Реферат: Программа дисциплины Методика расследования экономических преступлений для специальности 030501. 65-Юриспруденция подготовки специалиста (для специализации «Судебная власть и организация правосудия»)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский университет

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»


Факультет права



Программа дисциплины Методика расследования экономических преступлений
для специальности 030501.65-Юриспруденция

подготовки специалиста

(для специализации «Судебная власть и организация правосудия»)
^ Автор программы К.А. Толпекин


Рекомендовано секцией УМС Одобрено на заседании кафедры
Факультета права судебной власти и

организации правосудия


Председатель Зав. кафедрой

_____________А.С. Шаталов ________Т.Г. Морщакова


«27» января 2009 г. «10» октября 2008 г.


Утверждено УС факультета права

Ученый секретарь

_______________ К.Ю. Тотьев

«03» марта 2009 г.


Москва, 2008 г.

^ Тематический план.




№ п/п


Наименование темы


Всего часов

Аудиторные часы


Самостоят.

работа

Лекции

Семинары

1.

Общие положения криминалистической методики расследования преступлений.

3

1




2

2.

Особенности расследования преступлений в сфере экономики

7

2

1

4

3.

Подготовка и производство важнейших следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики.

4

2




2

4.

Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики.

6

1

1

4

5.

Судебные экспертизы как форма использования специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики.

3

1




2

6.

Взаимодействие со службами по борьбе с экономической преступностью.

3

1




2

7.

Методика расследования краж, грабежей, разбоев.

3

1




2

8.

Методика расследования вымогательства.

7

2

1

4

9.

Методика расследования мошенничества (криминального использования пластиковых платежных средств).

3

1




2

10.

Методика расследования налоговых преступлений.

3

1




2

11.

Методика расследования коммерческого подкупа и взяточничества.

6

1

1

4

12.

Методика расследования незаконного предпринимательства.

3

1




2

13.

Расследование незаконного использования товарного знака

3

1




2




Итого

54

16

4

34



Формы контроля:

Программа предусматривает следующие формы контроля: текущий контроль в виде семинаров и итогового контроля в виде зачета.

Итоговая результирующая оценка складывается из оценок текущего и итогового контроля путем усреднения данных оценок в 10-ти балльной шкале. Вес семинаров – 0,4; зачета – 0,6.
^ Базовый учебник

Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003.


Пояснительная записка.


Программа курса «Методика расследования преступлений в сфере экономики» предназначена для студентов факультета права ГУ-ВШЭ обучающихся по специальности «юриспруденция».

Изучение данного курса предполагает наличие у студентов достаточно глубоких знаний, полученных при преподавании криминалистики, уголовного и уголовно-процессуального права, а также предпринимательского, финансового права и др.

Значение курса при подготовке юристов состоит в ознакомлении их с основными положениями методики расследования преступлений в сфере экономики, в выработке у них системы знаний, навыков и умений по расследованию дел данной категории и формировании убеждения в том, что каждое преступление может и должно быть раскрыто.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать способы совершения преступлений данной категории, порядок возбуждения уголовного дела, особенности их расследования в условиях типичных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования.

иметь навыки выдвижения следственных версий, организации и планирования расследования, использования тактических приемов и рекомендаций в процессе производства важнейших следственных действий по делам данной категории.

Курс включает 13 тем, изучение которых рассчитано на 20 аудиторных часов (16 часов в форме лекций и 4 часа в форме семинаров).



^ Содержание программы.
Общая часть.

Тема 1.Общие положения методики расследования

отдельных видов преступлений

(криминалистическая методика).

Понятие и содержание криминалистической методики расследования. Основания и принципы формирования, классификация криминалистических методик отдельных видов и групп преступлений.

Структура и содержание методик расследования отдельных видов преступлений, их прикладное значение. Понятие криминалистической характеристики преступлений, ее элементы и прикладное значение.

Основная литература:

Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.

Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С. Образцова. – М.:Юрист,1997.

Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Элит,2008.

Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г. Филиппова. – М.:Спарк,2004.

Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.

Дополнительная литература:

Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике – М.,1978. - С.166-260.

Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Курс лекций. – СПб, 1992-1993.

Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступлений, ее содержание и роль в расследовании конкретного вида преступлений. – В кн.: «Методика расследования преступлений». – М.,1976.


Тема 2. Особенности расследования преступлений в сфере экономики

(общие положения).

Квалификация преступлений, совершаемых в сфере экономики. Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий. Соединение и выделение уголовных дел.

Основная литература:

Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.

Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997.

Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Элит,2008.

Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004.

Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.

Дополнительная литература:

Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений. Учеб.-практ. пособие. – М.,2004.

Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. И.Л. Александровой. – М.,2002.

Журавлев Ю.С. Расследование экономических преступлений. –М.:Юрлитинформ, 2005.


Тема 3. Подготовка и производство важнейших

следственных действий в процессе расследования

преступлений в сфере экономики.

Подготовка к проведению следственного действия. Особенности проведения следственных действий: допроса подозреваемого и свидетелей, специалистов и экспертов, следственного осмотра документов, обыска и выемки. Анализ полученной информации.

Основная литература:

Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.

Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С. Образцова. – М.:Юрист,1997.

Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Элит,2008.

Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г. Филиппова. – М.:Спарк,2004

Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.

Дополнительная литература:

Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов. Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юрист, 1999.

Журавлев Ю.С. Расследование экономических преступлений. –М.:Юрлитинформ, 2005.


Тема 4. Использование специальных знаний

при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики.

Правовые основы назначения ревизии и проверки. Порядок назначения ревизии. Требования, предъявляемые к оформлению акта ревизии (проверки). Оценка результатов ревизии (проверки) органами расследования и их последующие действия. Организация налоговых проверок. Проблемы использования аудита при расследовании преступлений в сфере экономики. Судебно-экономические экспертизы.

Основная литература:

Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.

Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997.

Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Элит,2008.

Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004.

Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.

Дополнительная литература:

Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений. Учеб.-практ. пособие. – М.,2004.

Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. И.Л. Александровой. – М.,2002.

Журавлев Ю.С. Расследование экономических преступлений. –М.:Юрлитинформ, 2005.


Тема 5. Судебные экспертизы как форма использования

специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики.

Понятие, сущность и виды судебной экспертизы. Порядок назначения экспертизы. Правовой статус эксперта. Производство судебной экспертизы. Экспертное заключение, его оценка органом расследования. Современные возможности судебных экспертиз, проводимых при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики: судебно-экономических, судебно-товароведческих, судебных компьютерно-технических, криминалистических экспертиз документов.

Основная литература:

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ. – М.: Юрист, 2003.

Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.

Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997.

Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Элит,2008.

Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004.

Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.

Дополнительная литература:

Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. – М.: Право и закон, 2002.

Журавлев Ю.С. Расследование экономических преступлений. –М.:Юрлитинформ, 2005


Тема 6. Взаимодействие следователя со службами МВД

по борьбе с экономической преступностью.

Понятие и основные задачи взаимодействия. Нормативно-правовая основа и основные принципы взаимодействия. Организация работы следственно-оперативных групп. Отдельное поручение следователя. Международное поручение о правовой помощи.

Основная литература:

Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001..

Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.

Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997.

Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Элит,2008.

Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004.

Дополнительная литература:

Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений. Учеб.-практ. пособие. – М.,2004.

Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. И.Л. Александровой. – М.,2002.

Журавлев Ю.С. Расследование экономических преступлений. –М.:Юрлитинформ, 2005



Тема 7. Методика расследования краж, грабежей, разбоев.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с завладением чужого имущества. Общие положения их расследования. Особенности первоначального этапа дел о кражах, грабежах, разбоях. Розыскная деятельность при расследовании этих преступлений. Назначение судебных экспертиз.


Основная литература:

Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001..

Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.

Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997.

Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Элит,2008.

Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004.


Дополнительная литература:

Бурнашев Н.А. Расследование краж, совершаемых в условиях крупного города. – М.,1983.

Справочная книга криминалиста./Под ред. Н.А. Селиванова. – М.,2000.

Шурухнов Н.Г. Расследование краж. – М.,1999.


Особенная часть.


Тема 8. Методика расследования вымогательства.

Криминалистическая характеристика вымогательства. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя по их разрешению. Особенности тактики проведения отдельных видов следственных действий: допрос подозреваемых, потерпевшего, производство обысков, прослушивание и звукозапись телефонных разговоров, следственный осмотр и др.


Основная литература:

Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.

Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.

Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997.

Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Элит,2008.

Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004.


Дополнительная литература:

Яблоков Н.А. Криминалистическая характеристика вымогательства, совершенного организованными преступными формированиями. Проблемы криминалистической теории и практики. – М.,1995.

Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. И.Л. Александровой. – М.,2002.

Шаталов А.С., Ивченко Л.И. Тактика контроля и записи переговоров. – М.: ГУ-ВШЭ, 2004.


Тема 9. Методика расследования мошенничества

(криминального использования пластиковых платежных средств).

Квалификация преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с помощью пластиковых карточек. Способы криминального использования подлинных пластиковых карточек. Фальсификация пластиковых карточек и их незаконное использование. Использование недействительных пластиковых карточек. Особенности первоначального и последующего этапов расследования. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Собирание и оценка доказательств.

