Реферат: 1 Наименование эмитента
УТВЕРЖДЕНО
Протокол Наблюдательного совета
ОАО «Белагропромбанк»
01.03.2010 №5
ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕНРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛАГРОПРОМБАНК»
ШЕСТИДЕСЯТОГО ВЫПУСКА
г.Минск
2010
1. Общие сведения об эмитенте
1.1. Наименование эмитента
а) полное наименование:
на белорусском языке - адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк»;
на русском языке - открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (далее – Банк);
на английском языке - Joint Stock Company «Belagroprombank»;
б) сокращенное наименование:
на белорусском языке - ААТ «Белаграпрамбанк»;
на русском языке – ОАО «Белагропромбанк»;
на английском языке - JSC «Belagroprombank».
^ 1.2. Место нахождения Банка, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)
Местонахождение Банка: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.
Телефон: (017) 228 52 06, факс (017) 228 53 01.
Электронный адрес E-mail: info@belapb.by.
УНП 100693551, ОКПО 00040577.
^ 1.3. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность Банка, и сроки ее публикации
Бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках Банка ежегодно будет публиковаться в газете «Звязда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.
Бухгалтерский баланс на 1 января 2009 года и отчет о прибыли и убытках за 2008 год опубликованы Банком 31.03.2009 в газетах «Звязда» и «Рэспублiка».
^ 1.4. Депозитарием, обслуживающим Банк, является Депозитарий ценных бумаг Банка, расположенный по адресу: 220036, г.Минск, пр-т Жукова, 3, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, регистрационный номер 02200/0385593, срок действия лицензии до 18.07.2012.
^ 1.5. Размер уставного фонда Банка
Уставный фонд Банка составляет 3 878 635 046 000 (Три триллиона восемьсот семьдесят восемь миллиардов шестьсот тридцать пять миллионов сорок шесть тысяч) белорусских рублей.
^ 1.6. Дата, номер государственной регистрации Банка и наименование органа, его зарегистрировавшего
Банк преобразован из Белорусского республиканского банка Агропромбанк СССР учредительной конференцией 11.02.1991 и зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 03.09.1991, регистрационный №20. Устав Банка утвержден общим собранием акционеров 11.02.1991 (протокол №1).
Банк в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Банка, а также Уставом Банка.
Банк входит в единую банковскую систему Республики Беларусь и соблюдает государственную денежно-кредитную политику Республики Беларусь. С 1996 года Банк является агентом Правительства Республики Беларусь по обслуживанию государственных программ посредством выдачи кредитов на финансирование долгосрочных инвестиционных проектов и строительство жилья. Банк осуществляет комплексное обслуживание предприятий, объединений и организаций агропромышленного комплекса республики, сельскохозяйственных арендаторов, крестьянских хозяйств, их объединений, союзов и ассоциаций, предприятий, объединений, учреждений других отраслей экономики, независимо от форм собственности, совместных предприятий, созданных на территории Республики Беларусь с участием иностранных инвестиций, профсоюзных и других общественных организаций, а также граждан, в соответствии с действующим законодательством.
^ 1.7. Сведения о филиалах и представительствах Банка с указанием их количества и места нахождения
№/№
Наименование филиала (областного управления, Минской городской дирекции), отделения
Индекс и почтовый адрес
Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Брестское областное управление
224030, г. Брест, ул. Воровского, 11
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Барановичи
225415, г. Барановичи, ул. Советская, 150
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Береза
225209, г. Береза, ул. Ленина, 102
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Ганцевичи
225432, г. Ганцевичи, ул. Коммунистическая, 11
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Дрогичин
225612, г. Дрогичин, ул. Ленина, 159
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Иваново
225793, г. Иваново, ул. Первомайская, 3
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Ивацевичи
225295, г. Ивацевичи, ул. Советская, 14
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Кобрин
225306, г. Кобрин, ул. Советская, 23
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Лунинец
225644, г. Лунинец, ул. Советская, 7
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Малорита
225903, г. Малорита, ул. Пионерская, 17
Полесское отделение
ОАО «Белагропромбанк» в г. Пинск
225716, г. Пинск, ул. Заслонова, 17
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Пружаны
