Реферат: Уста в открытого акционерного Общества

Утвержден общим собранием







акционеров







Протокол № ____







от «___» ______________ 2003 г.



У С Т А В

Открытого акционерного Общества

“Первоуральский хлебокомбинат”

(новая редакция)


г. Первоуральск

2003 г.
Открытое акционерное общество “Первоуральский хлебокомбинат” (в дальнейшем именуемое “Общество”) действует в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации “Об акционерных обществах”, Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» и муниципальных предприятий». Настоящий Устав является новой редакцией Устава открытого акционерного общества “Первоуральский хлебокомбинат”. ^ Глава I. Общие положения Статья 1. Наименование и место нахождения Общества
Полное фирменное наименование Общества на русском языке - "Открытое акционерное общество “Первоуральский хлебокомбинат”.

Сокращенное фирменное наименование на русском языке - ОАО “Первоуральский хлебокомбинат”.

Место нахождения Общества: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ленина, 154.

Почтовый адрес: 623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ленина, 154.
^ Статья 2. Правовое положение Общества
Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия “Первоуральский хлебокомбинат”.

3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества также и в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

5. Общество может в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и своим Уставом создавать филиалы, открывать представительства, иметь дочерние и зависимые общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Порядок создания, ликвидации дочерних и зависимых обществ, филиалов, представительств Общества, участия Общества в управлении дочерними и зависимыми обществами, участия Общества в других хозяйственных обществах и (или) товариществах, а также иные вопросы, связанные с взаимоотношениями между Обществом и его дочерними и зависимыми обществами, регулируются законодательством Российской Федерации, а также Уставом и локальными нормативными актами Общества.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании положений о них, утверждаемых общим Собранием акционеров Общества.

6. Общество создано на неограниченный срок.

7. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

9. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
^ Статья 3. Ответственность Общества
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое, в соответствии с действующим законодательством, может быть обращено взыскание.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
^ Статья 4. Предмет и цели деятельности Общества
Общество создается в целях получения прибыли.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство хлебобулочных и кондитерских изделий и их реализация;

- торговая, коммерческая, посредническая деятельность;

- транспортные перевозки;

- оказание ремонтно-строительных услуг.

Общество вправе в соответствии с целью своей деятельности осуществлять любые другие виды деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются только после получения Обществом соответствующей лицензии.
^ Глава II. Создание Общества Статья 5. Создание Общества
Общество создано путем преобразования из государственного предприятия в процессе его приватизации.
^ Статья 6. Устав Общества
Устав является учредительным документом Общества.

Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его Устава в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров или Советом директоров в случаях, когда ему предоставлено такое право в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” и Уставом Общества.

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением:

Внесения изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляемого на основании решения Совета директоров, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

Внесения изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляемого на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций.

Внесения изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляемых на основании решения Совета директоров Общества.
^ Глава III. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества Статья 7. Уставный капитал и акции Общества
Уставный капитал Общества составляет 5 034 (Пять тысяч тридцать четыре) рубля и состоит из 5 034 (Пяти тысяч тридцати четырех) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

2. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

3. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

4. Порядок эмиссии акций Общества и их обращения регулируется действующим законодательством Российской Федерации и отдельными внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров.
^ Статья 8. Объявленные акции Общества
По решению общего собрания акционеров, Обществом может быть определено количество и номинальная стоимость акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям - объявленные акции.

Данные акции размещаются Советом директоров Общества, на условиях, объявленных общим собранием акционеров.
^ Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества
Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах объявленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
^ Статья 10. Уменьшение уставного капитала Общества
1. По решению общего собрания акционеров, уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем приобретения и погашения части акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

При уменьшении уставного капитала Общество, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, обязано уведомить кредиторов.
^ Статья 11. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества
1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут, в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Общества, участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
^ Статья 12. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества
Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.
^ Статья 13. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении
Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ, но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
^ Статья 14. Фонды Общества
В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного пунктом 1 настоящей статьи.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.


^ Глава IV. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг


Статья 15. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, решениями Совета директоров о таком размещении.

Общество вправе проводить размещение акций посредством открытой и закрытой подписки, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

Приобретенные и выкупленные Обществом акции, а также акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ, являются размещенными до их погашения.

Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
^ Глава V. Дивиденды Общества Статья 16. Порядок выплаты Обществом дивидендов
Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, в случаях, если это не противоречит действующему законодательству РФ.

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивиденда, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

Ограничения на принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества определяются действующим законодательством РФ
^ Глава VI. Реестр акционеров Общества Статья 17. Реестр акционеров Общества
В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или регистратор. В случае, если число акционеров Общества станет более 50, Совет директоров Общества должен принять решение о передаче реестра регистратору.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
^ Глава VII. Общее собрание акционеров Статья 18. Общее собрание акционеров
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определенный Советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 1.10. п. 1 ст. 19 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
^ Статья 19. Компетенция общего собрания акционеров
1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

1.2. Реорганизация Общества;

1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

1.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

1.8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

1.9. Утверждение аудитора Общества;

1.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

1.11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

1.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

1.13. Дробление и консолидация акций;

1.14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

1.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

1.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

1.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединений коммерческих организаций;

1.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

1.19. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам управления Общества.

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
^ Статья 20. Решение общего собрания акционеров
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено действующим законодательством.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13 - 18 пункта 1 статьи 19, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1- 3, 5 и 16 пункта 1 статьи 19, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Решение общего собрания акционеров (за исключением вопросов, установленных действующим законодательством Российской Федерации) может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.
^ Статья 21. Право на участие в общем собрании акционеров
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. В этот список включается также представитель Российской Федерации.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принимается органом, принявшим решение о проведении собрания акционеров, но не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведения общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
^ Статья 22. Информация о проведении общего собрания акционеров
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им заказного письменного уведомления.

Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
^ Статья 23. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизора) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о внесении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 1 настоящей статьи.

Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
^ Статья 24. Внеочередное общее собрание акционеров
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В случаях, когда Совет директоров в соответствии с действующим законодательством обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении.

В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
^ Статья 25. Счетная комиссия
1. В Обществе создается счетная комиссия количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров Общества сроком на 1 (один) год.
^ Статья 26. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации.
^ Статья 27. Кворум общего собрания акционеров
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
^ Статья 28. Голосование на общем собрании акционеров
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция Общества - один голос”.

Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями.
^ Статья 29. Протокол общего собрания акционеров
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
^ Глава VIII. Совет директоров Общества и исполнительный орган Общества Статья 30. Совет директоров Общества
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров.
^ Статья 31. Компетенция Совета директоров Общества
1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

1.1.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;

1.1.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

1.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

1.1.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

1.1.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

1.1.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

1.1.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

1.1.9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

1.1.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

1.1.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

1.1.12. Использование резервного и иных фондов Общества;

1.1.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества.

1.1.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

1.1.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

1.1.16. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

1.1.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;

1.1.18. Заключение сделок на сумму, превышающую 100 000 рублей, в том числе сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

1.1.19. Определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, га