка металлов и нанесение покрытий на металлы (код по ОКВЭД -28.51);

4.2.13. обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения (код по ОКВЭД - 28.52);

4.2.14. производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов (код по ОКВЭД -29.14);

4.2.15. производство оружия и боеприпасов (код по ОКВЭД -29.60).

4.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом при наличии соответствующей лицензии.

4.4. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.


^ 5.Уставный капитал


5.1. Уставный капитал Общества составляет 26000000 (Двадцать шесть миллионов) рублей, который разделен на двадцать шесть тысяч обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

5.2. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) общества, если в соответствии с уставом общества ему предоставлено право принимать такое решение.

5.2. В дополнение к акциям, указанным в п. 5.1. настоящего Устава, Общество вправе разместить ________ (_________________) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью ___ (___) рубль каждая (объявленные акции).

5.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного в п. 5.2 настоящего Устава.

5.4. Дополнительные акции размещаются Обществом при условии их полной оплаты.

5.5. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.6. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату акций, должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества («Совет директоров») в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом и погашения части ранее размещенных акций.

5.9. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров Общества («Общее собрание акционеров») с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона
«Об акционерных обществах».

5.10. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.11. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.


^ 6. Имущество, фонды и чистые активы


6.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

6.2. Имущество Общества образуется за счет: имущества, внесенного в уставный капитал Общества; доходов от ценных бумаг; доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, от осуществления обществом других видов деятельности; доходов от интеллектуальной собственности, а также иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

6.3. В Обществе создается резервный фонд в размере 3 (три) процента уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 10 (десяти) процентов от чистой прибыли Общества и других источников до достижения установленного размера. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.4. В Обществе могут формироваться и иные фонды, необходимые для его деятельности.

6.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года Общества в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию акционеров, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

6.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года Общества в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию акционеров, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

6.8. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.


^ 7. Права и обязанности акционеров (акционера)


7.1. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

4) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

6) отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества; а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.2. Акционеры Общества обязаны:

1) соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних документов Общества;

2) надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;

3) не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;

4) оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями о размещении акций Общества;

5) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;

6) своевременно информировать держателя реестра владельцев именных ценных бумаг Общества об изменении своих данных.


^ 8. Реестр акционеров


8.1. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Совет директоров принимает решение о выборе Регистратора, руководствуясь общепринятой международной практикой с учетом соответствия правил его деятельности стандартам и правилам ведения реестра акционеров акционерного общества, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.2. Реестр акционеров Общества ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

8.3. Общество обеспечивает хранение реестра акционеров. Реестр хранится по месту нахождения Регистратора.


^ 9. Ведение учета и отчетности в Обществе


9.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. По решению Совета директоров дополнительно в Обществе может вестись отчетность в соответствии с международными и иными стандартами бухгалтерского учета.

9.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые года совпадают с календарными годами.

9.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор.

9.4. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Документы об учреждении Общества;

2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества;

3) документ о государственной регистрации Общества;

4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

5) внутренние документы Общества;

6) положение о филиалах и представительствах Общества;

7) годовые отчеты;

8) документы бухгалтерского учета;

9) документы бухгалтерской отчетности;

10) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Правления и Ревизионной комиссии;

11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

12) отчеты независимых оценщиков;

13) списки аффилированных лиц Общества;

14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

16) проспекты эмиссии (проспекты ценных бумаг), ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

17) решения, принимаемые органами управления дочерних и зависимых обществ, годовую бухгалтерскую и иную отчетность дочерних и зависимых обществ, информацию о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершаемых дочерними и зависимыми обществами;

18) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 9.4. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами.

9.7. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.


10. Дивиденды


10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории, принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Дивиденды, решение о выплате которых принято, должны быть выплачены акционерам в срок, не превышающий 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

10.4. Срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года не должен превышать 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. Дивиденды по результатам финансового года выплачиваются до 31 декабря текущего года.

10.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату в случаях, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».


^ 11. Общее собрание акционеров


11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к его компетенции.

11.3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.4. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

11.5. Сообщение о проведении повторного годового Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

11.6. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.8. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

1) инициативы Совета директоров Общества;

2) требования Ревизионной комиссии;

3) требования аудитора Общества;

4) требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

11.10. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.11. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, или посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

11) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12) утверждение аудитора Общества;

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

16) дробление и консолидация акций Общества;

17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово- промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

23) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.12. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или исполнительным органам Общества.

11.13. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.14. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.


^ 12. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров


12.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

12.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопроса об избрании членов Совета директоров, акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, установленного на дату выдвижения кандидатов.

12.3. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа,

Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

12.4. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

12.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с уведомлением о вручении), либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись, и дополнительно опубликовано в печатных средствах массовой информации, определяемых Советом директоров, и на официальном Интернет-сайте Общества, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 40 (Сорок) дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты его проведения.

12.6. Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 30 (Тридцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 40 (Сорока) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна акционерам для ознакомления в месте нахождения Общества, а также в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров Общество в течение 2 (Двух) рабочих дней обязано предоставить им копии указанных документов.


^ 13. Проведение Общего собрания акционеров


13.1. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих уполномоченных представителей.

13.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

13.3. Общее собрание акционеров ведет председательствующий, которым является Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Председательствующий на Общем собрании акционеров назначает секретаря Общего собрания акционеров («Секретарь собрания»).

13.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.5. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме собрания (совместного присутствия) или в форме заочного голосования. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии и утверждение аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределении прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.6. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия), бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, либо направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с уведомлением о вручении. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров, а также голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.7. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Общество направляет бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с уведомлением о вручении, либо вручает лично под роспись всем лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

13.8. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства. По требованию акционера бюллетень для голосования должен быть предоставлен ему в месте нахождения Общества.

13.9. По итогам голосования счетная комиссия сост