225133, г. Пружаны, ул. Урбановича, 3
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Столин
225501, г. Столин, ул. Советская, 74
Филиал ОАО «Белагропромбанк» –
Витебское областное управление
210001, г. Витебск, ул. Димитрова, 31
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Браслав
211969, г. Браслав, ул. Ленинская, 93
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Верхнедвинск
211631, г. Верхнедвинск, ул. Советская, 38
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Витебск
210026, г. Витебск, ул. Толстого, 2
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Глубокое
211793, г. Глубокое, площадь 17-го Сентября, 14
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г .Лепель
211174, г. Лепель, ул. Володарского, 74-а
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Миоры
211287, г. Миоры , ул. Дзержинского, 22
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Орша
211391, г. Орша, ул. Ленина, 7
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Полоцк
211415, г. Полоцк, проспект Ф.Скорины, 8-а
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Поставы
211875, г. Поставы, ул. Юбилейная, 1-а
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Сенно
211117, г. Сенно, ул. К. Маркса, 26
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Толочин
211092, г. Толочин, ул. Дзержинского, 10
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. п. Ушачи
211524, г.п. Ушачи, ул. Советская, 24
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Чашники
211149, г. Чашники, ул. Советская, 10
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г.п. Шарковщина
211921, г. п. Шарковщина, ул. Маяковского, 6
Филиал ОАО «Белагропромбанк» –
Гомельское областное управление
246001, г. Гомель, ул. Интернациональная, 30
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Буда-Кошелево
247355, г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 5
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Добруш
247054, г. Добруш, ул. Б. Хмельницкого, 1
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Житковичи
247953, г. Житковичи, ул. Энгельса, 9
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Жлобин
247197, г. Жлобин, ул. Первомайская, 58
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Калинковичи
247691, г. Калинковичи, ул. 50 лет Октября, 50
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. п. Лельчицы
247841, г. п. Лельчицы, ул. Советская, 30
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. п. Лоев
247095, г. п. Лоев, ул. Первомайская, 2
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Мозырь
247777, г. Мозырь, ул. Ленинская, 17
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Петриков
247912, г. Петриков, ул. Коммунальная, 1
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Речица
247483, г. Речица, ул. Луначарского, 7
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Рогачев
247673, г. Рогачев, ул. Советская,82
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Светлогорск
247434, г. Светлогорск, м-н Октябрьский, 5-а
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Чечерск
247152, г. Чечерск, ул. Луначарского, 14
Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Гродненское областное управление
230027, г. Гродно, ул. Советских пограничников, 110
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. п. Берестовица
231770, г.п. Берестовица, ул. Советская, 4
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Волковыск
231900,г. Волковыск, ул. Первомайская, 6
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Дятлово
231460, г. Дятлово, ул. Первомайская, 8
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г.п. Кореличи
231430, г.п. Кореличи, ул.8 Марта, 16
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Лида
231300, г. Лида, ул. Тавлая, 4
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Мосты
231600, г. Мосты, ул. Ленина, 21
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Новогрудок
231400, г. Новогрудок, ул. Ленина, 1а
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Ошмяны
231100, г. Ошмяны, ул. Советская, 99
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Слоним
231800, г. Слоним, ул. Крайнего, 21
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Сморгонь
231000, г. Сморгонь, ул. Советская, 25
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Щучин
231510, г. Щучин, ул. Ленина, 52
Филиал ОАО «Белагропромбанк» –
Могилевское областное управление
212017, г. Могилев, проспект Мира, 55
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. п. Белыничи
213051, г. п. Белыничи, ул. Ленинская, 57
Заречное отделение
ОАО «Белагропромбанк» в г. Бобруйск
213809, г. Бобруйск, ул. М. Горького, 1.
