Реферат: Утвержден общим собранием акционеров

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО «Московский областной фондовый центр»
Протокол № 13 от 28. 06. 2002г

Председатель собрания

______________ В. В. Ионов


УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Московский областной фондовый центр»

(третья редакция)



г. Королев

Московской область.

2002 год.


Содержание

1. Общие положения 3

2. Наименование и место нахождения Общества 3

3. Цель и предмет деятельности 3

^ 4. Правовое положение Общества 3

5. Уставный капитал и фонды Общества 3

6. Ценные бумаги Общества 4

7. Права, обязанности и ответственность акционеров 7

8. Чистые активы Общества 7

9. Органы управления 8

^ 10. Имущество, сделки по имуществу 13

11. Дивиденды 13

12. Ревизор и аудит 13

13. Контроль, учет и отчетность 14

14. Ликвидация и реорганизация Общества 15

1.Общие положения

1.1. Акционерное общество «Московский областной фондовый центр», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом, осуществляющим свою деятельность в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными и правовыми актами, действующими на территории России и настоящим Уставом.

1.2. Общество является полным правопреемником акционерного общества открытого типа «Московский областной фондовый центр», учрежденного на основании добровольного соглашения юридических лиц в соответствии с Заявкой на регистрацию (учредительным договором) от 13 мая 1994 года, зарегистрированного постановлением Главы Администрации г. Калининграда Московской области от 09 июня 1994 года № 1522 с последующими изменениями и дополнениями.

1.3. Акционерами Общества могут быть признающие положения устава юридические и физические лица.

^ 2.Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное наименование общества: открытое акционерное общество «Московский областной фондовый центр».

Сокращенное наименование Общества: ОАО «МОФЦ».

2.2. Место нахождения Общества: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Фрунзе, д. 8.

^ 3.Цель и предмет деятельности

3.1. Целью деятельности Общества является развитие инфраструктуры фондового рынка Московской области.

3.2. Общество оказывает консультационные услуги по вопросам выпуска, размещения и обращения ценных бумаг, по вопросам корпоративного права, а также осуществляет иную деятельность, не запрещенную действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Деятельность, для осуществления которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), осуществляется Обществом только после получения такого разрешения.

^ 4.Правовое положение общества

4.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.2. Общество имеет печать со своим наименованием и фирменный знак (символику).

4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

Филиалы и представительства не являются юpидическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются советом директоров общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

4.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.9. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

^ 5.Уставный капитал

5.1. Размещенные и объявленные акции

5.1.1. Уставный капитал Общества равен 1.537.000 (Один миллион пятьсот тридцать семь тысяч) рублей. Он состоит из 15370 (Пятнадцати тысяч триста семьдесят) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, размещенных между акционерами Общества.

5.1.2. Предельный размер количества объявленных акций определяется Общим собранием акционеров.

5.1.3. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы кредиторов Общества.

5.1.4 Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от Уставного капитала Общества.

5.1.5. Общество имеет право дополнительно разместить обыкновенные именные акции в количестве 40000 (Сорок тысяч) штук (объявленные акции).

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

Общество имеет право увеличить количество объявленных акций по решению Общего собрания.

5.1.6. Все объявленные обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения равные права:

участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;

избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;

получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;

отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;

получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;

5.2. Увеличение уставного капитала

5.2.1. Общество в праве увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены путем открытой или закрытой подписки.

5.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

5.2.3. Решения об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимаются Общим собранием акционеров Общества.

5.2.4. Решения об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций в случае, когда количество дополнительных акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных акций, и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются Советом директоров единогласно. В случае, если решение по данному вопросу не принято, то данный вопрос может быть вынесен на Общее собрание акционеров.

5.2.5. Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых акций, способ размещения, цена размещения или порядок ее определения, в том числе для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых путем подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

5.3. Уменьшение уставного капитала

5.3.1. Общество вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций и их последующего погашения. Решение об этом принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов, участвующих в Общем собрании акционеров.

5.3.2. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал если в результате этого его размер станет меньше минимального Уставного капитала Общества, установленного законодательством РФ на дату представления для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

5.3.3. Общество не вправе приобретать размещенные им акции:

до полной оплаты всего Уставного капитала;

если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

^ 6. Ценные бумаги Общества

6.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров обыкновенные именные акции в количестве 15370 (Пятнадцать тысяч триста семьдесят) штук, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

6.3. Обыкновенные акции.

6.3.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;

избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;

получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;

отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;

получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;

приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, размещаемые путем открытой подписки , в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.3.2. Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями, кроме случаев определенных действующим законодательством

6.4. Привилегированные акции

6.4.1. Общество имеет право дополнительно разместить привилегированные именные акции в количестве 10000 (Десять тысяч) штук., из них 5000 (Пять тысяч) штук конвертируемые в обыкновенные акции Общества (объявленные акции).

6.4.2. Все объявленные привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения равные права, определенные решением об их размещении.

Общие права, предоставляемые владельцам привилегированных акций всех типов:

ежегодно получать ежегодно дивиденд в размере 10% чистой прибыли разделенной на количество размещенных привилегированных акций;

участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров- владельцев привилегированных акций этого типа;

участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента полной выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;

отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;

получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;

получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций в размере 100% от номинальной стоимости, а также часть имущества Общества, или его стоимость.