Основная литература:

Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.

Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.

Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997.

Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Элит,2008.

Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004.

Дополнительная литература:

Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. И.Л. Александровой. – М.,2002.

Пластиковые карточки в России. – М.: Банкцентр, 1995.

Абдуратимова Т.И. Расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт. – М.,2001.



Тема 10. Методика расследования налоговых преступлений.

Понятие и криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Способы и механизм совершения преступления, исходная информация, типичные следы совершения преступления, характеристика личности субъекта преступления. Следственные ситуации и первоначальные следственные действия. Особенности последующего этапа расследования.

Основная литература:

Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.

Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.

Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997.

Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Элит,2008.

Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004.

Дополнительная литература:

Криминалистика. Ищенко Е.П., Торопов А.А.. – М.,Инфра-М, 2008.

Журавлев Ю.С. Расследование экономических преступлений. –М.:Юрлитинформ, 2005.

Ефимичев П.С., Ефимычев С.П. Расследование преступлений. – М.: Юстицинформ, 2009.


Тема 11. Методика расследования коммерческого подкупа и взяточничества.

Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа и взяточничества. Типичные следственные ситуации возбуждения уголовного дела. Особенности первоначального этапа расследования. Последующие следственные действия.

Основная литература:

Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.

Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.

Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997.

Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Элит,2008.

Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004.

Дополнительная литература:

Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. И.Л. Александровой. – М.,2002.

Колб Б. Банкротство и преступление. – Законность, 1996, № 9. С.18 –20.


Тема 12. Методика расследования незаконного предпринимательства.

Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства (характеристика основных способов совершения преступления, личности преступника). Обстоятельства, подлежащие установлению. Возбуждение уголовного дела. Типичные ситуации и первоначальные следственные действия. Особенности дальнейшего расследования.

Основная литература:

Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.

Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.

Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997.

Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Элит,2008.

Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004.

Дополнительная литература:

Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. И.Л. Александровой. – М.,2002.

Образцов В.А.. Криминалистика. Курс лекций. – М.,2004.

Журавлев Ю.С. Расследование экономических преступлений. –М.:Юрлитинформ, 2005.

Тема 13. Методика расследования незаконного

использования товарного знака.

Уголовно-правовая охрана прав на товарный знак. Признаки преступления. Методы выявления фактов незаконного использования товарных знаков. Криминальные проявления в сфере сбыта контрафактной продукции. Возбуждение уголовного дела.. Организация расследования. Первоначальные следственные действия. Иные следственные действия.

Основная литература:

Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.

Дополнительная литература:

В.А. Образцов. Криминалистика. Курс лекций. – М.,2004..

Защита прав на средства индивидуализации (товарные знаки). Методическое пособие. – М.,2003.


Вопросы для оценки качества освоения дисциплины.

Понятие криминалистической методики.

Значение криминалистической характеристики преступлений.

Структура частной криминалистической методики отдельного вида преступлений.

Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, совершаемым в сфере экономики.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании групп преступлений в сфере экономики.

Основания соединения и выделения уголовных дел.

Подготовительная стадия проведения следственного действия.

Использование специалистов при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики.

Требования, предъявляемые к оформлению акта ревизии (проверки).

Оценка результатов ревизии (проверки).

Экспертное заключение, его оценка органом расследования.

Вопросы, разрешаемые судебно-экономической экспертизой.

Вопросы, разрешаемые судебно-товароведческой экспертизой.

Вопросы, разрешаемые судебной компьютерно-технической экспертизой.

Вопросы, разрешаемые криминалистической экспертизой документов.

Формы взаимодействие следователя со службами МВД по борьбе с экономической преступностью.

Международное поручение о правовой помощи.

Организация работы следственно-оперативной группы.

Отдельное поручение следователя.

Признаки приемов противодействия раскрытию и расследованию преступлений.

Криминалистические методы нейтрализации (преодоления) противодействия расследованию.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования вымогательства.

Тактика контроля и записи переговоров с вымогателями.

Способы криминального использования пластиковых платежных средств.

Криминалистическая характеристика криминальных банкротств.

Способы и механизм совершения криминальных банкротств.

Типичные ситуации возбуждения уголовного дела о коммерческом подкупе и взяточничестве.

Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа и взяточничества.

Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о незаконном предпринимательстве.

Характеристика основных способов совершения незаконного предпринимательства.

Методы выявления фактов незаконного использования товарных знаков.

Криминальные проявления в сфере контрафактной продукции.

Тактика проведения группового обыска.

Особенности допроса взяткополучателя.

Тактика следственного осмотра документов.



Автор программы___________________________К.А. Толпекин