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Быхов
213352, г. Быхов, ул. Советская, 2а
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. п. Глуск
213879, г. п. Глуск, ул. Луначарского, 14
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Горки
213404, г. Горки, пер. Ленина, 3
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Кировск
213931, г. Кировск, ул. Кирова, 53
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Костюковичи
213653, г. Костюковичи, ул. Ленинская , 85
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Кричев
213495, г. Кричев, Микрорайон «Сож», 29
Приднепровское отделение
ОАО «Белагропромбанк»
в г. Могилев
212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 48
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Мстиславль
213470, г. Мстиславль, ул. М. Горького, 15
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Осиповичи
213765, г. Осиповичи, ул. Ленинская, 72
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Славгород
213245, г. Славгород, ул. Ленинская, 22
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Чаусы
213206, г. Чаусы, ул. Пролетарская, 15
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Шклов
213004, г. Шклов, ул. Почтовая, 22
Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Минское областное управление
220020, г. Минск, проспект Победителей, 91
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Березино
223310, г. Березино, ул. Победы, 2
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Борисов
222511, г. Борисов, ул. Гагарина, 68-а
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Вилейка
222417, г. Вилейка, ул.17-го Сентября, 32
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Воложин
222340, г. Воложин, ул. Советская, 62
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Дзержинск
222720, г. Дзержинск, ул. К. Маркса, 4
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Клецк
222640, г. Клецк, ул. Садовая, 13
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Копыль
223910, г. Копыль, ул. Пролетарская, 24
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Крупки
222010, г. Крупки, ул. Советская, 10
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Любань
223810, г. Любань, ул. Первомайская, 31
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Молодечно
222306, г. Молодечно, ул. Громадовская, 9
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Несвиж
222603, г. Несвиж, ул. Садовая, 9
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Марьина Горка
222811, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 54
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Слуцк
223609, г. Слуцк, ул. Копыльская, 7
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Смолевичи
222210, г. Смолевичи, ул. Советская, 123
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Солигорск
223710, г. Солигорск, ул. Козлова, 23-а
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
в г. Столбцы
222666, г. Столбцы, ул. Царюка, 7
Филиал ОАО «Белагропромбанк» – Минская городская дирекция
220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 24
Представительство
ОАО «Белагропромбанк» в Итальянской Республике
Итальянская Республика, г. Милан 20122,
ул. Филиппо Корридони, 1
^ 1.8. Органы управления Банка, их численный состав, полномочия
Органами управления Банка являются:
Общее собрание акционеров – высший орган управления Банка.
Наблюдательный совет Банка – орган управления Банка, ежегодно избираемый на очередном Общем собрании акционеров в количестве 15 человек кумулятивным голосованием и осуществляющий общее руководство Банком в период между Общими собраниями акционеров.
Правление Банка – орган управления Банком, который осуществляет руководство текущей деятельностью Банка и несет ответственность за эффективность его работы. В состав Правления входят Председатель Правления, Первый заместитель Председателя Правления, заместители Председателя Правления и иные члены Правления, избираемые из числа руководящих работников центрального аппарата Банка. Количественный состав Правления составляет 11 человек.
Кандидатура на должность Председателя Правления Банка согласовывается с Президентом Республики Беларусь. Кандидатуры на должности Первого заместителя Председателя Правления, заместителей Председателя Правления согласовываются с Администрацией Президента Республики Беларусь.
^ Общее собрание акционеров:
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров
Банка относится:
- принятие и утверждение решения о выпуске акций;
- утверждение изменений и (или) дополнений в Устав Банка;
- изменение размера уставного фонда Банка;
- избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков Банка при наличии и с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудиторской организации;
- решение о реорганизации Банка и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- решение о ликвидации Банка, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации банка принято Национальным банком или хозяйственным судом в соответствии с законодательными актами;
- утверждение нормативов отчислений в фонды Банка от прибыли;
- определение размера дивидендов на одну акцию и срока их выплаты;
- решение о приобретении Банком размещенных им акций;
- определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей;
- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- предоставление иным органам управления Банка права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными правовыми актами Банка;
- утверждение Положения о Ревизионной комиссии;
- решение о совершении крупной сделки в случаях, предусмотренных Уставом Банка;
- решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных Уставом Банка;
- утверждение локальных нормативных правовых актов, в случаях, если в соответствии с законодательными актами это относится к компетенции Общего собрания акционеров или предусмотрено Уставом Банка;
- определение порядка направления в служебные командировки Председателя Правления и иных работников Банка.
К компетенции Общего собрания акционеров относится:
- определение основных направлений деятельности Банка;
- утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Банка на основании заключения экспертизы достоверности их оценки;
- утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии Общего собрания акционеров, проводимого в очной и смешанной формах.
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами и Уставом Банка.
По решению Общего собрания акционеров на Наблюдательный совет и Правление Банка может быть возложено выполнение отдельных функций, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, кроме функций, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания. Вопросы, отнесенные законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение других органов управления Банка.