6.4.3. Привилегированные именные акции Общества не являются голосующими, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.5. Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров

6.5.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 ст.79 закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

6.5.2. Список акционеров имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосования по которым в соответствии с законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

6.5.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

6.5.4. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

6.6. Конвертация акций.

6.6.1. Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные по решению Общего собрания (Совета директоров) Общества на следующих условиях и в сроки:

конвертация привилегированных конвертируемых акций осуществляется в срок до 5 лет с момента их государственной регистрации;

одна конвертируемая привилегированная акция конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества, таким образом, количество конвертируемых привилегированных акций равно количеству обыкновенных акций, подлежащих выпуску в целях конвертации. Конвертация привилегированных акций осуществляется по истечении 30 (Тридцати) дней с момента государственной регистрации обыкновенных акций, выпущенных в целях конвертации. Решение о размещении дополнительного выпуска в целях конвертации принимает Совет директоров Общества единогласно, кроме выбывших членов Совета директоров на дату принятия решения. В случае отсутствия единогласного решения Совета директоров решение о размещении вышеуказанных акций принимает Общее собрание акционеров большинством голосов.

Решение о конвертации принимается по всему выпуску привилегированных акций, имеющихся в Обществе на момент принятия решения о размещении обыкновенных акций, подлежащих выпуску в целях конвертации.

Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции Общества происходит по истечении 30 дней после государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, выпущенных в целях конвертации, единовременно по всему выпуску привилегированных акций, по состоянию реестра акционеров на дату конвертации.

6.7. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг

6.7.2 Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества по решению Совета директоров Общества по их рыночной стоимости, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.7.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки размещаются при условии их полной оплаты.

6.7.4. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами (в том числе в иностранной валюте), ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.7.5. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

6.8. Облигации и иные ценные бумаги общества

6.8.1. Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе по решению Совета директоров размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом.

6.8.2. Общество вправе выпускать векселя.

6.9. Ведение реестра

6.9.1. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

6.9.2. Общество отвечает за ведение и хранение реестра акционеров.

6.9.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.9.4. Общество ведет учет своих аффилированных лиц.

6.9.5. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или Общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

6.9.6. При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступающего ее. переуступка акций отражается в реестре акционеров.

6.9.7. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов предусмотренных действующими нормативными актами для перерегистрации прав собственности на акции. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель реестра не позднее пяти дней с момента предоставления передаточного распоряжения и иных документов необходимых для перерегистрации прав собственности на акции направляет лицу требующему внесения записи мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

6.9.8. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя обязан подтвердить его права путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

6.10. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций

6.10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Акции, приобретенные Обществом не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.10.2. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящаяся в обращении, составит менее 90% от Уставного капитала Общества.

7. Права, обязанности и ответственность акционеров.

7.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

7.2. Права акционеров определяются правами, закрепленными настоящим Уставом за принадлежащими им акциями.

7.3. Акционеры обязаны:

оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными решением о выпуске акций, законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и договором об их приобретении;

соблюдать требования Устава Общества;

своевременно сообщать Обществу и его регистратору об изменениях в реквизитах своего лицевого счета.

7.4. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

7.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

7.6. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

7.7. Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов):

свободно переуступать принадлежащие ему акции;

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

иметь свободный доступ к документам общества в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;

передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

обращаться с исками в суд;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

^ 8. Чистые активы Общества

8.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и ФКЦБ России.

8.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

8.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше минимального Уставного капитала установленного законодательно на дату регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8.4. Если в случаях, предусмотренных пунктами 8.2 и 8.3 настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или о ликвидации, кредиторы Общества вправе потребовать от него досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества

^ 9.Органы управления Общества.

Органами управления Обществом являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

9.1. Общее собрание акционеров.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое собрание акционеров проводится в срок не раньше чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизора Общества, утверждении аудитора, рассматриваются и утверждаются представляемые Советом директоров годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявлении убытков по результатам финансового года.

Все иные общие собрания акционеров, проводимого помимо годового, являются внеочередными.

9.1.2. Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2. Принятие решения о реорганизации Общества;

3. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

8. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

9. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, посредством приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10. Избрание ревизора Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11. Утверждение аудитора Общества;

12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15. Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83 закона «Об акционерных обществах»;

16. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 закона «Об акционерных обществах»;

17. Приобретение Обществом размещенных ценных бумаг в случаях предусмотренных законом «Об акционерных обществах";

18. Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Генеральном директоре, Положения о Совете директоров, Положения о ревизоре Общества, Положения о счетной комиссии;

20. Принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

21. Избрание исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

22. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

9.1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

9.1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.1.5. Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос.

9.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5,7,8,16,17 пункта 9.1.2. ст. 9 настоящего Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании;

Решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, принимается тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, и тремя четвертями голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций.

Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

9.1.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-8, 12, 16-20, , п.9.1.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

9.1.9. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом от акционеров не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

9.1.10. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.1.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае предусмотренном пунктом 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 65 дней до проведения общего собрания акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

9.1.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.

9.1.13. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

дата, место и время проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;

дата окончания приема бюллетеней;

дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

повестка дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

9.1.14. . Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, в исполнительный орган Общества, ревизионную комиссию (ревизора) Общества, счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения.

9.1.15. При созыве Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;

дату окончания приема бюллетеней;

дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

фор