^ Наблюдательный совет Банка:
К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
- созыв годового Общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;
- организация выполнения решений Общего собрания акционеров;
- принятие решения о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве и проведении;
- предложения и отзывы Общему собранию акционеров о годовом отчете Банка и проекте решения о распределении прибыли и порядке покрытия убытков Банка;
- принятие решения о выпуске Банком ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;
- утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;
- принятие решения о приобретении Банком ценных бумаг, за исключением размещенных Банком акций (акций собственного выпуска);
- утверждение стоимости имущества Банка в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных случаях необходимости определения стоимости имущества Банка, установленных законодательством и Уставом Банка;
- принятие решения о совершении крупной сделки в соответствии с Уставом Банка;
- принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированых лиц в соответствии с Уставом Банка;
- определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих функциональных обязанностей;
- определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;
- использование резервных и других фондов Банка, утверждение Положений о них;
- утверждение аудиторской организации и условий договора с аудиторской организацией;
- решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в предусмотренных законодательными актами формах и с учетом ограничений установленных Банковским кодексом Республики Беларусь и иными актами банковского законодательства;
- решение о создании и закрытии филиалов, отделений и представительств Банка;
- решение о создании юридических лиц, а также об участии в них с учетом требований установленных Банковским кодексом Республики Беларусь и законодательством;
- решение о создании, реорганизации и ликвидации Банком унитарных предприятий, а также об изменении размера их уставного фонда с учетом требований, установленных Банковским кодексом Республики Беларусь и законодательством;
Утверждение уставов, в том числе в новой редакции, учреждаемых Банком унитарных предприятий, изменения и (или) дополнения в них;
- утверждение депозитария и условий договора с депозитарием, если функции депозитария выполняет не Банк;
- назначение на должность (освобождение от должности) Председателя Правления Банка, избрание заместителей Председателя Правления, членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;
- определение условий оплаты труда членов Правления;
- осуществление контроля за деятельностью Правления, рассмотрение отчетов о деятельности Правления;
- решение о привлечении к материальной ответственности Председателя Правления, его заместителей и членов Правления;
- утверждение Типовых положений о филиале, отделении, представительстве Банка, Положений об оплате труда, материальном стимулировании, премировании и социальных выплатах для работников Банка;
- утверждение смет доходов и расходов, операционных расходов и капитальных вложений, контроль за их исполнением;
- согласование назначения на должность начальника службы внутреннего аудита и его заместителей;
- утверждение в случаях, предусмотренных законодательными актами и настоящим Уставом, локальных нормативных правовых актов Банка;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательными актами, Уставом Банка и локальными нормативными правовыми актами Банка.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы им на решение Правления.
^ Правление Банка:
К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
- предварительное обсуждение всех вопросов, подлежащих рассмотрению Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом, подготовка в связи с этим необходимых документов, организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;
- рассмотрение вопросов, связанных с текущей деятельностью Банка, не отнесенных к компетенции (исключительной компетенции) иных органов управления Банка и контрольных органов Банка;
- утверждение типовой структуры филиала, типовой структуры отделения, типовой структуры расчетно-кассового центра, созданного на базе ранее действующего отделения, структуры центрального аппарата, решение вопросов руководства работой филиалов, отделений Банка, обеспечение выполнения возложенных на них задач;
- утверждение Положений о структурных подразделениях центрального аппарата Банка, за исключением службы внутреннего аудита Банка;
- утверждение текущих планов и экономических нормативов для филиалов Банка;
- решение вопросов подбора, расстановки, подготовки и переподготовки персонала, согласование назначения представленных Председателем Правления кандидатур на руководящие должности, включенные в кадровый реестр Банка и освобождение от этих должностей, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Банка;
- утверждение локальных нормативных правовых актов Банка по вопросам, входящим в его компетенцию;
- создание службы внутреннего аудита Банка;
- рассмотрение материалов аудиторских проверок, ревизий, а также отчетов руководителей филиалов Банка, и принятие по ним решений;
- рассмотрение годового отчета Банка;
- исполнение решений Наблюдательного совета о созыве и проведении Общих собраний акционеров и решений об отказе в созыве и проведении Общих собраний акционеров в соответствии с законодательством, Уставом Банка и локальными нормативными правовыми актами Банка;
- создание временных или постоянно действующих комитетов (совещаний) Банка, наделение их соответствующими полномочиями;
- принятие решений о создании и закрытии расчетно-кассовых центров Банка;
- рассмотрение вопросов, внесенных Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом или Председателем Правления, за исключением вопросов, не отнесенных к компетенции (исключительной компетенции) иных органов управления Банка и контрольных органов Банка;
- принятие решений об авансовых отчислениях в фонды Банка, производимых в пределах имеющейся прибыли отчетного года;
- утверждение инвестиционных программ по основным направлениям деятельности Банка в пределах смет, утвержденных Наблюдательным советом;
- определение порядка списания дебиторской задолженности, признанной нереальной ко взысканию;
- принятие решений о распоряжении имуществом, в том числе денежными средствами Банка, за исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, и с учетом требований, установленных Банковским кодексом Республики Беларусь и законодательством;
- принятие решений о привлечении к материальной ответственности руководителей структурных подразделений центрального аппарата, филиалов и отделений Банка и их заместителей;
- решение вопросов в области жилищных отношений;
- принятие решений о согласовании избрания членов Правления Банка, иных работников Банка, в органы управления других организаций.
^ Председатель Правления Банка возглавляет Правление и является руководителем Банка.
Председатель Правления:
- вносит на рассмотрение Правления вопросы, относящиеся к компетенции Правления;
- подписывает Устав Банка, утвержденные Общим собранием акционеров Банка изменения и (или) дополнения в Устав Банка, а также документы, необходимые для государственной регистрации изменений и(или) дополнений;
- издает приказы, распоряжения и другие распорядительные документы по вопросам деятельности Банка, дает указания, обязательные к исполнению всеми работниками;
- утверждает локальные нормативные правовые акты, по вопросам, не относящимся к компетенции (исключительной компетенции) Правления, Наблюдательного совета, Общего собрания акционеров, подписывает Типовые положения о филиале и отделении;
- без доверенности действует от имени Банка, представляет его интересы, совершает гражданско-правовые сделки, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, подписывает документы по вопросам деятельности Банка, в том числе необходимые для представления в Национальный банк и иные уполномоченные органы, распоряжается имуществом и денежными средствами Банка в соответствии с законодательством, Уставом Банка и локальными нормативными правовыми актами Банка;
- вносит предложения Наблюдательному совету по составу Правления;
- назначает руководителей учреждаемых Банком унитарных предприятий, заключает и подписывает с ними контракты;
- утверждает штатное расписание центрального аппарата Банка;
- в установленном законодательством порядке нанимает на работу, назначает, переводит, перемещает и увольняет работников Банка, устанавливает должностные оклады, применяет меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания. Принимает решения о прекращении срочного трудового договора с работниками, занимающими руководящие должности, включенные в кадровый реестр Банка, в случае истечения срока трудового договора (контракта).
Председатель Правления выполняет поручения Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Банка. Председатель Правления может поручать решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям структурных подразделений центрального аппарата Банка, а также руководителям филиалов Банка.
1.9. Список членов Наблюдательного совета и исполнительного органа Банка с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, образования, всех занимаемых должностей, в том числе вне органов управления Банка, в настоящее время и за три предшествующих года, размер доли в процентах, количество принадлежащих им акций по категориям и типам привилегированных акций (долей) в уставном фонде Банка
С П И С О К
членов Наблюдательного совета Банка
№ п\п
Фамилия, имя,
отчество
Занимаемая должность
на протяжении последних 3 лет
Количество акций (шт.)
Сумма
акций
(бел. руб.)
Доля в устав-ном фонде, %
Простые
Приви-легиро-ванные
1
2
3
4
5
6
7
1.
БАМБИЗА
Иван Михайлович
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Специальность:
инженер-механик
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь с 05.2004г. по н/вр.
-
-
-
-
2.
1
2 3
4
5
6
7
1.
^ РУМАС Сергей Николаевич
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Кандидат экономических
наук
Специальность: финансовое обеспечение войск;
организация и управление внешнеэкономической
деятельностью
^ Председатель Правления Банка с 09.2005г. по н/вр.
-
-
-
-
2.
ПОДКОВЫРОВ
Владимир Иванович
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Специальность:
финансы и кредит
Первый заместитель Председателя Правления Банка с 03.2000г. по н/вр.
-
1
2000
0,00000005
3.
СЫСОЕВ
Геннадий Анатольевич
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Специальность:
валютно-кассовое и кредитно-расчетное обеспечение войск;
организация и управление внешнеэкономической деятельностью;
правоведение
Заместитель Председателя Правления Банка c 11.2005г. по н/вр.
-
-
-
-
4.
ЯСИНСКАЯ
Наталья Александровна
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Кандидат экономических
наук
Специальность:
экономическая кибернетика
Заместитель Председателя Правления Банка с 12.2008г. по н/вр.
Начальник управления стратегического развития Банка с 01.2006г. по 11.2008г.
-
-
-
-
5.
ЧУГАЙ
Сергей Петрович
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Магистр экономических наук
Специальность:
коммерческая деятельность;
экономика и управление
народным хозяйством;
международные экономические отношения
Заместитель Председателя Правления Банка с 02.2010г. по н/вр.
Начальник управления внешнеторгового финансирования Банка с 06.2005г. по 02.2010г.
-
-
-
-
6.
ШВЕД
Василий Алфеевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Специальность:
военно-политическая; педагогика и психология
Заместитель Председателя Правления Банка –
начальник управления по работе с персоналом с 12.2005г. по н/вр.
-
-
-
-
7.
ШАПОВАЛОВА
Мария Александровна
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Специальность:
бухгалтерский учет, анализ и аудит
Главный бухгалтер Банка с 04.2006г. по н/вр.
-
1
2000
0,00000005
8.
КАЛЕЧИЦ
Ирина Алексеевна
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Специальность:
правоведение;
финансы, денежное
обращение и кредит
Начальник управления внутреннего аудита Банка с 08.2005г. по н/вр.
-
-
-
-
9.
ПАНКРУТСКИЙ
Николай Анатольевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Кандидат экономических
наук
Специальность:
экономика и организация сельского хозяйства;
финансы и кредит
Начальник финансово-экономического управления Банка с 01.2006г. по н/вр.
-
-
-
-
10.
ВАСИЛЕВСКИЙ
Павел Евгеньевич
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Специальность:
финансы и кредит
Начальник управления стратегического развития Банка с 12.2008г. по н/вр.
Помощник Председателя Правления Банк с 07.2008г. по 12.2008г.
Заместитель начальника главного экономического управления - начальник кредитно-нвестиционного управления Аппарата Совета Министров РБ с 07.2007г. по 07.2008г.
Заместитель начальника кредитно-нвестиционного управления главного экономического управления Аппарата Совета Министров РБ с 11.2006г. по 07.2007г.
-
-
-
-
1.10. Список акционеров, которые имеют пять и более процентов от общего количества акций, с указанием количества принадлежащих им акций, в том числе голосующих акций и размера доли в уставном фонде Банка в процентах (на 01.02.2010)
№
Полное наименование акционера
Количество принадлежащих акций, штук
Сумма в уставном фонде Банка,
млн. бел. руб.
Процент в уставном фонде Банка, %
простые
привилеги-рованные
1
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
1 341 668 948
1
2 683 337,898
69,18
2
БРСУП «Белгосстрах»
325 000 325
-
650 000,65
16,76
3
РУП «Белорусская
национальная
перестраховочная
организация»
175 000 000
-
350 000,00
9,02
1.11. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Банка в процентах с указанием суммы и количества, принадлежащих государству акций (долей) и наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор (на 01.02.2010)
Полное наименование
акционера
Количество принадлежащих акций, штук
Сумма в уставном фонде Банка,
млн. бел. руб.
Процент в уставном фонде Банка, %
простые
привилеги-рованные
Государственный комитет по имуществу Республики
Беларусь
1 341 668 948
1
2 683 337,898
69,18
1.12. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда (сумма инвестированных средств, количество акций (размер долей) в уставном фонде) (на 01.02.2010)
№ п\п
Наименование юридических лиц
Сумма участия
(тыс. бел. руб.)
Количество
акций
(шт.)
Доля в
уставном
фонде, %
1
ЧУП «Озерицкий-Агро»
52 260 000,0
-
100,0
2
ОАО «Агролизинг»
1 000 000,0
1 000
66,7
3
Частное предприятие «Агробизнесконсалт»
4 482 159,4
-
100,0
4
СП ЗАО «Банковско-финансовая телесеть»
47 764,1
10 664
5,0
5
ОАО «Туровщина»
19 980 000,0
999
99,9
6
ОАО «Промагролизинг»
50 002 920,0
833 334
12,5
Всего
127 772 843,5
x
x
2. Сведения о проведении открытой продажи биржевых облигаций
шестидесятого выпуска
^ 2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение
Решение о выпуске биржевых облигаций шестидесятого выпуска для юридических лиц в соответствии с Уставом Банка утверждено Наблюдательным советом Банка 01.03.2010 (протокол №5).
^ 2.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и вид облигаций
Форма выпуска облигаций – бездокументарные.
Объем эмиссии облигаций составляет 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) белорусских рублей.
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
7,№8,№9,№10,№11,№12,№13,№14,№15,№16,№17,№18,№19,№20,№21,№22,№23,№24,№25,№26,№27,№28,№28,№29,№30,№31,№32,№33,№34,№35,№36,№37, утв
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Сводка замечаний и предложений по проекту второй редакции стандарта гост р серебро
18 Сентября 2013
Реферат по разное
1. Общие положения
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Еженедельный дайджест портала officemart
18 Сентября 2013